要點一：所屬板塊 AB股 釀酒行業(yè) 融資融券 山東板塊 深成500 深股通 證金持股
要點二：經(jīng)營范圍 葡萄酒及果酒(原酒、加工灌裝)生產(chǎn);配制酒及其他配制酒(葡萄露酒)生產(chǎn);其他酒(其他蒸餾酒)生產(chǎn);包裝材料、釀酒機(jī)械的生產(chǎn)、加工、銷售;葡萄種植、收購;旅游資源開發(fā)(不含旅游業(yè));包裝設(shè)計;房屋出租活動;備案范圍進(jìn)出口貿(mào)易;倉儲業(yè)務(wù);國家政策允許范圍內(nèi)的對外投資。
要點三：葡萄酒、白蘭地等 公司主要業(yè)務(wù)為生產(chǎn)經(jīng)營葡萄酒和白蘭地,為國內(nèi)外消費者提供健康、時尚的酒類飲品。
要點四：葡萄酒行業(yè) 公司所處的葡萄酒行業(yè)尚處于成長期,國內(nèi)葡萄酒市場總體處于上升趨勢,公司在國內(nèi)葡萄酒行業(yè)位于前列。
要點五：品牌優(yōu)勢 公司擁有歷經(jīng)120余年積淀的葡萄酒品牌,使用的“張?！鄙虡?biāo)和“解百納”商標(biāo)和“愛斐堡”商標(biāo)均為“中國馳名商標(biāo)”,具有強(qiáng)大的品牌影響力和品牌美譽(yù)度。
要點六：科研實力 公司擁有全國唯一的“國家級葡萄酒研發(fā)中心”,掌握了先進(jìn)的葡萄酒釀造技術(shù)和生產(chǎn)工藝,具備較強(qiáng)的產(chǎn)品創(chuàng)新能力和完善的質(zhì)量控制體系;有葡萄酒、白蘭地、起泡酒等系列產(chǎn)品百余個品種,涵蓋多檔次。
要點七：葡萄基地資源 公司擁有與發(fā)展要求相適應(yīng)的葡萄基地,在山東、寧夏、新疆、遼寧、河北和陜西等中國最適宜釀酒葡萄種植的區(qū)域所發(fā)展的葡萄基地,其規(guī)模和結(jié)構(gòu)已基本適應(yīng)公司發(fā)展需要。
要點八：擬4800萬美元收購貝斯酒莊子公司 2017年5月25日公告,公司與LAMBO SpA簽署《股東間協(xié)議》,共同出資48,032,523美元現(xiàn)金,合資設(shè)立Indomita WineCompany Chile, SpA(中文名稱“智利魔獅葡萄酒簡式股份公司”),其中公司以40,827,645 美元現(xiàn)金出資,持有魔獅葡萄酒 85%股權(quán);LAMBO SpA 以 7,204,878 美元現(xiàn)金出資,持有魔獅葡萄酒15%股權(quán)。同時,魔獅葡萄酒與貝斯酒莊、INVERSIONES BETMIN SpA公司以及貝斯酒莊管理團(tuán)隊簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》,由魔獅葡萄酒作為受讓方以 48,032,523 美元現(xiàn)金收購出讓方持有的Vii a Indómita, S.A.公司(稅號99.568.600-7)100%股權(quán);Vii a Dos Andes, S.A.公司(稅號96.585.890-3)100%股權(quán);Bodegas Santa Alicia SpA 公司(稅號76.162.574-8)80%股權(quán)。
要點九：葡萄酒 公司是我國乃至亞洲最大的葡萄酒生產(chǎn)基地，擁有上百年紅酒生產(chǎn)歷史。主導(dǎo)產(chǎn)品為葡萄酒和白蘭地，分別占營業(yè)收入的比重為80%，15%，毛利率分別高達(dá)78%，60%。未來3-5年葡萄酒行業(yè)將迎來黃金發(fā)展期，葡萄酒產(chǎn)銷量年均增長15％以上，銷售收入年均增長20％。與世界主要葡萄酒消費國家相比我國葡萄酒人均消費量仍有較大提升空間，法國人均消費量為53升/年，意大利為30升/年，我國為0.65升/年。
要點十：收購股權(quán) 2015年11月25日公告,公司下屬全資子公司—法國法尚控股簡式股份公司與法國卡斯黛樂酒莊公司簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》。根據(jù)雙方約定,法尚控股將出資 333萬歐元(折合人民幣約 2,260 萬元)收購卡斯黛樂酒莊公司持有的蜜合花農(nóng)業(yè)公司90%股權(quán),而卡斯黛樂酒莊公司將保留余下 10%股權(quán)。另外,2015 年 8 月 26 日,公司與 Comercial Gatar, S.L.公司和Gestión Ganuza, S.L.公司簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,決定以 2,625萬歐元的價格現(xiàn)金收購 CG 公司和 GG 公司分別持有的 Dicot Partners, S.L 公司37.5%和 37.5%股權(quán)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易完成后,公司持有愛歐集團(tuán)75%的股權(quán),CG 公司和 GG 公司分別持有愛歐集團(tuán) 12.4997%和 12.4997%股權(quán)。
要點十一：對外投資 2014年10月30日公告,為了更好地整合本公司在法國所收購的企業(yè)和有關(guān)資產(chǎn),實現(xiàn)在法國企業(yè)的合并納稅,降低稅務(wù)負(fù)擔(dān),并為以后在歐洲開展企業(yè)收購和酒類生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)創(chuàng)造更加便利條件,公司擬出資 1000 萬歐元,在法國設(shè)立一家獨資子公司,企業(yè)名稱為“法尚控股簡式股份公司”,從事投資、收購兼并及葡萄酒、白蘭地等酒類生產(chǎn)、銷售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
要點十二：4+1品牌戰(zhàn)略 與國內(nèi)另兩大巨頭王朝，長城相比，張裕產(chǎn)品定位走中高端路線。1是指張裕最核心子品牌解百納，4是指煙臺張?？ㄋ固鼐魄f，遼寧黃金冰谷冰酒酒莊，新西蘭張裕凱利酒莊和北京愛斐堡酒莊四大酒莊品牌。
要點十三：外資背景 2005年煙臺市國資委與意大利意利瓦薩隆諾投資公司簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將其持有的張裕集團(tuán)33%的國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓給瓦薩隆諾。本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓后，張裕集團(tuán)變更為中外合資企業(yè)，股權(quán)結(jié)構(gòu)為煙臺裕華占45%，瓦薩隆諾占33%，國際金融公司占10%，煙臺市國資委占12%。公司計劃分三步走完成國際化進(jìn)程，最終實現(xiàn)海外市場與國內(nèi)市場的比例達(dá)到1：1。瓦薩隆諾投資公司注冊資本516萬歐元，經(jīng)營范圍：接受意大利或是海外向其他公司的投資和分紅，對公司股，公眾股，私人股進(jìn)行支配，經(jīng)營，收購和拋售以及它們的安置等。
要點十四：葡萄基地 公司在我國黃金葡萄產(chǎn)區(qū)大力建設(shè)葡萄基地,公司在新疆石河子市購置60公頃土地及建設(shè)高檔酒生產(chǎn)基地項目,該項目總共投資9000萬元。2015年年報披露,公司在山東、寧夏、新疆、遼寧、河北和陜西等中國最適宜釀酒葡萄種植的區(qū)域所發(fā)展的葡萄基地,其規(guī)模和結(jié)構(gòu)已基本適應(yīng)公司發(fā)展需要。公司完成葡萄等原料收購,進(jìn)一步提高了葡萄基地管理水平。公司按計劃完成了全年葡萄收購和加工工作,為順應(yīng)市場發(fā)展提供了可靠的原料保障;加強(qiáng)了自營基地各項費用預(yù)算管理,對承包戶進(jìn)行了全面的專業(yè)培訓(xùn),加強(qiáng)了合同基地分類管理和考核;引進(jìn)機(jī)械化設(shè)備102臺,進(jìn)一步提高了煙臺自營基地和各酒莊基地機(jī)械使用率。通過采取上述措施,公司葡萄基地管理更加規(guī)范,葡萄品質(zhì)有了較大提高。
要點十五：解百納品牌 1937年,張裕正式注冊了“解百納”商標(biāo)?！敖獍偌{”干紅的原料來源獨一無二,它是張裕獨創(chuàng)的一款由蛇龍珠,品麗珠,赤霞珠,梅鹿輒等幾種名貴葡萄精釀而成的葡萄酒,其中蛇龍珠在國內(nèi)僅煙臺有種植。東方波爾多煙臺是中國目前僅有的三個葡萄酒原產(chǎn)地保護(hù)產(chǎn)區(qū)之一,煙臺有最適于栽培釀酒葡萄的土壤氣候條件,張裕擁有煙臺最優(yōu)良的釀酒葡萄基地。自1997年上市以來,公司一直在使用“解百納”商標(biāo)生產(chǎn)和銷售葡萄酒。
要點十六：卡斯特酒莊 煙臺張裕卡斯特酒莊由張裕公司和法國葡萄酒業(yè)巨頭卡斯特公司合資興建,位于煙臺至蓬萊的黃金旅游線上。酒莊占地兩千一百畝,其中釀酒葡萄園五百畝,主體建筑五十畝,葡萄長廊,道路二十畝。煙臺張裕卡斯特酒莊是一個集旅游,觀光,休閑為一體,成為煙臺市又一旅游景點,同時它又是張裕高檔葡萄酒的釀造基地,而且還是引進(jìn),選育國內(nèi)外優(yōu)良葡萄新品種,進(jìn)行相關(guān)栽培技術(shù)研究的的重要場所。2015年度煙臺張?？ㄋ固鼐魄f實現(xiàn)凈利潤757萬元。
要點十七：張裕愛斐堡國際酒莊項目 項目設(shè)在密云縣,包括占地2000畝的葡萄種植園,以及占地300畝的生產(chǎn)基地,注冊資本11000萬元(占70%股份),該酒莊設(shè)計能力為年產(chǎn)1000噸各類高檔葡萄酒。2015年愛斐堡國際酒莊公司實現(xiàn)凈利潤2542萬元.
要點十八：冰酒酒莊項目,白蘭地項目 公司冰酒項目總產(chǎn)能為1000噸,冰酒毛利率預(yù)計超過80%,達(dá)到酒莊酒的毛利率水平,而且張裕生產(chǎn)的冰酒更適合亞洲人的口味,可能將成為市場熱銷產(chǎn)品,遼寧張裕冰酒酒莊有限公司(注冊資本2630萬元,占比51%)2015年度凈利潤虧損422萬元。
要點十九：陜西酒莊項目 公司在陜西省咸陽市興建陜西張裕瑞那城堡酒莊建設(shè)項目。該項目計劃投資2.5億元,在西安市北郊的咸陽市興建一集葡萄種植,葡萄酒生產(chǎn),研發(fā),生態(tài)旅游,文化展示等為一體的葡萄酒莊園。
要點二十：攜手OIV 公司在京與國際葡萄與葡萄酒組織(簡稱OIV)簽署了備忘錄，OIV承諾將向張裕北京國際酒莊提供包括釀酒，種植，栽培及旅游，培訓(xùn)在內(nèi)的全方位技術(shù)官方支持，使之成為該組織在全球的酒莊示范基地。
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