當(dāng)前，傳銷已經(jīng)逐漸演變?yōu)橐浴袄祟^”為主的違法犯罪活動，需要加大對傳銷的刑事打擊力度。我國《刑法》目前尚沒有對傳銷行為設(shè)定單獨(dú)的罪名。按照最高人民法院《關(guān)于情節(jié)嚴(yán)重的傳銷或者變相傳銷行為如何定性問題的批復(fù)》（以下簡稱《批復(fù)》），“從事傳銷或者變相傳銷活動，擾亂市場經(jīng)濟(jì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)依照刑法第二百二十五條第（四）項(xiàng)的規(guī)定，以非法經(jīng)營罪定罪處罰?！蓖瑫r(shí)明確，“實(shí)施上述犯罪，同時(shí)構(gòu)成刑法規(guī)定的其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰?！边@也是當(dāng)前對傳銷活動進(jìn)行刑事打擊的主要依據(jù)。
根據(jù)《批復(fù)》，對從事傳銷行為構(gòu)成犯罪的，司法實(shí)踐中一般按照非法經(jīng)營罪定罪量刑。但由于傳銷活動的隱蔽性較大，按照非法經(jīng)營罪對傳銷犯罪人員一般只能處以五年以下有期徒刑，有的甚至出現(xiàn)在羈押期間釋放的情況。而與此相對應(yīng)的則是大批的人員上當(dāng)受騙，上千萬甚至幾十億元的資金被不法分子騙入囊中，夫妻反目、父子相向，引發(fā)大規(guī)模群體性事件，不僅嚴(yán)重?cái)_亂市場經(jīng)濟(jì)秩序，而且直接危害人民群眾的人身、財(cái)產(chǎn)安全，破壞社會治安秩序，危害社會穩(wěn)定。傳銷犯罪活動的社會危害在某種程度上不亞于詐騙、搶劫、盜竊等嚴(yán)重犯罪行為，但刑罰卻輕得多，罪責(zé)刑不一致，影響了對傳銷的打擊力度。《批復(fù)》也對從事傳銷構(gòu)成數(shù)罪如何處理作了規(guī)定，但沒有明確除按非法經(jīng)營罪外還可按哪些罪名定罪量刑。本文試圖從對傳銷可能構(gòu)成的罪名進(jìn)行探討，希望能對打擊傳銷犯罪，實(shí)行綜合整治，強(qiáng)化刑事打擊力度有所裨益。
一、非法經(jīng)營罪
非法經(jīng)營罪是違反國家規(guī)定進(jìn)行非法經(jīng)營，擾亂市場經(jīng)濟(jì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的違法行為。非法經(jīng)營罪是執(zhí)法實(shí)踐中傳銷犯罪主要適用的罪名，對打擊傳銷起到了較大的作用，為刑事打擊傳銷提供了依據(jù)，推動了打擊傳銷工作的開展。但其弊端也如前所述，存在罪責(zé)刑不一致的問題，造成該問題的原因，一方面在于非法經(jīng)營罪沒有揭示出傳銷的本質(zhì)特點(diǎn)和很好地覆蓋傳銷的各種社會危害，另一方面在于非法經(jīng)營罪的追訴標(biāo)準(zhǔn)需要進(jìn)一步明確。
根據(jù)最高人民檢察院與公安部《關(guān)于印發(fā)〈關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)〉的通知》（公發(fā)[2001]11號）的規(guī)定，非法經(jīng)營罪的追訴標(biāo)準(zhǔn)是：個(gè)人非法經(jīng)營數(shù)額在5萬元以上，或者個(gè)人違法所得數(shù)額在1萬元以上；單位非法經(jīng)營數(shù)額在50萬元以上，或者違法所得數(shù)額在10萬元以上。據(jù)此，從事傳銷達(dá)到上述標(biāo)準(zhǔn)的，以非法經(jīng)營罪定罪處罰。按照《刑法》第225條規(guī)定，犯非法經(jīng)營罪，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。
二、詐騙罪
傳銷組織的目的就是詐騙錢財(cái)，傳銷人員以虛假的高額回報(bào)為誘餌，誘騙他人繳納（或變相繳納）錢財(cái)加入傳銷組織，并通過所謂的“獎(jiǎng)金制度”等各種手段將他人錢財(cái)據(jù)為己有。在傳銷活動中，詐騙公、私財(cái)物數(shù)額較大的，符合詐騙罪的犯罪構(gòu)成，可適用詐騙罪定罪處罰。根據(jù)傳銷發(fā)展人員，形成“人際網(wǎng)絡(luò)”的特點(diǎn)，參與傳銷人員詐騙金額的計(jì)算，可以從其直接或間接發(fā)展的全部下線繳納的錢財(cái)中提取的違法所得額為準(zhǔn)。傳銷的組織者、策劃者的詐騙金額，可以從傳銷組織收取的全部參加人員的金額扣除返還金額、進(jìn)貨款等項(xiàng)目，即實(shí)際違法所得為準(zhǔn)。按照《刑法》第266條規(guī)定，詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。
三、集資詐騙罪
集資詐騙罪是以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。當(dāng)前出現(xiàn)傳銷與非法集資交織在一起的情況。一些不法分子在非法集資的過程中采用傳銷的模式誘騙他人錢財(cái)，往往表現(xiàn)為以銷售林地、墓地等名義，謊稱高額回報(bào)，有的雖采用傳銷的形式，但傳銷只是實(shí)施詐騙的一種手段，其本質(zhì)仍是以高利率、高回報(bào)為誘餌吸引社會公眾投資，將非法募集的資金據(jù)為己有，仍是集資詐騙行為，應(yīng)適用集資詐騙罪定罪處罰，如同時(shí)構(gòu)成非法經(jīng)營罪，應(yīng)擇一重罪論處。這種行為往往涉及人員眾多，金額巨大，不僅侵害公私財(cái)產(chǎn)，也給金融秩序造成混亂，給社會造成嚴(yán)重危害。
根據(jù)《刑法》192條、199條規(guī)定，犯本罪的，最高可處無期徒刑或者死刑，并處沒收財(cái)產(chǎn)。根據(jù)《刑法》第200條規(guī)定，單位犯本罪的，對單位判處罰金，并追究直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員的刑事責(zé)任，最高可處十年以上有期徒刑或者無期徒刑。
四、非法吸收公眾存款罪
非法吸收公眾存款罪是非法或變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。當(dāng)前傳銷出現(xiàn)與多種非法行為交織并存的情況，非法吸收公眾存款也是其中的一種。不法分子違反國家金融管理規(guī)定，以高利率、高于本金的利息返還等為誘餌，吸納社會公眾的資金，有的采取傳銷的手段，以刺激參與者投資和拉攏更多的人員參加，達(dá)到迅速吸收資金的目的。如同借用傳銷手段的集資詐騙罪一樣，傳銷在此類行為中是作為手段行為的，其實(shí)質(zhì)仍是非法吸收公眾存款的行為，應(yīng)適用非法吸收公眾存款罪定罪處罰，如同時(shí)構(gòu)成非法經(jīng)營罪的，應(yīng)擇一重罪論處。
五、生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪
傳銷組織經(jīng)常以品質(zhì)差、低檔次的服裝、化妝品、保健品等冒充優(yōu)質(zhì)、高檔產(chǎn)品，以假產(chǎn)品冒充真品，要求參加者購買，如果銷售金額達(dá)到5萬元，即構(gòu)成生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪。按照《刑法》第140條規(guī)定，犯本罪的，最高可判處十五年有期徒刑或者無期徒刑，并處以罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。應(yīng)注意的是，傳銷組織銷售的所謂“產(chǎn)品”的價(jià)格一般都遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于實(shí)際價(jià)值，但不論其實(shí)際價(jià)值有多少，只要銷售的金額達(dá)到了5萬元，即構(gòu)成本罪。
六、傳授犯罪方法罪
傳銷的重要特點(diǎn)之一是傳銷組織教授傳銷人員如何誘騙他人參加、交納錢財(cái)?shù)姆椒ǎ则_取盡可能多的人參加。傳銷組織一般都有專門的講師負(fù)責(zé)“培訓(xùn)”，傳授、講解傳銷組織結(jié)構(gòu)、計(jì)酬方法、獎(jiǎng)金制度，以及如何發(fā)展下線、騙取錢財(cái)、領(lǐng)取報(bào)酬、規(guī)避法律等各種傳銷方法，要求傳銷人員將這些方法“復(fù)制”，照此發(fā)展下線，騙取錢財(cái)。對于講解、傳授傳銷信息、方法的人員，特別是傳銷講師等人員，可以適用傳授犯罪方法罪定罪處罰。根據(jù)《刑法》第295條，犯本罪的，處五年以下有期徒刑、拘役或者管制；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處無期徒刑或者死刑。
七、妨害公務(wù)罪與煽動暴力抗拒法律實(shí)施罪
當(dāng)前傳銷人員暴力抗拒工商、公安人員執(zhí)法的情況日益突出，有的地區(qū)還出現(xiàn)圍攻執(zhí)法人員，沖砸工商所、公安派出所的情況。必須堅(jiān)決打擊傳銷分子的囂張氣焰，對用暴力、威脅的方法阻礙執(zhí)法人員依法查處傳銷行為的，煽動群眾暴力抗拒國家法律、法規(guī)實(shí)施的傳銷分子，堅(jiān)決予以打擊。
總之，由于傳銷侵害的是復(fù)雜客體，還往往伴隨著其他大量非法行為，對傳銷具體適用何種罪名最為合適，還要根據(jù)具體情況具體分析。建議最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、工商總局等部門盡早聯(lián)合出臺相關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步明確傳銷犯罪適用的罪名及適用條件、證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)等。待時(shí)機(jī)成熟，建議在刑法中規(guī)定專門的罪名。
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