團(tuán)伙冒用他人身份
注冊(cè)1000余家空殼公司
瘋狂虛開增值稅專用發(fā)票牟利
記者5月7日從合肥警方獲悉
日前
警方和稅務(wù)部門聯(lián)合出擊
成功破獲了一起
特大團(tuán)伙暴力虛開增值稅發(fā)票案件
并帶破多起案件
涉案金額高達(dá)910億元
01
注冊(cè)空殼公司 虛開巨額發(fā)票
2018年11月，合肥市公安局經(jīng)偵支隊(duì)從合肥市稅務(wù)局稽查局獲取一條線索，2018年10月下旬至11月上旬，一名女子先后在合肥市稅務(wù)局辦稅大廳內(nèi)自助領(lǐng)票機(jī)上，使用36個(gè)稅控盤領(lǐng)取對(duì)應(yīng)公司的增值稅發(fā)票。
該女子的異常行為引起了稅務(wù)部門的關(guān)注，經(jīng)稅務(wù)部門核實(shí)，該36個(gè)公司均納稅異常，涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票。
（網(wǎng)絡(luò)圖片）
根據(jù)這一線索，經(jīng)偵支隊(duì)立即介入偵查，一個(gè)邱某塔為首的暴力虛開發(fā)票犯罪團(tuán)伙漸漸浮出水面。
經(jīng)偵查查明
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自2017年以來(lái)，邱某塔兄弟和詹某堅(jiān)等人為獲取非法利潤(rùn)，糾結(jié)相關(guān)財(cái)務(wù)公司人員，在合肥等地注冊(cè)了大量空殼公司。
在這些空殼公司的掩護(hù)下，該團(tuán)伙又以每月支付3000元至5000元的價(jià)格從外地雇請(qǐng)人員，通過(guò)電話或互聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程遙控，利用辦稅服務(wù)廳自助辦稅設(shè)備大量領(lǐng)購(gòu)發(fā)票。
與此同時(shí)，他們?cè)O(shè)法聯(lián)系購(gòu)買發(fā)票的下家，并在出租房?jī)?nèi)對(duì)外瘋狂虛開增值稅專用發(fā)票牟利。
截至案發(fā)，共涉及合肥區(qū)域虛開企業(yè)1300多戶，對(duì)外虛開增值稅專用發(fā)票9萬(wàn)余份，價(jià)稅合計(jì)10億多元；對(duì)外虛開增值稅普通發(fā)票2萬(wàn)余份，價(jià)稅合計(jì)1億多元。
同時(shí)，警方在偵辦該團(tuán)伙案件時(shí)，還發(fā)現(xiàn)多起虛開增值稅發(fā)票的案件線索，涉及外省市虛開企業(yè)11000余戶，對(duì)外虛開增值稅發(fā)票合計(jì)131萬(wàn)份，金額達(dá)910億元。
02
四地聯(lián)動(dòng) 團(tuán)伙被破
去年11月19日，警方協(xié)同稅務(wù)部門成立了聯(lián)合專案組，對(duì)該團(tuán)伙犯罪人員身份、組織架構(gòu)、人員分工、犯罪窩點(diǎn)等關(guān)鍵問題進(jìn)行深入偵查，一張無(wú)形的大網(wǎng)悄然撒開。
隨著偵查的逐漸深入，邱某塔犯罪團(tuán)伙注冊(cè)的涉案暴力虛開空殼公司從最早293戶，后來(lái)增加到589戶，最終確定有966戶空殼公司，收網(wǎng)條件漸漸成熟。
為確保收網(wǎng)行動(dòng)一舉成功，合肥警方抽調(diào)經(jīng)偵、刑偵、網(wǎng)安、視頻、瑤海、蜀山、新站等警種部門，分為7個(gè)行動(dòng)小組，分別趕赴邱某塔犯罪團(tuán)伙在廣東潮州、深圳、中山，安徽合肥四個(gè)地市。
今年1月11日，在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的大力協(xié)助下，7個(gè)行動(dòng)小組60余名警力迅速出擊，一舉抓獲邱某塔等11名虛開發(fā)票團(tuán)伙主犯及成員，搗毀開票窩點(diǎn)5處，現(xiàn)場(chǎng)繳獲用于群發(fā)賣票短信設(shè)備的偽基站設(shè)施4臺(tái)、筆記本電腦30多部、臺(tái)式電腦10多臺(tái)、手機(jī)100多部、大量稅控盤、空白發(fā)票、虛假身份證件、公章、銀行卡等贓物。
據(jù)警方介紹
此起案件是自2018年初
國(guó)家稅務(wù)總局、公安部
海關(guān)總署、中國(guó)人民銀行
四部委聯(lián)合組織
開展為期兩年的
打擊騙取出口退稅
和虛開增值稅專用發(fā)票專項(xiàng)行動(dòng)以來(lái)
我省偵破的
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