本溪破獲兩個為電信詐騙“吸粉引流”“跑分洗錢”的團伙 抓獲犯罪嫌疑人24人
近日，本溪明山公安分局金山派出所接連破獲兩個為電信詐騙“吸粉引流”“跑分洗錢”的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人24人，涉案金額5700萬余元。圖為犯罪嫌疑人用于作案的各類工具。警方供圖
本溪的王某一句氣話，使得自己和姐夫田某出事了。
要說姐夫和小舅子這關系，真是說不清道不明。這不，本溪的王某一句氣話，姐夫田某就出事了。當然王某也沒跑了，他這個小舅子本來就是給姐夫洗錢的。
更神奇的是，黑龍江一所職校的5名學生也被牽扯進來，成了盜竊、幫信罪的嫌疑人。
近日，本溪明山公安分局金山派出所接連破獲兩個為電信詐騙“吸粉引流”“跑分洗錢”的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人24人，涉案金額5700萬余元。
一句氣話牽出千萬大案
今年10月的一天晚上，本溪金山派出所接到轄區(qū)一家飯店報警：兩名男子喝多了發(fā)生糾紛，在飯店里吵了起來。值班民警迅速趕到現(xiàn)場。
看到民警，兩名男子有些緊張。其中年紀大一點的男子田某說自己是另一名男子王某的姐夫，喝多了因為瑣事爭吵撕扯，都是一家人，不需要民警處理。
王某沒有否認田某的說法，可是在離開現(xiàn)場時卻醉醺醺地嘀咕了一句：“這次我就放你一馬，把你的事都抖露出去你就廢了?！?/p>
正是王某的這句話引起了警方的重視。經(jīng)過分析比對，警方發(fā)現(xiàn)這個姐夫田某與不久前上級公安機關下派的一條電詐團伙線索中的嫌疑人相似度很高。而隨著對田某偵查摸排的深入，一個名為“易迅捷網(wǎng)絡拓展”的公司浮出水面了。
公司沒業(yè)務 員工天天上班？
警方偵查發(fā)現(xiàn)，這個“易迅捷網(wǎng)絡拓展公司”員工不少，每天也正常上下班，對外卻沒有任何業(yè)務往來，公司賬面上也沒有任何的流水。
這是因為啥呢？“因為這個公司就是專門給電信詐騙'吸粉引流’的犯罪團伙！有17名員工，主要負責人就是田某?！?/p>
“吸粉引流”，就是在網(wǎng)上與境外電信網(wǎng)絡詐騙團伙勾連，利用招聘網(wǎng)站、電子郵箱、社交軟件等平臺向受害者發(fā)送兼職刷單、投資理財?shù)忍摷傩畔ⅲT導受害者與詐騙團伙聯(lián)系，供詐騙團伙實施詐騙。
警方介紹，易迅捷網(wǎng)絡拓展公司的“業(yè)務”就是給受害人“打電話”，員工手握不同劇本，有冒充客服退貨的，有謊稱參與活動中獎的。受害者“上鉤”后，他們又根據(jù)不同的類型將其轉(zhuǎn)交給“下家”，也就是不同的電信詐騙團伙。
警方收網(wǎng)后田某交代，王某的確是他的小舅子，主要負責幫他將非法所得通過“跑分”的方式洗錢。
不久前，田某查賬發(fā)現(xiàn)有6萬元對不上，懷疑是小舅子昧下了，趁喝酒時“敲打”王某，沒想到小舅子不認賬，二人爭吵起來引得旁人報警。
幾個學生“黑吃黑”
團伙全員落網(wǎng)，案件該結束了吧？可小舅子王某卻不“同意”：抓我我認，可是那6萬元錢我沒拿，我是被人“黑吃黑”了。
原來，王某是用在網(wǎng)上從“卡農(nóng)”手里收購的銀行卡轉(zhuǎn)賬來幫田某洗錢，在從一名叫“老Q”的人手里買進一批銀行卡后，剛轉(zhuǎn)進6萬元錢就被取走了。王某說隨后“老Q”就把他拉黑了，一定是“老Q”拿準了他不敢報警“黑吃黑”。
民警據(jù)此深挖，通過流水查到王某轉(zhuǎn)進6萬元錢的銀行卡為黑龍江雙鴨山人楊某所有，是楊某通過手機銀行把6萬元錢轉(zhuǎn)出，楊某涉嫌洗錢。
當民警趕到雙鴨山抓獲楊某時，意外發(fā)現(xiàn)楊某竟是當?shù)匾凰毿５脑谛W生。
楊某到案后立即交代，自己曾辦了一張銀行卡賣給同寢同學李某的哥哥，賣了100元錢。不料有一天手機銀行卻收到了進賬6萬元錢的通知，原來辦卡時他順手綁定了手機銀行，后來也沒有解綁。
面對這“從天而降”的6萬元錢，楊某動了貪念，寢室的其他人也都說這錢一定“來路不正”，拿了也沒人報警，于是楊某通過手機銀行將錢轉(zhuǎn)給李某，李某取出來后將錢平分給了寢室的人，他們隨后將這筆錢揮霍掉了。
24小時奔襲 跨三省四市抓捕
抓獲楊某后，民警通過學校掌握了其寢室同案人員李某、高某、丁某的具體信息，而李某的哥哥“老Q”張某也是該學校的學生。因?qū)W校放假，李某和張某在河北承德、高某在石家莊、丁某在山東威海。
據(jù)楊某交代，分錢后幾個人也有些害怕，于是約定每天在群中視頻見面“報平安”。為了不打草驚蛇，民警在黑龍江原地分為4個工作組，一組人將楊某帶回本溪，另外3組分別奔赴承德、石家莊、威海一同收網(wǎng)。
經(jīng)過一晝夜長途奔襲，民警分頭到達預定位置，同時動手，3地4名嫌疑人同時落網(wǎng)。到案后，幾人對各自的犯罪事實供認不諱?！袄螿”交代，賣卡后拉黑王某純屬“職業(yè)習慣”，直到被抓，他也不知道錢被楊某取出分掉的事情。
經(jīng)審訊，楊某等人因涉嫌盜竊罪、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪被公安機關依法處理。田某等人因非法利用信息網(wǎng)絡罪被另案處理，經(jīng)深挖該案還涉及其他犯罪，目前該案件正在進一步偵辦中。
遼沈晚報特派本溪主任記者 金松
來源： 遼沈晚報
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