來源：拉薩發(fā)布
近日，拉薩市反詐騙中心根據(jù)線索，成功打掉一個在拉薩洗錢的團伙。該團伙在近3個月的時間里利用非法開辦的銀行卡、電話卡等，涉嫌為犯罪團伙轉(zhuǎn)賬洗錢，涉案資金3000萬元左右。
案件經(jīng)過
2023年2月，西藏銀行某網(wǎng)點工作人員在辦理一件大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)時，發(fā)現(xiàn)該銀行賬戶流水存在異常。
接到線索后，警方立刻對這些銀行賬戶展開調(diào)查，對涉案人員進行連夜審訊。同時，同步對所有的涉案賬戶加緊進行資金分析和串并案。
警方：你在這個團伙里主要做什么？
涉案人員貢某：我在這個團伙里主要是“上家”讓我找自己的朋友或者親戚，找靠譜的人用自己的銀行卡取錢。
警方：這些錢的來源是？
涉案人員貢某：沒有說，只是把卡號提供給他們。
警方：卡號提供給他們后做什么？
涉案人員貢某：他們會打電話，說卡里進了錢，看到短信后去取錢。
警方：他們?nèi)〉藉X以后又會做什么呢？
涉案人員王某：他們不是把現(xiàn)金取出來了，“上家”會給我一張卡號或2張卡號，在指定的卡號上把錢存進去把它變成U（虛擬貨幣）。
警方：一次取現(xiàn)額度最大的是？
涉案人員王某：20多萬，最小10多萬。
通過連夜審訊，反詐民警在嫌疑人口中得到了一個重要線索，就是他們的“上家”田某。2023年2月20日，打擊組民警前往青海抓獲“上家”田某。
拉薩市反詐騙中心三級警長李遠欣說：“經(jīng)公安機關(guān)偵查，該犯罪團伙自2022年11月開始利用虛擬數(shù)字貨幣幫助境外犯罪集團洗錢。他們分工明確，以犯罪嫌疑人田某為首，并發(fā)展本地人員貢某、次某等人利用非法軟件進行洗錢轉(zhuǎn)賬。完成洗錢轉(zhuǎn)賬操作后，團伙頭目至底層取款手均有不同比例的非法獲利?！?/p>
目前田某、貢某、次某、白某、王某等7人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，已被依法刑事拘留。
警方提醒，廣大群眾要提高個人信息保護意識，絕不能為了蠅頭小利，外借、轉(zhuǎn)賣銀行卡、電話卡，一旦被他人利用實施犯罪，不但會影響個人征信，還會因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，被追究其法律責(zé)任。
據(jù)悉，這起案件也是自2022年12月1日《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》頒發(fā)以來拉薩反詐打擊的第一起拉薩本地團伙洗錢案。
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