【審判規(guī)則】
以向不特定人發(fā)放虛假兌獎卡的手段，騙取財物，并伙同他人幫助詐騙犯罪團(tuán)伙提取、轉(zhuǎn)賬贓款，并從中非法牟取利益，最終導(dǎo)致詐騙的目的實現(xiàn)的，構(gòu)成詐騙罪，與詐騙團(tuán)伙聯(lián)系并負(fù)責(zé)取款、交款事宜，并雇傭他人提取、轉(zhuǎn)賬贓款，在共同犯罪中其主要作用的，依法應(yīng)從重處罰。
【關(guān) 鍵 詞】
刑事 刑法分則 詐騙罪 牟取非法利益 共同犯罪
【基本案情】
2013年3月28日至8月，上官永貴與上官X，以非法占有為目的，通過向不特定人發(fā)放虛假刮獎卡、冒充兌獎工作人員、公證機(jī)關(guān)工作人員等方式，共同騙取他人財物共計88 671.09元。2013年11月至2014年1月，上官永貴與詐騙犯罪團(tuán)伙協(xié)商后，同意幫助詐騙犯罪團(tuán)伙提取詐騙所得贓款，牟取非法利益。2013年11月24日、12月28日，上官永貴分別雇傭上官福水、上官生木，共同到廣東省深圳市、惠州市、東莞市等地的銀行ATM機(jī)上為詐騙犯罪團(tuán)伙取款或轉(zhuǎn)帳。自2013年11月至2014年1月間，上官永貴等人幫助詐騙犯罪團(tuán)伙提取、轉(zhuǎn)帳詐騙款項共11 517 919.98元。
公訴機(jī)關(guān)以上官永貴、上官福水、上官生木、上官X犯詐騙罪，提起公訴。
【爭議焦點】
經(jīng)與詐騙犯罪團(tuán)伙協(xié)商同意幫助犯罪團(tuán)伙提取、轉(zhuǎn)賬詐騙贓款，并從中牟利。還采用向不特定人發(fā)放虛假兌獎卡的手段，騙取他人財物。此種情況，是否認(rèn)定為詐騙罪。
【審判結(jié)果】
一審法院判決：以詐騙罪判處被告人上官永貴有期徒刑十三年，并處罰金人民幣二十萬元。被告人上官福水有期徒刑八年，并罰金人民幣五萬元。被告人上官生木有期徒刑五年，并處罰金人民幣三萬元。被告人上官X有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣八千元。
宣判后，被告人未上訴，判決發(fā)生法律效力。
【審判規(guī)則評析】
詐騙罪是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財物的行為。構(gòu)成詐騙罪應(yīng)滿足一下構(gòu)成要件：1.主體要件：行為人應(yīng)發(fā)到法定刑事責(zé)任年齡，并且具有刑事責(zé)任能力。2.客體要件：行為人侵犯的客體應(yīng)為公私財物的所有權(quán)。3.主觀要件：行為人應(yīng)是主觀上的故意，且具有非法占有公私財物的目的。4.客觀要件：行為人使用欺詐方法騙取數(shù)額較大的公私財物。首先，行為人要有欺詐行為，虛構(gòu)事實或者隱瞞真相都屬于欺詐行為。其次，欺詐行為使被害人產(chǎn)生錯誤認(rèn)識，被害人產(chǎn)生錯誤認(rèn)識是行為人的欺詐行為所導(dǎo)致的。再次，被害人因欺詐行為產(chǎn)生錯覺之后對財產(chǎn)作出處分，處分財產(chǎn)的方式為直接交付財產(chǎn)、承諾行為人取得財產(chǎn)或承諾轉(zhuǎn)移財產(chǎn)性利益。最后，被害人在因詐騙行為處分財產(chǎn)后，行為人取得財產(chǎn)并導(dǎo)致被害人財產(chǎn)受到損害。關(guān)于數(shù)額較大的認(rèn)定，最高人民法院、最高人民檢察院做出了相關(guān)的規(guī)定詐騙公私財物兩千元至一萬元以上為數(shù)額較大，三萬元至十萬元以上為數(shù)額巨大，五十萬元以上為數(shù)額特別巨大，各地區(qū)高級人民法院可根據(jù)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r，并考慮社會治安狀況，在兩千元至四千元、三萬元至五萬元的幅度內(nèi)，分別確定本地區(qū)執(zhí)行的個人詐騙數(shù)額較大、數(shù)額巨大的認(rèn)定。共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。構(gòu)成共同犯罪應(yīng)滿足以下構(gòu)成要件：1.主觀方面：兩人以上，具有共同的犯罪故意。兩人以上包括達(dá)到法定刑事責(zé)任年齡，具有刑事責(zé)任能力，還包括單位、法人等法律擬制的人；有共同犯罪的故意，即明知是犯罪行為，仍然決意實施犯罪行為。2.客觀方面：各行為人所實施的行為必須都是犯罪行為，并且具有共同的犯罪行為；各行為人的行為是由一個共同的犯罪目標(biāo)聯(lián)系起來的；各行為人的行為均與犯罪結(jié)果的有因果關(guān)系。滿足以上要件的，構(gòu)成共同犯罪。主犯是組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的人。在共同犯罪中，行為人在集團(tuán)犯罪中起組織、策劃、指揮作用的，在聚眾犯罪中起組織、策劃、指揮作用的，應(yīng)認(rèn)定為共同犯罪的主犯。
行為人以向不特定人發(fā)放虛假兌獎卡的手段，騙取他人財物共計88 671.09元。行為人與詐騙犯罪團(tuán)伙商定幫助詐騙犯罪團(tuán)伙提取、轉(zhuǎn)賬贓款，并雇傭他人與其共同提取、轉(zhuǎn)賬贓款共計11 517 919.98元。檢察機(jī)關(guān)依法提起公訴。各行為人以向不特定的人發(fā)放虛假兌獎卡騙取他人財物，數(shù)額巨大，已構(gòu)成詐騙罪；同時，行為人與詐騙犯罪團(tuán)伙商定幫助其提取、轉(zhuǎn)賬贓款，行為人參與了詐騙犯罪團(tuán)伙的犯罪行為，其行為滿足共同犯罪的犯罪構(gòu)成要件，應(yīng)認(rèn)定為行為人與詐騙犯罪團(tuán)伙為詐騙罪的共同犯罪；行為人在共同犯罪過程中，雇傭其他行為人參與提取、轉(zhuǎn)賬贓款，并負(fù)責(zé)與詐騙犯罪團(tuán)伙聯(lián)系取款、交款事宜，在幫助詐騙犯罪團(tuán)伙提取、轉(zhuǎn)賬贓款的共同犯罪中起組織、策劃等主要作用，應(yīng)認(rèn)定行為人為共同犯罪的主犯，參與提取、轉(zhuǎn)賬贓款的其他行為人為共同犯罪的從犯。同時，行為人等提取、轉(zhuǎn)賬賬款的數(shù)額特別巨大。綜上，行為人等構(gòu)成詐騙罪。
【適用法律】
《中華人民共和國刑法》第二十五條 共同犯罪時指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。
第二十六條 組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。
對組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。
對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。
第二十七條 在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。
第二百六十六條 詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。
一、根據(jù)《刑法》第一百五十一條和第一百五十二條的規(guī)定，詐騙公私財物數(shù)額較大的，構(gòu)成詐騙罪。
個人詐騙公私財物2千元以上的，屬于“數(shù)額較大”；個人詐騙公私財物3萬元以上的，屬于“數(shù)額巨大”。
個人詐騙公私財物20萬元以上的，屬于詐騙數(shù)額特別巨大。詐騙數(shù)額特別巨大是認(rèn)定詐騙犯罪“情節(jié)特別嚴(yán)重”的一個重要內(nèi)容，但不是唯一情節(jié)。詐騙數(shù)額在10萬元以上，又具有下列情形之一的，也應(yīng)認(rèn)定為“情節(jié)特別嚴(yán)重”：
（1）詐騙集團(tuán)的首要分子或者共同詐騙犯罪中情節(jié)嚴(yán)重的主犯；
（2）慣犯或者流竄作案危害嚴(yán)重的；
（3）詐騙法人、其他組織或者個人急需的生產(chǎn)資料，嚴(yán)重影響生產(chǎn)或者造成其他嚴(yán)重?fù)p失的；
（4）詐騙救災(zāi)、搶險、防汛、優(yōu)撫、救濟(jì)、醫(yī)療款物，造成嚴(yán)重后果的；
（5）揮霍詐騙的財物，致使詐騙的財物無法返還的；
（6）使用詐騙的財物進(jìn)行違法犯罪活動的；
（7）曾因詐騙受過刑事處罰的；
（8）導(dǎo)致被害人死亡、精神失?；蛘咂渌麌?yán)重后果的；
（9）具有其他嚴(yán)重情節(jié)的。
單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實施詐騙行為，詐騙所得歸單位所有，數(shù)額在5萬至10萬元以上的，應(yīng)當(dāng)依照《刑法》第一百五十一條的規(guī)定追究上述人員的刑事責(zé)任；數(shù)額在20萬至30萬元以上的，依照《刑法》第一百五十二條的規(guī)定追究上述人員的刑事責(zé)任。
對共同詐騙犯罪，應(yīng)當(dāng)以行為人參與共同詐騙的數(shù)額認(rèn)定其犯罪數(shù)額，并結(jié)合行為人在共同犯罪中的地位、作用和非法所得數(shù)額等情節(jié)依法處罰。
已經(jīng)著手實行詐騙行為，只是由于行為人意志以外的原因而未獲取財物的，是詐騙未遂。詐騙未遂，情節(jié)嚴(yán)重的，也應(yīng)當(dāng)定罪并依法處罰。
各省、自治區(qū)、直轄市高級人民法院可根據(jù)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r，并考慮社會治安狀況，在“2千元至4千元”、“3萬元至5萬元”的幅度內(nèi)，分別確定本地區(qū)執(zhí)行的個人詐騙“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”，以及單位實施詐騙，追究有關(guān)人員刑事責(zé)任，參照本條第四款規(guī)定的數(shù)額，確定適用《刑法》第一百五十一條或者第一百五十二條的具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，并報最高人民法院備案。
最高人民法院最高人民檢察院《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條 詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。
各省、自治區(qū)、直轄市高級人民法院、人民檢察院可以結(jié)合本地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展?fàn)顩r，在前款規(guī)定的數(shù)額幅度內(nèi)，共同研究確定本地區(qū)執(zhí)行的具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，報最高人民法院、最高人民檢察院備案。
1.詐騙公私財物雖已達(dá)到本解釋第一條規(guī)定的“數(shù)額較大”的標(biāo)準(zhǔn)，但具有下列情形之一，且行為人認(rèn)罪、悔罪的，可以根據(jù)刑法第三十七條、刑事訴訟法第一百四十二條的規(guī)定不起訴或者免予刑事處罰：
（一）具有法定從寬處罰情節(jié)的；
（二）一審宣判前全部退贓、退賠的；
（三）沒有參與分贓或者獲贓較少且不是主犯的；
（四）被害人諒解的；
（五）其他情節(jié)輕微、危害不大的。
第七條 明知他人實施詐騙犯罪，為其提供信用卡、手機(jī)卡、通訊工具、通訊傳輸通道、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持、費用結(jié)算等幫助的，以共同犯罪論處。
最高人民法院《關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋》
【法律文書】
拘留通知書 逮捕決定書 刑事起訴狀 公訴意見書 辯護(hù)詞 刑事答辯狀 刑事一審判決書
【效力與沖突規(guī)避】
指導(dǎo)性案例 有效 參照適用
上官永貴等人詐騙案
【案例信息】
【中 法 碼】刑法分則·侵犯財產(chǎn)罪·詐騙罪·本罪認(rèn)定·構(gòu)成本罪 (S040303016)
【案 號】 (2015)廈刑初字第7號
【罪 名】 詐騙罪
【判決日期】 2015年11月20日
【權(quán)威公布】 最高人民法院發(fā)布：九起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪典型案例（2016年3月4日）
【檢 索 碼】 P0916++226FJXM++0315B
【審理法院】 福建省廈門市中級人民法院
【審級程序】 第一審程序
【審理法官】 鄭婉紅 徐艷 孔祥強(qiáng)
【公訴機(jī)關(guān)】 福建省廈門市人民檢察院
【被 告 人】 上官永貴 上官福水 上官生木 上官X
【辯 護(hù) 人】 韓雪明 荊建忠（福建聯(lián)合信實律師事務(wù)所律師）；林清旺（福建歐菲亞律師事務(wù)所律師）；楊君聰 張總水（福建興世通律師事務(wù)所律師）
【裁判文書原文】 (如使用請核對裁判文書原件內(nèi)容)
《刑事判決書》
公訴機(jī)關(guān)：福建省廈門市人民檢察院。
被告人：上官永貴，男，1986年2月16日出生，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)。2011年7月20日因犯詐騙罪被福建省寧德市蕉城區(qū)人民法院判處有期徒刑一年五個月，同年8月29日刑滿釋放。2014年1月11日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被廣東省惠東縣公安局刑事拘留，同年1月24日因涉嫌犯詐騙罪被廈門市公安局湖里分局刑事拘留，同年2月14日被逮捕?，F(xiàn)羈押于廈門市第一看守所。
辯護(hù)人：韓雪明，福建聯(lián)合信實律師事務(wù)所律師。
被告人：上官福水，男，1969年6月29日出生，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)。2014年1月11日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被廣東省惠東縣公安局刑事拘留；2014年1月24日因涉嫌犯詐騙罪被廈門市公安局湖里分局刑事拘留，同年2月14日被逮捕?，F(xiàn)羈押于廈門市第一看守所。
辯護(hù)人：荊建忠，福建聯(lián)合信實律師事務(wù)所律師。
被告人：上官生木，男，1978年7月6日出生，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)。2014年1月11日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被廣東省惠東縣公安局刑事拘留；2014年1月24日因涉嫌犯詐騙罪被廈門市公安局湖里分局刑事拘留，同年2月14日被逮捕?，F(xiàn)羈押于廈門市第一看守所。
辯護(hù)人：林清旺，福建歐菲亞律師事務(wù)所律師。
辯護(hù)人：林雅潔，福建歐菲亞律師事務(wù)所實習(xí)律師。
被告人：上官X，男，1982年4月28日出生，漢族，初中文化，無業(yè)。2014年8月19日因涉嫌犯詐騙罪于被廈門市公安局湖里分局刑事拘留，同年9月25日被逮捕。現(xiàn)羈押于廈門市第一看守所。
辯護(hù)人：楊君聰、張總水，福建興世通律師事務(wù)所律師。
福建省廈門市人民檢察院以廈檢訴二刑訴（2015）1號起訴書指控被告人上官永貴、上官福水、上官生木、上官X犯詐騙罪，于2014年12月30日向本院提起公訴。本院立案受理后，依法組成合議庭，于2015年2月3日、11月20日公開開庭進(jìn)行了審理。廈門市人民檢察院指派代理檢察員曾穎、廖宇杰出庭支持公訴，上述被告人及其辯護(hù)人均到庭參加訴訟?，F(xiàn)己審理終結(jié)。
福建省廈門市人民檢察院起訴指控：
（一）2013年3月28日以來，被告人上官X、上官永貴伙同曹紅紅（已判刑），在廈門市通過發(fā)放偽造的“康師傅控股實業(yè)有限公司”刮獎卡，后又冒充該公司兌獎工作人員、公證機(jī)關(guān)工作人員，虛構(gòu)兌獎需要繳納手續(xù)費、公證費等理由騙取被害人周X甲、冉X等人錢款，所得款項分別匯入以陳X飛、許X強(qiáng)、何X華、王X桂、吳X等人名義開設(shè)的銀行賬戶內(nèi)，累計騙得錢款共計人民幣（幣種，下同）88671.09元。
其中，被告人上官永貴于2013年7月離開廈門，未繼續(xù)伙同被告人上官X、曹紅紅在廈門市實施詐騙活動，但仍提供“許X強(qiáng)”名義開戶的四張銀行卡供被告人上官X、曹紅紅繼續(xù)用于接收詐騙所得款項累計77498元。
（二）經(jīng)與詐騙犯罪團(tuán)伙協(xié)商，被告人上官永貴同意為詐騙犯罪團(tuán)伙提取詐騙所得贓款，并于2013年11月24日、12月28日分別雇傭被告人上官福水、上官生木，與其共同到廣東省深圳市、惠州市、東莞市等地的銀行ATM機(jī)上為詐騙犯罪團(tuán)伙取款（轉(zhuǎn)帳），牟取非法利益?，F(xiàn)查明，從2013年11月1日至2014年1月10日間，被告人上官永貴、上官福水、上官生木為詐騙犯罪團(tuán)伙提?。ㄞD(zhuǎn)帳）詐騙款項共11517919.98元，其中被告人上官福水參與提?。ㄞD(zhuǎn)帳）共計8954413.78元，被告人上官生木參與提?。ㄞD(zhuǎn)帳）共計2502045.84元。
2014年1月10日，公安機(jī)關(guān)在廣東省惠東縣抓獲了被告人上官永貴、上官福水、上官生木；同年8月19日在廈門市湖里區(qū)抓獲了被告人上官X。到案后，上述被告人均如實供述了參與詐騙的事實。
為支持指控，公訴人當(dāng)庭訊問了被告人上官永貴、上官福水、上官生木、上官X，宣讀、出示了被害人周X甲、冉X、李X甲、黎X甲、周X乙、袁X、朱X等人的陳述、同案犯曹紅紅的供述、辨認(rèn)筆錄、“康師傅”刮獎卡、作案用的手機(jī)、銀行卡、小轎車、記有詐騙銀行卡號碼、詐騙金額的筆記本等物證及照片、銀行卡開戶資料、交易明細(xì)、手機(jī)通信記錄照片、取款監(jiān)控錄像截圖、現(xiàn)場照片、專項審計報告、被告人的戶籍證明、前科材料、到案經(jīng)過等證據(jù)材料。
起訴認(rèn)為，被告人上官永貴伙同上官X，以非法占有為目的，采用向不特定人發(fā)放虛假兌獎卡的方式，共同騙取他人財物共計88671.09元；被告人上官永貴還伙同被告人上官福水、上官生木共同為詐騙犯罪團(tuán)伙提取詐騙所得贓款，其中被告人上官永貴參與提取11517919.98元，被告人上官福水參與提取8954413.78元，被告人上官生木參與提取2502045.84元。被告人上官永貴參與詐騙他人錢款合計11606591.07元，被告人上官福水參與詐騙他人錢款合計8954413.78元，被告人上官生木參與詐騙他人錢款合計2502045.84元，數(shù)額均特別巨大；被告人上官X參與詐騙他人錢款88671.09元，數(shù)額較大，上述被告人的行為均已構(gòu)成詐騙罪。本案系共同犯罪。上官永貴在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人上官福水、上官生木受人雇傭，在共同犯罪中均起次要作用，均系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人上官永貴因故意犯罪被判處有期徒刑，刑滿釋放后五年內(nèi)再犯本罪，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人上官X歸案后如實供述自己的犯罪事實，可以從輕處罰。提請本院根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條、第二十七條、第六十五條、第六十七條之規(guī)定依法判處。
被告人上官永貴對起訴指控其犯詐騙罪提出異議，辯稱：1.其與上官X、曹紅紅共同詐騙部分，其提供“許X強(qiáng)”銀行卡部分的詐騙犯罪其未實施具體的詐騙行為；2.關(guān)于起訴指控的第二部分詐騙，其主觀上并不明知所提取的系詐騙款項，且其系從2013年11月15日始為詐騙團(tuán)伙取款，起訴指控自2013年11月1日起計算其犯罪數(shù)額不當(dāng)；3.其在共同犯罪中起次要作用，系從犯。請求對其從輕處罰。
其辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見：1.被告人上官永貴與上官X、曹紅紅共同詐騙部分，上官永貴不是犯意的提起者和組織者，僅僅是參與者，且中途退出詐騙團(tuán)伙，在共同犯罪中的獲利和所起作用較小，系從犯；且歸案后對該部分詐騙事實始終如實供述，認(rèn)罪態(tài)度較好，依法應(yīng)從輕或者減輕處罰；2.上官永貴幫助詐騙分子取款的行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，起訴指控構(gòu)成詐騙罪不當(dāng)；3.起訴指控上官永貴自2013年11月1日起為詐騙團(tuán)伙取款一節(jié)事實沒有直接的證據(jù)予以支持，認(rèn)定繳獲的數(shù)百張銀行卡內(nèi)的金額均為詐騙款項亦沒有充分依據(jù)；4.上官永貴的獲利金額與整個詐騙團(tuán)伙的詐騙金額相比微乎其微，且其歸案后如實供述犯罪事實，認(rèn)真態(tài)度較好。綜上，請求對上官永貴從輕或者減輕處罰。
被告人上官福水對起訴指控其犯詐騙罪提出異議，辯稱其主觀上并不明知所提取的卡內(nèi)錢款系詐騙款項。
其辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見：1.被告人上官福水幫助詐騙團(tuán)伙取款的行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，起訴指控構(gòu)成詐騙罪不當(dāng)；2.公訴機(jī)關(guān)起訴指控上官福水參與取款的時間為2013年11月24日的證據(jù)不足；3.在案立案登記表、報案記錄、被害人陳述等均未附有轉(zhuǎn)賬憑證，無法與上官福水等人使用的銀行卡內(nèi)款項往來情況相對應(yīng)，無法證明涉案繳獲銀行卡內(nèi)款項即為詐騙所得；4.上官福水受雇于上官永貴而獲取傭金，在共同犯罪中按照上官永貴的指示取款，所起作用較小，應(yīng)認(rèn)定為從犯；5.上官福水系初犯，且歸案后如實交代自己的犯罪事實，認(rèn)罪態(tài)度較好。綜上，請求對上官永貴從輕或者減輕處罰。
被告人上官生木對起訴指控其犯詐騙罪提出異議，辯稱其主觀上并不明知所提取的銀行卡內(nèi)錢款系詐騙款項，且其系2013年12月28日到廣東，次日才參與取款。
其辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見：1.被告人上官生木主觀上沒有詐騙的故意，客觀上沒有實施詐騙行為，其明知銀行卡內(nèi)的錢款系非法所得而予以幫忙轉(zhuǎn)移，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，起訴指控詐騙罪不當(dāng)；2.上官生木于2013年12月28日到達(dá)廣東，次日參與取款，起訴自2013年12月28日計算犯罪數(shù)額不當(dāng)；3.公訴機(jī)關(guān)以專項審計報告的審計結(jié)果認(rèn)定犯罪數(shù)額不當(dāng)，還應(yīng)結(jié)合被害人的實際損失數(shù)額及被告人的取款監(jiān)控錄像截圖綜合認(rèn)定；4.上官生木被糾集后受雇傭參與犯罪，在共同犯罪中起次要作用，系從犯；5.上官生木無前科，系初犯，歸案后如實供述犯罪事實，認(rèn)罪態(tài)度較好。請求對上官生木減輕處罰。
被告人上官X對起訴指控的事實及罪名均無異議。
其辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見：1.被告人上官X歸案后如實供述犯罪事實，并于庭審時當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，具有坦白情節(jié)；2.上官X積極退贓，具有悔罪表現(xiàn)。綜上，請求對上官X從輕處罰并宣告緩刑。
經(jīng)審理查明：
（一）2013年3月28日以來，被告人上官X、上官永貴經(jīng)共謀后，通過發(fā)放偽造的“康師傅控股實業(yè)有限公司”刮獎卡，而后分別充當(dāng)一線、二線冒充康師傅公司兌獎工作人員、公證機(jī)關(guān)工作人員，虛構(gòu)兌獎需要繳納手續(xù)費、公證費及個人所得稅等事實，騙取被害人將款項匯入其等人控制的以“陳X飛”、“許X強(qiáng)”、“何X華”、“王X桂”、“吳X”等人名義開設(shè)的銀行賬戶內(nèi)。同年4月中旬，上官X還糾集了同案犯曹紅紅（已判決）參與共同詐騙，由曹紅紅充當(dāng)一線人員冒充康師傅公司兌獎工作人員騙取被害人的錢款。期間，上官永貴于2013年7月離開廈門，離開前將以“許X強(qiáng)”名義開設(shè)的四張銀行卡提供給上官X、曹紅紅繼續(xù)用于收取詐騙款項共計77498元。
經(jīng)查，自2013年3月28日至同年8月間，上述賬戶內(nèi)詐騙得款共計88671.09元。其中，騙取被害人羅X200元、周X甲35500元、張X甲1400元、冉X1400元、邱X1400元、劉X甲1400元、余X甲1400元。
2014年8月19日，公安機(jī)關(guān)在廈門市湖里區(qū)抓獲被告人上官X。案在本院審理期間，上官X主動退出贓款42700元，該款暫存本院賬戶。
以上事實，有下列經(jīng)過庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實，本院予以確認(rèn)：
1.被害人羅X、周X甲、張X甲、冉X、邱X、劉X甲、余X甲等人的陳述證實，其等人被他人以虛假的“康師傅”刮刮卡兌獎需繳納手續(xù)費等費用為由詐騙錢款的經(jīng)過，被騙的數(shù)額及匯入的賬戶與查明的事實一致。
2．取證筆錄、扣押物品、文件清單及照片證實：（1）2013年8月14日，偵查人員向曹紅紅扣押用于詐騙作案的手機(jī)兩部（黑色諾基亞188××××4353、白色OPPO134××××4811）、銀行卡三張（建行卡6217001930005437679、民生銀行卡6226222900515128、農(nóng)行卡6228480070182601511）、筆記本兩本；（2）2013年8月21日，偵查人員向被害人張X甲、羅X分別提取“康師傅”刮獎卡各一張；（3）公安機(jī)關(guān)從曹紅紅手機(jī)收件箱提取的短信記錄照片證實，曹紅紅冒充一線人員與被害人之間短信往來，要求對方發(fā)送“驗證碼”、“姓名”、“身份證號碼”、“銀行卡卡號”等信息內(nèi)容。
3.涉案7張詐騙所用銀行卡（卡號分別為×××8673、×××5838、×××9593、×××9810、農(nóng)行6228480070182601511、62288481428191960972、6228480070182601511、6217002990000301329、×××9973、6217003260000279225）的開戶資料及交易明細(xì)證實，被害人被騙匯入上述7個賬戶的款項共計85671.09元。
4．銀行柜員機(jī)監(jiān)控錄像截圖證實，上官X于2013年7月16日持涉案尾號為0972的農(nóng)行卡取款；于同年8月5日持涉案尾號為59973的建行卡取款。
5.辨認(rèn)筆錄證實，上官X經(jīng)對照片進(jìn)行辨認(rèn)，辨認(rèn)出上官永貴、曹紅紅系其詐騙同伙；曹紅紅經(jīng)對照片進(jìn)行辨認(rèn)，確認(rèn)上官X及上官永貴系伙同其實施詐騙的男子。
6.廈門市湖里區(qū)人民法院（2014）湖刑初字第32號刑事判決書證實，同案犯曹紅紅因犯詐騙罪，詐騙數(shù)額為87671.09元，于2014年1月2日被判處有期徒刑二年五個月，并處罰金人民幣五千元。
7.同案犯曹紅紅供稱，2013年4月，其通過微信認(rèn)識上官X后被他糾集參與詐騙，上官X承諾分給其詐騙得款10%。其后，由上官永貴外出發(fā)放“康師傅”中獎卡，其充當(dāng)一線人員冒充康師傅兌獎客服人員，以中獎需要繳納手續(xù)費200元為由誘騙被害人匯款至指定賬戶，再由上官永貴、上官X冒充公證處人員，以需要繳納公證費1200元繼續(xù)向被害人行騙。其使用12張銀行卡用于詐騙，其中4張戶名為陳X飛的銀行卡，另外8張銀行卡分別是：戶名何通的建設(shè)銀行卡（卡號×××9225）、王X桂的工商銀行卡（卡號×××8673）、吳X的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（卡號×××8010）、陳鵬的郵政儲蓄銀行賬戶（卡號×××5966）、許X強(qiáng)的建設(shè)銀行賬戶（卡號×××9973）、戶名許X強(qiáng)的郵政儲蓄銀行賬戶（卡號×××1867）、戶名許X強(qiáng)的中國工商銀行賬戶（卡號×××5838）、戶名許X強(qiáng)的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（卡號×××0972）。銀行卡都在上官X他們身上，其將卡號記錄在被公安機(jī)關(guān)扣押的筆記本上。其使用號碼為188××××4353的手機(jī)接收被害人發(fā)送的兌獎信息。在其參與之前，聽說系由上官永貴負(fù)責(zé)發(fā)放康師傅中獎卡并冒充一線工作人員，上官X充當(dāng)二線冒充公證處工作人員實施詐騙。其分得9000元。
8.暫存款收據(jù)證實，上官X繳納退賠款42700元暫存本院賬戶。
9.戶籍證明證實，被告人上官X的出生日期等自然身份情況。
10.受案登記表、立案決定書、強(qiáng)制措施手續(xù)及到案經(jīng)過等書證證實，該部分詐騙的立、破案及上官X的歸案經(jīng)過、被采取強(qiáng)制措施的情況。
11.被告人上官永貴供稱，2013年4月份，其與上官X共謀通過散發(fā)虛假的印有“康師傅控股實業(yè)有限公司”、“天津第二公證處聯(lián)系電話”等字樣的刮獎卡，以中獎需要交納費用等方式實施詐騙，誘騙被害人將錢款匯入其等人控制的銀行賬戶。曹紅紅加入之前，上官X負(fù)責(zé)找人印制刮獎卡并充當(dāng)二線人員接聽電話詐騙錢款；其負(fù)責(zé)散發(fā)刮獎卡，并充當(dāng)一線人員接聽電話；曹紅紅加入之后，其仍負(fù)責(zé)發(fā)卡，曹紅紅充當(dāng)一線接聽電話，其與上官X充當(dāng)二線接聽電話詐騙錢款。其在福建廈門、深圳龍崗發(fā)放刮獎卡，其分得1萬余元。同年7月，其離開上官X和曹紅紅，離開前將其從網(wǎng)上購買的戶名為許X強(qiáng)的一套銀行卡提供給他們使用。
上官永貴經(jīng)辨認(rèn)銀行柜員機(jī)監(jiān)控錄像截圖，確認(rèn)截圖上系上官X在柜員機(jī)操作支取詐騙得款。
12.被告人上官X供稱，2013年3月，其與上官永貴共謀實施詐騙，上官永貴負(fù)責(zé)發(fā)放“康師傅”刮獎卡，每張刮獎區(qū)都是中三等獎。受害人撥打卡片上的電話時，其與上官永貴分別冒充康師傅兌獎客服人員和公證人員，以交付手續(xù)費、公證費的名義誘騙被害人匯款至其等人控制的賬戶。同年4月，其通過微信認(rèn)識曹紅紅后糾集曹加入詐騙，此后由上官永貴發(fā)卡，曹紅紅冒充一線，其與上官永貴冒充二線。上官永貴因要外出發(fā)卡太累而于曹紅紅被抓前一個多月離開。許X強(qiáng)的幾張卡應(yīng)系上官永貴所提供，該銀行卡啟用時上官永貴就離開了而未分得該部分詐騙贓款。
（二）2013年11月間，被告人上官永貴經(jīng)與詐騙團(tuán)伙共謀后決定幫助詐騙團(tuán)伙提取詐騙所得的贓款，以牟取非法利益。其后，上官永貴于2013年11月24日、12月29日分別雇傭被告人上官福水、上官生木赴廣東省共同提取詐騙所得的贓款，由上官永貴負(fù)責(zé)提供食宿，并支付上官福水、上官生木每日數(shù)百元取款報酬。期間，經(jīng)上官福水糾集，上官永貴還雇傭詹振宇（另案處理）于同年11月間參與取款。為便利取款，上官永貴于2013年12月23日以上官福水的名義購買了粵B×××××別克轎車作為取款用交通工具。上官永貴負(fù)責(zé)與詐騙團(tuán)伙聯(lián)系，帶領(lǐng)上官福水、上官生木、詹振宇在廣東省深圳市、惠州市、東莞市等地的銀行ATM機(jī)上為詐騙團(tuán)伙取款或轉(zhuǎn)帳，一人取款時，其他人在旁望風(fēng)?，F(xiàn)查明，自2013年11月24日至2014年1月10日間，上官永貴、上官福水參與為詐騙團(tuán)伙提取、轉(zhuǎn)帳詐騙款項等共計8954413.78元，自2013年12月29日至2014年1月10日間，上官生木參與為詐騙團(tuán)伙提取、轉(zhuǎn)帳詐騙款項等共計2421640.17元。上述期間，上官永貴等人控制的用于詐騙的銀行賬戶內(nèi)騙取已查明身份的被害人方X、王X丙、何X等人的錢款共計1165048.51元。
2014年1月10日，公安機(jī)關(guān)在廣東省惠東縣抓獲被告人上官永貴、上官福水、上官生木，并當(dāng)場繳獲用于幫助詐騙團(tuán)伙提取詐騙款項的銀行卡760張。
以上事實，有下列經(jīng)過庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實，本院予以確認(rèn)：
被害人的陳述及提供的部分轉(zhuǎn)賬憑證：
（1）被害人李X甲、黎X甲、鄧X甲、符X、馮X、陳X甲、余X乙、葉X甲、盧X、呂X、葉X乙、滕X甲、滕X乙、甘X、吳X甲、莫X、林X甲、吳X乙、高X甲、王X甲、王X乙、林X乙、彭X、覃X、方X、陸X、李X乙、鄧X乙的陳述及提供的部分轉(zhuǎn)賬憑證證實，其等人接聽詐騙電話后被他人以領(lǐng)取“購車退稅、燃油補貼等”的名義詐騙錢款。其中，李X甲被騙3224元，黎X甲被騙30637元，鄧X甲被騙3358元，符X被騙1950元，馮X被騙279元，陳X甲被騙45678元，余X乙被騙1300元，葉X甲被騙1100元，盧X被騙610元，呂X被騙7101元，葉X乙被騙7456元，滕X甲被騙618元，滕X乙被騙456元，甘X被騙2456元，吳X甲被騙1210元，莫X被騙3167元，林X甲被騙933元，吳X乙被騙3338元，高X甲被騙3118元，王X甲被騙788元，王X乙被騙2034元，林X乙被騙11468元，彭X被騙7313元，覃X被騙4108元、方X被騙3100元，陸X被騙908元，李X乙被騙3618，鄧X乙被騙12292元。
（2）被害人向X、王X丙、徐X甲、楊X甲、楊X乙、張X乙、張X丙、代X、鄧X丙、王X丁、廉X、余X丙、雷X、王X戊、鄒X、陳X乙、唐X、吳X丙、楊X丙、張X丁、李X丙、何X、鄭X、徐X乙、王X己、祝X的陳述及提供的部分轉(zhuǎn)賬憑證等證實，其等人接聽詐騙電話后被他人以“購房退稅”的名義詐騙錢款。其中，向X被騙7198元，王X丙被騙25294元，徐X甲被騙45189元，楊X甲被騙2978元，胡守蓮被騙41987元，楊X乙被騙1998元）、張X乙被騙4378元，張X丙被騙855元，代X被騙15145元，鄧X丙被騙2169元，王X丁被騙4595元，廉X被騙3218元，余X丙被騙10332元，雷X被騙54208元，王X戊被騙1398元，鄒X被騙36006元，陳X乙被騙1870元，唐X被騙56576元，吳X丙被騙28358元，楊X丙被騙10789，張X丁被騙10789元，李X丙被騙49988元，何X被騙1720元，鄭X被騙8311元，徐X乙被騙30506元，王X己被騙1178元，祝X被騙2568元。
（3）被害人楊X丁、季X、高X乙、許X、武X、肖X的陳述及提供的部分轉(zhuǎn)賬憑證等證實，其等人接聽詐騙電話后被他人以領(lǐng)取“計生新生兒補貼”的名義詐騙錢款。其中，楊X丁被騙12099元，季X被騙6977元，高X乙被騙1135元，許X被騙1379元，武X被騙4078元、肖X被騙10748元。
（4）被害人余X丁、徐X丙、吳X丁、王X庚、李X丁、江X、陳X丙、況X、謝X、張X戊、吳X戊、張X己、張X庚、王X辛、姚X、廖X、李X戊、莊X、黃X、林X丙、陳學(xué)仕X、報案筆錄及提供的轉(zhuǎn)賬憑證等證實，其等人接聽詐騙電話后被他人以“辦理的信用卡透支、身份信息被他人冒用辦卡或貸款等虛假信息”的名義詐騙錢款。其中，余X丁被騙9978元，徐X丙被騙49988元，吳X丁被騙17800元，王X庚被騙10220元，李X丁被騙512元，江X被騙5110元，陳X丙被騙8200元，況X被騙3412元，謝X被騙16378元、張X戊被騙3400元、吳X戊被騙16700元，張X己被騙6332.51元，張X庚被騙887元，王X辛被騙6055元，姚X被騙20000元，廖X被騙12678元，李X戊被騙13567元，莊X被騙3135元，黃X被騙21067元，林X丙被騙49988元、陳X丁被騙199912元。
（5）被害人原X、吳X己、茆X、黎X乙、郭X、程X、劉X乙、陳X戊等人的陳述及提供的部分轉(zhuǎn)賬憑證等證實，其等人接聽詐騙電話后被他人以虛假信息騙取錢財。其中，原X被騙2718元、吳X己被騙1700元，茆X被騙1元，黎X乙被騙800元，郭X被騙196元，程X被騙4200元，劉X乙被騙479元、陳X戊被騙20000元。
上述被害人陳述及提供的轉(zhuǎn)賬憑證所證實的被騙匯款數(shù)額得到查獲在案的760張銀行卡交易明細(xì)的印證。
2.辨認(rèn)筆錄證實，經(jīng)對照片進(jìn)行辨認(rèn)，上官永貴、上官福水辨認(rèn)出詹振宇系前期伙同其等人一同提取詐騙錢款的男子。
3.監(jiān)控錄像及截圖證實：（1）上官福水于2013年11月24日持×××0471銀行卡在農(nóng)業(yè)銀行龍崗分行龍崗向前取款機(jī)取款900元；11月27日持6228483168278418670銀行卡在建行東莞分行塘廈支行終端機(jī)取款2筆共計8400元、持×××0471銀行卡在同一終端機(jī)取款1400元；12月6日持6221885962000687258銀行卡在農(nóng)行惠州分行終端機(jī)取款5筆，共計16800元；2014年1月5日持62284831168278418670銀行卡在農(nóng)行龍崗分行龍崗支行取款4筆，共計16700元；1月7日持62170032600001325910銀行卡在工行惠州分行終端機(jī)取款5筆共計16200元；1月8日持6228480138307431179銀行卡在農(nóng)行惠州分行取款2筆共計6600元；（2）2013年11月30日，詹振宇持卡號×××0471銀行卡在建行惠州分行取款9700元；12月12日持×××0471銀行卡在工行惠州分行取款3筆共計6800元；（3）2013年12月29日，上官生木持62284831168278418670銀行卡在農(nóng)商銀行深圳分行龍崗支行取款1600元；2014年1月1日持62284831168278418670銀行卡在農(nóng)行龍崗分行愛聯(lián)支行取款3筆共計29500元；1月8日持6228480138307431179銀行卡在農(nóng)行惠州分行取款5筆，共計9800元。上述截圖均經(jīng)三被告人辨認(rèn)后確認(rèn)。
4.查扣在案的760張銀行卡的往來交易明細(xì)證實，三被告人作案期間涉案銀行卡內(nèi)金額的進(jìn)賬、支取、轉(zhuǎn)賬、消費等情況，760張銀行卡中有519張實際使用，部分銀行帳往來情況與被害人陳述及提供的轉(zhuǎn)款憑證相互印證。
5.扣押清單及現(xiàn)場照片證實，2014年1月10日公安機(jī)關(guān)抓獲被告人上官永貴時繳獲并扣押其蘋果手機(jī)IPHONE5一部、三星手機(jī)一部、NEWMAN手機(jī)一部、諾基亞手機(jī)二部、人民幣7700元；向上官福水扣押皮包一個、手表一個、鑰匙一串、轎車一輛（含車鑰匙一把）、觀音玉佩一個、駕駛證、行駛證、諾基亞手機(jī)一部、紅米手機(jī)一部、錢包一個、人民幣401元、中國工商銀行、中國銀行、中國郵政儲蓄銀行、中國建設(shè)銀行卡各1張、中國農(nóng)業(yè)銀行卡2張；向上官生木扣押人民幣5200元、三星手機(jī)一部、諾基亞手機(jī)一部及黑色夾克一件；公安機(jī)關(guān)抓獲三被告人時當(dāng)場繳獲涉案700余張銀行卡。
6.廈門潤資會計師事務(wù)所有限公司出具的廈潤資專審字（2014）ZX025號、（2015）第ZXA022號專項審計報告證實：（1）查獲的760張銀行卡中部分在2014年1月10日前未使用或在三被告人開始參與時間起無發(fā)生額，故實際進(jìn)行數(shù)據(jù)匯總的銀行卡為519張；（2）犯罪數(shù)額由各行取現(xiàn)（含消費）金額以及建行轉(zhuǎn)賬（未轉(zhuǎn)入繳獲卡并取現(xiàn)）金額匯總而成；（3）自2013年11月24日起至2014年1月10日犯罪數(shù)額合計8954413.78元，自2013年12月29日起至2014年1月10日犯罪數(shù)額合計2421640.17元。
7.車輛登記信息證實，2013年12月23日，粵B×××××別克轎車登記在上官福水名下，該車初次登記時間為2007年12月26日。印證上官永貴、上官福水關(guān)于在2013年12月20日左右購買二手轎車作為作案車輛的供述內(nèi)容。
8、被告人的戶籍證明及福建省寧德市蕉城區(qū)人民法院（2011）蕉少刑初字第10號刑事判決書證實，三被告人的自然情況及被告人上官永貴因犯詐騙罪于2011年7月20日被判處有期徒刑一年五個月，并處罰金人民幣五千元，于2011年8月29日刑滿釋放。
9．廈門市公安局湖里分局出具的情況說明證實，（1）公安機(jī)關(guān)于2014年1月10日抓獲上官永貴等三被告人時繳獲作案用銀行卡760張。公安機(jī)關(guān)向銀行調(diào)取該760張銀行卡的交易明細(xì)，其中建設(shè)銀行銀行卡能調(diào)取到包含交易對手信息的完整交易記錄，農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、中國銀行均未能調(diào)取到交易對手信息；郵政銀行及其他小銀行的銀行卡因各銀行系統(tǒng)原因，只能調(diào)取到相應(yīng)的跨行取款信息；（2）因取款錄像保存時間只有一個月，故只能調(diào)取部分取款錄像，其他錄像無法調(diào)取。
10.受案登記表、立案決定書、強(qiáng)制措施手續(xù)及到案經(jīng)過等書證證實，本案指控第二部分各起詐騙的立破案及被告人上官永貴、上官福水、上官生木的歸案經(jīng)過、被采取強(qiáng)制措施的情況。
11.被告人上官永貴供稱，2013年11月，其受通過QQ聊天認(rèn)識的“小雨”的雇請赴廣東為詐騙團(tuán)伙取款?！靶∮辍苯唤o其700余張取款用的銀行卡及二部專線聯(lián)系手機(jī)，并讓其再叫一二人參與，承諾每天給予每人報酬500元。其遂糾集了上官福水，上官福水又叫詹振宇一起前來，詹振宇取款幾天后就回去了。同年12月中上旬，經(jīng)上官福水糾集，上官生木從湖南長沙到廣東參與取款，系在其購買車輛之前來的。12月期間，上官生木又回到長沙一個星期。其明確告訴上官生木和上官福水其等人是在幫詐騙團(tuán)伙提取詐騙得來的錢款。為便利取款，其于同年12月23日使用上官福水的身份證購買粵B×××××小轎車作為交通工具。其支付給上官福水和上官生木每天300元至500元不等的報酬。其與上官福水、上官生木、詹振宇一起出門取款，其負(fù)責(zé)駕車前往深圳、東莞、惠州等地，車開到哪就到哪里取款，不敢固定在一個地點取款。他們幾人輪流取款，因擔(dān)心被警察抓獲，其他人都在旁邊等候、望風(fēng)。為及時取款，其隨身攜帶所有的銀行卡，一接到詐騙團(tuán)伙的電話即讓上官福水和上官生木持卡取款，以免卡上的錢被凍結(jié)?？铐椚〕龊笥善湟袁F(xiàn)金存款的方式存入“小雨”指定的賬戶。其等人幾乎每天都有取款，少則幾萬元，多則幾十萬。住宿費、伙食費和加油費均從每天所取的錢款中扣除。2014年1月10日，其三人駕車到惠東白花告訴路口時被公安機(jī)關(guān)抓獲，取款用的銀行卡亦被查扣，這些卡在其等人控制期間別人沒有使用過。
12.被告人上官福水供稱，2013年11月份下旬，其經(jīng)上官永貴糾集赴廣東為詐騙團(tuán)伙持卡取款，每天報酬500元，其還幫忙上官永貴糾集了詹振宇參與取款，詹比其早幾天到廣東，后于12月下旬退出取款回家了。在此之前，上官永貴已經(jīng)做了很久的取款。同年12月中上旬，在購買粵B×××××車輛之前即12月20日左右，其又幫忙上官永貴糾集上官生木參與取款，明確告知上官生木其等人系幫詐騙團(tuán)伙取款，還與上官永貴共同去龍崗車站接上官生木。12月間，上官生木回長沙約一星期后再返回廣東繼續(xù)取款。上官永貴手上有700余張取款用的銀行卡，只要卡上有錢款匯進(jìn)，就會有人打電話通知他，他即駕車帶其等人外出尋找取款機(jī)，由其等人輪流取款。因擔(dān)心被警察發(fā)現(xiàn)，一人取款時，其他人都在邊上望風(fēng)。上官永貴扣除取款報酬后通過柜員機(jī)存款匯至詐騙團(tuán)伙指定的賬戶。因部分銀行卡取款有限額，其等人就轉(zhuǎn)賬到其他卡中再取出。有一次上官永貴教其轉(zhuǎn)賬，其誤將自己的銀行卡拿來使用。其等人幾乎每天都有取款。上官永貴在深圳龍崗區(qū)龍湖小區(qū)租賃房屋給其等人居住，負(fù)責(zé)其等人吃穿住行，向取款人員支付每天少則300元、多則500元不等的報酬。其等人被抓獲時，取款所用的700余張銀行卡均被公安機(jī)關(guān)扣押。
13.被告人上官生木供稱，2013年12月，其姐夫上官福水打電話稱他在廣東省深圳市幫上官永貴取詐騙贓款，叫其一起參與取款，承諾每天工資200元，包吃包住。其遂于同月28日乘坐火車到深圳，于次日開始持卡取款。上官永貴及上官福水均明確告訴其系幫詐騙團(tuán)伙取款，其見那么多的銀行卡，且上官永貴不讓在同一個地方連續(xù)取款，遂知道這些錢款肯定有問題。上官永貴負(fù)責(zé)與詐騙分子聯(lián)系，駕車送其等人到廣東各地取款，并負(fù)責(zé)望風(fēng)。其等人一同外出取款，有人取款時由他人負(fù)責(zé)望風(fēng)。上官永貴隨身攜帶銀行卡，他一接到詐騙團(tuán)伙要求取款的電話，就叫其等人立即取款，有時還會叫其等人將一張卡里的錢轉(zhuǎn)至另一張卡，再取出來交給他，他再存入詐騙分子指定的賬戶。其參與以來幾乎每天都有取款。
針對控辯雙方的爭議焦點，本院結(jié)合在案的證據(jù)，根據(jù)查明的事實和法律規(guī)定綜合分析評判如下：
1.關(guān)于辯護(hù)人提出的犯罪數(shù)額的認(rèn)定問題
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