總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則
第一章 總 則
第一條為規(guī)范XXX有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)總經(jīng)理辦公會(huì)議議事程序,保證總經(jīng)理依法行使職權(quán),履行職責(zé)，承擔(dān)義務(wù)，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)?！禭XX有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)”《公司章程》'),結(jié)合公司實(shí)際,特制定本議事規(guī)
第二條本議事規(guī)則適用于公司,各控股子公司可參照?qǐng)?zhí)行。
第二章 總經(jīng)理辦公會(huì)議事范圍
第三條總經(jīng)理辦公會(huì)議議事范圍。
(1)研究決定公司經(jīng)營(yíng)管理日常事務(wù);
(2)組織實(shí)施董事會(huì)決議;
(3)組織擬訂、實(shí)施公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資計(jì)劃;
(4)審議公司戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及投融資方案，并在授權(quán)范圍內(nèi)審批或形成決議提請(qǐng)董事會(huì);
(5)擬訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)決算方案、利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損方案;
(6)討論擬訂公司員工的聘用、薪酬、考核、獎(jiǎng)懲與辭退方案;
(7)討論擬訂公可內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案,提請(qǐng)董事會(huì)審批;
(8)擬訂公司基本管理制度,制定公司具體規(guī)章制度;
(9)提請(qǐng)聘任或解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任成解聘以外的公司高中級(jí)管理人員，研究確定權(quán)屬公司外派董事、監(jiān)事和權(quán)屬公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人人選方案;提請(qǐng)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;
(10)決定除公司董事、高管外員工的獎(jiǎng)懲;
(11)討論通過(guò)需向董事會(huì)匯報(bào)的報(bào)告、提案，
(12)召開(kāi)擴(kuò)大會(huì)議時(shí),聽(tīng)取、檢查重要會(huì)議決議執(zhí)行情況,抓好協(xié)調(diào)工作,公司各職能部門(mén)工作匯報(bào)，安排部署工作任務(wù);
(13)根據(jù)公司與各子公司管理權(quán)限的劃分，行使公司管理總部的職權(quán),依法對(duì)公可下屬子公司進(jìn)行管理;
(14)公司章程和董事會(huì)投權(quán)處理的事項(xiàng)及其它需要總經(jīng)理辦公會(huì)研究的重要工作。
第四條在緊總情況下，基于公司利益最大化的考慮，總經(jīng)理對(duì)本應(yīng)在總經(jīng)理辦公會(huì)討論審議范圍面又必須立即決定的經(jīng)營(yíng)管理方面的問(wèn)題，有先行處置權(quán),但事后應(yīng)向經(jīng)營(yíng)層報(bào)告。
第三章 總經(jīng)理辦公會(huì)與會(huì)人員
第五條總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理召集和主持，總經(jīng)理因特殊原因不能出席時(shí)，可委托一名副總經(jīng)理召集和主持。
第六條總經(jīng)理辦公會(huì)的出席人員:總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、與會(huì)議所議事項(xiàng)相關(guān)的職能部門(mén)或子公司負(fù)責(zé)人可列席會(huì)議。
第七條公司辦公室主任列席會(huì)議,需其他人員列席時(shí)，由會(huì)議主持人確定。
第八條總經(jīng)理辦公會(huì)原則上每周召開(kāi)一次，遇特殊情況時(shí)，總經(jīng)理可臨時(shí)召集辦公會(huì)議。
(1)董事長(zhǎng)提出時(shí);
(2)總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí);
(3)有重要經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)必須立即決定時(shí)；
(4)二名以上經(jīng)營(yíng)層人員提議的決策或需要溝通協(xié)調(diào)的事項(xiàng);
(5)有突發(fā)性事件發(fā)生時(shí)。
第九條根據(jù)工作需要，可定期(原則上每月召開(kāi)一次)成不定期召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì)擴(kuò)大會(huì)議，全體職能部門(mén)負(fù)責(zé)人和控股子公司負(fù)責(zé)人列席.聽(tīng)取、檢查重要會(huì)議決議執(zhí)行情況，抓好協(xié)調(diào)工作,公司各職能部門(mén)和權(quán)屬公司工作匯報(bào)，安排部署工作任務(wù)。
第十條與會(huì)成員因故不能出席會(huì)議時(shí)，會(huì)前應(yīng)向總經(jīng)理請(qǐng)假，對(duì)會(huì)議議題有意見(jiàn)或建議亦應(yīng)同時(shí)提出。
第四章 總經(jīng)理辦公會(huì)議事程序
第十一條每次召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì)的時(shí)間、地點(diǎn)和議題由總經(jīng)理確定，并由公司辦公室提前2-3天(臨時(shí)會(huì)議除外)通知與會(huì)人員。總經(jīng)理辦公例會(huì)無(wú)須正式通知,若規(guī)定參會(huì)人員不能參加，須于開(kāi)會(huì)前一小時(shí)向公司辦公室請(qǐng)假。
第十二條總經(jīng)理辦公例會(huì)主題的安排以月為周期，以周確定主題內(nèi)容
(1)第一周:對(duì)上一月度的工作進(jìn)行回顧、總結(jié),并根據(jù)公司季度計(jì)劃和實(shí)際情況制定本月的滾動(dòng)計(jì)劃(注:因?yàn)榈谝恢転橐粋€(gè)月的開(kāi)始,需要對(duì)上一個(gè)月進(jìn)行回顧、總結(jié),同時(shí)需要安排本月的工作,因此把第一周定為月例會(huì)，安排總結(jié)與計(jì)劃的議題,起到承上啟下的作用。)
(2)第二周:對(duì)子公司存在的問(wèn)題進(jìn)行研究決策(注:各子公司經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的運(yùn)作，肯定會(huì)遇到一些需要公司解決的問(wèn)題，因此,在第二周安排一個(gè)各子公司參加的擴(kuò)大會(huì)議，以研究決策子公司的相關(guān)問(wèn)題。)
(3)第三周:審定公司財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告,對(duì)公司整體運(yùn)營(yíng)狀況進(jìn)行監(jiān)控(注:每個(gè)月運(yùn)作一半時(shí)間時(shí)，需要對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行檢核與監(jiān)控,以便對(duì)公司整體運(yùn)營(yíng)進(jìn)行有效的控制和及時(shí)做出調(diào)整，因此,在第三周以財(cái)務(wù)為主要議題。)
(4)第四周:公司經(jīng)營(yíng)班子成員提出需要討論的其他重大事項(xiàng)(注:對(duì)于公司重大事項(xiàng)，一般是對(duì)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)經(jīng)營(yíng)與發(fā)展起到重要的作用，因此安排在第四周。)
第十三條總經(jīng)理辦公會(huì)議由公司辦公室承辦會(huì)務(wù)事項(xiàng)。公司辦公室負(fù)責(zé)收集會(huì)議所議事項(xiàng)的有關(guān)材料，經(jīng)整理后提呈總經(jīng)理確定會(huì)議議程。公司辦公室-般應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)前日通知全體與會(huì)人員，并告知會(huì)議的議題、議程。如遇特殊情況，可不受上述規(guī)定限制。
第十四條總經(jīng)理辦公會(huì)議題由總經(jīng)理確定，經(jīng)營(yíng)層成員可提前向總經(jīng)理提請(qǐng)需會(huì)議討論決定的議題，重要議題應(yīng)提交書(shū)面材料。
第十五條提交總經(jīng)理辦公會(huì)研究討論的議題，應(yīng)做到準(zhǔn)備充分。材料詳實(shí)。對(duì)需要會(huì)議決策的事項(xiàng)，提交議題的經(jīng)營(yíng)層成員及相關(guān)單位和部門(mén)需認(rèn)真調(diào)查研究,進(jìn)行可行性論證,提出可供選擇的預(yù)案或建議，由公司辦公室捉前一天將議案以面形式交與會(huì)人員。
(1)在確定投資項(xiàng)目時(shí),應(yīng)建立可行性研究制度，提交可行性研究報(bào)告等有關(guān)資料。上會(huì)前，應(yīng)組織有關(guān)部門(mén)和專(zhuān)家對(duì)可行性研究報(bào)告進(jìn)行評(píng)審。
(2)研究重要財(cái)務(wù)支出,應(yīng)預(yù)先由使用部門(mén)提出報(bào)告,財(cái)務(wù)部門(mén)提出審核意見(jiàn)。
會(huì)議材料應(yīng)由公司辦公室提前1-2天送交與會(huì)人員。
第十六條會(huì)議由總經(jīng)理召集并主持，也可由總經(jīng)理委托一名經(jīng)營(yíng)層成員召集、主持。
第十七條每項(xiàng)議題由分管領(lǐng)導(dǎo)成單位、部門(mén)負(fù)責(zé)人做主題中心發(fā)言，要闡明議題的主要內(nèi)容和主導(dǎo)意見(jiàn)?？偨?jīng)理辦公會(huì)會(huì)議的主持人應(yīng)充分調(diào)動(dòng)與驗(yàn)人員的積極性,使各位參會(huì)人員對(duì)所討論的議題充分表達(dá)意見(jiàn)，與會(huì)人員也應(yīng)以認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度參與議題的討論。
第十八條總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議對(duì)所議事項(xiàng)應(yīng)做到有議有決。總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議的議題分為決策事項(xiàng)和非決策事項(xiàng)。決策事項(xiàng)按照民主集中制的原則實(shí)行一人一票和少數(shù)服從多數(shù)的表決制度，票數(shù)一致時(shí)由總經(jīng)理在充分聽(tīng)取各方意見(jiàn)的基礎(chǔ)上最終做出決定。非決策事項(xiàng)(包括會(huì)議溝通事項(xiàng)和工作協(xié)調(diào)事項(xiàng))則內(nèi)在充分構(gòu)通和討論之后由參會(huì)人員達(dá)成一致性的意見(jiàn)，達(dá)到溝通情況、權(quán)衡利弊、求同存異、解決問(wèn)題的目的。
第十九條列席人員有發(fā)言權(quán),但無(wú)表決權(quán)。
第二十條經(jīng)營(yíng)層成員有不同意見(jiàn)，允許保留。如遇到意見(jiàn)明顯分歧，一般應(yīng)暫緩表決，待進(jìn)一步調(diào)查研究、交換意見(jiàn)后再議。在特殊情況下，可將分歧意見(jiàn)向董事會(huì)請(qǐng)示、報(bào)告。
第二十一條總經(jīng)理辦公會(huì)討論重要問(wèn)題時(shí)，經(jīng)營(yíng)層成員因故缺席，一般應(yīng)由召集人或委托有關(guān)人員事先征求意見(jiàn)，會(huì)上加以說(shuō)明，會(huì)后通報(bào)情況。如有不同意見(jiàn)的，要認(rèn)真考慮,必要時(shí)提交復(fù)議。
第二十二條總經(jīng)理辦公會(huì)研究討論的問(wèn)題和決定的事項(xiàng)，未經(jīng)會(huì)議批準(zhǔn)傳達(dá)或公布的，與會(huì)人員不得向外泄露。落實(shí)董事會(huì)職權(quán)、市場(chǎng)化選聘經(jīng)營(yíng)管理者、職業(yè)經(jīng)理人制度建設(shè)、薪酬分配差異化改革，兩類(lèi)公司組建、員工持股等相關(guān)咨詢(xún)請(qǐng)對(duì)接高寶貞主任，微信guoziguoqi。
第五章 總經(jīng)理辦公會(huì)
議定事項(xiàng)的實(shí)施和督查
第二十三條總經(jīng)理辦公會(huì)內(nèi)容應(yīng)以記實(shí)形式由公司辦公室秘書(shū)如實(shí)筆錄，記錄應(yīng)載明以下事項(xiàng):
(1)會(huì)議名稱(chēng)、次數(shù)、時(shí)間、地點(diǎn)；
(2)主持人、出席、列席、記錄人員之姓名；
(3)報(bào)告事項(xiàng)之案由及決定;
(4)討論事項(xiàng)之案由、討論情況及決定;
(5)出席人員要求記載的其他事項(xiàng)。
第二十四條會(huì)議記錄由公可辦公室負(fù)責(zé)保管和存檔備查,借閱會(huì)議記錄需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
第二十五條需形成決議或紀(jì)要等文件，由公司辦公室秘書(shū)報(bào)稿，整理會(huì)議要點(diǎn)及時(shí)轉(zhuǎn)告，因故缺席的會(huì)議人員成由總經(jīng)理簽發(fā)抄告有關(guān)單位。
第二十六條總經(jīng)理辦公會(huì)形成的決議、決定事項(xiàng)，每位經(jīng)營(yíng)層成員必須服從，并按照分工負(fù)責(zé)組織實(shí)施，不得進(jìn)行抵觸或按個(gè)人意愿行事。凡本次辦公會(huì)研究的重要事項(xiàng)，需由分管領(lǐng)導(dǎo)成相關(guān)人員向下次辦公會(huì)匯報(bào)落實(shí)情況。
第二十七條經(jīng)營(yíng)層成員應(yīng)對(duì)總經(jīng)理辦公會(huì)決議承擔(dān)責(zé)任。總經(jīng)理辦公會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者公司章程、董事會(huì)投權(quán),致使公可遭受損失的,參加決議的經(jīng)營(yíng)層成員應(yīng)負(fù)相應(yīng)責(zé)任;但在表決時(shí)表明不同意見(jiàn)或反對(duì)并記載于總經(jīng)理辦公會(huì)記錄的經(jīng)營(yíng)層成員，可免除責(zé)任。
第六章 附 則
第二十八條本工作細(xì)則由公司辦公室擬定,董事會(huì)解釋。
第二十九條本工作細(xì)則接受中國(guó)法律、法規(guī)。香港證監(jiān)會(huì)和香港聯(lián)交所以及本公司章程的約束，本工作細(xì)則如與國(guó)家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時(shí)，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行,并立即慘訂，報(bào)董事會(huì)審議通過(guò)。此前公司的相關(guān)管理規(guī)定,凡與本工作細(xì)則有抵觸的,均依照本工作細(xì)則執(zhí)行。
第三十條本工作細(xì)則未盡事宜,執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司的有關(guān)規(guī)定。
第三十一條本工作細(xì)則經(jīng)公司董事會(huì)申議通過(guò)后生效實(shí)施。
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