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64億洗黑錢案夫婦否認(rèn)控罪
 
圖:被告夫婦昨日出庭應(yīng)訊
中國銀行開平分行前行長許超凡聯(lián)同多名銀行高層,涉嫌串謀盜取中銀巨款后,伙拍香港的堂兄夫婦許日成及黃雪梅,利用夫婦之名在港開辦多間空殼公司,透過偽造銀行借貸等手法,協(xié)助許超凡等人清洗黑錢。許日成夫婦昨于區(qū)域法院否認(rèn)一項(xiàng)清洗黑錢罪,案件正式開審。
控罪指,兩名被告于九五年至○一年間利用名下公司戶口,參與洗黑錢活動(dòng),涉款高達(dá)六十四億港元。案情透露,涉案的中銀高層許超凡等三名主謀,自九二年濫用職權(quán)挪用中銀公款后,曾到澳洲及美加等地豪賭,其中一次有人豪輸一百萬美元,○一年東窗事發(fā)后,三人盜取虛假身份潛往加拿大,后三人已相繼于美國及內(nèi)陸被捕。
被指利用名下公司行事
現(xiàn)年均為四十八歲的被告夫婦許日成及黃雪梅昨日否認(rèn)控罪,案件昨日正式于區(qū)域法院展開聆訊。聆訊期間兩名被告獲準(zhǔn)保釋外出。兩名被告被控于九五年九月至○一年十月期間,在港串謀許超凡、余振東、許國俊、梁樹湘、鄺華寶、張健華等人,處理懷疑黑錢,涉款逾六十四億港元??刈镏?,二人分別利用名下的Ever Joint Properties(潭江實(shí)業(yè)有限公司)、Yau Hip Trading Co. Ltd(友協(xié)貿(mào)易有限公司)等公司戶口,將涉款以多種手法,包括存進(jìn)多間賭場戶口、買賣物業(yè)、發(fā)出薪金、及轉(zhuǎn)移到另一公司,藉此清洗黑錢。被告夫婦被落案起訴時(shí),控方凍結(jié)了兩人相關(guān)戶口共八億五千萬港元的款項(xiàng)。
主控官開案陳詞指出,首被告許日成七六年開始在新華銀行任職,直至九三年才離職,改任其名下的潭江實(shí)業(yè)公司董事。已在內(nèi)陸判刑的案中主謀之一余振東呈上的供詞指,九一年許超凡向他提出利用香港公司接收黑錢的計(jì)劃,稱可利用香港公司將黑錢再作投資之用,當(dāng)時(shí)許指如獲利時(shí),會將部分金錢歸還中銀。
后來在許超凡的牽頭下,被告夫婦認(rèn)識了余及一眾涉案人士,同時(shí)答允參與犯案。首被告名下的潭江實(shí)業(yè)于九二年開設(shè),聯(lián)同另一間為第二被告名下的友協(xié)貿(mào)易,于九五年開始收受黑錢。
犯案期間,三名主謀利用于中銀的職權(quán),以發(fā)出虛假銀行借貸的方式批出涉款到潭江實(shí)業(yè)等公司。三人并教唆首被告訛稱有關(guān)款項(xiàng)是用作公司購買原材料之用。而兩名被告可獲港幣三萬元月薪,及每單交易另獲款項(xiàng)的百分之十作酬金,另表明不需負(fù)責(zé)任何損失。
兩名被告及多名主犯曾利用盜款作買賣股票、物業(yè)、外幣等。直至九五年,他們外幣炒賣損失了一億七千四百萬港元。而余又曾用涉款到賭場豪賭,曾輸?shù)粢话偃f美元,但許超凡輸?shù)舻慕痤~更多。主謀每次輸錢后就要求兩名被告透過其公司戶口存入賭場戶口還賭債。
眾主犯又曾發(fā)出一百四十二萬港元支票予被告戶口,用以賄賂中國銀行廣東分行基金部總管。及于○一年要求被告收受六十萬港元用作賄賂多名中銀高層及內(nèi)陸官員。
控方曾審核被告名下公司的賬目,發(fā)現(xiàn)潭江實(shí)業(yè)犯案期內(nèi)都有明顯的金錢往來,但當(dāng)中絕大部分與公司業(yè)務(wù)無關(guān),以及沒有商業(yè)交易數(shù)據(jù)證明。
中銀曾查數(shù)未揭發(fā)事件
九五年中銀曾派員查數(shù),但沒有揭發(fā)事件,眾被告更曾藉此慶祝。三名主謀及后商量潛逃方法,及后在被告夫婦安排下,讓余振東與一個(gè)美國女子假結(jié)婚,而其它被告亦改名換姓,利用虛假香港居民身份來港定居。來港后,被告夫婦又利用公司聘請用了虛假身份的多名主謀并給予發(fā)薪,進(jìn)一步為眾人掩飾身份。
事件卒于○一年遭中銀揭發(fā),三名行長一同潛往加拿大,已先后分別落網(wǎng)。聆訊未畢,今早續(xù)審。
 
 
 
 
 

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