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文 | 王菲 律師

根據(jù)《最高人民法院關(guān)于刑事裁判涉財(cái)產(chǎn)部分執(zhí)行的若干規(guī)定》（法釋〔2014〕13號(hào)）（簡(jiǎn)稱《刑事執(zhí)行規(guī)定》）第一條，刑事裁判涉財(cái)產(chǎn)部分的執(zhí)行，主要包含下列事項(xiàng)：

（一）罰金、沒(méi)收財(cái)產(chǎn)；

（二）責(zé)令退賠；

（三）處置隨案移送的贓款贓物；

（四）沒(méi)收隨案移送的供犯罪所用本人財(cái)物；

（五）其他應(yīng)當(dāng)由人民法院執(zhí)行的相關(guān)事項(xiàng)。

除第二項(xiàng)之外，剩余幾項(xiàng)財(cái)產(chǎn)或贓物收歸國(guó)家，因此對(duì)于控告方而言，存在刑事執(zhí)行必要的僅為退賠一項(xiàng)，本文也主要針對(duì)責(zé)令退賠的執(zhí)行問(wèn)題展開(kāi)討論。

對(duì)犯罪分子的違法所得予以追繳或責(zé)令退賠是我國(guó)刑事判決的一項(xiàng)重要內(nèi)容。但是在實(shí)際生活中，犯罪分子往往不會(huì)歸還違法所得和退賠控告方損失，這就需要法院執(zhí)行部門進(jìn)行強(qiáng)制執(zhí)行。

實(shí)踐當(dāng)中，刑事案件的執(zhí)行極為困難，主要有以下幾方面原因：

第一，被執(zhí)行人可能確實(shí)沒(méi)有可供執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)；

第二，被執(zhí)行人在進(jìn)行犯罪行為之前，往往已經(jīng)謀劃全盤，早已將財(cái)產(chǎn)隱匿起來(lái)；

第三，被執(zhí)行人此時(shí)已經(jīng)被判處刑罰，可能產(chǎn)生抵觸情緒，不愿意進(jìn)行經(jīng)濟(jì)賠償；

第四，此時(shí)被執(zhí)行人的財(cái)產(chǎn)實(shí)際處于其親屬的掌控之中，親屬出于生活需要或其他原因，可能不愿意幫助被執(zhí)行人退賠；

第五，缺乏敦促被執(zhí)行人履行義務(wù)的有效措施。

刑事裁判涉財(cái)產(chǎn)部分，由第一審人民法院執(zhí)行。

第一審人民法院可以委托財(cái)產(chǎn)所在地的同級(jí)人民法院執(zhí)行。

在民事案件或者刑事附帶民事案件中，執(zhí)行程序都是當(dāng)事人提出申請(qǐng)，法院審查立案。

而刑事案件的執(zhí)行不是由控告方或公訴機(jī)關(guān)申請(qǐng)，而是刑事審判部門移送立案部門審查立案。

由于司法解釋尚未明確刑事審判部門應(yīng)當(dāng)在什么期限內(nèi)移送立案，僅使用了“及時(shí)”這樣主觀性的要求，導(dǎo)致在實(shí)踐中，各地做法存在差異。

作為控告方的訴訟代理人，可以在刑事裁判文書(shū)生效后，主動(dòng)聯(lián)系刑事案件一審承辦法官，申請(qǐng)盡快移送執(zhí)行。

刑事裁判文書(shū)已經(jīng)確認(rèn)違法所得，控告方只能通過(guò)刑事執(zhí)行程序追回?fù)p失，不能另案提起民事訴訟。

案例

案號(hào)：（2018）滬民申1474號(hào)

裁判要旨：

二審法院根據(jù)在案證據(jù)，依據(jù)最高人民法院相關(guān)司法解釋的規(guī)定，結(jié)合另案生效判決，在查明崔某作為上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民法院(2015)長(zhǎng)刑初字第627號(hào)生效刑事判決確定的受害人之一，其被詐騙人民幣13萬(wàn)元的事實(shí)已被該刑事判決所確認(rèn)的基礎(chǔ)上，認(rèn)定崔某作為該案受害人應(yīng)當(dāng)在刑事執(zhí)行中予以求償，而不能就其損失的財(cái)產(chǎn)將張某立為被告另行提起民事訴訟主張相關(guān)權(quán)利，并據(jù)此裁定駁回崔某的起訴，處理并無(wú)不當(dāng)。

刑事案件涉財(cái)產(chǎn)部分的執(zhí)行問(wèn)題，最大障礙是很多執(zhí)行標(biāo)的和依據(jù)不明確，比如沒(méi)收財(cái)產(chǎn)、追繳違法所得等，在裁判文書(shū)中往往只有籠統(tǒng)的一句話，不能明確沒(méi)收多少財(cái)產(chǎn)、沒(méi)收哪一部分財(cái)產(chǎn)、哪一部分財(cái)產(chǎn)是非法所得、具體數(shù)額是多少等。

其實(shí)《刑事執(zhí)行規(guī)定》第六條對(duì)此進(jìn)行了明確規(guī)定：“刑事裁判涉財(cái)產(chǎn)部分的裁判內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)明確、具體。涉案財(cái)物或者被害人人數(shù)較多，不宜在判決主文中詳細(xì)列明的，可以概括敘明并另附清單。

判處沒(méi)收部分財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)明確沒(méi)收的具體財(cái)物或者金額。

判處追繳或者責(zé)令退賠的，應(yīng)當(dāng)明確追繳或者退賠的金額或財(cái)物的名稱、數(shù)量等相關(guān)情況。”

因此，刑事判決書(shū)如果沒(méi)有對(duì)財(cái)產(chǎn)部分認(rèn)定過(guò)程進(jìn)行陳述或羅列相應(yīng)的證據(jù)材料，執(zhí)行依據(jù)和標(biāo)的不明確，導(dǎo)致執(zhí)行部門無(wú)法執(zhí)行。

這就要求我們作為訴訟代理人，一審法院宣判前，應(yīng)以書(shū)面形式向法官提出在判決書(shū)中明確具體的追繳、退賠金額、財(cái)物名稱數(shù)量等相關(guān)情況的請(qǐng)求。

如果裁判文書(shū)中沒(méi)有具體列名上述事項(xiàng)，且裁判文書(shū)已經(jīng)生效，則需要及時(shí)聯(lián)系承辦法官出具裁定予以補(bǔ)正。

刑法、刑事訴訟法及相關(guān)司法解釋均已明確規(guī)定，民事債務(wù)的執(zhí)行優(yōu)先于財(cái)產(chǎn)刑的執(zhí)行。相關(guān)規(guī)定體現(xiàn)了在民事責(zé)任、刑事責(zé)任出現(xiàn)競(jìng)合時(shí)，民事責(zé)任優(yōu)先的原則。

但是退賠與財(cái)產(chǎn)刑不同，在執(zhí)行順位上優(yōu)先于民事債務(wù)。

根據(jù)司法解釋規(guī)定，刑事案件執(zhí)行應(yīng)按照如下順位進(jìn)行：

（1）人身?yè)p害賠償中的醫(yī)療費(fèi)用

該費(fèi)用是用于受害人搶救、治療而支出的費(fèi)用，為體現(xiàn)對(duì)受害人生命權(quán)、健康權(quán)的特別保護(hù)，按照權(quán)利實(shí)現(xiàn)的緊急程度和必要程度，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先支付。

（2）抵押權(quán)

債權(quán)人對(duì)執(zhí)行標(biāo)的享有抵押權(quán)的，對(duì)其抵押權(quán)應(yīng)優(yōu)先予以保護(hù)，但是，其優(yōu)先受償權(quán)不得優(yōu)先于醫(yī)療費(fèi)用的支付。

（3）刑事退賠

由于刑事案件的被害人對(duì)于遭受犯罪侵害的事實(shí)無(wú)法預(yù)測(cè)和避免，被害人對(duì)被非法占有、處置的財(cái)產(chǎn)主張權(quán)利只能通過(guò)追繳或者退賠予以解決，在贓款贓物追繳不能的情況下，被執(zhí)行人在贓款贓物等值范圍內(nèi)予以賠償，該賠償優(yōu)先于其他民事債務(wù)。

（4）其他民事債務(wù)

（5）罰金

（6）沒(méi)收財(cái)產(chǎn)

此外，最高人民法院《關(guān)于被告人親屬主動(dòng)為被告人退繳贓款應(yīng)如何處理的批復(fù)》就被告人親屬主動(dòng)為被告人退繳贓款法院應(yīng)如何處理的意見(jiàn)中明確：

如果被告人對(duì)責(zé)令其退賠的違法所得已無(wú)實(shí)際的退賠能力，但其親屬應(yīng)被告人的請(qǐng)求，或者主動(dòng)提出并征得被告人的同意，自愿代被告人退賠部分或者全部違法所得的，法院可以考慮具體情況，收下其親屬自愿代為被告人退賠的款項(xiàng)，并視為被告人主動(dòng)退賠的款項(xiàng)。

在實(shí)際執(zhí)行工作中，如果被執(zhí)行人親屬明確提出，其自愿代被執(zhí)行人履行罰金，不履行退賠被害人損失，則法院應(yīng)該充分尊重被執(zhí)行人親屬意愿，依法將被執(zhí)行人親屬自愿代為履行的款項(xiàng)作為罰金款執(zhí)行并上繳。

《刑法》第六十四條：“犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還；違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以沒(méi)收。沒(méi)收的財(cái)物和罰金，一律上繳國(guó)庫(kù)，不得挪用和自行處理。

實(shí)務(wù)中，行為人往往不會(huì)持有贓款贓物不處理，因此需要對(duì)贓款贓物轉(zhuǎn)化后的形式進(jìn)行執(zhí)行。

（1）贓款贓物及其收益

應(yīng)當(dāng)一并追繳，其中“收益”包括贓款贓物的自然孳息、法定孳息以及將贓款贓物置業(yè)、投資所獲取的租金、股金分紅等物質(zhì)利益。

（2）將贓款贓物單獨(dú)投資或者置業(yè)

在贓款贓物已經(jīng)轉(zhuǎn)化形態(tài)的情況下，不能僅將投資或置業(yè)的贓款贓物本金追繳，應(yīng)當(dāng)對(duì)因此形成的資產(chǎn)及其收益予以追繳。

（3）將贓款贓物與本人或者他人的合法財(cái)產(chǎn)共同投資或者置業(yè)

不能僅將投資或置業(yè)的贓款贓物本金追繳，也不能對(duì)所投資或置業(yè)形成的資產(chǎn)直接追繳，應(yīng)當(dāng)對(duì)因此形成的財(cái)產(chǎn)中與贓款贓物所對(duì)應(yīng)的份額及其收益予以繳追。

（4）贓款贓物及其收益部分超過(guò)損失的處理

刑事執(zhí)行適用民事執(zhí)行的遲延履行責(zé)任無(wú)法律依據(jù)，且刑法規(guī)定的退賠僅是對(duì)被害人被非法侵占、處置財(cái)產(chǎn)的等價(jià)賠償，而不包括其他損失的賠償，即適用填平原則。

因此，如果贓款贓物及產(chǎn)生的收益總額超過(guò)被害人的實(shí)際損失，賠償損失后剩余部分應(yīng)當(dāng)上繳國(guó)庫(kù)。

在民事執(zhí)行中，如果案外人對(duì)執(zhí)行標(biāo)的提出異議，應(yīng)適用民事訴訟法的規(guī)定，先由執(zhí)行機(jī)構(gòu)審查并作出裁定，申請(qǐng)執(zhí)行人或案外人對(duì)裁定不服的，可以向執(zhí)行法院提起債權(quán)人異議之訴或者案外人異議之訴。

刑事裁判涉財(cái)產(chǎn)部分執(zhí)行案件中的案外人異議不同于民事執(zhí)行案件的處理程序。

刑事執(zhí)行過(guò)程中，案外人或被害人認(rèn)為刑事裁判中對(duì)涉案財(cái)物是否屬于贓款贓物認(rèn)定錯(cuò)誤或者應(yīng)予以認(rèn)定而未認(rèn)定，按照如下情況處理：

（1）向執(zhí)行部門提出書(shū)面異議；

（2）執(zhí)行部門根據(jù)實(shí)際情況，可以通過(guò)裁定補(bǔ)正的，應(yīng)當(dāng)將異議材料移送刑事審判部門處理審查處理；

（3）執(zhí)行部門無(wú)法通過(guò)裁定補(bǔ)正的，應(yīng)當(dāng)告知異議人通過(guò)審判監(jiān)督程序處理。

案例

案號(hào)：（2016）最高法執(zhí)監(jiān)418號(hào)

裁判要旨：

最高法院認(rèn)為，關(guān)于案外人對(duì)涉案財(cái)物是否屬于贓物提出異議的救濟(jì)程序問(wèn)題，《最高人民法院關(guān)于刑事裁判涉財(cái)產(chǎn)部分執(zhí)行的若干規(guī)定》第十五條規(guī)定，一方面，案外人的申訴可以通過(guò)裁定補(bǔ)正的，執(zhí)行法院應(yīng)將異議材料移送刑事審判部門處理。 另一方面，案外人的申訴無(wú)法通過(guò)裁定補(bǔ)正的，應(yīng)當(dāng)告知異議人通過(guò)審判監(jiān)督程序處理。本案中，馬某、周某的申訴請(qǐng)求，涉及位于北京市朝陽(yáng)區(qū)觀音景園210號(hào)樓2單元302室房產(chǎn)的權(quán)屬爭(zhēng)議，而北京二中院（2013）二中刑初字第1509號(hào)刑事判決，明確指出案涉房產(chǎn)變價(jià)款按照比例發(fā)還被害人，案外申訴人某、周某的主張，屬于對(duì)原刑事裁判涉財(cái)產(chǎn)部分有關(guān)贓物認(rèn)定內(nèi)容不服，無(wú)法通過(guò)裁定補(bǔ)正。 

北京二中院（2013）二中刑初字第1509號(hào)刑事判決、北京高院（2014）高刑終字第68號(hào)刑事裁定中，有關(guān)涉案款物的認(rèn)定以及變價(jià)處理意見(jiàn)明確，所附扣押物品清單包括案涉房產(chǎn)，案外人某、周某如對(duì)據(jù)以執(zhí)行的刑事裁判有關(guān)涉案款物認(rèn)定和處理不服，可以通過(guò)審判監(jiān)督程序進(jìn)行申訴主張權(quán)利。