電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪凍結(jié)資金返還法律問題分析
近些年來，電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪多發(fā)，給人民群眾財(cái)產(chǎn)造成巨大損失。我國各級國家機(jī)關(guān)和有關(guān)部門相繼出臺規(guī)定，以期遏制電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的猖獗勢頭。防范和打擊此類犯罪最有效的途徑是趕在犯罪分子轉(zhuǎn)移被騙資金之前實(shí)施緊急止付、凍結(jié)涉案賬戶，從而切斷犯罪團(tuán)伙的資金流，使犯罪團(tuán)伙無法轉(zhuǎn)移被害人受騙資金，最終實(shí)現(xiàn)將凍結(jié)資金返還給被害人的目的。但是，銀行對凍結(jié)資金劃扣的法定事由及手續(xù)、程序等都需要新的法律制度和程序的支持。為此，2016年9月，中國銀監(jiān)會、公安部印發(fā)《電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件凍結(jié)資金返還若干規(guī)定》（以下簡稱《返還規(guī)定》）；2016年12月，中國銀監(jiān)會辦公廳、公安部辦公廳印發(fā)《電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件凍結(jié)資金返還若干規(guī)定實(shí)施細(xì)則》（以下簡稱《實(shí)施細(xì)則》），兩個(gè)文件明確了公安機(jī)關(guān)、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)返還電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪凍結(jié)資金的工作原則、職責(zé)、返還條件、程序和方法等內(nèi)容，為今后處理此類案件提供了法律依據(jù)。這兩個(gè)文件既遵守了當(dāng)前刑事訴訟法、公安機(jī)關(guān)辦案規(guī)則、銀行法等法律法規(guī)，又在內(nèi)容上有諸多創(chuàng)新改革之處，所涉及的諸多法律問題值得進(jìn)一步探討。
一、兩個(gè)文件的主要內(nèi)容和特點(diǎn)《返還規(guī)定》全文共17條，主要內(nèi)容和特點(diǎn)具體如下：（一）相關(guān)當(dāng)事方的職責(zé)和義務(wù)公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)查清被害人的資金流向，及時(shí)通知被害人，并對權(quán)屬明確的被害人財(cái)產(chǎn)作出資金返還決定，實(shí)施返還。【根據(jù)刑事訴訟法第117條、六部委《關(guān)于實(shí)施刑事訴訟法若干問題的規(guī)定》第19條、《公安機(jī)關(guān)辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件的若干規(guī)定》第26條、《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第231-238條等內(nèi)容分析，公安機(jī)關(guān)無權(quán)直接對犯罪嫌疑人的存款、匯款進(jìn)行劃扣。《返還規(guī)定》賦予公安機(jī)關(guān)決定返還凍結(jié)資金的權(quán)力，不得不說是很大的突破?！裤y行業(yè)金融機(jī)構(gòu)要依照有關(guān)法律、行政法規(guī)和《返還規(guī)定》，及時(shí)協(xié)助公安機(jī)關(guān)查清被害人的資金流向，將所涉資金返還至公安機(jī)關(guān)指定的被害人賬戶。在辦理資金返還過程中對當(dāng)事人合法權(quán)益造成損失的，依法承擔(dān)法律責(zé)任。銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)督促、檢查轄區(qū)內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)協(xié)助查詢、凍結(jié)、返還工作，并就執(zhí)行中的問題與公安機(jī)關(guān)進(jìn)行協(xié)調(diào)。被害人在辦理被騙資金返還過程中，應(yīng)當(dāng)提供真實(shí)有效的信息，配合公安機(jī)關(guān)和銀行金融機(jī)構(gòu)開展相應(yīng)工作，對返還錯誤的款項(xiàng)應(yīng)及時(shí)退回，故意偽造證據(jù)材料或者拒不退回的，承擔(dān)法律責(zé)任。（1）被害人向凍結(jié)公安機(jī)關(guān)或者受理案件地公安機(jī)關(guān)提出請求，填寫申請表。（2）公安機(jī)關(guān)對被害人申請進(jìn)行審核，由設(shè)區(qū)的市一級公安機(jī)關(guān)批準(zhǔn)決定返還。（3）2名以上公安機(jī)關(guān)辦案人員前往凍結(jié)銀行辦理返還工作。（4）銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)對辦案人員所持文件的完備性進(jìn)行審核。（5）銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)現(xiàn)場辦理返還；現(xiàn)場無法辦完的應(yīng)當(dāng)在3個(gè)工作日內(nèi)辦理完畢。（6）凍結(jié)涉案資金應(yīng)返還至被害人原匯出銀行賬戶，或其提供的其他銀行賬戶。依據(jù)刑法、刑事訴訟法、銀行業(yè)監(jiān)督管理法、商業(yè)銀行法等法律規(guī)定，溯源是以被凍結(jié)賬戶為追查起點(diǎn)，追查其上一級賬戶，并依次溯源，直至追查到某一賬戶內(nèi)的資金可以明確追溯被害人資金。實(shí)際上，依法溯源就是要查清楚被騙資金流向。當(dāng)電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪發(fā)生后，如果依據(jù)普通刑事訴訟程序追回被騙資金的話，即使資金被公安機(jī)關(guān)成功止付并凍結(jié)，但是需要等到犯罪嫌疑人到案，法院查清犯罪事實(shí)后作出判決，銀行憑生效判決等法律文書進(jìn)行資金劃付，整個(gè)過程非常漫長。而根據(jù)《返還規(guī)定》，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)要依照有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)定，及時(shí)協(xié)助公安機(jī)關(guān)實(shí)施涉案凍結(jié)資金返還工作。能夠現(xiàn)場辦理完畢的，應(yīng)當(dāng)現(xiàn)場辦理；現(xiàn)場無法辦理完畢的，應(yīng)當(dāng)在3個(gè)工作日內(nèi)辦理完畢。便民主要體現(xiàn)在三個(gè)方面：一是根據(jù)《返還規(guī)定》，銀行無須找到被凍結(jié)賬戶的開戶人，就可以將凍結(jié)資金依法劃扣給被害人。依據(jù)原來的法律，對凍結(jié)的資金需開戶人親自持身份證件到開戶行才能辦理解凍劃撥，一旦銀行找不到凍結(jié)賬戶開戶人，則難以劃扣凍結(jié)資金。二是從返還程序看，只要公安機(jī)關(guān)辦案人員出具符合規(guī)定的法律文書，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)將當(dāng)場或者在3個(gè)工作日內(nèi)將凍結(jié)資金返還給被害人賬戶，公安機(jī)關(guān)不經(jīng)手、臨時(shí)管理被凍結(jié)資金。三是凍結(jié)資金返還時(shí)，辦案機(jī)關(guān)只要求被害人提供“真實(shí)有效的信息”，即被害人本人有效的身份證件、接受資金返還銀行卡（卡狀態(tài)為正常）原件及復(fù)印件。這些信息僅限于被害人的一般身份信息，至于凍結(jié)資金是否確屬被害人合法財(cái)產(chǎn)、權(quán)屬明確無爭議的查明責(zé)任由辦案機(jī)關(guān)承擔(dān)。畢竟在現(xiàn)代金融技術(shù)條件下，辦案機(jī)關(guān)更容易查證被害人的賬戶身份信息，銀行電子信息系統(tǒng)可清晰記載資金流向及第三方支付結(jié)算賬戶交易記錄，且銀行記錄具有不可更改的特點(diǎn)，這些足以證明資金權(quán)屬。這大大減輕了被害人的舉證負(fù)擔(dān)，實(shí)現(xiàn)真實(shí)的便民。在凍結(jié)賬戶內(nèi)有多筆匯（存）款記錄，按照時(shí)間戳記載無法直接溯源被害人的，凍結(jié)資金可能存在不足返還的情況下，如果先發(fā)還給部分被害人，其他被害人就得不到應(yīng)有的賠償，也會導(dǎo)致處理不公?！斗颠€規(guī)定》制定了非常詳細(xì)的按比例返還計(jì)算公式，必須經(jīng)過公告程序，最大限度地保障每個(gè)被害人和利害關(guān)系人的合法權(quán)益。《返還規(guī)定》第6條第3款規(guī)定，凍結(jié)機(jī)關(guān)對被害人申請進(jìn)行審核，查明凍結(jié)資金確屬被害人合法財(cái)產(chǎn)，權(quán)屬明確無爭議的，才啟動凍結(jié)資金返還工作。對其可以從以下幾個(gè)角度理解：（1）權(quán)屬明確無爭議應(yīng)當(dāng)包括電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪事實(shí)清楚這一基本條件。鑒于電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪凍結(jié)資金返還以及時(shí)、便捷為原則，此類案件需要快速反應(yīng)，緊急止付、快速凍結(jié)，公安機(jī)關(guān)不可能花費(fèi)較多時(shí)間對犯罪事實(shí)進(jìn)行查證，但是，這并不意味著凍結(jié)資金返還不需要違法犯罪事實(shí)屬實(shí)這一條件，權(quán)屬無爭議應(yīng)當(dāng)包括電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪事實(shí)清楚這一基本條件。從電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪發(fā)生規(guī)律看，此類案件大都事實(shí)清楚、性質(zhì)確定、法律關(guān)系清晰。公安機(jī)關(guān)非常容易借助銀行電子系統(tǒng)認(rèn)定電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪發(fā)生的事實(shí)，有證據(jù)認(rèn)定資金流向并采取緊急查控措施。（2）電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪資金凍結(jié)和返還權(quán)屬明確應(yīng)當(dāng)是指沒有善意第三人主張權(quán)利。我國法律對當(dāng)事人訴訟權(quán)利的保障與救濟(jì)還是比較充分的，但是，對于善意第三人、利害關(guān)系人等案外人相關(guān)權(quán)利的保障還不夠，救濟(jì)機(jī)制更是缺乏。最高人民法院有關(guān)司法解釋雖有類似規(guī)定，但由于利害關(guān)系人在刑事訴訟中不屬于當(dāng)事人，司法解釋也沒有規(guī)定具體的程序，導(dǎo)致利害關(guān)系人的財(cái)產(chǎn)權(quán)益難以得到保障。一旦善意第三人等案外人與涉案財(cái)物處理存在利害關(guān)系，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)告知其相關(guān)訴訟權(quán)利，其有權(quán)參與到返還程序中，發(fā)表意見，并可以對處理結(jié)果進(jìn)行申訴。顯然，善意第三人主張權(quán)利的，就說明凍結(jié)資金權(quán)屬存在爭議，不適合由公安機(jī)關(guān)決定資金返還，司法機(jī)關(guān)就有必要介入（下文將詳細(xì)闡釋）。（3）在理解凍結(jié)資金返還條件時(shí)應(yīng)當(dāng)注意的一個(gè)問題是涉案款額不需要作為證據(jù)在法庭出示。畢竟刑事訴訟的首要任務(wù)是保證準(zhǔn)確、及時(shí)地查明犯罪事實(shí)，正確運(yùn)用法律，懲罰犯罪分子，雖然保護(hù)被害人的財(cái)產(chǎn)權(quán)也是其任務(wù)之一。因此，如果凍結(jié)資金返還影響到后續(xù)犯罪嫌疑人刑事責(zé)任的追究，必須作為證據(jù)在法庭出示的涉案款額，應(yīng)當(dāng)在法院審結(jié)后返還。（1）凍結(jié)賬戶內(nèi)僅有單筆匯（存）款記錄，可直接溯源被害人的，直接返還被害人。（2）凍結(jié)賬戶內(nèi)有多筆匯（存）款記錄，按照時(shí)間戳記載可以直接溯源被害人的，直接返還被害人。（3）凍結(jié)賬戶內(nèi)有多筆匯（存）款記錄，按照時(shí)間戳記載無法直接溯源被害人的，按照被害人被騙（盜）金額占凍結(jié)在案資金總額的比例返還。按照比例返還的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)發(fā)出公告，公告期為30日，公告期內(nèi)被害人、其他利害關(guān)系人可就返還凍結(jié)提出異議，公安機(jī)關(guān)依法進(jìn)行審核。凍結(jié)賬戶返還后剩余資金在原凍結(jié)期內(nèi)繼續(xù)凍結(jié)；公安機(jī)關(guān)根據(jù)辦案需要可以在凍結(jié)期滿前依法辦理續(xù)凍手續(xù)。如查清新的被害人，公安機(jī)關(guān)可以按照本規(guī)定啟動新的返還程序。被害人以現(xiàn)金通過自動柜員機(jī)或者柜臺存入涉案賬戶內(nèi)，涉案賬戶交易明細(xì)賬中的存款記錄與被害人筆錄核對相符的，予以返還。二、電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪凍結(jié)資金返還措施的法律性質(zhì)（一）與刑事沒收特別程序的聯(lián)系和區(qū)別從兩個(gè)文件規(guī)定看，電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪凍結(jié)資金返還是在公安機(jī)關(guān)立案或者受理之后，會同銀行部門針對違法犯罪所得的追繳措施，決定凍結(jié)資金返還的主體是公安機(jī)關(guān)，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)是協(xié)助執(zhí)行部門，檢察機(jī)關(guān)和法院不參與返還程序。凍結(jié)資金返還是在法院確認(rèn)犯罪嫌疑人刑事責(zé)任之前采取的追繳違法所得的措施。因此，從廣義上看，電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪凍結(jié)資金返還也是一種未經(jīng)定罪的沒收，與我國刑事訴訟法規(guī)定的犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件違法所得的沒收程序有相同之處。另外，電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪凍結(jié)資金返還程序是我國特別刑事沒收的組成部分。這一點(diǎn)也可以從最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于適用犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件違法所得沒收程序若干問題的規(guī)定》看出，該司法解釋第1條明確將電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件認(rèn)定為刑事訴訟法第280條第1款規(guī)定的“犯罪案件”。這主要是充分考慮了此類案件的實(shí)踐窘?jīng)r：很多犯罪嫌疑人在境外實(shí)施犯罪行為，難以抓捕回國，無法通過普通刑事訴訟程序向被害人返還其被騙資金。因此，最新司法解釋將這兩類案件列入刑事沒收特別程序適用案件范圍。據(jù)此，就電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件而言，如果犯罪嫌疑人、被告人出現(xiàn)該司法解釋第3條、第4條情形之一的，人民檢察院可以向人民法院申請沒收其違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)。首先，電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪凍結(jié)資金返還程序更加簡化、便捷，不需要刑事特別沒收程序要求的“在通緝一年后不能到案”這一條件，相反，根據(jù)《實(shí)施細(xì)則》第8條規(guī)定，案件受理機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)口頭或者書面告知被害人，資金返還工作一般在立案3個(gè)月后啟動。同時(shí)，檢察機(jī)關(guān)和法院并不參與凍結(jié)資金返還，決定凍結(jié)資金返還的唯一主體是公安機(jī)關(guān)，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)只是協(xié)助工作。從程序的簡化和便捷角度看，該程序不啻為犯罪嫌疑人逃匿、死亡違法所得沒收特別程序的簡化版。其次，從我國刑事沒收特別程序設(shè)立的背景和目的看，沒收程序的啟動具有一定的“迫不得已”的被動性，即只有在犯罪嫌疑人、被告人經(jīng)過法定期限客觀上不能歸案或者不具有歸案可能性時(shí)才能啟動，如果犯罪嫌疑人在案且案件在審理中，就不會啟動特別沒收程序，應(yīng)當(dāng)通過普通刑事訴訟程序確認(rèn)違法所得的歸屬問題。而且，從刑事訴訟法和司法解釋看，在特別沒收審理過程中，在逃的犯罪嫌疑人、被告人自動投案或者被抓獲的，人民法院應(yīng)當(dāng)終止審理。而電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪凍結(jié)資金返還首先考慮的問題是如何保護(hù)被害人的合法權(quán)利，在實(shí)踐中往往是接警即快速啟動追贓程序，犯罪嫌疑人、被告人是否能夠歸案不是凍結(jié)資金返還的一個(gè)必要條件。凍結(jié)資金返還是嚴(yán)厲打擊電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪特殊背景下而適用的特殊法律措施，顯示執(zhí)法機(jī)關(guān)更積極主動、及時(shí)追繳違法所得的一種態(tài)度和決心。最后，與刑事沒收特別程序相比，電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪凍結(jié)資金返還之后，公安機(jī)關(guān)會繼續(xù)偵查案件、緝捕犯罪嫌疑人，一般情形下會存在后續(xù)刑事責(zé)任的刑事判決；從最新司法解釋看，我國刑事沒收特別程序具有獨(dú)立于普通刑事訴訟程序的特點(diǎn)，一旦特別沒收程序完結(jié)，逃匿的犯罪嫌疑人、被告人有可能因無法歸案而不能啟動刑事審判程序。電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪凍結(jié)資金返還與美國法律中的行政沒收有相似之處。在美國民事沒收程序中，行政沒收是指特定執(zhí)法機(jī)關(guān)如聯(lián)邦調(diào)查局、毒品執(zhí)法機(jī)關(guān)等在偵查特定犯罪過程中，發(fā)現(xiàn)可沒收財(cái)物后，通過扣押財(cái)物與特定期限的沒收公告，如果無人提出異議，執(zhí)法機(jī)關(guān)就作出沒收這些涉案財(cái)物的宣告，該宣告具有司法命令的法律效力。在美國，鑒于行政沒收的簡捷和高效，其適用范圍非常廣泛，只有利害關(guān)系人在公告期內(nèi)提出異議的才由檢察機(jī)關(guān)向法院提請民事沒收程序，而在美國行政沒收實(shí)踐中，有近80％的行政沒收無人提出異議。因此，行政沒收事實(shí)上已經(jīng)成為民事沒收的前置程序。從沒收主體看，電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪凍結(jié)資金返還和美國行政沒收都是行政執(zhí)法主體在偵查犯罪案件過程中采取及時(shí)、簡捷的方式追繳犯罪所得的措施，都沒有法官的參與，不是司法程序，都屬于廣義上的未經(jīng)定罪的沒收。但是，二者的區(qū)別還是非常明顯的：首先，我國電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪凍結(jié)資金返還以偵查機(jī)關(guān)立案（受理）為前提，針對立案或者受理的涉案財(cái)物開展追繳程序；而行政沒收雖也發(fā)生在偵查特定犯罪過程中，但是只要是執(zhí)法機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)任何有合理理由應(yīng)予以沒收的財(cái)物，均可以啟動行政沒收，而不限于來源于正在偵查的犯罪或者與其有聯(lián)系的財(cái)物。其次，公告程序是美國行政沒收的必經(jīng)環(huán)節(jié)，此舉有利于對利害關(guān)系人合法權(quán)益的保護(hù)；而我國電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪凍結(jié)資金返還程序中只有按比例返還的，公安機(jī)關(guān)才發(fā)出公告。行政沒收公告期間，一旦有人提出異議，檢察機(jī)關(guān)將向法院啟動民事沒收程序；凍結(jié)資金返還程序公告期間有人提出異議的，仍然由公安機(jī)關(guān)加以審核，是否返還、返還比例等問題由公安機(jī)關(guān)決定。最后，兩者沒收范圍對象不同。美國行政沒收針對的對象包括：（1）價(jià)值為50萬美元以上的財(cái)產(chǎn)；（2）禁止進(jìn)出口的物品；（3）運(yùn)輸、移動、儲存毒品而使用的交通工具；（4）違反現(xiàn)金交易申報(bào)制度的金錢。而我國凍結(jié)資金返還的對象僅限于特定電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪案件，對象僅限于凍結(jié)賬戶上的款額。綜上所述，我國電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪凍結(jié)資金返還程序適用案件范圍特定，僅限于電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪：凍結(jié)和返還的對象也是特定的，即詐騙賬戶上的資金；缺乏美國行政沒收中的公告等程序。因此，電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪凍結(jié)資金返還措施并不能視為刑事訴訟法特別沒收的前置程序。（一）兩個(gè)文件對提出異議的處理是否恰當(dāng)根據(jù)《返還規(guī)定》第8條規(guī)定，凍結(jié)賬戶內(nèi)有多筆匯（存）款記錄，按照時(shí)間戳記載無法直接溯源被害人的，按照被害人被騙（盜）金額占凍結(jié)在案資金總額的比例返還。按比例返還的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)發(fā)出公告，公告期為30日，公告期間內(nèi)被害人、其他利害關(guān)系人可就返還凍結(jié)提出異議，公安機(jī)關(guān)依法進(jìn)行審核。根據(jù)《實(shí)施細(xì)則》第17條規(guī)定，提出異議的人應(yīng)當(dāng)提供相關(guān)證明材料，由公安機(jī)關(guān)決定審核異議是否成立，并確定最終的返還比例。對兩個(gè)文件所提出異議的處理措施存在。（1）由公安機(jī)關(guān)單方全權(quán)處理異議審核是否合適？從兩個(gè)文件內(nèi)容分析，公安機(jī)關(guān)在電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪凍結(jié)資金返還程序中權(quán)力非常大，《返還規(guī)定》和《實(shí)施細(xì)則》均沒有就如何有效監(jiān)督公安機(jī)關(guān)依法行使凍結(jié)資金返還的權(quán)力進(jìn)行明確規(guī)定。有時(shí)候，電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪凍結(jié)資金數(shù)額巨大，而且凍結(jié)資金有可能是犯罪嫌疑人案外財(cái)產(chǎn)或者利害關(guān)系人的合法財(cái)產(chǎn)，僅僅由辦案機(jī)關(guān)單獨(dú)一方全權(quán)審核、處理異議事項(xiàng)，缺乏一個(gè)客觀、公正的第三方參與到程序中來，使得人們懷疑凍結(jié)資金返還結(jié)果的公正性。（2）如何保障其他被害人、利害關(guān)系人合法權(quán)益。兩個(gè)文件沒有規(guī)定提出異議的被害人、其他利害關(guān)系人有權(quán)參與辦案機(jī)關(guān)審核工作中，只是被動等待通知異議是否成立。從現(xiàn)代程序公正基本要求來講，受程序結(jié)果影響的人應(yīng)當(dāng)有權(quán)參與到程序中，他們有權(quán)就提供的證據(jù)材料進(jìn)行申辯。《返還規(guī)定》則完全否定了被害人、其他利害關(guān)系人參與異議審核程序的權(quán)利，這存在疑問。（3）《返還規(guī)定》第14條明確了公安機(jī)關(guān)返還錯誤的要承擔(dān)法律責(zé)任，最有可能出現(xiàn)返還錯誤的情形恰恰是按比例返還方式中，一旦返還錯誤公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)何種法律責(zé)任？被害人、其他利害關(guān)系人可否請求賠償？是行政賠償還是刑事賠償？這都成為問題。基于上述分析，要消除按比例返還過程中的上述顧慮或者不足，我們可以借鑒美國行政沒收轉(zhuǎn)化為民事沒收的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，一旦有人提出異議，司法機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)參與到凍結(jié)資金返還異議的程序中，即當(dāng)出現(xiàn)《返還規(guī)定》第8條第3款規(guī)定的情形時(shí)，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)將凍結(jié)資金返還程序轉(zhuǎn)化為刑事沒收特別程序，由相應(yīng)的人民檢察院向人民法院申請啟動特別沒收程序，由法院組成合議庭審理，被害人、其他利害關(guān)系人參與庭審，法庭依法作出裁定返還比例問題。這樣處理能有效實(shí)現(xiàn)凍結(jié)資金返還程序與刑事特別沒收程序的銜接，保證整個(gè)返還程序的客觀公正，符合程序公正基本要素。而且，一旦出現(xiàn)返還錯誤，利害關(guān)系人就可以啟動國家賠償程序。（二）如何更好地處理凍結(jié)資金返還程序與刑事沒收特別程序之間的銜接問題除了在提出異議、按比例返還時(shí)凍結(jié)資金返還程序應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)化為刑事沒收特別程序外，從兩個(gè)文件的內(nèi)容分析，如果出現(xiàn)了下列情形，也應(yīng)當(dāng)停止凍結(jié)資金返還程序，通過轉(zhuǎn)化為刑事沒收特別程序，以確保審前將被騙（盜）資金返還到被害人手中。（1）如果被騙（盜）資金已經(jīng)被用于購置或者消費(fèi)，如購置了不動產(chǎn)或者股票、債券等，這需要充分考慮財(cái)產(chǎn)效用的發(fā)揮和財(cái)產(chǎn)利害關(guān)系人的合法權(quán)益，被騙（盜）資金權(quán)屬就會復(fù)雜化。此時(shí)，應(yīng)當(dāng)啟動刑事沒收特別程序，以利于更客觀、公正地處理此類案件。（2）如果被告人已將詐騙財(cái)物用于清償債務(wù)或者轉(zhuǎn)讓給第三人，這涉及第三人是否為善意取得的認(rèn)定，利害關(guān)系人有必要參與到返還程序中來。因此，此類案件也應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)化為刑事沒收特別程序。（3）返還給被害人之后的賬戶余額，確因客觀原因無法查實(shí)全部被害人，但有證據(jù)證明該賬戶系用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，且被告人無法說明款項(xiàng)合法來源的，也應(yīng)當(dāng)啟動刑事沒收特別程序予以追繳。（4）如果電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪已經(jīng)由外國立案偵查，《返還規(guī)定》并不適用。此時(shí)，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)制作沒收違法所得意見書，連同相關(guān)證據(jù)材料一并移送同級人民檢察院，依法啟動刑事沒收特別程序，根據(jù)法院的裁定追繳境內(nèi)涉案資金。同時(shí)，向立案國家提出刑事司法協(xié)助，請求其返還在境外被追繳的涉案資金。（三）在公告期間內(nèi)被害人、其他利害關(guān)系人應(yīng)提供哪些相關(guān)證明材料根據(jù)《實(shí)施細(xì)則》第17條第2款規(guī)定，公告期間內(nèi)被害人、其他利害關(guān)系人可就返還被凍結(jié)資金提出異議并提供相關(guān)證明材料，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)予以受理，制作書面記錄并出具回執(zhí)?！秾?shí)施細(xì)則》沒有進(jìn)一步明確應(yīng)提供證明材料的范圍，也沒有明確公安機(jī)關(guān)材料審核并作出決定的標(biāo)準(zhǔn)。從電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪司法實(shí)踐看，被害人、其他利害關(guān)系人應(yīng)當(dāng)提供證明其可以對涉案賬戶內(nèi)的資金主張權(quán)利的證據(jù)材料。被害人提供的證據(jù)材料主要是報(bào)案有關(guān)信息，包括本人身份信息、賬號、轉(zhuǎn)賬時(shí)間、轉(zhuǎn)出現(xiàn)金的賬號及開戶行、涉案賬號（盡可能詳盡的信息）、匯款憑證或電子憑證截圖等。其他利害關(guān)系人有可能是犯罪嫌疑人、被告人近親屬、善意第三人，他們提供的證據(jù)材料包括兩種情形，一是需要證明涉案賬戶的資金部分包括了本人合法財(cái)產(chǎn)，不應(yīng)當(dāng)作為違法所得被返還；二是提供與犯罪嫌疑人、被告人關(guān)系的證明材料。原文載《反腐敗追逃追贓合作的立法與實(shí)踐》，中國公安大學(xué)出版社，2021年8月第一版，王君祥，河南科技大學(xué)法學(xué)院教授，法學(xué)博士，G20反腐敗追逃追贓研究中心兼職研究員。P23-30。整理：江蘇省蘇州市公安局法制支隊(duì)（直屬分局）“不念，不往”“詩心竹夢”。
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