2021年5月26日
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據(jù)El Periodico報道，西班牙國民警衛(wèi)隊在A-5高速公路Trujillo路段查獲兩名攜帶7.5萬歐元現(xiàn)金（未申報）的華人。據(jù)悉，當(dāng)時兩人從葡萄牙出發(fā)，準(zhǔn)備前往馬德里。駕車的華人男子今年28歲，其同伴是為一名女性。
事件發(fā)生在5月18日，當(dāng)時國民警衛(wèi)隊正在A-5告訴公路Trujillo路段進(jìn)行例行檢查。在檢查過程中因兩名華人顯得格外的緊張，由此引起了警方的注意，于是警方?jīng)Q定對整部車輛進(jìn)行搜查。
最終，警方在后座上發(fā)現(xiàn)一個裝有幾個信封的背包，里面裝有大量不同面值的現(xiàn)金。經(jīng)清點，兩人攜帶的現(xiàn)金超過4.3萬歐元，另一個信封內(nèi)放有25張銀行支票，價值超過3.3萬歐元，總計超過7.5萬歐元。
當(dāng)警方問及兩人的現(xiàn)金來源以及是否曾在邊境申報時，兩名華人表示沒有申報，并表示錢是他們在葡萄牙的企業(yè)收入，但是兩人無法提供相關(guān)文件證明。
如這兩名華人無法證明現(xiàn)金的合法來源，將會面臨7.5萬歐全額被沒收的情況。反之，兩名當(dāng)事人會等待反洗錢調(diào)查組的初步?jīng)Q議，以確定罰款金額。最低為600歐元。
目前，警方暫時將上述金額扣押，交由當(dāng)?shù)囟悇?wù)局處理。
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