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行為捏造事實(shí)但被害人沒(méi)有上當(dāng)受騙的不構(gòu)成詐騙罪
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謝政敏 刑辯律師 | 專為重大刑事案件提供法律服務(wù)
行為人捏造事實(shí)但被害人沒(méi)有上當(dāng)受騙的不構(gòu)成詐騙罪

有這樣一個(gè)案例,劉某與張某合伙做生意,雙方各投資30萬(wàn)元,劉某為執(zhí)行合伙人,負(fù)責(zé)合伙組織的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。后雙方因合伙事項(xiàng)發(fā)生糾紛,決定散伙,為了避免退還合伙款,劉某女兒劉娟偽造張某的筆體打了一張借條,稱張某向劉娟借款30萬(wàn)元,后劉娟持此借條向法院起訴,要求張某償還欠款30萬(wàn)元,張某敗訴,劉娟向法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行,張某被法院強(qiáng)制執(zhí)行30萬(wàn)元及利息。后張某不服,多次上訪、告狀,案件得到糾正,查清了劉娟偽造借條、捏造借款事實(shí)向法院提起虛假訴訟的事實(shí),先被以虛假訴訟罪刑事拘留,在審查起訴階段,檢察院變更罪名為詐騙罪向法院提起公訴。

張娟捏造事實(shí),偽造借條向法院提起虛假訴訟的行為構(gòu)成犯罪,各方均無(wú)異議,但是對(duì)張娟到底構(gòu)成何罪,各方產(chǎn)生了激烈的爭(zhēng)議:

一種觀點(diǎn)認(rèn)為,張娟的行為構(gòu)成虛假訴訟罪,理由是劉娟在和張某之間無(wú)任何債權(quán)債務(wù)關(guān)系的情況下,偽造借條,捏造虛假的借款事實(shí),向法院提起訴訟,導(dǎo)致法院作出錯(cuò)誤判決并錯(cuò)誤執(zhí)行了張某的財(cái)產(chǎn),給張某造成了嚴(yán)重?fù)p失,嚴(yán)重?cái)_亂了法院的正常的訴訟秩序,其行為構(gòu)成虛假訴罪,應(yīng)當(dāng)以虛假訴訟罪追究刑事責(zé)任。

另一種觀點(diǎn)認(rèn)為,張娟的行為構(gòu)成詐騙罪,理由:張娟在和張某之間無(wú)任何債權(quán)債務(wù)關(guān)系的情況下,虛構(gòu)張某向其借錢的事實(shí),向法院提起訴訟,欺騙了法院,導(dǎo)致法院陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)作出錯(cuò)誤判決并錯(cuò)誤執(zhí)行了張某的財(cái)產(chǎn),致張某遭受嚴(yán)重?fù)p失,該行為屬于三角詐騙,即張娟欺騙法院致使法院陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤地處置了張某的財(cái)產(chǎn),導(dǎo)致張某遭受嚴(yán)重?fù)p失。

本律師認(rèn)為張娟的行為不構(gòu)成詐騙罪,而構(gòu)成虛假訴訟罪。

首先,張娟的行為不構(gòu)成詐騙罪。所謂詐騙罪是指行為人以虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式實(shí)施詐騙行為,導(dǎo)致被害人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí),并基于錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)而將財(cái)產(chǎn)交付給行為人導(dǎo)致財(cái)產(chǎn)受損的行為。

而從本案來(lái)看,張娟確實(shí)實(shí)施了偽造借條,虛構(gòu)債權(quán)債務(wù)關(guān)系并向法院起訴的欺騙行為,但是其行為并沒(méi)有也不可能導(dǎo)致被害人張某陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)。因?yàn)閺埦晁摌?gòu)的是張某向其借款的事實(shí),張某作為劉娟捏造的債權(quán)債務(wù)關(guān)系的債務(wù)人,對(duì)于其是否向劉娟借款是明知的,無(wú)論張劉娟如何欺騙也不可能陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí),認(rèn)為自己確實(shí)向劉娟借款了,更不可能因此陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)而主動(dòng)償還所謂根本不存在的債務(wù)。

對(duì)此,有說(shuō)法稱劉娟實(shí)施三角詐騙,即其詐騙行為導(dǎo)致第三人法院上當(dāng)受騙作出錯(cuò)誤判決并錯(cuò)誤執(zhí)行了張某的財(cái)產(chǎn),導(dǎo)致張某遭受嚴(yán)重?fù)p失,其行為仍然構(gòu)成詐騙行為。

本律師認(rèn)為,上述說(shuō)法同樣是錯(cuò)誤的。近年來(lái),理論實(shí)務(wù)界出現(xiàn)了三角詐騙的學(xué)說(shuō),三角詐騙的犯罪構(gòu)成為:

1.行為人實(shí)施了欺騙行為,

2.導(dǎo)致第三人上當(dāng)受騙,陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí),

3.錯(cuò)誤地將被害人的財(cái)產(chǎn)交付給行為造成被害人的嚴(yán)重?fù)p失。

三角詐騙與普通的詐騙行為根本的區(qū)別是欺騙的對(duì)象和處置被害人財(cái)產(chǎn)的行為人不同:普通詐騙行為的欺騙對(duì)象是被害人本人,且被害人因?yàn)殄e(cuò)誤認(rèn)識(shí)而將自身財(cái)產(chǎn)主動(dòng)交付給了被害人人;而三角詐騙的被騙對(duì)象是第三人,而且是第三人基于上當(dāng)受騙將財(cái)產(chǎn)交付給了行為人。

三角詐騙中的第三人是特定的,必須與被害人有密切關(guān)聯(lián)的,是征得被害人授權(quán),享有保管、處置被害人財(cái)物的合法權(quán)利的第三人,也就是有權(quán)代表被害人保管、處置財(cái)物的第三人,一般是被害人的直系親屬或者代理人、單位工作人員等。第三人在整個(gè)欺騙行為中代表的是被害人,他是代表被害人上當(dāng)受騙而陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí),并基于錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)處置了被害人的財(cái)產(chǎn)的。故行為人在實(shí)施欺騙的行為過(guò)程中,要有充足的理由認(rèn)為第三人就是財(cái)物的合法所有人或者擁有保管、處置被害人財(cái)產(chǎn)的權(quán)利。如果沒(méi)有合法的保管、處置被害人的財(cái)產(chǎn)的權(quán)利,也就沒(méi)有權(quán)利代表被害人上當(dāng)受騙,也就無(wú)權(quán)處置被害人的財(cái)產(chǎn),在此情況下即使其上當(dāng)受騙并將被害人的財(cái)產(chǎn)交付給了行為人,行為人的行為也不構(gòu)成詐騙罪,但是有可能構(gòu)成其他罪名,比如虛假訴訟罪等。

回歸本案,劉娟虛構(gòu)債權(quán)關(guān)系、偽造證據(jù)向法院起訴,導(dǎo)致法院作出錯(cuò)誤判決并錯(cuò)誤執(zhí)行,致被害人的財(cái)產(chǎn)造成了損失,但是一個(gè)不容置疑的客觀事實(shí)是,法院并不是張某財(cái)產(chǎn)的合法的持有人、保管人,張某也從來(lái)沒(méi)有授權(quán)委托法院處置其個(gè)人財(cái)產(chǎn),法院根本沒(méi)有處置張某財(cái)產(chǎn)的合法權(quán)利,不屬于適格的第三人。盡管法院因劉娟的虛構(gòu)事實(shí)的訴訟行為作出錯(cuò)誤判決并錯(cuò)誤執(zhí)行了張某的財(cái)產(chǎn),但是被害人張某始終不承認(rèn)該債債務(wù)關(guān)系,不管是在法庭庭審中還是在庭下,都堅(jiān)決否認(rèn)債權(quán)債務(wù)關(guān)系,判決作出后張某都在一直在上訪、告狀、申訴的途中,他從來(lái)沒(méi)有、也不可能陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí),法院作為審判機(jī)關(guān),也不可能代替他陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí),張某也不是主動(dòng)將財(cái)產(chǎn)交付給劉娟的,而因?yàn)榉ㄔ旱膹?qiáng)制執(zhí)行行為將張某的財(cái)產(chǎn)強(qiáng)制轉(zhuǎn)移給劉某的,本案中被害人并沒(méi)有因?yàn)閯⒕甑奶摷僭V訟行為而陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí),更沒(méi)有因此而主動(dòng)交付財(cái)產(chǎn)給劉娟,劉娟的行為不符合詐騙罪的犯罪構(gòu)成要件,不構(gòu)成詐騙罪。

其次,劉娟的行為構(gòu)成虛假訴訟罪。依據(jù)《刑法》第三百零七條之一 “【虛假訴訟罪】以捏造的事實(shí)提起民事訴訟,妨害司法秩序或者嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。”和《最高人民法院關(guān)于辦理虛假訴訟刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第二條 以捏造的事實(shí)提起民事訴訟,有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第三百零七條之一第一款規(guī)定的“妨害司法秩序或者嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益”:(一)致使人民法院基于捏造的事實(shí)采取財(cái)產(chǎn)保全或者行為保全措施的;(二)致使人民法院開(kāi)庭審理,干擾正常司法活動(dòng)的;(三)致使人民法院基于捏造的事實(shí)作出裁判文書(shū)、制作財(cái)產(chǎn)分配方案,或者立案執(zhí)行基于捏造的事實(shí)作出的仲裁裁決、公證債權(quán)文書(shū)的;……”及第三條:“以捏造的事實(shí)提起民事訴訟,有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第三百零七條之一第一款規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”:……二)有本解釋第二條第二項(xiàng)至第四項(xiàng)情形之一,嚴(yán)重干擾正常司法活動(dòng)或者嚴(yán)重?fù)p害司法公信力的;(三)致使義務(wù)人自動(dòng)履行生效裁判文書(shū)確定的財(cái)產(chǎn)給付義務(wù)或者人民法院強(qiáng)制執(zhí)行財(cái)產(chǎn)權(quán)益,數(shù)額達(dá)到一百萬(wàn)元以上的;……

如前所述,張娟捏造事實(shí),虛構(gòu)債務(wù)向法院提起訴訟導(dǎo)致人民法院立案受理并作出生效判決并強(qiáng)制執(zhí)行,致使張?jiān)馐車?yán)重?fù)p失達(dá)30萬(wàn)元,其行為符合虛假訴訟罪的犯罪構(gòu)成要件,且情節(jié)嚴(yán)重,應(yīng)當(dāng)依法判處3-7年有期徒刑并處罰金。


    一個(gè)合格的刑事律師必須有正義感,有那種不畏壓力不懼挑戰(zhàn)敢說(shuō)真話、善說(shuō)真話的氣魄和擔(dān)當(dāng);精湛的專業(yè)基本功,超強(qiáng)的認(rèn)識(shí)問(wèn)題分析問(wèn)題解決問(wèn)題的能力,善于從紛繁復(fù)雜的案情中抓住案件的核心問(wèn)題,深入展開(kāi)論證和分析,出具經(jīng)得起辦案人員和同行挑刺的,經(jīng)得起事實(shí)和法律考驗(yàn)的,經(jīng)得起歷史考驗(yàn)的極具說(shuō)服力的專業(yè)的法律文書(shū);有智慧,深刻洞悉中國(guó)當(dāng)代社會(huì)發(fā)展現(xiàn)狀和司法環(huán)境,懂得司法機(jī)關(guān)的辦案模式,既堅(jiān)持原則又講究策略,通過(guò)專業(yè)的刑事辯護(hù)來(lái)打動(dòng)和說(shuō)服法官和辦案人員,從而取得有效辯護(hù)的結(jié)果。

廣強(qiáng)律師事務(wù)所 | 刑辯律師 謝政敏




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