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文｜李寧，河北省衡水市中級人民法院

來源｜強(qiáng)制執(zhí)行實務(wù)指導(dǎo)

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案外人執(zhí)行異議程序自設(shè)立之初在理論界就有較大爭論。從當(dāng)前執(zhí)行工作實踐來看，案外人執(zhí)行異議程序的案件分流作用在一定程度上被高估，其制度設(shè)計與當(dāng)前審判程序、執(zhí)行實施程序的運(yùn)行仍存在一定沖突。筆者認(rèn)為，案外人執(zhí)行異議程序的設(shè)置應(yīng)以法院、案外人、申請執(zhí)行人、被執(zhí)行人四方權(quán)益的最大化為目標(biāo)，建議構(gòu)造以執(zhí)行實施部門為主體，以審查案外人異議是否屬于虛假訴訟為前提，以申請執(zhí)行人意見為關(guān)鍵，以初步實質(zhì)審查決定起訴主體、是否繼續(xù)執(zhí)行等內(nèi)容的非獨立審查程序。

一、問題的提出

2007年修正的《中華人民共和國民事訴訟法》設(shè)立了執(zhí)行異議之訴這一全新的訴訟程序，并規(guī)定案外人執(zhí)行異議程序是執(zhí)行異議之訴的前置程序。主張設(shè)立該程序的觀點主要有：前置程序會起到案件分流的作用，將一定比例的執(zhí)行異議之訴案件截留在案外人執(zhí)行異議程序中，節(jié)省司法資源（法院角度）；案外人執(zhí)行異議程序?qū)彶闀r限只有15天，能夠有效保障案外人及時實現(xiàn)權(quán)益（案外人角度）；由執(zhí)行局事先審查也符合執(zhí)行階段效率優(yōu)先的原則，在執(zhí)行難的大背景下，設(shè)立前置程序符合執(zhí)行實際（現(xiàn)實角度）。

但在運(yùn)行過程中，案外人執(zhí)行異議程序仍存在一定的爭議。該程序運(yùn)行多年，是否還符合當(dāng)前執(zhí)行實踐？應(yīng)構(gòu)建怎樣的案外人執(zhí)行異議程序？這一系列問題都需要在執(zhí)行實踐中尋找答案。

二、案外人執(zhí)行異議程序的實踐困境

1. 案件分流作用在執(zhí)行實踐中一定程度上被高估。案外人執(zhí)行異議程序能夠起到案件分流的作用是毋庸置疑的，但能夠?qū)⒍啻蟊壤膱?zhí)行異議之訴案件截留在前置程序中？是否達(dá)到了當(dāng)初的立法目的？實務(wù)界的實證研究曾得出過不同的調(diào)查結(jié)論。筆者認(rèn)為，僅以案外人提出異議和執(zhí)行異議之訴之間數(shù)量差距來分析案件分流的效果是值得商榷的，這種調(diào)查方法實際上夸大了案外人執(zhí)行異議程序的案件分流效果。按照法律規(guī)定，啟動案外人執(zhí)行異議程序不需要案外人交納訴訟費(fèi)，這就給被執(zhí)行人與案外人惡意串通、拖延執(zhí)行提供了便利。即使案外人的異議被執(zhí)行法院駁回，案外人也不會有損失，并實現(xiàn)了拖延執(zhí)行的目的，而之后，案外人也往往不會繼續(xù)提起執(zhí)行異議之訴。但是，如果沒有案外人執(zhí)行異議程序，又很少有案外人在明知不可能勝訴的情況下，損失訴訟費(fèi)來提起執(zhí)行異議之訴。因此，雖然案外人執(zhí)行異議程序的案件分流功能到底有多大成效值得研究，但是其分流的效果在目前來看是被實務(wù)界高估的。

而另一個值得討論的問題是，案外人執(zhí)行異議程序是否為實現(xiàn)案件分流的最優(yōu)解？以一個獨立的審查程序作為當(dāng)事人的和解平臺和案件的分流平臺是否有必要？因為在執(zhí)行實施程序中，執(zhí)行實施法官就隨時可以釋法明理，讓案外人、申請執(zhí)行人了解勝訴可能性，組織雙方達(dá)成和解，達(dá)到解除強(qiáng)制執(zhí)行措施的目的，或許就不需要設(shè)置一個完整的有立案、分案、審查、結(jié)案的獨立司法程序。

2. 造成多數(shù)案外人不能及時實現(xiàn)權(quán)益。在案外人異議請求被執(zhí)行法院支持且申請執(zhí)行人不提起許可執(zhí)行之訴的情況下，案外人提起執(zhí)行異議相對于案外人直接提起訴訟，明顯更能及時實現(xiàn)權(quán)益。但是，在當(dāng)前以“形式審查為原則，實質(zhì)審查為例外”的案外人異議審查方式下，案外人提出排除強(qiáng)制執(zhí)行異議后獲得執(zhí)行法院直接支持的概率較小。而且，在當(dāng)事人對抗激烈的執(zhí)行案件中，執(zhí)行法院支持案外人異議請求后，申請執(zhí)行人會放棄提起執(zhí)行異議之訴權(quán)利的可能性也并不大。因此，當(dāng)前案外人執(zhí)行異議程序能保障案外人更及時得到救濟(jì)的比例，在總體上并不大。

值得注意的是，在少數(shù)案外人的實體權(quán)益得到及時救濟(jì)的背后，是多數(shù)需要救濟(jì)的案外人因為案外人執(zhí)行異議程序這一前置程序，而不能得到及時的救濟(jì)。案外人執(zhí)行異議程序是一個完整的審查程序，立案、分案、送達(dá)等流程都需要一定時間。以筆者所在地區(qū)法院隨機(jī)抽取的2020年的相關(guān)數(shù)據(jù)來看，從案外人執(zhí)行異議立案到執(zhí)行異議之訴立案的平均時長為44.8天，而2020年的首次執(zhí)行實施案件的結(jié)案平均用時為89天，前者用時約為后者用時的一半。

3. 案外人執(zhí)行異議程序與其他司法程序之間存在一定沖突。第一，案外人執(zhí)行異議程序的審查方式與審判程序存在重復(fù)。有學(xué)者認(rèn)為，執(zhí)行異議審查法官為避免出現(xiàn)與執(zhí)行異議之訴不一致的裁判結(jié)果，都會盡力查明事實后作出內(nèi)心確信的判斷，使案外人執(zhí)行異議的審查標(biāo)準(zhǔn)與執(zhí)行異議之訴的審查標(biāo)準(zhǔn)基本趨同，事實上存在著案外人執(zhí)行異議程序訴訟化的趨勢。此外，案外人執(zhí)行異議程序?qū)彶橹杏欣獾膶嶓w審查規(guī)定，比如《最高人民法院關(guān)于人民法院辦理執(zhí)行異議和復(fù)議案件若干問題的規(guī)定》（以下簡稱《執(zhí)行異議和復(fù)議規(guī)定》）第二十八、二十九條的規(guī)定。但即使執(zhí)行審查權(quán)的法官在案外人執(zhí)行異議程序中進(jìn)行了實體審查，在執(zhí)行異議之訴程序中還有可能會被撤銷，這會讓行使執(zhí)行審查權(quán)的法官無所適從，如有觀點認(rèn)為，案外人享有的權(quán)益雖然不完全滿足《執(zhí)行異議和復(fù)議規(guī)定》第二十八、二十九條規(guī)定的排除強(qiáng)制執(zhí)行的審查標(biāo)準(zhǔn)，人民法院在執(zhí)行異議之訴中也不能當(dāng)然認(rèn)定案外人的異議請求不能成立，而應(yīng)該基于案件具體情況對案外人是否享有足以排除強(qiáng)制執(zhí)行的民事權(quán)益進(jìn)行實質(zhì)審查，并依法作出是否支持案外人異議請求的判斷。

第二，案外人執(zhí)行異議程序的發(fā)起設(shè)計與執(zhí)行實施程序存在一定矛盾。在執(zhí)行實踐中，當(dāng)案外人認(rèn)為其對執(zhí)行標(biāo)的享有排除執(zhí)行的權(quán)利時，一般都會先向行使執(zhí)行實施權(quán)的法官表明請求，且存在執(zhí)行實施法官認(rèn)可案外人請求的可能。但是，鑒于此時尚不滿足申請執(zhí)行人提出執(zhí)行異議之訴的前置條件，在實踐中執(zhí)行實施法官往往不會對案外人的請求直接作出判斷，而是引導(dǎo)案外人提出執(zhí)行異議。例如，執(zhí)行實施部門查封了被執(zhí)行人名下的房屋，案外人主張該房屋在查封之前即由其租賃，要求排除租賃期內(nèi)的執(zhí)行。執(zhí)行實施法官根據(jù)案外人提供的證據(jù)材料，認(rèn)為租賃合同真實有效，則會選擇帶租拍賣。但是，如果申請執(zhí)行人并不認(rèn)可法院的帶租拍賣，其無法通過提起執(zhí)行異議之訴尋求救濟(jì)；即便利用執(zhí)行異議、執(zhí)行復(fù)議等程序，也無法對租賃權(quán)是否能阻卻執(zhí)行進(jìn)行實質(zhì)審查。為了避開申請執(zhí)行人不能提起執(zhí)行異議之訴這一制度缺陷，執(zhí)行實施部門往往不會對租賃合同能否排除執(zhí)行進(jìn)行直接審查，更不會作出支持案外人請求的判斷，而是引導(dǎo)案外人提出案外人執(zhí)行異議。

三、案外人執(zhí)行異議之訴前置程序的優(yōu)化路徑

結(jié)合上文的思考與當(dāng)前執(zhí)行實踐，案外人執(zhí)行異議程序至少應(yīng)考慮四個方面：第一，發(fā)揮調(diào)解平臺作用，最大限度實現(xiàn)案件分流作用，減少司法資源的占用；第二，申請執(zhí)行人不同意案外人異議請求的，應(yīng)盡快進(jìn)入訴訟程序，及時甄別案外人是否具有排除強(qiáng)制執(zhí)行的權(quán)利；第三，避免與執(zhí)行實施程序、審判程序之間存在抵牾與重復(fù)，保障程序順暢；第四，賦予對虛假訴訟進(jìn)行審查的功能，優(yōu)化執(zhí)行環(huán)境。綜上，就案外人執(zhí)行異議程序的具體設(shè)置，筆者構(gòu)想如下。

首先，建議案外人執(zhí)行異議程序不設(shè)立成一個獨立的司法審查程序。為了提高審查效率和避免與其他程序產(chǎn)生沖突，建議不單獨設(shè)置有“立案、分案、結(jié)案、送達(dá)”等程序的獨立的審查程序，而是仍由執(zhí)行實施部門直接對案外人異議進(jìn)行審查。執(zhí)行實施部門通過詢問申請執(zhí)行人意見，申請執(zhí)行人不同意案外人異議請求的，就導(dǎo)入執(zhí)行異議之訴程序，同意的就直接解除強(qiáng)制執(zhí)行措施，這和通過案外人執(zhí)行異議程序進(jìn)行審查產(chǎn)生了一樣的法律后果，但是明顯比前者更加符合效率原則。

其次，案外人執(zhí)行異議程序應(yīng)以審查是否為虛假訴訟為前提。在執(zhí)行實施程序中審查是否為虛假訴訟，比在執(zhí)行異議程序中審查更有效果，也更有動力。因為當(dāng)前案外人執(zhí)行異議程序由執(zhí)行審查部門審查，但是否為虛假訴訟對執(zhí)行審查部門沒有明顯的利益牽連。但虛假訴訟會直接拖延執(zhí)行，不能及時實現(xiàn)申請執(zhí)行人的權(quán)益，因而執(zhí)行實施部門與虛假訴訟有直接的利害關(guān)系，執(zhí)行實施法官會更加積極地審查是否構(gòu)成虛假訴訟，且執(zhí)行實施法官對是否屬于虛假訴訟也有更多的實務(wù)經(jīng)驗。而且，如果構(gòu)成刑事責(zé)任，由執(zhí)行實施部門直接移送公安機(jī)關(guān)，從程序上也更加順暢。

再次，前置程序以初步審查結(jié)果來決定由哪一方限期提出訴訟。有學(xué)者曾指出，如果申請執(zhí)行人不同意案外人的異議請求，則由案外人提起執(zhí)行異議之訴。這樣做的好處是標(biāo)準(zhǔn)明確。但一律由案外人提起訴訟，則明顯會加重案外人的負(fù)擔(dān)。筆者認(rèn)為，以初步審查的結(jié)果來決定誰來提起訴訟更為合理，規(guī)則參考如下：執(zhí)行法院查封被執(zhí)行人名下的或由其占有的財產(chǎn)后，案外人提出異議，要求排除強(qiáng)制執(zhí)行的，執(zhí)行法院應(yīng)通知申請執(zhí)行人，讓申請執(zhí)行人限期答復(fù)是否同意案外人的異議請求。申請執(zhí)行人不同意的，執(zhí)行法院對案外人異議進(jìn)行初步審查，經(jīng)初步審查認(rèn)定案外人異議不成立的，通知案外人限期提起執(zhí)行異議之訴；認(rèn)定案外人異議成立的，則通知申請執(zhí)行人限期提起執(zhí)行異議之訴。執(zhí)行法院查封案外人名下或由其占有的財產(chǎn)，案外人提出異議，要求阻卻執(zhí)行的，執(zhí)行法院應(yīng)通知申請執(zhí)行人，讓申請執(zhí)行人限期答復(fù)是否同意案外人的異議請求。申請執(zhí)行人不同意的，執(zhí)行法院不再進(jìn)行審查，直接通知申請執(zhí)行人限期提起執(zhí)行異議之訴。

最后，前置程序以執(zhí)行法院的初步審查結(jié)果來決定是否繼續(xù)執(zhí)行。執(zhí)行法院決定由申請執(zhí)行人限期提出執(zhí)行異議之訴的，應(yīng)通知申請執(zhí)行人提供擔(dān)?；蛘咴谠V訟中申請保全，否則法院將停止執(zhí)行。執(zhí)行法院決定由案外人限期提出執(zhí)行異議之訴的，應(yīng)通知案外人限期提供擔(dān)保，否則法院將繼續(xù)執(zhí)行。

四、一些結(jié)論性意見

任何一項司法程序的設(shè)立都要以符合司法實踐為前提。從當(dāng)前執(zhí)行實踐來看，一方面要保留案外人執(zhí)行異議程序，因為案外人執(zhí)行異議程序確實有一定的案件分流的作用，能夠保護(hù)少數(shù)案外人更及時地實現(xiàn)權(quán)益保護(hù)；另一方面也要對案外人執(zhí)行異議程序進(jìn)行優(yōu)化，使之與當(dāng)前的司法實踐相協(xié)調(diào)。

原載于｜《人民法院報》2022年04月13日第07版

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