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股東資格確認(rèn)之訴，即通過(guò)法院訴訟以確認(rèn)某公司股權(quán)的全部或者部分所有權(quán)的一種訴訟方式。

股東資格確認(rèn)糾紛是股東糾紛中一種常見糾紛情形，其產(chǎn)生的原因往往是股東之間由于出資不規(guī)范、委托代持、擔(dān)保借貸、委托經(jīng)營(yíng)股權(quán)等法律關(guān)系而導(dǎo)致公司實(shí)際股東和名義股東不一致產(chǎn)生的糾紛。法官在審理此類案件的思路主要是確認(rèn)實(shí)際股東，而確認(rèn)實(shí)際股東的途徑則根據(jù)爭(zhēng)議產(chǎn)生的原因、內(nèi)外部相對(duì)人的不同而有所差別。

通常來(lái)說(shuō)，當(dāng)事人之間為公司內(nèi)部股東之間的糾紛，法院傾向于審查實(shí)際投資的事實(shí)、股東名冊(cè)、各股東之間的合意來(lái)確認(rèn)股東資格。

《公司法》第三十一條 有限責(zé)任公司成立后，應(yīng)當(dāng)向股東簽發(fā)出資證明書。

第三十二條 有限責(zé)任公司應(yīng)當(dāng)置備股東名冊(cè)，......記載于股東名冊(cè)的股東，可以依股東名冊(cè)主張行使股東權(quán)利。公司應(yīng)當(dāng)將股東的姓名或者名稱向公司登記機(jī)關(guān)登記；登記事項(xiàng)發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)辦理變更登記。未經(jīng)登記或者變更登記的，不得對(duì)抗第三人。

第七十五條自然人股東死亡后，其合法繼承人可以繼承股東資格；但是，公司章程另有規(guī)定的除外。

《公司法司法解釋三》第二十一條 當(dāng)事人向人民法院起訴請(qǐng)求確認(rèn)其股東資格的，應(yīng)當(dāng)以公司為被告，與案件爭(zhēng)議股權(quán)有利害關(guān)系的人作為第三人參加訴訟。

第二十二條 當(dāng)事人之間對(duì)股權(quán)歸屬發(fā)生爭(zhēng)議，一方請(qǐng)求人民法院確認(rèn)其享有股權(quán)的，應(yīng)當(dāng)證明以下事實(shí)之一：（一）已經(jīng)依法向公司出資或者認(rèn)繳出資，且不違反法律法規(guī)強(qiáng)制性規(guī)定；（二）已經(jīng)受讓或者以其他形式繼受公司股權(quán)，且不違反法律法規(guī)強(qiáng)制性規(guī)定。

第二十三條 當(dāng)事人依法履行出資義務(wù)或者依法繼受取得股權(quán)后，公司未根據(jù)公司法第三十一條、第三十二條的規(guī)定簽發(fā)出資證明書、記載于股東名冊(cè)并辦理公司登記機(jī)關(guān)登記，當(dāng)事人請(qǐng)求公司履行上述義務(wù)的，人民法院應(yīng)予支持。

第二十四條 有限責(zé)任公司的實(shí)際出資人與名義出資人訂立合同，約定由實(shí)際出資人出資并享有投資權(quán)益，以名義出資人為名義股東，實(shí)際出資人與名義股東對(duì)該合同效力發(fā)生爭(zhēng)議的，如無(wú)合同法第五十二條規(guī)定的情形，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該合同有效。

前款規(guī)定的實(shí)際出資人與名義股東因投資權(quán)益的歸屬發(fā)生爭(zhēng)議，實(shí)際出資人以其實(shí)際履行了出資義務(wù)為由向名義股東主張權(quán)利的，人民法院應(yīng)予支持。名義股東以公司股東名冊(cè)記載、公司登記機(jī)關(guān)登記為由否認(rèn)實(shí)際出資人權(quán)利的，人民法院不予支持。

實(shí)際出資人未經(jīng)公司其他股東半數(shù)以上同意，請(qǐng)求公司變更股東、簽發(fā)出資證明書、記載于股東名冊(cè)、記載于公司章程并辦理公司登記機(jī)關(guān)登記的，人民法院不予支持。

公司股東資格的確認(rèn)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)出資情況、公司章程、股東名冊(cè)、出資證明書、工商登記等多種因素，結(jié)合當(dāng)事人具體實(shí)施民事行為的真實(shí)意思表示綜合審查確定。總的來(lái)說(shuō)，股東資格的取得應(yīng)考量?jī)蓚€(gè)要件即實(shí)質(zhì)要件和形式要件：

1、實(shí)質(zhì)要件：（1）已經(jīng)實(shí)際出資或認(rèn)繳出資了《公司法》的規(guī)定出資額（即出資），或（2）已經(jīng)以合法方式受讓或繼受了股權(quán)（意思表示），并且不違法法律法規(guī)強(qiáng)制性規(guī)定。（出資+意思表示）

2、形式要件：實(shí)質(zhì)要件的外在表現(xiàn)形式，如公司向股東簽發(fā)的出資證明書、公司章程記載、股東名冊(cè)記載和工商部門登記。

當(dāng)實(shí)質(zhì)要件和形式要件不一致時(shí)，也就出現(xiàn)了名義股東和實(shí)際出資人的分離，那就需要審查是否存在代持的合意、實(shí)際出資情況、是否對(duì)公司經(jīng)營(yíng)決策享有股東權(quán)利等。因此，股東資格確認(rèn)之訴包含兩類訴請(qǐng):

第一類：確認(rèn)某某為公司的實(shí)際股東，并要求隱名股東顯名化。

第二類：確認(rèn)某某非該公司股東，并要求撤銷該股東的工商登記信息。

【案例一】確認(rèn)實(shí)際投資人享有股東資格：實(shí)際投資人因職務(wù)侵占而坐牢，要求名義股東返還股權(quán)，判定支持的要點(diǎn)：（1）出資的事實(shí)（2）代持的合意。

苗*明與賀*福股東資格確認(rèn)糾紛 （2019）川01民終16352號(hào)

【基本案情】玉宇公司成立于2000年1月14日，公司注冊(cè)資金200萬(wàn)元，股東為尹*暢（系賀*福之妻）和王族芳，各占股權(quán)50%。2010年11月30日，玉宇公司股東變更登記為賀*福、王芳，2012年4月9日，該公司95%股權(quán)變更登記為賀光甫，5%股權(quán)變更登記為王族芳。以上股東變更登記均未涉及支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。

2011年5月11日，賀*福因犯職務(wù)侵占罪被成都市中級(jí)人民法院判處有期徒刑五年六個(gè)月。2012年7月18日，賀*福之妻尹*暢出具《委托書》一份，載明：因賀*福目前不能經(jīng)營(yíng)玉宇公司的正常工作，作為賀*福的妻子尹*暢全權(quán)委托苗*明、潘智道來(lái)經(jīng)營(yíng)公司的正常工作，并把公司的股權(quán)100%轉(zhuǎn)讓給苗*明、潘智道，好使他們能更好的操作市場(chǎng)。隨后，2012年7月23日，通過(guò)工商變更登記，玉宇公司共100%股權(quán)變更登記為苗*明、潘智道，其中苗*明、潘智道各持有50%的股權(quán)，苗*明、潘智道均未支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。

【法院觀點(diǎn)】本案焦點(diǎn)：玉宇公司股權(quán)工商登記變更為苗*明、潘智道時(shí)，是屬于零對(duì)價(jià)股權(quán)轉(zhuǎn)讓還是委托托管關(guān)系，從而判斷是否應(yīng)向賀*福返還股權(quán)。

1、2012年7月23日賀光甫和苗*明簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，雙方均未涉及股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的支付問(wèn)題。庭審中當(dāng)事人也均確認(rèn)苗*明、潘智道事實(shí)上也未支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的事實(shí)，且結(jié)合尹*暢向苗*明出具的《委托書》載明的因賀*福目前不能經(jīng)營(yíng)玉宇公司的正常工作，全權(quán)委托苗*明、潘智道來(lái)經(jīng)營(yíng)公司的正常工作，并把公司的股權(quán)100%轉(zhuǎn)讓給苗*明、潘智道，好使他們能更好的操作市場(chǎng)，待賀*福能自己操作工作或能與家人、員工見面表達(dá)他本人對(duì)玉宇公司的意愿的時(shí)候，苗*明、潘智道把公司的一切股份交還給賀*福，賀*福歸還潘智道、苗*明借款等內(nèi)容來(lái)看，苗*明、潘智道取得玉宇公司股權(quán)是基于該《委托書》所取得。故根據(jù)本案查明的事實(shí)，苗*明、潘智道取得玉宇公司股權(quán)是因尹*暢出具的《委托書》所取得，雙方之間形成了委托托管關(guān)系。

2、從賀*福舉出的《公證書》三份、庭審筆錄、情況說(shuō)明來(lái)看，在股權(quán)轉(zhuǎn)讓過(guò)程中，尹蘇晨、王芳、賀光甫、王族芳均證實(shí)了為賀*福、尹*暢代持玉宇公司股權(quán)的事實(shí)。從《委托書》的內(nèi)容來(lái)看，載明了因賀*福目前不能經(jīng)營(yíng)玉宇公司的正常工作，全權(quán)委托苗*明、潘智道來(lái)經(jīng)營(yíng)公司的正常工作。以上理由，足以認(rèn)定玉宇公司成立時(shí)注冊(cè)資本為200萬(wàn)元，其實(shí)際出資人系賀*福、尹*暢的事實(shí)；后公司股東變更為苗*明、潘智道時(shí)，苗*明、潘智道并未支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，且苗*明、潘智道當(dāng)時(shí)是知曉賀光甫、王族芳所持公司股權(quán)實(shí)際系為賀*福、尹*暢代持的事實(shí)。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于適用若干問(wèn)題的規(guī)定（三）》第二十三條實(shí)際出資人才應(yīng)是真正能夠?qū)嶋H享有股東權(quán)利，承擔(dān)股東義務(wù)的股權(quán)所有人的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)確認(rèn)爭(zhēng)議股權(quán)為賀*福、尹*暢所有。

【案例二】確認(rèn)不具有股東資格：僅有打款行為，并無(wú)投資股權(quán)意思表示，夫妻一方以另一方之名登記股權(quán)的行為屬于無(wú)權(quán)代理，被冒名一方有權(quán)請(qǐng)求法院撤銷其股東資格。

顧*與杭州美湖餐飲管理有限公司股東資格確認(rèn)糾紛（2018）浙0102民初6158號(hào)

【基本案情】2018年10月8日，原告接到一通陌生電話，才得知自己作為被告的股東，因?yàn)閭鶆?wù)糾紛，被債權(quán)人訴至法院，還因?yàn)闇p資，要在減資范圍內(nèi)承擔(dān)補(bǔ)充責(zé)任。而自始至終，原告從不知道自己是被告的股東。原告在離婚前，隱約知道其丈夫即第三人李*經(jīng)營(yíng)的公司叫做“美湖”，還應(yīng)李*的要求曾在公司需要資金周轉(zhuǎn)時(shí)幫李*轉(zhuǎn)款150000元至被告。

“美湖”公司于2016年2月23日注冊(cè)成立，同年5月5日，李*作為新股東加入該公司，享有股權(quán)比例30%，三位股東約定李的股權(quán)由其夫人代持，同年，原告向美湖公司轉(zhuǎn)賬15萬(wàn)元。2018年1月4日，三位股東形成同意減少注冊(cè)資本決定的股東會(huì)決議一份。同年7月16日，馬*、楊*及原告簽署公司債務(wù)清償或債務(wù)擔(dān)保情況的說(shuō)明一份。同年7月17日，被告完成工商變更登記，變更后的股東為原告（出資額30萬(wàn)元）、馬建平（出資額30萬(wàn)元）、楊智英（出資額40萬(wàn)元）。另查明，被告成立至今，原告從未參與被告的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。被告上述《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、股東會(huì)決議、說(shuō)明中原告的簽字均由李*簽署。

【法院觀點(diǎn)】對(duì)于公司與外部交易相對(duì)人發(fā)生的爭(zhēng)議，從交易秩序穩(wěn)定和第三人利益保護(hù)出發(fā)，應(yīng)根據(jù)外觀主義原則，結(jié)合工商登記、公司章程、股東名冊(cè)等具有外觀表象的材料予以認(rèn)定股東資格，但在公司內(nèi)部發(fā)生股東資格確認(rèn)糾紛中，股東資格的認(rèn)定應(yīng)探究股東本人的意思表示。本案中，原告與第三人馬*、楊*分別簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，原告與第三人馬*、楊*形成的股東會(huì)決議，上述材料中原告的簽字均非其本人所簽，故上述材料非原告的真實(shí)意思表示。

被告抗辯稱結(jié)合原告與李*系夫妻關(guān)系，以及原告向被告轉(zhuǎn)賬支付150000元，被告有理由相信李*構(gòu)成表見代理，對(duì)此本院認(rèn)為，原告與第三人曾為夫妻，在日常家庭事務(wù)處理方面可互為代理人，但該種制度僅適用于日常家庭事務(wù)，并不適用于其他事務(wù)，故本案李*以原告之名登記為被告股東的行為不屬于家事代理范圍，實(shí)為無(wú)權(quán)代理。此外，第三人馬建平、楊智英在并未看到原告、李*間有關(guān)于代持股權(quán)約定及《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》均非原告本人簽訂的情況下，也未與原告進(jìn)行核實(shí)確認(rèn)，故李*的上述無(wú)權(quán)代理不構(gòu)成表見代理。

筆者認(rèn)為股東資格確認(rèn)之訴是很多股東糾紛之中，可比擬“釜底抽薪”的訴訟策略。公司法25個(gè)案由當(dāng)中，股東資格確認(rèn)這一案由，是保障股東權(quán)利的一項(xiàng)最基本性的訴訟手段。如果股東在工商登記中并未享有股權(quán)，要實(shí)現(xiàn)股東權(quán)利保護(hù)，第一步即先要確認(rèn)原告具有股東資格這一基本事實(shí)，反之，亦然。

實(shí)踐中，案例的豐富和多樣性遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了法律規(guī)范制定者的預(yù)期。由于多種多樣的股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式、出資打款方式、不規(guī)范的協(xié)議表述，還有很多案例中的投資人未能被法院認(rèn)可為為實(shí)際股東的情形，筆者就不一一舉例。為避免和防范實(shí)際股東不能享有股東資格，建議：

1、投資人盡量不要采用代持、委托他人打款投資等方式進(jìn)行股權(quán)投資。

2、如果必須要采用委托他人代持股權(quán)時(shí)，擬定代持協(xié)議，約定各項(xiàng)權(quán)利、義務(wù)、解除代持的情形、違約責(zé)任、顯名的條件和程序等。

3、在產(chǎn)生股權(quán)變化時(shí)，及時(shí)進(jìn)行工商登記變更，工商登記變更具有對(duì)抗善意第三人的效力，若不及時(shí)變更可能導(dǎo)致股權(quán)轉(zhuǎn)讓至第三人，而實(shí)際投資人無(wú)法主張權(quán)利的情形。