據(jù)中國(guó)國(guó)家外匯管理局網(wǎng)站本周一（2月5日）消息，日前，國(guó)家外匯管理局與公安部聯(lián)合召開打擊外匯違法犯罪活動(dòng)工作總結(jié)部署會(huì)議。會(huì)議指出，要緊盯市場(chǎng)動(dòng)向，在支持金融創(chuàng)新的同時(shí)，嚴(yán)打以創(chuàng)新為名的各類外匯違法犯罪行為，及時(shí)捕捉和處置風(fēng)險(xiǎn)苗頭。
2017年國(guó)家外匯管理局和公安部堅(jiān)決打擊地下錢莊等外匯違法犯罪活動(dòng)，兩部門聯(lián)合破獲匯兌型地下錢莊案件近百起，涉案金額數(shù)千億元人民幣，現(xiàn)場(chǎng)抓獲犯罪嫌疑人百余名，行政處罰超2億元人民幣，切實(shí)防控金融風(fēng)險(xiǎn)，保障經(jīng)濟(jì)金融安全。
匯商（ForexPress）了解到，2018年，全國(guó)各級(jí)外匯管理部門和公安機(jī)關(guān)要結(jié)合外匯領(lǐng)域違法犯罪活動(dòng)新特點(diǎn)，加強(qiáng)形勢(shì)分析和情報(bào)共享，提高合力打擊成效；緊盯市場(chǎng)動(dòng)向，在支持金融創(chuàng)新的同時(shí)，嚴(yán)打以創(chuàng)新為名的各類外匯違法犯罪行為，及時(shí)捕捉和處置風(fēng)險(xiǎn)苗頭；循線追蹤非法資金交易的上下游犯罪，深挖細(xì)查犯罪網(wǎng)絡(luò)，形成深度打擊態(tài)勢(shì)；刑事追責(zé)和行政處罰“兩手抓”，使地下錢莊經(jīng)營(yíng)者和參與地下錢莊交易“客戶”受到應(yīng)有的懲處，形成震懾，根除地下錢莊等外匯違法犯罪活動(dòng)滋生土壤，維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)與金融安全。
此前十九大報(bào)告已將防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)列為三大攻堅(jiān)戰(zhàn)之一，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議也再次強(qiáng)調(diào)，重點(diǎn)是防控金融風(fēng)險(xiǎn)，把防控金融風(fēng)險(xiǎn)放在更重要的位置，守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線。
去年4月份以來，公安部、中國(guó)人民銀行、最高法、最高檢、國(guó)家外匯管理局聯(lián)合開展“打擊利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款專項(xiàng)行動(dòng)”，廣東、遼寧、北京、浙江等地近期接連破獲多起涉案金額達(dá)數(shù)百億元人民幣的地下錢莊案。
地下錢莊是一種非法金融機(jī)構(gòu)，走私、販毒以及來路不明的資金，往往喜歡通過地下錢莊轉(zhuǎn)移出境。不過，自去年以來，一些企業(yè)、個(gè)人也在利用地下錢莊向境外轉(zhuǎn)移資金以規(guī)避管理，對(duì)此，國(guó)家外匯管理局表示，這也是一種違法行為。
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