楚天都市報(bào)訊（記者陳俊 通訊員趙開(kāi)洪 林明）在某創(chuàng)業(yè)園區(qū)租用寬敞的辦公樓，注冊(cè)正規(guī)公司，網(wǎng)上招聘、培訓(xùn)員工，背地里卻干著電信詐騙的勾當(dāng)，開(kāi)業(yè)20余天就詐騙41.7萬(wàn)元。9月13日，記者從長(zhǎng)陽(yáng)警方獲悉，該局打掉一個(gè)以推銷(xiāo)POS機(jī)提成、代辦高額信用卡、貸款為由實(shí)施電信詐騙的犯罪團(tuán)伙，抓獲涉案嫌疑人23人，扣押電腦8臺(tái)，手機(jī)60余部，接聽(tīng)機(jī)50余部，追繳贓款15萬(wàn)余元。目前，袁某等8名主要犯罪嫌疑人已依法移送起訴。
民警臥底偵查
推銷(xiāo)信用卡的公司涉嫌詐騙
某某星城創(chuàng)業(yè)園區(qū)位于長(zhǎng)陽(yáng)某鎮(zhèn)，這里云集數(shù)十家公司、企業(yè)。2018年1月的一天，兩名年輕人來(lái)此租用四樓閑置的廠房開(kāi)辦一家網(wǎng)絡(luò)科技公司。春節(jié)過(guò)后，幾個(gè)貨車(chē)陸陸續(xù)續(xù)運(yùn)來(lái)辦公桌椅、電腦和其他辦公用品，一群年輕人時(shí)常進(jìn)進(jìn)出出，不久，這家名為某某網(wǎng)絡(luò)科技公司悄然開(kāi)張。
3月中旬，長(zhǎng)陽(yáng)警方接到湖南岳陽(yáng)市一市民報(bào)警稱(chēng)，被一家科技信息公司以代辦銀行高額信用卡為由騙取現(xiàn)金10940元。警方核查發(fā)現(xiàn)位于某創(chuàng)業(yè)園區(qū)里的一家網(wǎng)絡(luò)科技公司可疑。3月18日，長(zhǎng)陽(yáng)警方挑選幾個(gè)年輕的刑警化裝為受聘人員進(jìn)入該公司調(diào)查。
進(jìn)入公司，只見(jiàn)一片繁忙景象，卡座里工作人員有的在電腦前緊張地操作，有的忙著接打電話(huà)?！澳愫?，抱歉打擾你了，這里是卡某卡客服中心，目前公司正在作推廣活動(dòng)，我們可以為你免費(fèi)辦理5—20萬(wàn)信用卡和貸款，請(qǐng)問(wèn)你有需求嗎？……”墻上張貼著兩排醒目的彩色大字“我們是最好的團(tuán)隊(duì)”、“相信伙伴，相信自己”。
便衣民警經(jīng)過(guò)幾天臥底偵查，基本確定這是一個(gè)涉嫌電信詐騙的窩點(diǎn)。長(zhǎng)陽(yáng)警方組織專(zhuān)案秘密調(diào)查取證，通過(guò)前期大量偵查工作，一個(gè)以網(wǎng)上代辦高額信用卡、推銷(xiāo)pos機(jī)、推薦股票為由實(shí)施電信詐騙的團(tuán)伙浮出水面。
4月2日上午8時(shí)許，該局40余名民警直奔電信詐騙窩點(diǎn)。9時(shí)許，抓捕行動(dòng)開(kāi)始。面對(duì)突然闖進(jìn)來(lái)的大批警察，公司里一片慌亂，正在忙碌的員工都愕然不知所措。搜查、扣押、取證組民警迅速到位，共抓捕涉案嫌疑人18人，扣押電腦8部，手機(jī)60余部、接聽(tīng)機(jī)50余部。經(jīng)連夜調(diào)查取證，至4月3日，警方依法刑事拘留18人，4日，又有5名嫌疑人投案自首。
收了手續(xù)費(fèi)就拉黑
公司開(kāi)業(yè)20余天詐騙41萬(wàn)余元
經(jīng)警方依法查明，該犯罪團(tuán)伙骨干成員為長(zhǎng)陽(yáng)人袁某、劉某。現(xiàn)年30歲的袁某曾經(jīng)在深圳、珠海等地打工，2017年在宜昌一家科技公司從事銷(xiāo)售時(shí)與同鄉(xiāng)人劉某結(jié)識(shí)，從朋友處得知，推銷(xiāo)pos機(jī)、辦理高額信用卡收取手續(xù)費(fèi)蠻賺錢(qián)。當(dāng)年10月，兩人預(yù)謀合伙開(kāi)公司從事詐騙活動(dòng)牟利。次月，袁某出資4萬(wàn)元、劉某出資17萬(wàn)元注冊(cè)了宜昌某某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，租用西陵區(qū)某家私城4樓辦公，招募王某等6人冒充卡某卡公司客服人員以辦理信用卡、貸款、推銷(xiāo)pos機(jī)收取押金、手續(xù)費(fèi)等為由實(shí)施詐騙。
由于經(jīng)營(yíng)不善，加上場(chǎng)地租金、相關(guān)部門(mén)監(jiān)管?chē)?yán)格等因素，兩人商議將公司遷往長(zhǎng)陽(yáng)。今年1月中旬來(lái)到長(zhǎng)陽(yáng)后，繼續(xù)沿用宜昌某網(wǎng)絡(luò)科技公司的名義，下設(shè)市場(chǎng)部、行政人事部、售后部及股票部，聘用王某等5人為各部的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)網(wǎng)上、微信朋友圈發(fā)布招聘業(yè)務(wù)人員、組織面試、話(huà)術(shù)培訓(xùn)、銷(xiāo)售、轉(zhuǎn)賬、收款等事宜。
該團(tuán)伙成員通過(guò)冒充“卡某卡”公司客服工作人員，向全國(guó)各地客戶(hù)打電話(huà)推銷(xiāo)POS機(jī)和信用卡，并謊稱(chēng)在其公司辦理POS機(jī)能同時(shí)申請(qǐng)額度為5-20萬(wàn)元的信用卡。根據(jù)信用卡額度不同收取一千到幾千元不等的手續(xù)費(fèi)或押金，一旦對(duì)方動(dòng)心，該團(tuán)伙就要求銀行卡或微信轉(zhuǎn)賬先收取手續(xù)費(fèi)和押金，錢(qián)一到手便拉黑對(duì)方。
辦案民警，其實(shí)有好多受騙的個(gè)人根本就沒(méi)有辦理POS機(jī)的需求，主要還是被高額度信用卡所吸引，所以不要貪便宜以為交點(diǎn)小錢(qián)就能辦大額的信用卡。截止4月2日案發(fā)時(shí)，在20多天里，該團(tuán)伙共實(shí)施詐騙行為230起，涉案金額41.7萬(wàn)元。破案后，追繳贓款15.1萬(wàn)元發(fā)還部分受害者。目前，袁某等8名主要犯罪嫌疑人被依法提起訴訟。
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