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不得不防的越洋電話騙局

2012.05.17

圖為：嫌犯被馬來警方押解到租住的別墅指認現(xiàn)場

    本報記者王功尚通訊員宋宣

    昨日，宜昌市公安局刑偵支隊及枝江市公安局宣布，該市破獲一起特大跨境電信詐騙案，該案為公安部部督大案，目前，已查實涉案金額200余萬元，抓獲中國內(nèi)陸嫌犯24人。

    跨境詐騙團伙馬來西亞落網(wǎng)

    今年1月6日，馬來西亞檳榔嶼喬治市警方根據(jù)情報，在當?shù)負v毀了一個電信詐騙窩點，抓獲35名嫌犯，其中24人來自中國內(nèi)陸、2人來自馬來西亞，另外9人來自中國臺灣。
    喬治市和臺灣警方通過嫌犯使用的電腦服務器，找到了980多個電話號碼，這些電話全部是中國內(nèi)陸的。該案后被公安部列為部督案件，并指定宜昌警方偵辦。
    經(jīng)宜昌警方查實，該案的受害人遍及全國十余個省市，已核實涉案金額200余萬元。僅在去年12月25日至今年1月6日，宜昌地區(qū)就有3人掉入騙局，共被騙33萬余元，其中宜都市一女受害人和詐騙團伙通電話僅30秒就相信了對方，并請求對方指點她“證明自己的清白”，最終被騙2.25萬元。
    今年2月至3月間，辦案民警分三批從馬來西亞押回吳某、韓某和簡某等24名嫌疑人。目前，除1人取保候?qū)復?，其余嫌犯均已被移送檢察院提起公訴。

    參照教材進行流水線式詐騙

    據(jù)辦案民警介紹，這個詐騙團伙的首腦人物黃某等來自臺灣，其和手下租用美國境內(nèi)的網(wǎng)絡服務器進行詐騙。
    黃某在網(wǎng)上發(fā)布招聘信息，承諾高薪并報銷機票招工，將吳某等人招到馬來西亞。黃某在當?shù)刈饬艘粭潉e墅，供“員工們”住宿，并在附近的一棟寫字樓里租下辦公室，實施詐騙。
    吳某等人被分為3個小組，第一小組負責向中國內(nèi)陸某一地區(qū)隨機撥打電話，一旦有人回電，該小組的人會告訴他們有法院傳票，其可能牽涉某樁重大案件。隨即，他們會將回電人的電話轉(zhuǎn)接給第二小組，該小組冒充公安人員，對回電人的事情進行“核實”，然后套取各種身份信息，再交由冒充檢察機關的第三小組處理。
    第三小組在將受害人嚇住以后，給出一個“安全賬戶”，讓其將錢打到賬戶上比對。受害人一旦將錢匯出，他們就立即取走。
    據(jù)介紹，馬來西亞警方曾在該團伙的窩點查到一批“教戰(zhàn)手冊”，上面對每個小組人員要做的工作，以及要說的話，都有細致的規(guī)定。所有詐騙人員都可通過這本“教材”，進行流水線式的詐騙。

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