【審判規(guī)則】
行為人通過支付預(yù)付款與房屋所有權(quán)人訂立房屋買賣合同，并經(jīng)房屋所有權(quán)人過戶登記獲得房產(chǎn)。而后，行為人將房產(chǎn)以抵押方式向抵押權(quán)人借款，并將借款用于個人揮霍，致使房屋所有權(quán)人的房款與抵押權(quán)人出借的借款均無法追回，應(yīng)認(rèn)定行為人構(gòu)成合同詐騙罪。行為人犯罪既遂的節(jié)點為房屋所有權(quán)人應(yīng)被騙而辦理過戶登記，喪失對房屋的控制，故房屋所有權(quán)人為合同詐騙被害人。因抵押權(quán)人并非基于行為人欺騙陷入錯誤認(rèn)識遭受損失，而是基于抵押合同關(guān)系遭受民事違約損失，故抵押權(quán)人并非被害人?！?/span>
【關(guān) 鍵 詞】
刑事 合同詐騙 預(yù)付款 房屋所有權(quán)人 房屋買賣合同 過戶登記 抵押權(quán)人 借款 犯罪既遂 被害人 錯誤認(rèn)識 抵押合同關(guān)系
【基本案情】
2010年5月4日，周X文以其欲購買二手房為由，通過中介與明芳達(dá)成買賣房屋合意，雙方約定明芳將其房產(chǎn)以200萬元的價格出售予周X文。當(dāng)月13日，周X文以陸磊的名義與明芳訂立了買賣合同，并支付了首付款60萬元，明芳即依約將房產(chǎn)過戶至陸磊名下。周X文在房產(chǎn)過戶后，向陳植興借款170萬元，并將該房產(chǎn)抵押。而后，周X文再次將該房產(chǎn)抵押給陳巧玲并借款200萬元，并向陳植興還清170萬元借款。2010年6月，周X文又以前述手段以李星茹名義與王小雙訂立合同，向王小雙支付首付款70萬元及定金2萬元后，房產(chǎn)被過戶至李星茹名下。周X文現(xiàn)以房產(chǎn)作抵押向任景山抵借款220萬，再向劉翔借款240萬元歸還任景山借款，并將房產(chǎn)再次抵押給劉翔。
陳X芳以購房為由，于2010年7月3日通過中介與張麗萍達(dá)成買賣房屋合意，并于當(dāng)月15日與張麗萍訂立買賣合同，在支付78萬首付款后，張麗萍將房產(chǎn)過戶至陳X芳名下。陳X芳向黃文輝抵押該房產(chǎn)并借款200萬元，因其未歸還借款，房產(chǎn)被過戶至黃文輝名下。另查明，明芳尚有140萬元房款未收回，王小雙尚有79萬元房款未收回，張麗萍尚有175萬元房款未收回。
此外，陳X芳、周X文還有類似四起犯罪。其中，周X文單獨或者伙同陳X芳實施犯罪六起，造成他人合計達(dá)1 099.5萬元的售房款未能收回；陳X芳單獨或者伙同周X文實施犯罪二起，造成他人合計達(dá)332.5萬元的售房款未能收回。
公訴機關(guān)以周X文、陳X芳犯合同詐騙罪，提起公訴。
【爭議焦點】
行為人通過支付預(yù)付款與房屋所有權(quán)人訂立房屋買賣合同并過戶登記獲得房產(chǎn)，其后，行為人將房產(chǎn)抵押給抵押權(quán)人，將借款揮霍致使房屋所有權(quán)人的房款與抵押權(quán)人出借的借款均無法追回，在此情況下，抵押權(quán)人是否屬于合同詐騙的被害人。
【審判結(jié)果】
一審法院判決：被告人周X文犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十五年，并處罰金人民幣一百五十萬元；被告人陳X芳犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣五十萬元；已扣押在案的贓款發(fā)還被害人即賣房人；責(zé)令被告人周X文、陳X芳繼續(xù)退賠違法所得。
宣判后，被告人未提出上訴，公訴機關(guān)亦未提出抗訴，判決已發(fā)生法律效力。
【審判規(guī)則評析】
被害人，是指人身權(quán)利、財產(chǎn)權(quán)利或其他合法權(quán)益因犯罪行為而受到直接侵害的人。在一個刑事案件中，行為人實施的犯罪行為侵害了多方利益的，并非所有利益受損的人均為被害人，而應(yīng)當(dāng)以犯罪既遂為節(jié)點，認(rèn)定直接因犯罪行為受到侵害的人為被害人。同時，詐騙類犯罪，均要求被害人因行為人的詐騙行為陷入錯誤認(rèn)識而處分財產(chǎn)。即在詐騙類犯罪中，因行為人詐騙而陷入錯誤認(rèn)識處分財產(chǎn)的才能認(rèn)定為被害人。根據(jù)我國相關(guān)法律規(guī)定，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的，構(gòu)成合同詐騙罪。在合同詐騙案中，當(dāng)被害人因訂立合同而否喪失對其財物的控制時，行為人構(gòu)成犯罪既遂。那么，因合同行為喪失對合法財產(chǎn)控制的人才是合同詐騙案中的被害人。
在房屋買賣合同詐騙案中，若行為人以欺騙的方式與房屋所有權(quán)人訂立買賣合同，并騙得房屋所有權(quán)人將房屋過戶登記，而后又將房屋抵押給抵押權(quán)人獲得借款，所得的借款用于個人揮霍。此時，房屋所有權(quán)人的房款與抵押權(quán)人的借款均遭受損失，但是，房屋所有權(quán)人與抵押權(quán)人并非均為被害人。行為人實施詐騙犯罪行為的完成是以房屋產(chǎn)權(quán)登記過戶為節(jié)點，因此時房屋所有權(quán)人失去了對房屋的控制。同時，行為人依法構(gòu)成合同詐騙罪，雖然行為人不能歸還抵押權(quán)人借款，抵押權(quán)人的債權(quán)遭受損失，但抵押權(quán)人并不是基于行為人的犯罪行為陷入錯誤認(rèn)識而遭受損失，而是基于抵押合同關(guān)系遭受損失，應(yīng)當(dāng)將此定性為民事違約。因此，本案的被害人為房屋所有權(quán)人，抵押權(quán)人并非被害人。
【適用法律】
《中華人民共和國刑法》第二十五條 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。
第五十三條 罰金在判決指定的期限內(nèi)一次或者分期繳納。期滿不繳納的，強制繳納。對于不能全部繳納罰金的，人民法院在任何時候發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人有可以執(zhí)行的財產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)隨時追繳。如果由于遭遇不能抗拒的災(zāi)禍繳納確實有困難的，可以酌情減少或者免除。
第六十四條 犯罪分子違法所得的一切財物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對被害人的合法財產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時返還；違禁品和供犯罪所用的本人財物，應(yīng)當(dāng)予以沒收。沒收的財物和罰金，一律上繳國庫，不得挪用和自行處理。
第二百二十四條 有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn):
（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；
（二）以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；
（三）沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；
（四）收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后逃匿的；
（五）以其他方法騙取對方當(dāng)事人財物的。
組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。
【法律文書】
拘留通知書 逮捕決定書 起訴意見書 刑事起訴狀 公訴意見書 辯護(hù)詞 刑事答辯狀 刑事一審判決書
【效力與沖突規(guī)避】
參考性案例 有效 參考適用
周X文、陳X芳合同詐騙案
【案例信息】
【中 法 碼】刑法總則·犯罪客體·犯罪對象 (G04021)
【罪 名】 合同詐騙罪
【權(quán)威公布】 被最高人民法院刑事審判第一、二、三、四、五庭《刑事審判參考》2013年第4集(總第93集)收錄
【檢 索 碼】 P0714+8170JSNJ++0311C
【審理法院】 江蘇省南京市中級人民法院
【審級程序】 第一審程序
【公訴機關(guān)】 江蘇省南京市人民檢察院
【被 告 人】 周X文 陳X芳
【裁判文書原文】 (如使用請核對裁判文書原件內(nèi)容)
《刑事判決書》
公訴機關(guān)：江蘇省南京市人民檢察院。
被告人周X文。2010年12月24日因涉嫌犯合同詐騙罪被逮捕。
被告人陳X芳。2010年12月24日因涉嫌犯合同詐騙罪被逮捕。
公訴機關(guān)以被告人周X文、陳X芳犯合同詐騙罪，提起公訴。
一審法院法院經(jīng)審理查明：被告人周X文、陳X芳于2010年5月至10月期間，假借購買二手房，先向被害人支付購房首付款，謊稱向銀行貸款支付購房余款，騙取被害人的房產(chǎn)過戶后，將房產(chǎn)抵押給他人借款，所得款項用于償還個人欠款及揮霍。被告人周X文于2010年5月4日通過中介與被害人明芳達(dá)成協(xié)議，約定以200萬元的總價購買明芳位于南京市秦淮區(qū)曙光里74號-7、74號-8的房產(chǎn)。同年5月13日，周X文以陸磊的名義與明芳簽訂了存量房買賣合同。在支付了60萬元的購房首付款后，該房產(chǎn)被過戶到陸磊名下，周X文遂用該房產(chǎn)向陳植興抵押借款17O萬元。因無法償還陳植興的借款，周X文又將該房產(chǎn)抵押給陳巧玲，向陳巧玲借款200萬元，用于償還陳植興的借款。至案發(fā)，明芳尚有售房款140萬元未能收回。同年6月16日，周X文通過中介與被害人王小雙達(dá)成協(xié)議，約定以246萬元的總價購買王小雙位于南京市白下區(qū)苜蓿園大街66號51幢204室的房產(chǎn)。同年6月24日，周X文以李星茹的名義與王小雙簽訂了存量房買賣合同。在支付了70萬元的購房首付款和2萬元定金后，該房產(chǎn)被過戶到李星茹名下，周X文遂用該房產(chǎn)向任景山抵押借款220萬元。因無法償還任景山的借款，周X文又將該房產(chǎn)抵押給劉翔，向劉翔借款240萬元，用于償還任景山借款。后在王小雙的追償下，周X文又支付了部分房款，至案發(fā)尚有79萬元的房款未付。2010年7月3日，陳X芳通過中介與被害人張麗萍達(dá)成協(xié)議，約定以253萬元的總價購買張麗萍位于南京市白下區(qū)苜蓿園大街69號16幢501室的房產(chǎn)。同年7月15日，雙方簽訂了存量房買賣合同。在支付了78萬元的購房首付款后，該房產(chǎn)被過戶到陳X芳名下。陳X芳遂用該房產(chǎn)向黃文輝抵押借款200萬元。因未能償還黃文輝的借款，該房產(chǎn)被過戶到黃文輝名下，黃又將該房產(chǎn)出售給王強。至案發(fā)張麗萍尚有售房款175萬元未能收回。周X文單獨或者伙同陳X芳實施犯罪六起，造成被害人共計人民幣1 099.5萬元的售房款未能收回。陳X芳單獨或者伙同周X文實施犯罪二起，造成被害人共計332.5萬元的售房款未能收回。
一審法院經(jīng)審理認(rèn)為：被告人周X文、陳X芳以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取賣房人財物，數(shù)額特別巨大，其行為均構(gòu)成合同詐騙罪。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第三項、第二十五條第一款、第五十三條、第六十四條之規(guī)定判決：
1.被告人周X文犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十五年，并處罰金人民幣一百五十萬元；
2.被告人陳X芳犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣五十萬元；
3.已扣押在案的贓款發(fā)還被害人即賣房人；責(zé)令被告人周X文、陳X芳繼續(xù)退賠違法所得。
宣判后，被告人未提出上訴，公訴機關(guān)亦未提出抗訴，判決已發(fā)生法律效力。
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