事后公布的信息顯示，許超凡等人精心策劃了這場(chǎng)逃亡。
出逃前10天，2001年10月2日，許超凡、余振東、許國(guó)俊三人曾赴美故地重游。美國(guó)內(nèi)華達(dá)州立法院的起訴書和香港法院判決書記載著，三人持香港護(hù)照，分別以假身份信息“許日暉”（亦稱許日發(fā)）“Wing Chung Yu”“Hui Kit Shun”，攜妻從加拿大溫哥華乘坐私人飛機(jī)，進(jìn)入內(nèi)華達(dá)州的拉斯維加斯。自2000年三人取得美國(guó)簽證后，拉斯維加斯成為他們主要目的地。出發(fā)前，許超凡將100萬(wàn)美元存入其在香港沙漠宮賭場(chǎng)的賬戶，此行期間，又將200萬(wàn)美元轉(zhuǎn)入其在拉斯維加斯凱撒宮賭場(chǎng)的賬戶，兩個(gè)賬戶都注冊(cè)于“許日暉”名下。不過(guò)在賭場(chǎng)豪賭中，二許賠了大部分前述資金。
“我覺(jué)得他們沒(méi)這個(gè)能耐追到美國(guó)來(lái)?！倍嗄旰蟊磺菜突貒?guó)的許超凡在接受媒體采訪時(shí)坦言，“當(dāng)時(shí)還沒(méi)看到過(guò)犯罪嫌疑人跑到美國(guó)去能捉回來(lái)的?！?/span>
為此，許超凡等人布局多年，涉及多段虛假婚姻，法院起訴材料詳細(xì)列舉了這三對(duì)夫妻獲得美國(guó)身份的過(guò)程，他們往往在數(shù)天內(nèi)同時(shí)行動(dòng)，出入美國(guó)、登記結(jié)婚、轉(zhuǎn)換身份的時(shí)間也都十分接近。
《環(huán)球時(shí)報(bào)》引用中國(guó)駐美大使館警務(wù)聯(lián)絡(luò)官段大啟的話說(shuō)，余振東的妻子于緒惠在上世紀(jì)90年代后期，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)同跨國(guó)偷渡組織取得了聯(lián)系，三名開平案主犯的妻子每人交20萬(wàn)美元。1994年10月10日至11日間，三人的妻子分別與三位已歸化美國(guó)公民在開平登記結(jié)婚，緊接著三位“丈夫”向美國(guó)移民歸化局申請(qǐng)，幫助他們名義上的“妻子”獲取美國(guó)公民身份。據(jù)他們供述，即便他們也登記作為孩子法律意義上的父親，這段婚姻實(shí)則為假結(jié)婚，幫助妻子獲得永居身份后，便可離婚并獲得3萬(wàn)至3.5萬(wàn)美元報(bào)酬。
三位行長(zhǎng)選擇了略有不同的路徑。他們于1997年8月至12月間先后持假身份信息進(jìn)入香港，并獲得偽造的香港護(hù)照，以此再獲取美國(guó)簽證，之后他們開始頻繁出入拉斯維加斯，當(dāng)?shù)貏P撒宮和巴黎宮賭場(chǎng)是他們主要的資金流轉(zhuǎn)地。2001年2月間，三人陸續(xù)與美籍公民在香港假結(jié)婚，希望借機(jī)獲得美國(guó)永居身份。
臨行前的安排不止于此，一位曾在開平民政局負(fù)責(zé)婚姻登記的工作人員作證時(shí)表示，許超凡與妻子鄺婉芳于1992年登記結(jié)婚，但在2001年，一位開平支行員工借走了記載這段婚姻的文件，直至案發(fā)并未歸還。這位民政局人員還隱藏了涉及到這段婚姻的相關(guān)記錄，并從列表中抹去，隨后還抹去了自己修改過(guò)的痕跡。
案發(fā)后，三人持虛假護(hù)照和簽證逃往香港，再飛往加拿大溫哥華與妻子匯合，后入境拉斯維加斯，并在各地輾轉(zhuǎn)。逃亡途中大量資金同步流轉(zhuǎn)，10月15日，6700萬(wàn)港幣被轉(zhuǎn)入香港沙漠宮賭場(chǎng)，這家公司由拉斯維加斯沙漠宮所有；同日，許超凡與許國(guó)俊入境拉斯維加斯，二人在逃亡途中又在賭場(chǎng)揮霍了93萬(wàn)余美元。
同樣在10月15日前后，余振東的香港銀行賬戶間流轉(zhuǎn)了780余萬(wàn)美元，其中355萬(wàn)美元轉(zhuǎn)至其兄弟余振風(fēng)在舊金山的賬戶，另有20萬(wàn)美元及100萬(wàn)加元轉(zhuǎn)至程譽(yù)珠的加拿大賬戶。程是許超凡內(nèi)兄鄺華甫（亦稱鄺華寶）的女友。
在北美之外，另一條資金鏈同步在香港流轉(zhuǎn)。同日，已定居加拿大的許超凡之妹許夏莉自大陸探親赴港，鄺華甫當(dāng)面遞給她一張來(lái)自澳門賭場(chǎng)的1100萬(wàn)港元支票，并要求她存入鄰近的渣打銀行。許夏莉翌日離港回加，后又于22日返港，分19次將前述款項(xiàng)轉(zhuǎn)至其他賬戶，最終其中大部分交給鄺華甫的一位朋友。10月25日，許夏莉于離境前在香港機(jī)場(chǎng)與同行者程譽(yù)珠一同被捕。
鄺華甫則潛逃加拿大，11年后方才回港自首。香港法院判決書顯示，鄺華甫與余振東是同學(xué)，曾深度參與三位行長(zhǎng)的洗錢計(jì)劃，他的銀行賬戶是許超凡及由他控制的公司轉(zhuǎn)賬給各個(gè)賭場(chǎng)的渠道，鄺為此獲取每月10萬(wàn)—20萬(wàn)港幣的報(bào)酬。
兩天后，許超凡的堂兄嫂許日成、黃雪梅被香港警方逮捕，這對(duì)堂兄嫂是許超凡資金出境的渠道香港潭江實(shí)業(yè)公司（下稱“潭江公司”）董事，并參與另一渠道公司香港友協(xié)貿(mào)易有限公司（下稱“友協(xié)公司”）的運(yùn)作。香港法院頒布的凍結(jié)令顯示，許超凡等透過(guò)在港控制多間公司擁有大量固定資產(chǎn)，包括住宅、商鋪和車位超過(guò)50處，以及五輛車牌講究的奔馳轎車；此外許等還在港開設(shè)了256個(gè)賬戶，相當(dāng)一部分錢存在匯豐、渣打和美洲銀行等國(guó)際大行，現(xiàn)金和房產(chǎn)外，他們還持有大量股票，凍結(jié)資金總額約8.38億港元。（未完待續(xù)，此為九之二）
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