廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于吉林制藥股份有限公司重大資產(chǎn)出售及發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易之獨立財務(wù)顧問報...
上市公司產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系圖廣電集團為吉林制藥的控股股東及實際控制人，持有吉林制藥股份3，036．25萬股，占上市公司總股本的19．19％。其股權(quán)控制結(jié)構(gòu)如上：
二〇一〇年四月
聲明和承諾
廣發(fā)證券接受吉林制藥的委托，擔任本次交易的獨立財務(wù)顧問，并制作本報告。本報告是依據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市規(guī)則》、《重組辦法》等相關(guān)法律法規(guī)和交易各方提供的董事會決議、審計報告、資產(chǎn)評估報告以及本獨立財務(wù)顧問在工作中形成的有關(guān)記錄等文件，按照證券行業(yè)公認的業(yè)務(wù)標準、道德規(guī)范和誠實信用、勤勉盡責精神，經(jīng)審慎盡職調(diào)查后出具的。本報告旨在對本次交易作出獨立、客觀和公正的評價，以供吉林制藥全體投資者及有關(guān)方面參考。
本獨立財務(wù)顧問在此特作如下聲明：
?。ㄒ唬┯嘘P(guān)資料提供方已對本獨立財務(wù)顧問作出了承諾：已經(jīng)提供了全部法定要求的資料，確認提供資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性、及時性承擔個別和連帶的法律責任；
?。ǘ┍惊毩⒇攧?wù)顧問的職責范圍并不包括應(yīng)由吉林制藥董事會負責的對本次交易在商業(yè)上的可行性進行評論。本報告旨在就本次交易對吉林制藥的股東是否公平、合理發(fā)表意見；
?。ㄈ┍惊毩⒇攧?wù)顧問提醒投資者注意，本報告不構(gòu)成對吉林制藥的任何投資建議，對投資者根據(jù)本報告所作出的投資決策而產(chǎn)生的任何風險，本獨立財務(wù)顧問不承擔任何責任；
?。ㄋ模┍惊毩⒇攧?wù)顧問重點提請廣大投資者認真閱讀吉林制藥董事會發(fā)布的關(guān)于本次交易的公告以及與本次交易有關(guān)的審計報告、評估報告、法律意見書等其他中介機構(gòu)的報告。
根據(jù)《重組辦法》，本獨立財務(wù)顧問在此特作如下承諾：
（一）本獨立財務(wù)顧問已按照規(guī)定履行盡職調(diào)查義務(wù)，有充分理由確信所發(fā)表的專業(yè)意見與上市公司和交易對方披露的文件內(nèi)容不存在實質(zhì)性差異；
?。ǘ┍惊毩⒇攧?wù)顧問已對上市公司和交易對方披露的文件進行充分核查，確信披露文件的內(nèi)容與格式符合要求；
（三）有充分理由確信上市公司委托本獨立財務(wù)顧問出具意見的重大資產(chǎn)重組方案符合法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會及證券交易所的相關(guān)規(guī)定，所披露的信息真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；
?。ㄋ模┯嘘P(guān)本次交易事項的專業(yè)意見已提交本獨立財務(wù)顧問
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