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作者：肖文彬律師 廣東廣強律師事務所

來源：公眾號“詐騙犯罪辯護大師（hnhyxwb）”

（來源：四川省綿陽市中級法院（2015）綿刑終字第258號判決書）

裁判要旨：《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關于辦理組織領導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》對傳銷組織層級及人數(shù)的界定為：其組織內部參與傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的，應當對組織、領導者追究刑事責任。本案上訴人賈某某的下線人數(shù)以及層級是定罪量刑的關鍵。本案中，上訴人賈某某在偵查階段供述其為大經(jīng)理級別，下線僅十余人，且在一審二審庭審中均供述證據(jù)材料中的人員網(wǎng)絡圖中的很多人員其不認識。原判認定上訴人賈某某的下線人數(shù)為三十人以上事實的主要證據(jù)是證人證言以及舉報材料所附的賈某某下線人員結構圖。經(jīng)二審審查，數(shù)份舉報材料及所附人員網(wǎng)絡圖的文本格式、內容等細節(jié)均存在相似以及相同的情況，且舉報材料并非各舉報人自書，舉報材料及所附人員網(wǎng)絡圖不能排除偵查機關按一定模式統(tǒng)一制作的可能性，舉報材料及所附人員網(wǎng)絡圖的真實性、客觀性存疑。此外，本案證人證言亦無其他證據(jù)予以印證，不能形成證明賈某某“下線已達三十人以上，且層級達到三級以上”這一事實的證據(jù)鎖鏈。故原判認定上訴人賈某某構成組織領導傳銷活動罪的證據(jù)不足，本院不予支持。

（來源：河北省石家莊長安區(qū)法院（2013）長刑再初字第4號判決書）

裁判要旨：本院認為，組織、領導傳銷活動罪是指組織、領導以推銷商品、提供服務等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動。原審被告人王某榮參與了傳銷活動，并發(fā)展下線代理商、業(yè)務員，獲取了一定的非法收入，但是本罪追究的主要是傳銷的組織者、領導者；《最高人民檢察院和公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定（二）》第七十八條規(guī)定，傳銷活動的組織者、領導者，是指在傳銷活動中起組織、領導作用的發(fā)起人、決策人、操縱人，以及在傳銷活動中擔負策劃、指揮、布置、協(xié)調等重要職責，或者在傳銷活動實施中起到關鍵作用的人員，原審被告人王某榮并不屬于傳銷活動組織者、領導者，不應被追究刑事責任。原審被告人王某榮辯解的不應扣押其涉案贓款的觀點，因該項判決并未撤銷，且在傳銷活動中原審被告人王某榮確有非法收入，其辯解不能成立，不予支持。