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合同糾紛轉(zhuǎn)化為合同詐騙犯罪的構(gòu)成要件分析

——河南商丘中院裁定張四保合同詐騙案

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    裁判要旨

    合同詐騙與合同糾紛交織一起，罪與非罪的界限容易混淆。因此，行為人簽訂合同時(shí)的目的、實(shí)際履行能力與合同簽訂后主客觀上是否為履行合同作了努力，便成為確定罪與非罪的關(guān)鍵。

案情

    2009年，被告人張四保開(kāi)始與張東雷做粉絲生意，直到2012年，雙方都保持著良好的合作關(guān)系，張四保從張東雷處采購(gòu)粉絲價(jià)值共計(jì)300萬(wàn)元左右。2012年1月至2013年3月24日期間，張四保利用張東雷對(duì)他的信任，以虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，誘騙張東雷通過(guò)河南鄭州某貨運(yùn)公司先后發(fā)給自己多批粉絲，合計(jì)價(jià)值19.2萬(wàn)元。2013年4月，張四保以去安徽合肥做工程為由，將從張東雷處采購(gòu)的粉絲低價(jià)賣(mài)給在重慶市盤(pán)溪市場(chǎng)做粉絲生意的李宗玲，然后離開(kāi)所在城市并更換聯(lián)系方式。

裁判

    河南省夏邑縣人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人張四保與張東雷之間長(zhǎng)期存在粉絲購(gòu)銷(xiāo)合同關(guān)系，2013年4月，張四保收到被害人張東雷最后三批粉絲后，在尚欠尾款近二十萬(wàn)元的情況下，將粉絲低價(jià)轉(zhuǎn)讓給他人，得到貨款后逃離所在經(jīng)營(yíng)區(qū)域，切斷電話等聯(lián)系方式，拒不履行合同，侵吞貨款的犯意暴露無(wú)遺。被告人張四保以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人貨款，數(shù)額較大，其行為構(gòu)成合同詐騙罪。遂作出判決：被告人張四保犯合同詐騙罪，判處有期徒刑兩年六個(gè)月，并處罰金人民幣5萬(wàn)元。責(zé)令被告人張四保退賠被害人張東雷貨款195029元。

    張四保不服該判決，提出上訴。商丘市中級(jí)人民法院經(jīng)審理，裁定駁回張四保的上訴，維持原判。

評(píng)析

    本案處理的重點(diǎn)主要在于：對(duì)張四保在尚欠被害人粉絲余款的情況下，離開(kāi)居所更換手機(jī)號(hào)碼且故意不告知被害人的行為應(yīng)如何定性，是屬于民法上拒不履行合同行為還是刑法上的合同詐騙犯罪。

    區(qū)分合同詐騙罪與一般的合同糾紛界限的關(guān)鍵是行為人的主觀目的，而主觀目的很難通過(guò)直觀的方法看到，只能通過(guò)行為人外在的表現(xiàn)去推測(cè)。司法實(shí)踐中，主要從以下兩個(gè)方面進(jìn)行區(qū)分：1.合同簽訂期間主觀心理狀態(tài)。行為人簽訂合同期間夸大自己履約能力，后來(lái)由于某種原因造成合同無(wú)法履行的，按照經(jīng)濟(jì)合同糾紛處理。行為無(wú)履行合同的意圖，進(jìn)而虛構(gòu)、隱瞞事實(shí)真相，利用對(duì)方對(duì)自己的信任騙對(duì)方與自己簽訂合同，以達(dá)到非法占有他人財(cái)物的目的，應(yīng)定為合同詐騙罪。2.履約期間實(shí)際能力與行為。在一般的合同糾紛中，當(dāng)事人客觀上有一定的履約能力，只是在數(shù)量、質(zhì)量等方面有不實(shí)之處，合同簽訂后積極提高履行能力，即使失敗也不應(yīng)認(rèn)定為合同詐騙；如行為人沒(méi)有履行合同的誠(chéng)意和行為，獲取合同權(quán)益后，對(duì)合同義務(wù)予以搪塞、推托，甚至逃匿，應(yīng)認(rèn)定為合同詐騙。

    根據(jù)刑法（2015年修正）第二百二十三條之規(guī)定，收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的應(yīng)認(rèn)定為合同詐騙罪。本案中張四保與張東雷一直存在真實(shí)的合同關(guān)系，但從2012年1月開(kāi)始，張四保在部分貨款未付清，又不想再做粉絲生意的情況下，仍通過(guò)先還一部分欠款的方式，誘騙被害人多次發(fā)貨，將收到的粉絲賣(mài)掉后有能力支付，卻不支付，而是更換手機(jī)號(hào)碼逃匿，如果不是司法機(jī)關(guān)的介入，受害人可能很難再找到被告，至此其主觀上的詐騙對(duì)方財(cái)物的目的已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，行為上也放棄了對(duì)合同的依約履行，客觀上也給對(duì)方當(dāng)事人造成了心理上的恐慌，財(cái)物上的損失且數(shù)額巨大，已符合合同詐騙罪的構(gòu)成要件，構(gòu)成合同詐騙罪。雖案發(fā)后張四保又恢復(fù)使用原來(lái)的電話號(hào)碼，但不影響對(duì)其案發(fā)前行為性質(zhì)的認(rèn)定。

    本案案號(hào)：（2015）夏少刑初字第00039號(hào)，(2015)商少刑終字第41號(hào)

    案例編寫(xiě)人：河南省夏邑縣人民法院苗合理  程婉俠