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法官札記86:一件棘手申訴老案是如何處理了結(jié)的?|生效近十年的刑案


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洪學(xué)農(nóng) 安徽省馬鞍山市中級(jí)人民法院


作者題記:沒(méi)有真相,就沒(méi)有一切。一個(gè)申訴上訪多年的老案,處理上用了全新方法,并沒(méi)有支持申訴請(qǐng)求,在案情、案性得到徹底澄清后漸次安然,事了案結(jié)。面對(duì)這類(lèi)棘手案件,裁判者確實(shí)要有擔(dān)當(dāng)、用方法、下功夫。撰寫(xiě)以下案評(píng),實(shí)際上也是對(duì)值得記憶的案事的整理與總結(jié)。傳播一下,或能成為他山之石


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蔣海英、陳曉霞:談?wù)劮ü偃绾闻c當(dāng)事人溝通


篇案評(píng),說(shuō)的是宋某某不服刑事判決申訴案。[1]就這個(gè)案件,案評(píng)與案卷,都是可以讀一讀、想一想的。讀一讀這個(gè)刑事申訴老案這回處理用了什么新法子,想一想這樣做有什么道理。

這個(gè)案件的申訴處理,有一定難度。難就難在經(jīng)過(guò)了多層、多輪處理后,本次如何結(jié)論,特別是結(jié)論如何讓人信服。

——該案 , 已有前一個(gè)輪次的申訴、駁回→上訴、駁回。這是經(jīng)協(xié)調(diào)后由法院再受理申訴、再處理,是第二個(gè)輪次了。

——該案 , 在申訴上訪中,曾由市委政法委組織評(píng)查小組專(zhuān)門(mén)評(píng)查(注:前某個(gè)階段解決涉法上訪偶一為之的方式,俱往矣),給過(guò)說(shuō)法。評(píng)查結(jié)論是認(rèn)同法院判決的,也說(shuō)“有一個(gè)瑕疵”。這給人以不確定性。

——該案 , 這一輪次受理申訴后,基層法院經(jīng)審查又認(rèn)為不符合法定再審情形,駁回申訴。申訴人再向市中院申訴。

——還有,該案一審判決生效后,距今已近十年,刑事政策、刑事司法理念也在變化。

——還有,多層、多輪接訪中,都會(huì)論及本案之是非;所言所爭(zhēng),已講得很多,也不全在一個(gè)點(diǎn)上。案事,到底哪些為“是”,哪點(diǎn)為“非”,等等,已趨模糊,甚至有些混淆了。

本次中院再處理其申訴時(shí),一意深度透視、深度解析,力求形成一個(gè)明澈的“全版結(jié)論”,也終于形成了。

在駁回申訴之通知后,附上“申訴審查暨閱卷聽(tīng)證討論意見(jiàn)”,九頁(yè),四千余字,回答了申訴方提及的所有問(wèn)題,并評(píng)價(jià)了關(guān)聯(lián)事項(xiàng),生生地呈現(xiàn)出本次結(jié)論所持理?yè)?jù)。

現(xiàn)在已能看出,“全版結(jié)論”、附上“申訴審查暨閱卷聽(tīng)證討論意見(jiàn)”等,見(jiàn)成效了。

我們常說(shuō)要“案結(jié)事了”,也可以反其序別其意而用之,“事了案結(jié)”;事了——把事情搞明了,案結(jié)——案件就能了結(jié),這回處理就是個(gè)證明。

對(duì)這個(gè)案件申訴的再處理,有這樣幾點(diǎn)感受值得總結(jié):

一、對(duì)難事,必要時(shí),要用新組織結(jié)構(gòu)、新工作機(jī)制去作用。本案處理的組織結(jié)構(gòu)——四人小組(閱卷)+資深法官(聽(tīng)證,討論);工作機(jī)制——四人小組>深度閱卷>>熟知卷載事項(xiàng);資深法官(專(zhuān)家)>聽(tīng)證;閱卷小組 + 聽(tīng)證法官聯(lián)席討論>形成結(jié)論>>駁回申訴。

二、這種申訴案件處理,要堅(jiān)持事實(shí)第一。這個(gè)事實(shí),不全來(lái)自申訴人之陳述。原審認(rèn)定和固定的事實(shí),在申訴人陳述時(shí)容易遭扭曲,必須還原。但還原,需要法官的用心。主要方法就是深度閱卷,全面掌握。

三、法官閱卷后的判斷,也經(jīng)過(guò)了“聽(tīng)證”。通常,司法之聽(tīng)證是聽(tīng)由“申訴人方說(shuō)自己的根據(jù)和理由”。但借鑒行政之聽(tīng)證,還可從另一個(gè)角度上把握——閱卷法官形成判斷后,要說(shuō)出這個(gè)判斷的根據(jù)、依據(jù)、理由,證明自己的判斷,要接受申訴人方面質(zhì)辯、“聽(tīng)證”法官詢問(wèn) —— 便于再判斷。這個(gè)案子的聽(tīng)證,實(shí)際對(duì)兩類(lèi)性質(zhì)的聽(tīng)證進(jìn)行了合成,以全面翔實(shí)地考量案件的事實(shí)認(rèn)定與法律適用,現(xiàn)場(chǎng)有角力,要的就是水落石出,是真相。沒(méi)有真相,就沒(méi)有一切。

四、聽(tīng)證后,由聽(tīng)證法官對(duì)各個(gè)爭(zhēng)點(diǎn)全面辨析。本次案件處理過(guò)程中的聽(tīng)證,是針對(duì)特殊案件采取的一種方法,聽(tīng)證后,再由參與法官逐個(gè)對(duì)案情進(jìn)行深度分析、思辨。雖然意見(jiàn)會(huì)有些差別,但經(jīng)過(guò)討論交流,會(huì)產(chǎn)生最大“交集”,形成討論意見(jiàn)。

五、對(duì)申訴人在案中未提及、原案卷中未見(jiàn)記錄,卻在申訴中提到的有關(guān)聯(lián)(以作參比)的事情,要不要進(jìn)行調(diào)查了解,宜據(jù)情而定。這個(gè)案件做了,并一一直陳,有作用。

六、閱卷意見(jiàn)和討論意見(jiàn)的整理,要下工夫。要準(zhǔn)確、全面、公允,要附在駁回申訴通知書(shū)后發(fā)出,宣示并接受各方、各界評(píng)價(jià)。附發(fā)閱卷意見(jiàn)和討論意見(jiàn),這個(gè)做法,與其說(shuō)是創(chuàng)新,不若說(shuō)是歸本、應(yīng)然;與其說(shuō)是勇氣,不若說(shuō)是開(kāi)放、自信。在全市類(lèi)似案件處理中,這應(yīng)是第一次。

四人小組、聽(tīng)證法官——全體,都為這個(gè)案件本次申訴處理盡了力。用心做事,自有價(jià)值;總有東西,值得記憶。



馬鞍山中院駁回申訴通知書(shū)

(2014)馬刑監(jiān)字第00002號(hào)

申訴人宋某某:

  你不服原馬鞍山市金家莊區(qū)人民法院(2004)金刑初字第60號(hào)刑事判決,又一次向馬鞍山市花山區(qū)人民法院提出申訴。該院于2014年1月14日,以(2013)花刑監(jiān)字第00007號(hào)通知書(shū),駁回了你的申訴。你仍不服,以申訴人收受撒世斌13000元是人情往來(lái),不宜定性為受賄;申訴人提供新的證據(jù)足以證明部分貪污罪的事實(shí)不成立;申訴人所在單位不構(gòu)成私分國(guó)有資產(chǎn)罪為由,向本院申訴。在本院審查過(guò)程中,你又認(rèn)為偵查機(jī)關(guān)在辦案中受到刑訊逼供,所形成的證據(jù)不能作為定案依據(jù)。

  本院經(jīng)審查,認(rèn)為你的三點(diǎn)申訴理由均不能成立,且無(wú)證據(jù)證明偵查機(jī)關(guān)在辦案中有刑訊逼供行為。原審判決認(rèn)定事實(shí)和適用法律方面是正確的,且審判程序合法。你的申訴不符合《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百四十二條之規(guī)定的再審條件,據(jù)此你的申訴理由不能成立,原判決應(yīng)予維持。

  特此通知。

  附:宋某某申訴審查暨閱卷聽(tīng)證討論意見(jiàn)

二〇一四年七月四日  


宋某某申訴審查暨閱卷聽(tīng)證討論意見(jiàn)

(本部分內(nèi)容根據(jù)記錄整理)

2004年11月12日,原馬鞍山市金家莊區(qū)人民法院以(2004)金刑初字第60號(hào)刑事判決書(shū)對(duì)原馬鞍山市金家莊區(qū)人民檢察院提起公訴的宋某某等6被告人犯貪污罪、私分國(guó)有資產(chǎn)罪、受賄罪一案作出判決。判決宋某某犯貪污罪,判處有期徒刑三年;犯受賄罪,判處有期徒刑一年;犯私分國(guó)有資產(chǎn)罪,判處有期徒刑6個(gè)月,并處罰金1000元;數(shù)罪并罰合并執(zhí)行有期徒刑四年,并處罰金1000元。對(duì)同案其他5被告人也有判決結(jié)論。判決后,被告人宋某某等均未上訴。

刑滿釋放后,宋某某開(kāi)始向原金家區(qū)人民法院申訴。原金家莊區(qū)人民法院于2009年11月 9日作出(2009)金刑監(jiān)字第0001號(hào)駁回申訴通知書(shū),駁回其申訴。宋某某不服向本院申訴,本院于2010年12月15日以(2010)馬刑監(jiān)字第0006號(hào)駁回申訴通知書(shū),駁回其申訴。

此后,申訴人不斷信訪,市委政法委也多次接訪,并抽調(diào)人員組織評(píng)查組對(duì)該案進(jìn)行評(píng)查,口頭通報(bào)了評(píng)查意見(jiàn)。申訴人依然信訪。后按協(xié)調(diào)要求,花山區(qū)人民法院于2013年10月又受理了宋某某的申訴,經(jīng)審查,于2014年1月9日作出(2013)花刑監(jiān)字第0007號(hào)駁回申訴通知書(shū),又駁回了宋某某的申訴。宋某某又向本院申訴。

本院收到申訴后,指定了四人小組,以全面聽(tīng)取申訴人的要求與理由,深度閱讀全案所有材料。安排了對(duì)本案申訴人所陳理?yè)?jù)的專(zhuān)門(mén)聽(tīng)證。聽(tīng)證由刑事法官與四人小組聯(lián)席。聽(tīng)證后,又作了必要的查證。閱卷意見(jiàn)及聽(tīng)證討論意見(jiàn)如下。

一、該案?jìng)刹橹兴文衬车仁欠袷艿叫逃嵄乒?/span>

申訴(上訪)中,宋某某稱(chēng)在本案?jìng)刹殡A段其與另外5名被告人都受到刑訊逼供。其申訴代理律師***也說(shuō),因本案存在刑訊逼供行為,案卷中的材料他沒(méi)看完,要求法院對(duì)申訴方提供的案卷外的新證據(jù)進(jìn)行審查。小組人員、聯(lián)席聽(tīng)證法官都對(duì)這個(gè)說(shuō)法、這個(gè)要求給以了關(guān)注。

(一)閱卷意見(jiàn)

(1)從閱卷看,辦案機(jī)關(guān)是按照規(guī)定進(jìn)行偵查與法庭審理的。閱卷中,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)偵查機(jī)關(guān)在辦案中有刑訊逼供、指供、誘供的證據(jù)或線索。

(2)全卷中,未見(jiàn)宋某某等六被告人提到過(guò)(在紀(jì)委“雙規(guī)”階段,檢察機(jī)關(guān)偵查、審查起訴階段,法院審理階段)辦案機(jī)關(guān)對(duì)其有刑訊逼供。

(3)宋某某及同案人被羈押在看守所期間,多次對(duì)犯罪事實(shí)予以供述。在此期間,檢察偵查人員不可能對(duì)其實(shí)施刑訊逼供。

(4)卷中,宋某某有份交待(2004年8月24日,在市看守所)——我一直都是如實(shí)交待事情,時(shí)間長(zhǎng)了有些我又一直回憶不起來(lái),以今天我講的為準(zhǔn),這不是我態(tài)度不好……,我們幾個(gè)人一共開(kāi)虛假發(fā)票套取了24萬(wàn)元現(xiàn)金,我分得4萬(wàn)元。

(5)宋某某于2004年6月12日在金家莊區(qū)檢察院交代時(shí)說(shuō)——你們都能秉公執(zhí)法、文明辦案,我愿意和你們談。

另,本次聽(tīng)證會(huì)上,參與本案?jìng)刹榈?**到場(chǎng),對(duì)辦案過(guò)程作了介紹,并直言其對(duì)宋某某從沒(méi)有過(guò)刑訊逼供的行為。宋某某也在聽(tīng)證現(xiàn)場(chǎng)。

(二)法官討論意見(jiàn)

(1)從查閱案卷來(lái)看,辦案機(jī)關(guān)都能按照刑事訴訟法規(guī)定的程序進(jìn)行偵查、法庭審理,做到了程序合法,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)辦案機(jī)關(guān)在辦案過(guò)程中有刑訊逼供、指供、誘供的證據(jù)及證據(jù)線索。

(2)在申訴階段,宋某某也沒(méi)有提供相關(guān)證據(jù)或證據(jù)線索以證實(shí)存有刑訊逼供行為。

(3)申訴代理律師只憑宋某某刑滿釋放后的個(gè)人陳述及宋被紀(jì)委雙規(guī)了多少天,即認(rèn)為存在刑訊逼供、各類(lèi)供述為非法證據(jù),不再閱讀全卷。這樣做,致其難以對(duì)全案準(zhǔn)確把握。

二、宋某某等人的行為是否是共同貪污行為

宋某某及其代理律師都要求法院注意提供的“新證據(jù)”。

(一)閱卷意見(jiàn)

(1)經(jīng)全面深度閱讀,申訴方所提供的“新證據(jù)”(復(fù)印件),都是在原審中經(jīng)過(guò)質(zhì)證、認(rèn)證的證據(jù)?,F(xiàn)在,申訴方自己對(duì)這些證據(jù)有另外說(shuō)法、另外解讀,但無(wú)其他證據(jù)佐證。這不是刑訴法意義上的新證據(jù)。

(2)原審對(duì)宋某某等貪污24萬(wàn)元的認(rèn)定,依據(jù)是其虛開(kāi)十三張發(fā)票、轉(zhuǎn)移票額款項(xiàng)并私分。對(duì)這“十三張發(fā)票”,宋某某等有供述,辦案機(jī)關(guān)有認(rèn)定,作為定其貪污罪的根據(jù)。

(3)對(duì)其他虛開(kāi)充帳的許多發(fā)票,是作了另外的認(rèn)定、處理。原審判決書(shū)中有—“1998年8月至2004年4月,被告人宋某某決定,以單位的名義開(kāi)具虛假票據(jù)90余萬(wàn)元從單位套取公款用于單位送禮及揮霍,造成直接經(jīng)濟(jì)損失90余萬(wàn)元”。對(duì)這一塊,判決結(jié)論是——“被告宋某某其行為只是在職權(quán)范圍內(nèi)違規(guī)處理公務(wù),不符合濫用職權(quán)罪的特征,指控其濫用職權(quán)罪不能成立”。

(4)無(wú)論宋等對(duì)其他發(fā)票真假以及實(shí)際用途作什么解釋?zhuān)疾挥绊懕景钢羞@“十三張發(fā)票”作為定其貪污罪的根據(jù)。

(二)法官討論意見(jiàn)

(1)偵查起訴機(jī)關(guān)從許多虛開(kāi)的發(fā)票中認(rèn)定這十三張系虛開(kāi)后領(lǐng)款私分,計(jì)24萬(wàn),這“十三張發(fā)票”與其他虛開(kāi)票據(jù)——套取公款用于揮霍送禮,有不一樣的證明對(duì)象、證明目的,兩者是可分的,也分開(kāi)了。不知全案的人,容易一下子被混淆。

(2)對(duì)貪污罪的定案,是根據(jù)這十三張?zhí)撻_(kāi)票 + 領(lǐng)款 + 私分的事實(shí)。最緊要的是私分,占為己有,這是犯罪行為。在本案中查證有很多虛開(kāi)票,沖帳、領(lǐng)款,用于單位支出,只是定性為違規(guī),并沒(méi)定罪。

三、宋某某是否犯受賄罪

(一)閱卷意見(jiàn)

(1)原審法院認(rèn)定宋某某于1999年春節(jié)至2004年春節(jié)期間,收受陳**、撒**、南京三星船舶修造廠***、***、***的賄賂,計(jì)24000元。其中,先后2次收受陳**賄賂計(jì)3000元;先后6次收受撒**賄賂計(jì)13000元;先后4次收受南京三星船舶修造廠相關(guān)人員賄賂計(jì)8000元。

(2)原判決書(shū)中有——宋某某對(duì)起訴書(shū)中指控受賄的事實(shí)不持異議,但辯解其中收受撒**的錢(qián)不能認(rèn)定為受賄所得,因?yàn)槠渑c撒**有個(gè)人交情,是婚喪嫁娶的禮金。判決書(shū)中也有——宋某某的辯護(hù)人辯護(hù)稱(chēng):“三、關(guān)于受賄罪,起訴書(shū)認(rèn)定的第5起至第12起均系宋某某在婚喪嫁娶情況下接受的禮金,且宋也回了禮。無(wú)證據(jù)證明宋某某利用工作之便為他人謀取了利益。故不能認(rèn)為為受賄”。能看出,原審注意到了這個(gè)問(wèn)題。

(3)就這個(gè)問(wèn)題,原審合議庭及審委會(huì)有過(guò)討論。結(jié)論是對(duì)辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。理由是(見(jiàn)判決書(shū))——“因行賄人及其單位與水上安全檢查站、船舶證照檢查有業(yè)務(wù)關(guān)系,雖有部分是在宋某某家婚喪嫁娶期間所送,但數(shù)額較大,超出了正常的人情往來(lái),所送禮金不能排除是利用職務(wù)之便”。

(4)原審中,審委會(huì)形成了主導(dǎo)意見(jiàn),以受賄罪論處,對(duì)辯解理由可在量刑時(shí)作為情節(jié)考慮。原審討論中也有認(rèn)為拿掉了,也影響不了確定的刑期。

(5)從撒**的陳述看,宋某某家里有事,撒**給他送禮,最基礎(chǔ)的還是基于宋某某的職務(wù)、職位關(guān)系。

(二)法官討論意見(jiàn)

(1)宋某某利用職務(wù)之便收受陳**、***、***、***等11000元的事實(shí),就構(gòu)成了受賄罪。其于1999年底,認(rèn)識(shí)撒**不久,就收受撒的第一筆現(xiàn)金3000元,就構(gòu)成了受賄。這都是不爭(zhēng)的。

(2)對(duì)收撒**的另外幾筆,從當(dāng)時(shí)司法情況看,這樣認(rèn)定也是可以的。原審法院注意到了宋某某的辯解理由,原審認(rèn)定宋某某受賄共計(jì)24000元,法定刑應(yīng)為一年以上七年以下有期徒刑,原審判決宣告刑期只是一年,實(shí)際上在量刑中就給以考慮了。

(3)這個(gè)爭(zhēng)議不能否定罪名的存在,罪名是否定不了的。現(xiàn)在再看,定受賄罪沒(méi)有問(wèn)題,量刑也沒(méi)有問(wèn)題。原審中就研究過(guò)了。

(4)這一塊,在幾筆上有不同看法,原判決已有擇定,有其依據(jù)與道理,在量刑時(shí)已作了平衡,不能作為啟動(dòng)再審的理由。

四、宋某某是否犯私分國(guó)有資產(chǎn)罪

(一)閱卷意見(jiàn)

(1)宋某某作為檢查站站長(zhǎng),違反規(guī)定,將單位的行政收費(fèi)資金劃撥到工會(huì)帳上,發(fā)放職工福利,是集體私分國(guó)有資產(chǎn),數(shù)額達(dá)42萬(wàn)余元。宋某某作為單位負(fù)責(zé)人,依法應(yīng)對(duì)其定罪處罰。

(2)根據(jù)宋某某及同案犯供述,工資、福利、獎(jiǎng)金,加班補(bǔ)助費(fèi)等各種待遇均已通過(guò)“行政專(zhuān)用帳戶”,足額發(fā)放了,只多不少。

(3)對(duì)這一塊,現(xiàn)在宋某某有時(shí)說(shuō)用的是站長(zhǎng)基金,但在案卷材料中,幾個(gè)被告人都一直說(shuō)是行政賬戶中的撥款。

(二)法官討論意見(jiàn)

(1)實(shí)際上,本案42萬(wàn)元不是從站長(zhǎng)基金中列支轉(zhuǎn)去的,跟站長(zhǎng)基金無(wú)關(guān)聯(lián)。有關(guān)聯(lián),是申訴人自己的說(shuō)法。

(2)“站長(zhǎng)基金”也是國(guó)有資產(chǎn),設(shè)立有規(guī)定,有數(shù)額限制,使用也有條件、有限制,不是誰(shuí)是站長(zhǎng)誰(shuí)就有絕對(duì)的無(wú)限制的處置權(quán)。

(3)常識(shí)是,如果用站長(zhǎng)基金能夠直接合規(guī)發(fā)放,就不會(huì)用轉(zhuǎn)入工會(huì)帳戶這種方式來(lái)變相集體私分。

(4)對(duì)公務(wù)機(jī)關(guān)而言,行政事業(yè)帳戶與單位的“工會(huì)賬戶”有性質(zhì)差異,錢(qián)款所有權(quán)不一樣。這兩個(gè)戶頭并不是一個(gè)人的“左口袋”、“右口袋”,其中的錢(qián)款,是不能自由隨意流動(dòng)的。

(另,經(jīng)查,該站“站長(zhǎng)基金”也早已撤銷(xiāo),現(xiàn)收入、開(kāi)支都列入財(cái)政預(yù)算管理了)。

附:就以往評(píng)查通報(bào)說(shuō)本案有個(gè)“瑕疵”的討論

申訴人宋某某說(shuō),2011年,市政法委組織過(guò)對(duì)這個(gè)案件的評(píng)查,說(shuō)有“瑕疵”,那就應(yīng)該啟動(dòng)再審。本次聽(tīng)證會(huì)上,***律師也說(shuō),政法委就此案評(píng)查有個(gè)口頭通報(bào),說(shuō)是撒**所送13000元,是人情往來(lái)的,不宜作為受賄處理,是個(gè)“瑕疵”。

(一)閱卷意見(jiàn)

(1)經(jīng)核實(shí),通報(bào)中有——撒**所送13000元,是人情往來(lái)的,不宜作為受賄處理,應(yīng)從受賄犯罪數(shù)額中扣除?!斑@是個(gè)瑕疵”,是通報(bào)時(shí)一句口頭話。

(2)在宋某某受賄這塊,通報(bào)的結(jié)論是——“原審法院對(duì)宋某某受賄犯罪的量刑也是適當(dāng)?shù)摹!边€有——“申訴人宋某某等人提出的申訴意見(jiàn),經(jīng)審查依法不能成立,應(yīng)予駁回?!?/span>

(3)通報(bào)中,還有“希望宋某某等人能尊重客觀事實(shí),正確對(duì)待,服判息訴?!?/span>

(二)法官討論意見(jiàn)

(1)瑕疵,是指毛病,一般指小毛病。就本案論,撒**送錢(qián)中的后幾筆,是人情往來(lái)還是賄款,混淆難清,有不同認(rèn)識(shí)、說(shuō)法,也是正常。原審中對(duì)這個(gè)點(diǎn)有討論、有結(jié)論,量刑中也給予了考慮與平衡。

(2)對(duì)這個(gè)點(diǎn),如說(shuō)成是有不同看法,有不同認(rèn)識(shí),應(yīng)該更切合些,也明白些。

(3)原審判決是根據(jù)本案事實(shí),結(jié)合當(dāng)時(shí)的刑事司法實(shí)際,進(jìn)行把握并作出結(jié)論的。這個(gè)問(wèn)題,前面已經(jīng)討論得很細(xì)致了。

(4)要看市政法委組織評(píng)查的結(jié)論意見(jiàn)。市政法委組織評(píng)查的結(jié)論意見(jiàn),法院對(duì)宋某某申請(qǐng)立案再審的申訴審查結(jié)論(駁回),實(shí)質(zhì)是一致的。這是主導(dǎo),是基本結(jié)論。


四人小組:陳若全 謝 彪 張瑞菊 王紅偉

聽(tīng)證法官:陳若全 王 偉 杜紹貴 洪學(xué)農(nóng)

注:[1]文中人名作了隱略處理。

核校:焦文 路曼


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