為落實(shí)關(guān)于“重大事項(xiàng)決策、重要干部任免、重要項(xiàng)目安排、大額資金的使用，必須經(jīng)集體討論做出決定”的制度（以下簡稱“三重一大”制度）和領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)公司黨的民主集中制制度建設(shè)，規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部的從業(yè)行為，保證重大決策科學(xué)化、民主化、制度化，為公司黨風(fēng)廉政工作健康穩(wěn)定有序發(fā)展提供制度保證，根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定，制定本制度。
一、“三重一大”事項(xiàng)的主要內(nèi)容
（一）重大事項(xiàng)決策
凡涉及公司改革、發(fā)展和穩(wěn)定，關(guān)系全體干部職工切身利益的重大問題，均屬于重大事項(xiàng)的范圍，主要內(nèi)容包括：
1、黨和國家的路線、方針、政策，上級有關(guān)會議和文件精神的貫徹和落實(shí)；
2、黨的建設(shè)、企業(yè)精神文明建設(shè)和思想政治工作的重大問題；
3、公司發(fā)展戰(zhàn)略以及規(guī)則的制定和調(diào)整；
4、公司年度總體工作計(jì)劃和制定；
5、公司年度決算、預(yù)算的制定和調(diào)整；
6、涉及公司全局的重大改革方案和改革措施的制定；
7、干部職工隊(duì)伍建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)工作中的重大問題；
8、公司機(jī)構(gòu)設(shè)置、調(diào)整及人員編制；
9、年度物資采購計(jì)劃的審定；
10、涉及全公司的規(guī)章制度的制定、修改和廢除；
11、向上級推薦各種榮譽(yù)稱號和公司各種榮譽(yù)稱號的授予和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；
12、工資獎(jiǎng)金、醫(yī)療、住房、職稱、勞保福利待遇等涉及干部職工切身利益的重大事項(xiàng)；
13、重大人身傷亡、責(zé)任事故、突發(fā)事件的處理；
14.、基礎(chǔ)設(shè)施等各種資源的配置和重大調(diào)整；
15、對外合作和交流事項(xiàng)；
16、公司無形資產(chǎn)的授權(quán)使用；
17、公司黨政領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)；
18、公司領(lǐng)導(dǎo)班子認(rèn)為應(yīng)當(dāng)集體研究決定的其他重要問題。
（二）重要人事任免
1、公司中層正職領(lǐng)導(dǎo)干部的任免和調(diào)整；
2、公司級后備干部的推薦和選拔；
3、從外單位調(diào)入公司或是從非重點(diǎn)崗位轉(zhuǎn)到重點(diǎn)崗位工作的人員的選調(diào)；
4、公司職稱評審委員會負(fù)責(zé)人和成員的任免；
5、違犯黨紀(jì)政紀(jì)干部職工的處理意見；
6、其他重要人事任免及獎(jiǎng)懲事項(xiàng)。
（三）重要項(xiàng)目安排
1、新建和并購?fù)顿Y項(xiàng)目；
2、未列入預(yù)算的基本建設(shè)項(xiàng)目、固定資產(chǎn)購置、設(shè)備維修及
基建維修項(xiàng)目等；
3、對外合資、合作的重大項(xiàng)目的支出；
4、XX萬元及以上的重大投資項(xiàng)目、重大工程項(xiàng)目；
5、一次性投資XX萬元及以上的重大技改、技術(shù)引進(jìn)等事項(xiàng)；
6、價(jià)值XX萬元及以上的大宗廢舊物資處置。
（四）大額度資金的使用
1、XX萬元以上的基本建設(shè)項(xiàng)目；
2、XX萬元以上的重大維修項(xiàng)目；
3、XX萬元以上的大宗物資或設(shè)備購置項(xiàng)目；
4、一次性XX萬元以上的職工或干部培訓(xùn)、協(xié)會會費(fèi)、對外宣傳費(fèi)、捐助費(fèi)用等資金款項(xiàng)的支出；
5、XX萬元以上的貸款、投資。
二、集體決策的機(jī)制和程序
（一）集體決策機(jī)制和分工
按照國有企業(yè)黨的建設(shè)工作要求，決策“三重一大”事項(xiàng)必須履行黨委會前置審議程序。按照職權(quán)設(shè)置要求，應(yīng)由總經(jīng)理辦公會決策的事項(xiàng)，應(yīng)在黨委會作出明確決議后，由總經(jīng)理辦公會履行相關(guān)程序。
（二）參與集體決策的范圍
公司“三重一大”事項(xiàng)根據(jù)不同內(nèi)容、不同情況，決策機(jī)構(gòu)分別為公司黨委會議、總經(jīng)理辦公會議和職工代表大會。
1、黨委會議參與決策人員為公司黨委委員、公司級行政班子成員。
2、出席公司總經(jīng)理辦公會的正式成員為公司級黨政班子成員。
3、根據(jù)工作需要，由黨委書記或總經(jīng)理確定可以邀請經(jīng)理助理、副總師以及有關(guān)部門的負(fù)責(zé)同志在討論相關(guān)議題時(shí)列席會議。
4、職工代表大會參與決策人員為公司職工代表大會正式代表、列席代表。決策人員應(yīng)嚴(yán)格遵守決策原則，在各自職責(zé)和權(quán)限范圍內(nèi)，按照議事規(guī)則對“三重一大”事項(xiàng)行使決策權(quán)。
（三）民主決策程序
1、依照國家法律、法規(guī)以及集團(tuán)公司的各項(xiàng)治理規(guī)定，凡屬“三重一大”事項(xiàng)，在提交公司黨政聯(lián)席會決策之前，要經(jīng)過必要的民主程序論證。
2、依照《公司職工代表大會條例》規(guī)定，應(yīng)交職代會審議通過的重要事項(xiàng)，在公司黨政聯(lián)席會或總經(jīng)理辦公會決策之前要提交職代會審議通過。
3、公司中層正職以上干部的任免，在公司黨委會議決策之前，要嚴(yán)格按照《公司中層管理人員選拔任用及建設(shè)辦法》及相關(guān)規(guī)定中確定的程序執(zhí)行。
4、其他“三重一大”事項(xiàng)，在公司黨委會、黨政聯(lián)席會和總經(jīng)理辦公會決策之前，要依照法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定的程序，廣泛調(diào)查研究，充分聽取干部職工和專家意見，深入進(jìn)行論證和協(xié)調(diào)，提交論證報(bào)告或立項(xiàng)報(bào)告。
三、集體決策機(jī)構(gòu)議事規(guī)則
（一）認(rèn)真貫徹民主集中制原則，嚴(yán)格按照公司黨委會、黨政聯(lián)席會、總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則，充分聽取與會人員意見，確保決策的科學(xué)化、民主化、制度化。
（二）凡需公司黨委會、黨政聯(lián)席會或經(jīng)理辦公會議決策的事項(xiàng)，任何人不得以任何其他形式替代。
（三）公司黨委會、黨政聯(lián)席會出席人數(shù)達(dá)到或超過應(yīng)出席人數(shù)的1/2，會議表決有效。如有重大議題或重要人事任免，出席人數(shù)需達(dá)到或超過應(yīng)出席人數(shù)的2/3，會議方可舉行?？偨?jīng)理辦公會出席人數(shù)達(dá)到或超過應(yīng)出席人數(shù)的1/2，方可舉行。
（四）會議在討論有關(guān)議題和工作時(shí)，應(yīng)首先由主管公司領(lǐng)導(dǎo)或受主管公司領(lǐng)導(dǎo)委托的有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告情況，其他同志未受委托不得越權(quán)代替。
（五）會議要嚴(yán)格按照預(yù)定議題進(jìn)行，一般不能臨時(shí)動議議題或表決事項(xiàng)，非凡是不能臨時(shí)動議重大議題或重要人事任免事項(xiàng)。
（六）集體決策議決事項(xiàng)，一般應(yīng)堅(jiān)持少數(shù)服從多數(shù)的原則。
公司黨委會、黨政聯(lián)席會作出處理決定，采取表決制。出席會議的正式成員有表決權(quán)。會議表決事項(xiàng)，以贊成人數(shù)應(yīng)超過到會人數(shù)的1/2為通過，重大議題或重要人事任免事項(xiàng)表決，采取票決制，以贊成票超過應(yīng)到會人數(shù)的2/3為通過。
對于帶有實(shí)質(zhì)性的有爭議事項(xiàng)，如無時(shí)限要求，一般應(yīng)推遲議決，重新調(diào)研，待意見成熟后，再提交會議議決。
公司黨委會、經(jīng)理辦公會如遇有時(shí)限要求的有爭議事項(xiàng)，主持會議的總經(jīng)理或黨委書記有權(quán)做最后決定。
（七）凡前次由公司黨委會或黨政聯(lián)席會做出的決策，如需再次上會復(fù)議，必須有1人動議，并在會前征得2/3以上應(yīng)出席會議同志的同意，否則不得復(fù)議。
（八）在討論與本人及家屬有關(guān)的議題時(shí)，本人應(yīng)主動回避。
（九）會議決定的事項(xiàng)，應(yīng)明確落實(shí)部門和責(zé)任人。
（十）對尚未正式公布的會議決策和需保密的會議內(nèi)容，與會人員不得外泄，否則要嚴(yán)厲追究有關(guān)人員的責(zé)任。
（十一）“三重一大”事項(xiàng)決策的情況，包括決策參與人、決策事項(xiàng)、決策過程、決策結(jié)論等，要以會議通知、記錄、紀(jì)要、決定等形式留下文字性資料，并存檔備查。
四、“三重一大”事項(xiàng)決策的實(shí)施
（一）分工組織實(shí)施
公司黨委會決定的事項(xiàng)，由黨委委員或黨委職能部門按照工作分工組織實(shí)施；黨政聯(lián)席會決定的事項(xiàng)，由領(lǐng)導(dǎo)班子成員或相關(guān)職能部門按照分工組織實(shí)施；總經(jīng)理辦公會做出的決定，由經(jīng)理辦公會成員或相關(guān)職能部門按照分工組織實(shí)施。任何組織和個(gè)人不得擅自改變或拒絕執(zhí)行。
（二）加強(qiáng)監(jiān)督檢查
黨委書記、總經(jīng)理為公司貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度的主要責(zé)任人, 公司紀(jì)委是“三重一大”決策制度實(shí)施的監(jiān)督檢查機(jī)關(guān)。
公司黨委會、黨政聯(lián)席會、總經(jīng)理辦公會決定的事項(xiàng)，由黨委工作部和公司辦公室負(fù)責(zé)催促，并及時(shí)將落實(shí)情況向黨委書記、總經(jīng)理匯報(bào)，紀(jì)檢監(jiān)察辦公室及其他有監(jiān)督職能的部門根據(jù)職責(zé)權(quán)限對決策執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)報(bào)告，提出糾正建議。
五、責(zé)任追究
（一）凡屬下列情況給國家或企業(yè)造成重大經(jīng)濟(jì)損失和嚴(yán)重影響的，要追究責(zé)任：
1、不履行或不正確履行“三重一大”制度決策程序，不執(zhí)行或擅自改變集體決定的；
2、未經(jīng)集體討論決定而個(gè)人決策，事后又不通報(bào)的；
3、未向領(lǐng)導(dǎo)集體提供真實(shí)情況而造成錯(cuò)誤決定的責(zé)任人；
4、執(zhí)行決策后發(fā)現(xiàn)可能造成損失，能夠挽回而不采取措施糾正的；
5、其他因違反本實(shí)施辦法而造成失誤的。
（二）責(zé)任追究主要依據(jù)本人職責(zé)范圍，明確集體責(zé)任、個(gè)人責(zé)任或直接領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
（三）對給企業(yè)、職工造成重大損失和嚴(yán)重政治影響的責(zé)任人，根據(jù)事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，依法依紀(jì)追究。
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