理解與適用+全文《關(guān)于辦理信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件適用刑事訴訟程序若干問(wèn)題的意見(jiàn)》
悄悄法律人 2022-08-30 14:58 發(fā)表于江蘇
以下文章來(lái)源于中國(guó)應(yīng)用法學(xué) ，作者周加海等
中國(guó)應(yīng)用法學(xué)
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《中國(guó)應(yīng)用法學(xué)》(China Journal of Applied Jurisprudence)是由最高人民法院主管，中國(guó)應(yīng)用法學(xué)研究所、人民法院出版社聯(lián)合主辦的法學(xué)期刊。本刊面向?qū)W術(shù)界及實(shí)務(wù)界，集中展示司法改革經(jīng)驗(yàn)和司法實(shí)踐最新研究成果。
目錄
壹、理解與適用
貳、全文
叁、答記者問(wèn)
壹、《關(guān)于辦理信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件適用刑事訴訟程序若干問(wèn)題的意見(jiàn)》的理解與適用
文｜周加海 喻海松 李振華
來(lái)源：中國(guó)應(yīng)用法學(xué)微信公號(hào)，本文刊載于《中國(guó)應(yīng)用法學(xué)》2022年第5期
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內(nèi)容提要：《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件適用刑事訴訟程序若干問(wèn)題的意見(jiàn)》針對(duì)當(dāng)前辦案實(shí)踐之中反映出來(lái)的新情況新問(wèn)題，依照《刑法》《刑事訴訟法》以及有關(guān)法律、司法解釋的規(guī)定，結(jié)合偵查、起訴、審判實(shí)踐，對(duì)信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的范圍、管轄、調(diào)查核實(shí)、取證、涉案財(cái)物處理等問(wèn)題作了全面系統(tǒng)的規(guī)定。本文對(duì)該《意見(jiàn)》的制定背景、起草中的主要考慮進(jìn)行了介紹，對(duì)《意見(jiàn)》所規(guī)定的信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件管轄、調(diào)查核實(shí)、取證、賬戶資金推定以及涉案財(cái)物處理等重點(diǎn)問(wèn)題作了較為深入全面的解讀。
關(guān)鍵詞：信息網(wǎng)絡(luò)犯罪 刑事訴訟程序 管轄 取證 數(shù)據(jù)電文
2022年8月30日，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于辦理信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件適用刑事訴訟程序若干問(wèn)題的意見(jiàn)》（法發(fā)〔2022〕23號(hào)，以下簡(jiǎn)稱《意見(jiàn)》），自2022年9月1日起施行?！兑庖?jiàn)》的施行，對(duì)于依法懲治信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，有效維護(hù)清朗網(wǎng)絡(luò)空間，必將發(fā)揮重要作用。為便于司法實(shí)踐中正確理解和適用，現(xiàn)就《意見(jiàn)》的制定背景、起草中的主要考慮和主要內(nèi)容介紹如下。
01
《意見(jiàn)》的制定背景
2014年5月，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)犯罪案件適用刑事訴訟程序若干問(wèn)題的意見(jiàn)》（公通字〔2014〕10號(hào)，以下簡(jiǎn)稱《2014年意見(jiàn)》），對(duì)網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的范圍、管轄、初查、跨地域取證、電子數(shù)據(jù)的收集與審查及其他問(wèn)題作了規(guī)定?！?014年意見(jiàn)》施行以來(lái)，各級(jí)公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，依法懲治網(wǎng)絡(luò)犯罪，對(duì)于維護(hù)網(wǎng)絡(luò)秩序和人民群眾合法權(quán)益，發(fā)揮了重要作用。
近年來(lái)，我國(guó)信息技術(shù)應(yīng)用廣泛，數(shù)字經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展。在此背景下，信息網(wǎng)絡(luò)犯罪快速增長(zhǎng)。《涉信息網(wǎng)絡(luò)犯罪特點(diǎn)和趨勢(shì)（2017.1-2021.12）司法大數(shù)據(jù)專題報(bào)告》顯示，2017年至2021年，全國(guó)法院一審審結(jié)涉信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件共計(jì)28.2萬(wàn)余件，且案件量呈逐年上升趨勢(shì)，2018年、2019年、2020年、2021年分別同比上升57.18%、28.43%、20.90%、104.56%。上述案件共涉及66萬(wàn)余名被告人、282個(gè)罪名，其中，詐騙案件數(shù)量占比高達(dá)36.53%，開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案件占比為14.81%。而且，隨著信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)門檻降低，信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的鏈條性、跨地域性、涉眾性特征更加突顯，犯罪形態(tài)愈加復(fù)雜，社會(huì)危害愈加嚴(yán)重，防范、查處難度進(jìn)一步加大。例如，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的被害人往往遍布全國(guó)，而行為鏈條上負(fù)責(zé)技術(shù)支持、引流、資金轉(zhuǎn)移、提現(xiàn)等各環(huán)節(jié)的行為人可能分布多地，有的甚至在境外，大量的異地取證工作制約案件偵辦效率；再如，網(wǎng)絡(luò)賭博的涉案資金、賬戶、參賭人員眾多，為逃避打擊，資金流轉(zhuǎn)往往十分復(fù)雜，數(shù)額認(rèn)定、贓物處置等面臨諸多實(shí)際困難。鑒此，亟需對(duì)信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的程序規(guī)則作出相應(yīng)調(diào)整完善。
為有效查處、懲治信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，解決司法實(shí)踐難題，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部在《2014年意見(jiàn)》的基礎(chǔ)上，深入調(diào)查研究，廣泛征求意見(jiàn)，反復(fù)論證完善，制定了《意見(jiàn)》，對(duì)信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的辦理規(guī)則作出了完善。
02
《意見(jiàn)》起草中的主要考慮
《意見(jiàn)》堅(jiān)持以新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹法治思想和關(guān)于網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)的重要思想，深化信息網(wǎng)絡(luò)犯罪治理工作，進(jìn)一步規(guī)范信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的辦理程序，為推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)建設(shè)提供有力法治保障。具體而言，在起草過(guò)程中，著重把握了以下幾點(diǎn)：
一是貫徹新要求，深化犯罪治理。強(qiáng)調(diào)“網(wǎng)絡(luò)犯罪已成為危害我國(guó)國(guó)家政治安全、網(wǎng)絡(luò)安全、社會(huì)安全、經(jīng)濟(jì)安全等的重要風(fēng)險(xiǎn)之一”“沒(méi)有網(wǎng)絡(luò)安全就沒(méi)有國(guó)家安全”。2020年12月，中共中央印發(fā)《法治社會(huì)建設(shè)實(shí)施綱要（2020－2025年）》，要求“推動(dòng)社會(huì)治理從現(xiàn)實(shí)社會(huì)向網(wǎng)絡(luò)空間覆蓋，建立健全網(wǎng)絡(luò)綜合治理體系，加強(qiáng)依法管網(wǎng)、依法辦網(wǎng)、依法上網(wǎng)，全面推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)空間法治化，營(yíng)造清朗的網(wǎng)絡(luò)空間?！薄兑庖?jiàn)》深入貫徹落實(shí)推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)治理的新部署、新要求，進(jìn)一步完善相關(guān)程序規(guī)則，依法懲治信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，為深化網(wǎng)絡(luò)生態(tài)治理、推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)文明建設(shè)提供有力司法保障。
二是應(yīng)對(duì)新形勢(shì)，完善程序規(guī)則。當(dāng)前，信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件仍然持續(xù)高發(fā)，且犯罪的鏈條性、跨地域性、技術(shù)性等特點(diǎn)更加突顯?！?014年意見(jiàn)》不能完全適應(yīng)當(dāng)前信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的新問(wèn)題、新情況。鑒此，《意見(jiàn)》根據(jù)《刑法》《刑事訴訟法》以及相關(guān)法律、司法解釋的規(guī)定，結(jié)合實(shí)踐反映的突出問(wèn)題，對(duì)辦理此類案件的程序規(guī)則作出進(jìn)一步明確。
三是吸收新經(jīng)驗(yàn)，服務(wù)辦案實(shí)踐。規(guī)則來(lái)自實(shí)踐，服務(wù)于實(shí)踐。近年來(lái)，一線公檢法機(jī)關(guān)根據(jù)實(shí)踐情況，充分借助信息技術(shù)手段，在辦理信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的過(guò)程中作了諸多有益探索?！兑庖?jiàn)》吸收實(shí)踐中較為成熟的經(jīng)驗(yàn)做法，提煉為統(tǒng)一的司法規(guī)則，依法規(guī)范案件辦理，有效服務(wù)司法實(shí)踐。
03
《意見(jiàn)》的主要內(nèi)容
《意見(jiàn)》針對(duì)當(dāng)前辦案實(shí)踐反映的新情況新問(wèn)題，依照《刑法》《刑事訴訟法》以及有關(guān)法律、司法解釋的規(guī)定，結(jié)合偵查、起訴、審判實(shí)踐，對(duì)信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的訴訟程序問(wèn)題作了全面系統(tǒng)的規(guī)定?！兑庖?jiàn)》共23條，主要涉及案件范圍、管轄、調(diào)查核實(shí)、取證、其他問(wèn)題等五個(gè)方面的內(nèi)容。
（一）關(guān)于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的范圍
基于司法實(shí)踐的情況，《意見(jiàn)》第1條對(duì)信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件界定如下：（1）危害計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全犯罪案件，涉及《刑法》第285條、第286條規(guī)定的非法侵入計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)罪，非法獲取計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)、非法控制計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)罪，提供侵入、非法控制計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)程序、工具罪，破壞計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)罪等四個(gè)罪名。（2）拒不履行信息網(wǎng)絡(luò)安全管理義務(wù)、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的犯罪案件。（3）主要行為通過(guò)信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的詐騙、賭博、侵犯公民個(gè)人信息等其他犯罪案件，以將一般涉網(wǎng)犯罪排除在外。從實(shí)踐來(lái)看，相關(guān)涉眾型涉信息網(wǎng)絡(luò)刑事案件，可以根據(jù)情況納入第（2）項(xiàng)和第（3）項(xiàng)規(guī)定的情形。
起草過(guò)程中，有意見(jiàn)提出，掩飾、隱瞞犯罪所得、洗錢等犯罪越來(lái)越多地通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)實(shí)施，成為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪黑灰產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分，建議將其納入信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的范圍。經(jīng)研究認(rèn)為，此類犯罪情況較為復(fù)雜，主要行為是否通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)實(shí)施，難以一概而論。基于此，《意見(jiàn)》未明確規(guī)定掩飾、隱瞞犯罪所得、洗錢等犯罪屬于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，實(shí)踐中，對(duì)于符合第（3）項(xiàng)規(guī)定情形的案件，可適用《意見(jiàn)》的相關(guān)規(guī)定。
（二）關(guān)于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的管轄
信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件環(huán)節(jié)多、鏈條長(zhǎng)，犯罪人、被害人往往人數(shù)眾多、散布各地，案件管轄常存在爭(zhēng)議。基于此，《意見(jiàn)》第二部分專門對(duì)信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的管轄規(guī)則作了規(guī)定。具體而言：
1.信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的管轄原則。根據(jù)《刑事訴訟法》關(guān)于刑事案件的管轄規(guī)定，《意見(jiàn)》第2條第1款明確：“信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件由犯罪地公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤１匾獣r(shí)，可以由犯罪嫌疑人居住地公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹??！?/p>
針對(duì)信息網(wǎng)絡(luò)犯罪匿名性、遠(yuǎn)程性的特點(diǎn)，為方便被害人報(bào)案，及時(shí)查處犯罪，《意見(jiàn)》第2條第2款對(duì)管轄連接點(diǎn)采取了相對(duì)寬松的標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定：“信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的犯罪地包括用于實(shí)施犯罪行為的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)使用的服務(wù)器所在地，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者所在地，被侵害的信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)及其管理者所在地，犯罪過(guò)程中犯罪嫌疑人、被害人或者其他涉案人員使用的信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)所在地，被害人被侵害時(shí)所在地以及被害人財(cái)產(chǎn)遭受損失地等。”需要提及的是，實(shí)踐中諸如網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪等案件，通常不存在被害人，并且相當(dāng)比例由境外人員使用境外網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、設(shè)備實(shí)施，案件管轄往往存在爭(zhēng)議?？紤]到境內(nèi)參賭人員等涉案人員往往是偵查相關(guān)犯罪的重要線索來(lái)源，以其使用的信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)所在地作為管轄連接點(diǎn)，更有利于案件辦理?；诖耍兑庖?jiàn)》第2條2款將“犯罪過(guò)程中其他涉案人員使用的信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)所在地”納入信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的犯罪地范圍，以滿足及時(shí)偵辦案件、懲治相關(guān)犯罪的實(shí)踐需要。
此外，考慮到信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的多環(huán)節(jié)特點(diǎn)，特別是實(shí)行行為與幫助行為往往相對(duì)獨(dú)立，實(shí)行犯與幫助犯常處異地，《意見(jiàn)》第2條第3款規(guī)定：“涉及多個(gè)環(huán)節(jié)的信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，犯罪嫌疑人為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪提供幫助的，其犯罪地、居住地或者被幫助對(duì)象的犯罪地公安機(jī)關(guān)可以立案?jìng)刹?。?/p>
還需提及的是，其他規(guī)范性文件對(duì)特定信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的管轄設(shè)有專門規(guī)定，如《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)（二）》第1條規(guī)定：“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪地，除《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》規(guī)定的犯罪行為發(fā)生地和結(jié)果發(fā)生地外，還包括：（一）用于犯罪活動(dòng)的手機(jī)卡、流量卡、物聯(lián)網(wǎng)卡的開(kāi)立地、銷售地、轉(zhuǎn)移地、藏匿地；（二）用于犯罪活動(dòng)的信用卡的開(kāi)立地、銷售地、轉(zhuǎn)移地、藏匿地、使用地以及資金交易對(duì)手資金交付和匯出地；（三）用于犯罪活動(dòng)的銀行賬戶、非銀行支付賬戶的開(kāi)立地、銷售地、使用地以及資金交易對(duì)手資金交付和匯出地；（四）用于犯罪活動(dòng)的即時(shí)通訊信息、廣告推廣信息的發(fā)送地、接受地、到達(dá)地；（五）用于犯罪活動(dòng)的“貓池”（Modem Pool）、GOIP設(shè)備、多卡寶等硬件設(shè)備的銷售地、入網(wǎng)地、藏匿地；（六）用于犯罪活動(dòng)的互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)的銷售地、登錄地。”對(duì)有關(guān)案件，除可以適用《意見(jiàn)》關(guān)于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件管轄的一般規(guī)定外，還可以適用相關(guān)規(guī)范性文件的特別規(guī)定。
2.信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件管轄爭(zhēng)議的處理。根據(jù)《刑事訴訟法》和相關(guān)規(guī)定，《意見(jiàn)》第3條明確：“有多個(gè)犯罪地的信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，由最初受理的公安機(jī)關(guān)或者主要犯罪地公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤Ｓ袪?zhēng)議的，按照有利于查清犯罪事實(shí)、有利于訴訟的原則，協(xié)商解決；經(jīng)協(xié)商無(wú)法達(dá)成一致的，由共同上級(jí)公安機(jī)關(guān)指定有關(guān)公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤Ｐ枰嵴?qǐng)批準(zhǔn)逮捕、移送審查起訴、提起公訴的，由立案?jìng)刹榈墓矙C(jī)關(guān)所在地的人民檢察院、人民法院受理?！毕噍^《2014年意見(jiàn)》，本條增加了協(xié)商程序的規(guī)定，以強(qiáng)化工作協(xié)調(diào)，及時(shí)解決管轄爭(zhēng)議，提高辦案效率。
需要注意的是，本條規(guī)定系針對(duì)爭(zhēng)議公安機(jī)關(guān)均是犯罪地公安機(jī)關(guān)、依法享有管轄權(quán)的情形，因此，上級(jí)公安機(jī)關(guān)指定管轄后，受指定公安機(jī)關(guān)所在地人民檢察院、人民法院，作為犯罪地司法機(jī)關(guān)當(dāng)然可以依法管轄相關(guān)案件，無(wú)需就批準(zhǔn)逮捕、審查起訴、提起公訴以及案件審判辦理指定管轄?；诖?，《意見(jiàn)》第3條進(jìn)一步明確：“需要提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕、移送審查起訴、提起公訴的，由立案?jìng)刹榈墓矙C(jī)關(guān)所在地的人民檢察院、人民法院受理?！?/p>
3.信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的并案處理。信息網(wǎng)絡(luò)犯罪呈現(xiàn)明顯的鏈條化特征，內(nèi)部分工關(guān)系復(fù)雜，依法并案處理，有利于查清案件事實(shí)、提高辦案質(zhì)效?；诖?，根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部、全國(guó)人大常委會(huì)法制工作委員會(huì)關(guān)于實(shí)施刑事訴訟法若干問(wèn)題的規(guī)定》第3條的規(guī)定，《意見(jiàn)》第4條第1款明確，具有下列情形之一的，公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院可以在其職責(zé)范圍內(nèi)并案處理：（1）一人犯數(shù)罪的；（2）共同犯罪的；（3）共同犯罪的犯罪嫌疑人、被告人還實(shí)施其他犯罪的；（4）多個(gè)犯罪嫌疑人、被告人實(shí)施的犯罪行為存在關(guān)聯(lián)，并案處理有利于查明全部案件事實(shí)的。
在此基礎(chǔ)上，《意見(jiàn)》第4條第2款明確：“對(duì)為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪提供程序開(kāi)發(fā)、互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，涉嫌犯罪的，可以依照第一款的規(guī)定并案?jìng)刹??！?/p>
同時(shí)，為確保相關(guān)案件順利批準(zhǔn)逮捕、移送審查起訴、提起公訴，《意見(jiàn)》第4條第3款專門規(guī)定：“有關(guān)公安機(jī)關(guān)依照前兩款規(guī)定并案?jìng)刹榈陌讣?，需要提?qǐng)批準(zhǔn)逮捕、移送審查起訴、提起公訴的，由該公安機(jī)關(guān)所在地的人民檢察院、人民法院受理?！?/p>
4.并案?jìng)刹樾畔⒕W(wǎng)絡(luò)犯罪案件的分案處理。基于便利偵查的考慮，《意見(jiàn)》第4條規(guī)定公檢法機(jī)關(guān)可以在其職責(zé)范圍內(nèi)并案處理。同案同審是訴訟的一般原則。但從實(shí)踐看，相當(dāng)數(shù)量的信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件被告人人數(shù)眾多，有的甚至可達(dá)上百人，作為一個(gè)案件審理，既影響訴訟質(zhì)量和效率，也會(huì)增加當(dāng)事人等訴訟參與人的訴累。對(duì)此類案件，分案移送審查起訴或者提起公訴，有其現(xiàn)實(shí)必要性?；诖?，《意見(jiàn)》第5條明確，并案?jìng)刹榈墓餐缸锘蛘哧P(guān)聯(lián)犯罪案件，犯罪嫌疑人人數(shù)眾多、案情復(fù)雜的，公安機(jī)關(guān)可以分案移送審查起訴。分案移送審查起訴的，應(yīng)當(dāng)對(duì)并案?jìng)刹榈囊罁?jù)、分案移送審查起訴的理由作出說(shuō)明。對(duì)于相關(guān)案件未作分案處理的，人民檢察院可以分案提起公訴，人民法院可以分案審理。當(dāng)然，上述分案處理，應(yīng)當(dāng)以有利于保障訴訟質(zhì)量和效率為前提，并不得影響當(dāng)事人質(zhì)證權(quán)等訴訟權(quán)利的行使。
此外，針對(duì)司法實(shí)踐中存在的并案處理案件在分案后可能引發(fā)管轄權(quán)爭(zhēng)議的問(wèn)題，《意見(jiàn)》第6條專門規(guī)定：“依照前條規(guī)定分案處理，公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院在分案前有管轄權(quán)的，分案后對(duì)相關(guān)案件的管轄權(quán)不受影響。根據(jù)具體情況，分案處理的相關(guān)案件可以由不同審級(jí)的人民法院分別審理。”
5.信息網(wǎng)絡(luò)共同犯罪的先行追訴及后到案犯罪嫌疑人、被告人的管轄。信息網(wǎng)絡(luò)犯罪由于跨地域?qū)嵤┣叶啻嬖诜止ず献鳎?jīng)常出現(xiàn)只抓獲部分犯罪嫌疑人，而其他犯罪嫌疑人沒(méi)有到案的情況（有些案件的犯罪嫌疑人甚至在境外）。針對(duì)這一情況，《意見(jiàn)》第7條規(guī)定：“對(duì)于共同犯罪或者已并案?jìng)刹榈年P(guān)聯(lián)犯罪案件，部分犯罪嫌疑人未到案，但不影響對(duì)已到案共同犯罪或者關(guān)聯(lián)犯罪的犯罪嫌疑人、被告人的犯罪事實(shí)認(rèn)定的，可以先行追究已到案犯罪嫌疑人、被告人的刑事責(zé)任?！?/p>
此外，在部分犯罪嫌疑人、被告人被先行追究刑事責(zé)任后，對(duì)于后到案的犯罪嫌疑人的管轄問(wèn)題，《意見(jiàn)》第7條進(jìn)一步明確：“之前未到案的犯罪嫌疑人、被告人歸案后，可以由原辦案機(jī)關(guān)所在地公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院管轄其所涉及的案件?！?/p>
6.跨省（區(qū)、市）和跨境信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的指定管轄。實(shí)踐中，對(duì)于具有特殊情況的重大信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，跨?。▍^(qū)、市）指定異地公安機(jī)關(guān)偵查更有利于查清犯罪事實(shí)、保證案件公正處理；在境外實(shí)施的信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，有時(shí)也需要指定管轄。對(duì)此，《意見(jiàn)》第8條明確,對(duì)上述案件，“公安部可以商最高人民檢察院和最高人民法院指定偵查管轄”。作出這一規(guī)定，主要是考慮，刑事訴訟中的管轄是針對(duì)審判管轄而言的。為此，在指定偵查管轄前，不僅要考慮便利偵查的需要，也要充分考慮相應(yīng)檢察機(jī)關(guān)起訴和人民法院審判工作實(shí)際，做好溝通協(xié)調(diào)，保證后續(xù)刑事訴訟程序依法有序、順利推進(jìn)。這一做法也有先例可循。例如，實(shí)踐中，對(duì)于涉案人數(shù)超過(guò)80人，以及在境外實(shí)施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪案件，公安部根據(jù)工作需要指定異地管轄的，指定管轄前通常會(huì)協(xié)商最高人民檢察院和最高人民法院。
7.對(duì)于審查起訴案件發(fā)現(xiàn)沒(méi)有管轄權(quán)的處理。由于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪具有管轄地復(fù)雜、犯罪活動(dòng)關(guān)系復(fù)雜的特點(diǎn)，人民檢察院對(duì)于公安機(jī)關(guān)移送審查起訴的網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，可能出現(xiàn)經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)沒(méi)有管轄權(quán)的情形。對(duì)此，《意見(jiàn)》第9條規(guī)定：“人民檢察院對(duì)于審查起訴的案件，按照刑事訴訟法的管轄規(guī)定，認(rèn)為應(yīng)當(dāng)由上級(jí)人民檢察院或者同級(jí)其他人民檢察院起訴的，應(yīng)當(dāng)將案件移送有管轄權(quán)的人民檢察院，并通知移送起訴的公安機(jī)關(guān)。人民檢察院認(rèn)為需要依照刑事訴訟法的規(guī)定指定審判管轄的，應(yīng)當(dāng)協(xié)商同級(jí)人民法院辦理指定管轄有關(guān)事宜。”
8.信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的合并處理。對(duì)于一人犯數(shù)罪的案件，應(yīng)依法并案處理，以更好地查明案件事實(shí)和妥當(dāng)定罪量刑。然而，從當(dāng)前的司法實(shí)踐來(lái)看，由于各種原因，經(jīng)常存在多地公安機(jī)關(guān)根據(jù)不同被害人的報(bào)案分別立案?jìng)刹榈那樾?。人民法院或者人民檢察院發(fā)現(xiàn)這一問(wèn)題后，如果繼續(xù)分案處理，可能會(huì)增加耗費(fèi)司法資源，也難以對(duì)案件事實(shí)作出全面、準(zhǔn)確的審查、認(rèn)定，同時(shí)還可能不當(dāng)加重被告人的刑罰?；诖耍兑庖?jiàn)》第10條專門對(duì)信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的合并處理作了規(guī)定，明確不同訴訟階段對(duì)信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件合并處理的情形：（1）犯罪嫌疑人被多個(gè)公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榈?，有關(guān)公安機(jī)關(guān)一般應(yīng)當(dāng)協(xié)商并案處理，并依法移送案件。協(xié)商不成的，可以報(bào)請(qǐng)共同上級(jí)公安機(jī)關(guān)指定管轄。（2）人民檢察院對(duì)于審查起訴的案件，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人還有犯罪被異地公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榈?，?yīng)當(dāng)通知移送審查起訴的公安機(jī)關(guān)。（3）人民法院對(duì)于提起公訴的案件，發(fā)現(xiàn)被告人還有其他犯罪被審查起訴、立案?jìng)刹榈?，可以協(xié)商人民檢察院、公安機(jī)關(guān)并案處理，但可能造成審判過(guò)分遲延的除外。決定對(duì)有關(guān)犯罪并案處理，且符合《刑事訴訟法》第204條關(guān)于延期審理適用情形規(guī)定的，人民檢察院可以建議人民法院延期審理。
（三）關(guān)于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的調(diào)查核實(shí)
為依法規(guī)范公安機(jī)關(guān)在信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件中的調(diào)查核實(shí)，《意見(jiàn)》第三部分專門對(duì)信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的調(diào)查核實(shí)程序作出規(guī)定。具體而言：
1.信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件調(diào)查核實(shí)的條件。根據(jù)《意見(jiàn)》第11條規(guī)定，公安機(jī)關(guān)對(duì)接受的案件或者發(fā)現(xiàn)的犯罪線索，在審查中發(fā)現(xiàn)案件事實(shí)或者線索不明，需要經(jīng)過(guò)調(diào)查才能夠確認(rèn)是否達(dá)到刑事立案標(biāo)準(zhǔn)的，經(jīng)公安機(jī)關(guān)辦案部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以進(jìn)行調(diào)查核實(shí)；經(jīng)過(guò)調(diào)查核實(shí)達(dá)到刑事立案標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)立案。
2.信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件調(diào)查核實(shí)的措施。根據(jù)《意見(jiàn)》第12條的規(guī)定，調(diào)查核實(shí)過(guò)程中，可以采取詢問(wèn)、查詢、勘驗(yàn)、檢查、鑒定、調(diào)取證據(jù)材料等不限制被調(diào)查對(duì)象人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)利的措施，不得對(duì)被調(diào)查對(duì)象采取強(qiáng)制措施，不得查封、扣押、凍結(jié)被調(diào)查對(duì)象的財(cái)產(chǎn)，不得采取技術(shù)偵查措施。
3.信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件調(diào)查核實(shí)證據(jù)材料的使用。《刑事訴訟法》第50條第1款規(guī)定：“可以用于證明案件事實(shí)的材料，都是證據(jù)?！钡?4條第2款規(guī)定：“行政機(jī)關(guān)在行政執(zhí)法和查辦案件過(guò)程中收集的物證、書證、視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)材料，在刑事訴訟中可以作為證據(jù)使用?！逼鸩葸^(guò)程中，有意見(jiàn)提出，既然行政機(jī)關(guān)在行政執(zhí)法過(guò)程中收集的相關(guān)證據(jù)材料具有刑事證據(jù)資格，對(duì)于公安機(jī)關(guān)在調(diào)查核實(shí)過(guò)程中收集的物證、書證、視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)材料，更應(yīng)當(dāng)承認(rèn)其證據(jù)資格。但是，也有意見(jiàn)提出，如果明確賦予調(diào)查核實(shí)過(guò)程中收集證據(jù)材料的證據(jù)資格，客觀上可能導(dǎo)致公安機(jī)關(guān)普遍采取調(diào)查核實(shí)措施收集證據(jù)，從而架空《刑事訴訟法》關(guān)于刑事立案的相關(guān)規(guī)定。綜合考慮上述意見(jiàn)，鑒于電子數(shù)據(jù)是信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的主要證據(jù)類型，而《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理刑事案件收集提取和審查判斷電子數(shù)據(jù)若干問(wèn)題的規(guī)定》（法發(fā)〔2016〕22號(hào)）第6條已規(guī)定“初查過(guò)程中收集、提取的電子數(shù)據(jù)，以及通過(guò)網(wǎng)絡(luò)在線提取的電子數(shù)據(jù)，可以作為證據(jù)使用”，并對(duì)收集提取程序作了嚴(yán)格要求，《意見(jiàn)》第13條第1款規(guī)定：“公安機(jī)關(guān)在調(diào)查核實(shí)過(guò)程中依法收集的電子數(shù)據(jù)等材料，可以根據(jù)有關(guān)規(guī)定作為證據(jù)使用。”
在此基礎(chǔ)上，《意見(jiàn)》第13條第2款、第3款對(duì)相關(guān)證據(jù)的隨案移送和審查運(yùn)用作了進(jìn)一步規(guī)定。具體而言，調(diào)查核實(shí)過(guò)程中收集的材料作為證據(jù)使用的，應(yīng)當(dāng)隨案移送，并附批準(zhǔn)調(diào)查核實(shí)的相關(guān)材料。調(diào)查核實(shí)過(guò)程中收集的證據(jù)材料經(jīng)查證屬實(shí)，且收集程序符合有關(guān)要求的，可以作為定案依據(jù)。
（四）關(guān)于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的取證
信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的相關(guān)銀行賬戶、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)往往遍布各地，采用傳統(tǒng)取證方式往往效率低下。為此，《意見(jiàn)》第四部分吸收實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，借助技術(shù)手段，對(duì)信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件取證的有關(guān)問(wèn)題作了規(guī)定。具體而言：
1.向網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者調(diào)取電子數(shù)據(jù)的規(guī)則?！兑庖?jiàn)》第14條明確了公安機(jī)關(guān)向網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者調(diào)取電子數(shù)據(jù)的具體方式：（1）公安機(jī)關(guān)向網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者調(diào)取電子數(shù)據(jù)的，應(yīng)當(dāng)制作調(diào)取證據(jù)通知書，注明需要調(diào)取的電子數(shù)據(jù)的相關(guān)信息。調(diào)取證據(jù)通知書及相關(guān)法律文書可以采用數(shù)據(jù)電文形式?？绲赜蛘{(diào)取電子數(shù)據(jù)的，可以通過(guò)公安機(jī)關(guān)信息化系統(tǒng)傳輸相關(guān)數(shù)據(jù)電文。（2）網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者向公安機(jī)關(guān)提供電子數(shù)據(jù)的，可以采用數(shù)據(jù)電文形式。采用數(shù)據(jù)電文形式提供電子數(shù)據(jù)的，應(yīng)當(dāng)保證電子數(shù)據(jù)的完整性，并制作電子證明文件，載明調(diào)證法律文書編號(hào)、單位電子公章、完整性校驗(yàn)值等保護(hù)電子數(shù)據(jù)完整性方法的說(shuō)明等信息。（3）為確保相關(guān)法律文書和電子證明文件不被篡改，數(shù)據(jù)電文形式的法律文書和電子證明文件，應(yīng)當(dāng)使用電子簽名、數(shù)字水印等方式保證完整性。
在此基礎(chǔ)上，《意見(jiàn)》第17條規(guī)定，依照上述規(guī)定調(diào)取的電子數(shù)據(jù)，人民檢察院、人民法院可以通過(guò)核驗(yàn)電子簽名、數(shù)字水印、電子數(shù)據(jù)完整性校驗(yàn)值及調(diào)證法律文書編號(hào)是否與證明文件相一致等方式，對(duì)電子數(shù)據(jù)進(jìn)行審查判斷。對(duì)調(diào)取的電子數(shù)據(jù)有疑問(wèn)的，由公安機(jī)關(guān)、提供電子數(shù)據(jù)的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者作出說(shuō)明，或者由原調(diào)取機(jī)關(guān)補(bǔ)充收集相關(guān)證據(jù)。
2.異地詢（訊）問(wèn)的規(guī)則?！兑庖?jiàn)》第15條規(guī)定，詢（訊）問(wèn)異地證人、被害人以及與案件有關(guān)聯(lián)的犯罪嫌疑人的，可以由辦案地公安機(jī)關(guān)通過(guò)遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)視頻等方式進(jìn)行并制作筆錄。遠(yuǎn)程詢（訊）問(wèn)的，應(yīng)當(dāng)由協(xié)作地公安機(jī)關(guān)事先核實(shí)被詢（訊）問(wèn)人的身份。辦案地公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)將詢（訊）問(wèn)筆錄傳輸至協(xié)作地公安機(jī)關(guān)。詢（訊）問(wèn)筆錄經(jīng)被詢（訊）問(wèn)人確認(rèn)并逐頁(yè)簽名、捺指印后，由協(xié)作地公安機(jī)關(guān)協(xié)作人員簽名或者蓋章，并將原件提供給辦案地公安機(jī)關(guān)。詢（訊）問(wèn)人員收到筆錄后，應(yīng)當(dāng)在首頁(yè)右上方寫明“于某年某月某日收到”，并簽名或者蓋章。遠(yuǎn)程詢（訊）問(wèn)的，應(yīng)當(dāng)對(duì)詢（訊）問(wèn)過(guò)程同步錄音錄像，并隨案移送。異地證人、被害人以及與案件有關(guān)聯(lián)的犯罪嫌疑人親筆書寫證詞、供詞的，參照?qǐng)?zhí)行上述規(guī)定。
此外，需要注意的是，根據(jù)《意見(jiàn)》第16條的規(guī)定，人民檢察院依法自行偵查、補(bǔ)充偵查，或者人民法院調(diào)查核實(shí)相關(guān)證據(jù)的，適用上述規(guī)則。
（五）關(guān)于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的其他問(wèn)題
1.信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的技術(shù)偵查措施。從實(shí)踐來(lái)看，信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件偵查過(guò)程中技術(shù)偵查措施的運(yùn)用,以及所收集證據(jù)材料在刑事訴訟中的使用，還有待進(jìn)一步規(guī)范。為此，《意見(jiàn)》第18條、第19條對(duì)辦理信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件采取技術(shù)偵查措施所收集證據(jù)材料的使用問(wèn)題作了規(guī)定：（1）采取技術(shù)偵查措施收集的材料作為證據(jù)使用的，應(yīng)當(dāng)隨案移送，并附采取技術(shù)偵查措施的法律文書、證據(jù)材料清單和有關(guān)說(shuō)明材料。移送采取技術(shù)偵查措施收集的視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)的，應(yīng)當(dāng)由兩名以上偵查人員制作復(fù)制件，并附制作說(shuō)明，寫明原始證據(jù)材料、原始存儲(chǔ)介質(zhì)的存放地點(diǎn)等信息，由制作人簽名，并加蓋單位印章。（2）采取技術(shù)偵查措施收集的證據(jù)材料，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)當(dāng)庭出示、辨認(rèn)、質(zhì)證等法庭調(diào)查程序查證。當(dāng)庭調(diào)查技術(shù)偵查證據(jù)材料可能危及有關(guān)人員的人身安全，或者可能產(chǎn)生其他嚴(yán)重后果的，法庭應(yīng)當(dāng)采取不暴露有關(guān)人員身份和技術(shù)偵查措施使用的技術(shù)設(shè)備、技術(shù)方法等保護(hù)措施。必要時(shí)，審判人員可以在庭外對(duì)證據(jù)進(jìn)行核實(shí)。
2.信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的按比例或者數(shù)量取證。一些信息網(wǎng)絡(luò)犯罪涉及海量證據(jù)材料，例如，在非法控制計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)犯罪案件中，黑客通過(guò)網(wǎng)站“掛馬”等方式可以在短時(shí)間內(nèi)控制數(shù)百萬(wàn)臺(tái)計(jì)算機(jī)，此種情形下，既無(wú)必要，客觀上也不可能逐一核實(shí)每一臺(tái)涉案計(jì)算機(jī)，從而認(rèn)定被控制的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)量。但是，相關(guān)證據(jù)材料往往具有同質(zhì)性，這就為按比例或者數(shù)量取證創(chuàng)造了條件?；诖耍兑庖?jiàn)》第20條對(duì)按比例或者數(shù)量取證的規(guī)則作了專門規(guī)定。具體而言：（1）證據(jù)選取規(guī)則。辦理信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，對(duì)于數(shù)量特別眾多且具有同類性質(zhì)、特征或者功能的物證、書證、證人證言、被害人陳述、視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)材料，確因客觀條件限制無(wú)法逐一收集的，應(yīng)當(dāng)按照一定比例或者數(shù)量選取證據(jù)，并對(duì)選取情況作出說(shuō)明和論證。需要強(qiáng)調(diào)的是，為規(guī)范涉案財(cái)物處置，保護(hù)被害人利益，根據(jù)《意見(jiàn)》第22條第2款的規(guī)定，對(duì)于涉案財(cái)物需要返還被害人的信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，應(yīng)當(dāng)盡可能查明被害人損失情況。（2）證據(jù)審查規(guī)則。人民檢察院、人民法院應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)審查取證方法、過(guò)程是否科學(xué)。經(jīng)審查認(rèn)為取證不科學(xué)的，應(yīng)當(dāng)由原取證機(jī)關(guān)作出補(bǔ)充說(shuō)明或者重新取證。（3）證據(jù)采信規(guī)則。人民檢察院、人民法院應(yīng)當(dāng)結(jié)合其他證據(jù)材料，以及犯罪嫌疑人、被告人及其辯護(hù)人所提辯解、辯護(hù)意見(jiàn)，審查認(rèn)定取得的證據(jù)。經(jīng)審查，對(duì)相關(guān)事實(shí)不能排除合理懷疑的，應(yīng)當(dāng)作出有利于犯罪嫌疑人、被告人的認(rèn)定。
3.涉眾型信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的賬戶資金推定規(guī)則。信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的一個(gè)重要特點(diǎn)就是被害人、涉案人分散在全國(guó)各地，對(duì)于以涉案資金數(shù)額等作為定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)的案件，通常難以逐一對(duì)涉案資金進(jìn)行取證。例如，網(wǎng)絡(luò)賭博案件涉及的參賭人員動(dòng)輒成千上萬(wàn)，不具備向所有參賭人逐一取證認(rèn)定參賭數(shù)額的可能性。為解決這一問(wèn)題，《意見(jiàn)》第21條對(duì)涉眾型信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的賬戶資金推定規(guī)則作出明確：“對(duì)于涉案人數(shù)特別眾多的信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，確因客觀條件限制無(wú)法收集證據(jù)逐一證明、逐人核實(shí)涉案賬戶的資金來(lái)源，但根據(jù)銀行賬戶、非銀行支付賬戶等交易記錄和其他證據(jù)材料，足以認(rèn)定有關(guān)賬戶主要用于接收、流轉(zhuǎn)涉案資金的，可以按照該賬戶接收的資金數(shù)額認(rèn)定犯罪數(shù)額，但犯罪嫌疑人、被告人能夠作出合理說(shuō)明的除外。案外人提出異議的，應(yīng)當(dāng)依法審查?！?/p>
具體而言，對(duì)于涉眾型信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的賬戶資金推定規(guī)則需要注意以下幾點(diǎn)：（1）適用范圍為涉案人數(shù)特別眾多的信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，對(duì)于一般的信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，不能適用。（2）有銀行賬戶、非銀行支付賬戶等交易記錄和其他證據(jù)材料，即對(duì)于證明基本犯罪事實(shí)已經(jīng)有相應(yīng)的客觀性證據(jù)。但是，由于客觀條件的限制，無(wú)法收集證據(jù)逐一證明、逐人核實(shí)涉案賬戶的資金來(lái)源。如電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中犯罪嫌疑人的銀行賬號(hào)中往往有成千上萬(wàn)筆匯款記錄，無(wú)法一一找到被害人并制作筆錄。（3）足以認(rèn)定有關(guān)賬戶主要用于接收、流轉(zhuǎn)涉案資金的，可以按照該賬戶接收的資金數(shù)額認(rèn)定犯罪數(shù)額，但犯罪嫌疑人、被告人能夠作出合理說(shuō)明的除外。例如，犯罪嫌疑人提出涉嫌詐騙的賬戶里有合法收入并提供相應(yīng)證據(jù)，經(jīng)查證屬實(shí)或者不能排除合理懷疑的，則不能認(rèn)定該筆犯罪數(shù)額。此外，對(duì)于案外人就涉案賬戶資金的認(rèn)定提出異議的，應(yīng)當(dāng)依法審查。
4.信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件涉案財(cái)物的處理。逐利性是當(dāng)前信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的重要特征，不少信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的涉案財(cái)物數(shù)量眾多、權(quán)屬來(lái)源復(fù)雜，如何依法妥當(dāng)處置信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的涉案財(cái)物成為實(shí)踐中的突出問(wèn)題?；诖?，《意見(jiàn)》第22條對(duì)信息網(wǎng)絡(luò)犯罪涉案財(cái)物的處置作出專門規(guī)定。（1）明確涉案財(cái)物處置目標(biāo)。辦理信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件,應(yīng)當(dāng)依法及時(shí)查封、扣押、凍結(jié)涉案財(cái)物，督促涉案人員退贓退賠，及時(shí)追贓挽損。（2）明確公檢法機(jī)關(guān)職責(zé)?；谝酝k案實(shí)踐中重定罪量刑、輕涉案財(cái)物處置的現(xiàn)實(shí)情況，《意見(jiàn)》堅(jiān)持涉案財(cái)物處置與定罪量刑并重，從公安機(jī)關(guān)收集證據(jù)、檢察機(jī)關(guān)提出處理意見(jiàn)、人民法院裁判處理等方面分別提出要求。具體而言，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)全面收集證明涉案財(cái)物性質(zhì)、權(quán)屬情況、依法應(yīng)予追繳、沒(méi)收或者責(zé)令退賠的證據(jù)材料，在移送審查起訴時(shí)隨案移送并作出說(shuō)明。其中，涉案財(cái)物需要返還被害人的，應(yīng)當(dāng)盡可能查明被害人損失情況。人民檢察院應(yīng)當(dāng)對(duì)涉案財(cái)物的證據(jù)材料進(jìn)行審查，在提起公訴時(shí)提出處理意見(jiàn)。人民法院應(yīng)當(dāng)依法作出判決，對(duì)涉案財(cái)物作出處理。（3）明確涉案財(cái)物返還規(guī)則。對(duì)應(yīng)當(dāng)返還被害人的合法財(cái)產(chǎn)，權(quán)屬明確的，應(yīng)當(dāng)依法及時(shí)返還；權(quán)屬不明的，應(yīng)當(dāng)在人民法院判決、裁定生效后，按比例返還被害人，但已獲退賠的部分應(yīng)予扣除。
*本文刊載于《中國(guó)應(yīng)用法學(xué)》2022年第5期。因篇幅限制，注釋等有刪減，具體請(qǐng)參見(jiàn)期刊原文。
貳、全文
法發(fā)〔2022〕23號(hào)
最高人民法院 最高人民檢察院 公安部
關(guān)于辦理信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件適用刑事訴訟程序若干問(wèn)題的意見(jiàn)
來(lái)源：人民法院報(bào)微信公號(hào)
為依法懲治信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》以及有關(guān)法律、司法解釋的規(guī)定，結(jié)合偵查、起訴、審判實(shí)踐，現(xiàn)就辦理此類案件適用刑事訴訟程序問(wèn)題提出以下意見(jiàn)。
一、關(guān)于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的范圍
1.本意見(jiàn)所稱信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件包括：
（1）危害計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全犯罪案件；
（2）拒不履行信息網(wǎng)絡(luò)安全管理義務(wù)、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的犯罪案件；
（3）主要行為通過(guò)信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的詐騙、賭博、侵犯公民個(gè)人信息等其他犯罪案件。
二、關(guān)于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的管轄
2.信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件由犯罪地公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?。必要時(shí)，可以由犯罪嫌疑人居住地公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤?/p>
信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的犯罪地包括用于實(shí)施犯罪行為的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)使用的服務(wù)器所在地，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者所在地，被侵害的信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)及其管理者所在地，犯罪過(guò)程中犯罪嫌疑人、被害人或者其他涉案人員使用的信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)所在地，被害人被侵害時(shí)所在地以及被害人財(cái)產(chǎn)遭受損失地等。
涉及多個(gè)環(huán)節(jié)的信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，犯罪嫌疑人為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪提供幫助的，其犯罪地、居住地或者被幫助對(duì)象的犯罪地公安機(jī)關(guān)可以立案?jìng)刹椤?/p>
3.有多個(gè)犯罪地的信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，由最初受理的公安機(jī)關(guān)或者主要犯罪地公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?。有?zhēng)議的，按照有利于查清犯罪事實(shí)、有利于訴訟的原則，協(xié)商解決；經(jīng)協(xié)商無(wú)法達(dá)成一致的，由共同上級(jí)公安機(jī)關(guān)指定有關(guān)公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤Ｐ枰嵴?qǐng)批準(zhǔn)逮捕、移送審查起訴、提起公訴的，由立案?jìng)刹榈墓矙C(jī)關(guān)所在地的人民檢察院、人民法院受理。
4.具有下列情形之一的，公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院可以在其職責(zé)范圍內(nèi)并案處理：
（1）一人犯數(shù)罪的；
（2）共同犯罪的；
（3）共同犯罪的犯罪嫌疑人、被告人還實(shí)施其他犯罪的；
（4）多個(gè)犯罪嫌疑人、被告人實(shí)施的犯罪行為存在關(guān)聯(lián)，并案處理有利于查明全部案件事實(shí)的。
對(duì)為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪提供程序開(kāi)發(fā)、互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，涉嫌犯罪的，可以依照第一款的規(guī)定并案?jìng)刹椤?/p>
有關(guān)公安機(jī)關(guān)依照前兩款規(guī)定并案?jìng)刹榈陌讣枰嵴?qǐng)批準(zhǔn)逮捕、移送審查起訴、提起公訴的，由該公安機(jī)關(guān)所在地的人民檢察院、人民法院受理。
5.并案?jìng)刹榈墓餐缸锘蛘哧P(guān)聯(lián)犯罪案件，犯罪嫌疑人人數(shù)眾多、案情復(fù)雜的，公安機(jī)關(guān)可以分案移送審查起訴。分案移送審查起訴的，應(yīng)當(dāng)對(duì)并案?jìng)刹榈囊罁?jù)、分案移送審查起訴的理由作出說(shuō)明。
對(duì)于前款規(guī)定的案件，人民檢察院可以分案提起公訴，人民法院可以分案審理。
分案處理應(yīng)當(dāng)以有利于保障訴訟質(zhì)量和效率為前提，并不得影響當(dāng)事人質(zhì)證權(quán)等訴訟權(quán)利的行使。
6.依照前條規(guī)定分案處理，公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院在分案前有管轄權(quán)的，分案后對(duì)相關(guān)案件的管轄權(quán)不受影響。根據(jù)具體情況，分案處理的相關(guān)案件可以由不同審級(jí)的人民法院分別審理。
7.對(duì)于共同犯罪或者已并案?jìng)刹榈年P(guān)聯(lián)犯罪案件，部分犯罪嫌疑人未到案，但不影響對(duì)已到案共同犯罪或者關(guān)聯(lián)犯罪的犯罪嫌疑人、被告人的犯罪事實(shí)認(rèn)定的，可以先行追究已到案犯罪嫌疑人、被告人的刑事責(zé)任。之前未到案的犯罪嫌疑人、被告人歸案后，可以由原辦案機(jī)關(guān)所在地公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院管轄其所涉及的案件。
8.對(duì)于具有特殊情況，跨省（自治區(qū)、直轄市）指定異地公安機(jī)關(guān)偵查更有利于查清犯罪事實(shí)、保證案件公正處理的重大信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，以及在境外實(shí)施的信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，公安部可以商最高人民檢察院和最高人民法院指定偵查管轄。
9.人民檢察院對(duì)于審查起訴的案件，按照刑事訴訟法的管轄規(guī)定，認(rèn)為應(yīng)當(dāng)由上級(jí)人民檢察院或者同級(jí)其他人民檢察院起訴的，應(yīng)當(dāng)將案件移送有管轄權(quán)的人民檢察院，并通知移送起訴的公安機(jī)關(guān)。人民檢察院認(rèn)為需要依照刑事訴訟法的規(guī)定指定審判管轄的，應(yīng)當(dāng)協(xié)商同級(jí)人民法院辦理指定管轄有關(guān)事宜。
10.犯罪嫌疑人被多個(gè)公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榈?，有關(guān)公安機(jī)關(guān)一般應(yīng)當(dāng)協(xié)商并案處理，并依法移送案件。協(xié)商不成的，可以報(bào)請(qǐng)共同上級(jí)公安機(jī)關(guān)指定管轄。
人民檢察院對(duì)于審查起訴的案件，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人還有犯罪被異地公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榈?，?yīng)當(dāng)通知移送審查起訴的公安機(jī)關(guān)。
人民法院對(duì)于提起公訴的案件，發(fā)現(xiàn)被告人還有其他犯罪被審查起訴、立案?jìng)刹榈?，可以協(xié)商人民檢察院、公安機(jī)關(guān)并案處理，但可能造成審判過(guò)分遲延的除外。決定對(duì)有關(guān)犯罪并案處理，符合《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百零四條規(guī)定的，人民檢察院可以建議人民法院延期審理。
三、關(guān)于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的調(diào)查核實(shí)
11.公安機(jī)關(guān)對(duì)接受的案件或者發(fā)現(xiàn)的犯罪線索，在審查中發(fā)現(xiàn)案件事實(shí)或者線索不明，需要經(jīng)過(guò)調(diào)查才能夠確認(rèn)是否達(dá)到刑事立案標(biāo)準(zhǔn)的，經(jīng)公安機(jī)關(guān)辦案部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以進(jìn)行調(diào)查核實(shí)；經(jīng)過(guò)調(diào)查核實(shí)達(dá)到刑事立案標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)立案。
12.調(diào)查核實(shí)過(guò)程中，可以采取詢問(wèn)、查詢、勘驗(yàn)、檢查、鑒定、調(diào)取證據(jù)材料等不限制被調(diào)查對(duì)象人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)利的措施，不得對(duì)被調(diào)查對(duì)象采取強(qiáng)制措施，不得查封、扣押、凍結(jié)被調(diào)查對(duì)象的財(cái)產(chǎn)，不得采取技術(shù)偵查措施。
13.公安機(jī)關(guān)在調(diào)查核實(shí)過(guò)程中依法收集的電子數(shù)據(jù)等材料，可以根據(jù)有關(guān)規(guī)定作為證據(jù)使用。
調(diào)查核實(shí)過(guò)程中收集的材料作為證據(jù)使用的，應(yīng)當(dāng)隨案移送，并附批準(zhǔn)調(diào)查核實(shí)的相關(guān)材料。
調(diào)查核實(shí)過(guò)程中收集的證據(jù)材料經(jīng)查證屬實(shí)，且收集程序符合有關(guān)要求的，可以作為定案依據(jù)。
四、關(guān)于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的取證
14.公安機(jī)關(guān)向網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者調(diào)取電子數(shù)據(jù)的，應(yīng)當(dāng)制作調(diào)取證據(jù)通知書，注明需要調(diào)取的電子數(shù)據(jù)的相關(guān)信息。調(diào)取證據(jù)通知書及相關(guān)法律文書可以采用數(shù)據(jù)電文形式?？绲赜蛘{(diào)取電子數(shù)據(jù)的，可以通過(guò)公安機(jī)關(guān)信息化系統(tǒng)傳輸相關(guān)數(shù)據(jù)電文。
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者向公安機(jī)關(guān)提供電子數(shù)據(jù)的，可以采用數(shù)據(jù)電文形式。采用數(shù)據(jù)電文形式提供電子數(shù)據(jù)的，應(yīng)當(dāng)保證電子數(shù)據(jù)的完整性，并制作電子證明文件，載明調(diào)證法律文書編號(hào)、單位電子公章、完整性校驗(yàn)值等保護(hù)電子數(shù)據(jù)完整性方法的說(shuō)明等信息。
數(shù)據(jù)電文形式的法律文書和電子證明文件，應(yīng)當(dāng)使用電子簽名、數(shù)字水印等方式保證完整性。
15.詢（訊）問(wèn)異地證人、被害人以及與案件有關(guān)聯(lián)的犯罪嫌疑人的，可以由辦案地公安機(jī)關(guān)通過(guò)遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)視頻等方式進(jìn)行并制作筆錄。
遠(yuǎn)程詢（訊）問(wèn)的，應(yīng)當(dāng)由協(xié)作地公安機(jī)關(guān)事先核實(shí)被詢（訊）問(wèn)人的身份。辦案地公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)將詢（訊）問(wèn)筆錄傳輸至協(xié)作地公安機(jī)關(guān)。詢（訊）問(wèn)筆錄經(jīng)被詢（訊）問(wèn)人確認(rèn)并逐頁(yè)簽名、捺指印后，由協(xié)作地公安機(jī)關(guān)協(xié)作人員簽名或者蓋章，并將原件提供給辦案地公安機(jī)關(guān)。詢（訊）問(wèn)人員收到筆錄后，應(yīng)當(dāng)在首頁(yè)右上方寫明“于某年某月某日收到”，并簽名或者蓋章。
遠(yuǎn)程詢（訊）問(wèn)的，應(yīng)當(dāng)對(duì)詢（訊）問(wèn)過(guò)程同步錄音錄像，并隨案移送。
異地證人、被害人以及與案件有關(guān)聯(lián)的犯罪嫌疑人親筆書寫證詞、供詞的，參照?qǐng)?zhí)行本條第二款規(guī)定。
16.人民檢察院依法自行偵查、補(bǔ)充偵查，或者人民法院調(diào)查核實(shí)相關(guān)證據(jù)的，適用本意見(jiàn)第14條、第15條的有關(guān)規(guī)定。
17.對(duì)于依照本意見(jiàn)第14條的規(guī)定調(diào)取的電子數(shù)據(jù)，人民檢察院、人民法院可以通過(guò)核驗(yàn)電子簽名、數(shù)字水印、電子數(shù)據(jù)完整性校驗(yàn)值及調(diào)證法律文書編號(hào)是否與證明文件相一致等方式，對(duì)電子數(shù)據(jù)進(jìn)行審查判斷。
對(duì)調(diào)取的電子數(shù)據(jù)有疑問(wèn)的，由公安機(jī)關(guān)、提供電子數(shù)據(jù)的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者作出說(shuō)明，或者由原調(diào)取機(jī)關(guān)補(bǔ)充收集相關(guān)證據(jù)。
五、關(guān)于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的其他問(wèn)題
18.采取技術(shù)偵查措施收集的材料作為證據(jù)使用的，應(yīng)當(dāng)隨案移送，并附采取技術(shù)偵查措施的法律文書、證據(jù)材料清單和有關(guān)說(shuō)明材料。
移送采取技術(shù)偵查措施收集的視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)的，應(yīng)當(dāng)由兩名以上偵查人員制作復(fù)制件，并附制作說(shuō)明，寫明原始證據(jù)材料、原始存儲(chǔ)介質(zhì)的存放地點(diǎn)等信息，由制作人簽名，并加蓋單位印章。
19.采取技術(shù)偵查措施收集的證據(jù)材料，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)當(dāng)庭出示、辨認(rèn)、質(zhì)證等法庭調(diào)查程序查證。
當(dāng)庭調(diào)查技術(shù)偵查證據(jù)材料可能危及有關(guān)人員的人身安全，或者可能產(chǎn)生其他嚴(yán)重后果的，法庭應(yīng)當(dāng)采取不暴露有關(guān)人員身份和技術(shù)偵查措施使用的技術(shù)設(shè)備、技術(shù)方法等保護(hù)措施。必要時(shí)，審判人員可以在庭外對(duì)證據(jù)進(jìn)行核實(shí)。
20.辦理信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，對(duì)于數(shù)量特別眾多且具有同類性質(zhì)、特征或者功能的物證、書證、證人證言、被害人陳述、視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)材料，確因客觀條件限制無(wú)法逐一收集的，應(yīng)當(dāng)按照一定比例或者數(shù)量選取證據(jù)，并對(duì)選取情況作出說(shuō)明和論證。
人民檢察院、人民法院應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)審查取證方法、過(guò)程是否科學(xué)。經(jīng)審查認(rèn)為取證不科學(xué)的，應(yīng)當(dāng)由原取證機(jī)關(guān)作出補(bǔ)充說(shuō)明或者重新取證。
人民檢察院、人民法院應(yīng)當(dāng)結(jié)合其他證據(jù)材料，以及犯罪嫌疑人、被告人及其辯護(hù)人所提辯解、辯護(hù)意見(jiàn)，審查認(rèn)定取得的證據(jù)。經(jīng)審查，對(duì)相關(guān)事實(shí)不能排除合理懷疑的，應(yīng)當(dāng)作出有利于犯罪嫌疑人、被告人的認(rèn)定。
21.對(duì)于涉案人數(shù)特別眾多的信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，確因客觀條件限制無(wú)法收集證據(jù)逐一證明、逐人核實(shí)涉案賬戶的資金來(lái)源，但根據(jù)銀行賬戶、非銀行支付賬戶等交易記錄和其他證據(jù)材料，足以認(rèn)定有關(guān)賬戶主要用于接收、流轉(zhuǎn)涉案資金的，可以按照該賬戶接收的資金數(shù)額認(rèn)定犯罪數(shù)額，但犯罪嫌疑人、被告人能夠作出合理說(shuō)明的除外。案外人提出異議的，應(yīng)當(dāng)依法審查。
22.辦理信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件,應(yīng)當(dāng)依法及時(shí)查封、扣押、凍結(jié)涉案財(cái)物，督促涉案人員退贓退賠，及時(shí)追贓挽損。
公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)全面收集證明涉案財(cái)物性質(zhì)、權(quán)屬情況、依法應(yīng)予追繳、沒(méi)收或者責(zé)令退賠的證據(jù)材料，在移送審查起訴時(shí)隨案移送并作出說(shuō)明。其中，涉案財(cái)物需要返還被害人的，應(yīng)當(dāng)盡可能查明被害人損失情況。人民檢察院應(yīng)當(dāng)對(duì)涉案財(cái)物的證據(jù)材料進(jìn)行審查，在提起公訴時(shí)提出處理意見(jiàn)。人民法院應(yīng)當(dāng)依法作出判決，對(duì)涉案財(cái)物作出處理。
對(duì)應(yīng)當(dāng)返還被害人的合法財(cái)產(chǎn)，權(quán)屬明確的，應(yīng)當(dāng)依法及時(shí)返還；權(quán)屬不明的，應(yīng)當(dāng)在人民法院判決、裁定生效后，按比例返還被害人，但已獲退賠的部分應(yīng)予扣除。
23.本意見(jiàn)自2022年9月1日起施行。《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)犯罪案件適用刑事訴訟程序若干問(wèn)題的意見(jiàn)》（公通字〔2014〕10號(hào)）同時(shí)廢止。
最高人民法院 最高人民檢察院
公安部
2022年8月26日
叁、答記者問(wèn)
依法懲治信息網(wǎng)絡(luò)犯罪
有效維護(hù)清朗網(wǎng)絡(luò)空間
——最高人民法院研究室、最高人民檢察院第四檢察廳、公安部十一局負(fù)責(zé)人就《關(guān)于辦理信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件適用刑事訴訟程序若干問(wèn)題的意見(jiàn)》答記者問(wèn)
8月30日，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于辦理信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件適用刑事訴訟程序若干問(wèn)題的意見(jiàn)》（法發(fā)〔2022〕23號(hào)，以下簡(jiǎn)稱《意見(jiàn)》）。為便于司法實(shí)踐準(zhǔn)確理解與適用，最高人民法院研究室、最高人民檢察院第四檢察廳、公安部十一局有關(guān)負(fù)責(zé)人接受了采訪。
問(wèn)：請(qǐng)介紹一下《意見(jiàn)》的制定背景和主要經(jīng)過(guò)。
答：2014年5月，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)犯罪案件適用刑事訴訟程序若干問(wèn)題的意見(jiàn)》（公通字〔2014〕10號(hào)，以下簡(jiǎn)稱《2014年意見(jiàn)》），對(duì)網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的范圍、管轄、初查、跨地域取證、電子數(shù)據(jù)的收集與審查及其他問(wèn)題作了規(guī)定?！?014年意見(jiàn)》的發(fā)布施行，對(duì)于依法懲治網(wǎng)絡(luò)犯罪，有效維護(hù)正常網(wǎng)絡(luò)秩序和人民群眾合法權(quán)益，發(fā)揮了重要作用。
近年來(lái)，我國(guó)信息技術(shù)應(yīng)用廣泛，數(shù)字經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展，信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件隨之快速增長(zhǎng)。《涉信息網(wǎng)絡(luò)犯罪特點(diǎn)和趨勢(shì)（2017.1-2021.12）司法大數(shù)據(jù)專題報(bào)告》顯示，2017年至2021年，全國(guó)法院一審審結(jié)涉信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件共計(jì)28.2萬(wàn)余件，共涉及66萬(wàn)余名被告人，且案件數(shù)量呈逐年上升趨勢(shì)，2018年、2019年、2020年、2021年分別同比上升57.18%、28.43%、20.90%、104.56%。其中，詐騙案件數(shù)量占比高達(dá)36.53%，開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案件占比為14.81%。為有效遏制信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，進(jìn)一步加大懲治力度，迫切需要進(jìn)一步完善相關(guān)刑事案件辦理的程序規(guī)則。
信息技術(shù)的進(jìn)步在提高應(yīng)用便捷性的同時(shí)，也降低了信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的技術(shù)門檻，而隨著相關(guān)犯罪手段不斷翻新，信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的鏈條性、跨地域性、涉眾性特征更加突顯，犯罪形態(tài)愈加復(fù)雜，社會(huì)危害愈加嚴(yán)重，防范、查處難度進(jìn)一步加大。例如，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的受害人往往遍布全國(guó)，而行為鏈條上負(fù)責(zé)技術(shù)支持、引流、資金轉(zhuǎn)移、提現(xiàn)等各環(huán)節(jié)的行為人可能分布多地，有的甚至在境外，大量的異地取證工作制約案件偵辦效率；再如，網(wǎng)絡(luò)賭博的涉案資金、賬戶、參賭人員眾多，為逃避打擊，資金流轉(zhuǎn)過(guò)程往往十分復(fù)雜，犯罪數(shù)額的認(rèn)定面臨諸多實(shí)際困難。有鑒于此，信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的程序規(guī)則必須與時(shí)俱進(jìn)，作出相應(yīng)調(diào)整完善。
針對(duì)信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的快速增長(zhǎng)和不斷翻新，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部在《2014年意見(jiàn)》的基礎(chǔ)上，深入調(diào)查研究，廣泛征求意見(jiàn)，反復(fù)論證完善，制定了《意見(jiàn)》，對(duì)信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的程序作出統(tǒng)一規(guī)定?！兑庖?jiàn)》自2022年9月1日起施行，《2014年意見(jiàn)》同時(shí)廢止。
問(wèn)：請(qǐng)介紹一下《意見(jiàn)》制定的主要考慮。
答：《意見(jiàn)》堅(jiān)持以新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹法治思想和關(guān)于網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)的重要思想，深化信息網(wǎng)絡(luò)犯罪治理工作，進(jìn)一步規(guī)范信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的辦理程序，為推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)建設(shè)提供有力司法保障。具體而言，在起草過(guò)程中，著重把握了以下幾點(diǎn)：
一是貫徹新要求，深化犯罪治理。強(qiáng)調(diào)“網(wǎng)絡(luò)犯罪已成為危害我國(guó)國(guó)家政治安全、網(wǎng)絡(luò)安全、社會(huì)安全、經(jīng)濟(jì)安全等的重要風(fēng)險(xiǎn)之一”“沒(méi)有網(wǎng)絡(luò)安全就沒(méi)有國(guó)家安全”。2020年12月，中共中央印發(fā)《法治社會(huì)建設(shè)實(shí)施綱要（2020－2025年）》，要求“推動(dòng)社會(huì)治理從現(xiàn)實(shí)社會(huì)向網(wǎng)絡(luò)空間覆蓋，建立健全網(wǎng)絡(luò)綜合治理體系，加強(qiáng)依法管網(wǎng)、依法辦網(wǎng)、依法上網(wǎng)，全面推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)空間法治化，營(yíng)造清朗的網(wǎng)絡(luò)空間。”《意見(jiàn)》深入貫徹落實(shí)推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)治理的新部署、新要求，進(jìn)一步完善相關(guān)程序規(guī)則，依法懲治信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，為深化網(wǎng)絡(luò)生態(tài)治理、推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)文明建設(shè)提供有力司法保障。
二是應(yīng)對(duì)新形勢(shì)，完善程序規(guī)則。當(dāng)前，信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件仍然持續(xù)高發(fā)，且犯罪的鏈條性、跨地域性、技術(shù)性等特點(diǎn)更加突顯。《2014年意見(jiàn)》不能完全適應(yīng)當(dāng)前信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的新問(wèn)題、新情況。鑒此，《意見(jiàn)》根據(jù)刑法、刑事訴訟法以及相關(guān)法律、司法解釋的規(guī)定，結(jié)合實(shí)踐反映的突出問(wèn)題，對(duì)辦理相關(guān)案件的程序規(guī)則作出進(jìn)一步明確。
三是吸收新經(jīng)驗(yàn)，服務(wù)辦案實(shí)踐。規(guī)則來(lái)自實(shí)踐，服務(wù)于實(shí)踐。近年來(lái)，一線公檢法機(jī)關(guān)根據(jù)實(shí)踐情況，充分借助信息技術(shù)手段，在辦理信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的過(guò)程中作了諸多有益探索，形成了一些有效的經(jīng)驗(yàn)做法。《意見(jiàn)》吸收實(shí)踐中較為成熟的經(jīng)驗(yàn)做法，提煉為統(tǒng)一的司法規(guī)則，依法規(guī)范案件辦理，有效服務(wù)一線實(shí)踐。
問(wèn)：司法實(shí)踐中，對(duì)信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，常常會(huì)出現(xiàn)管轄爭(zhēng)議。請(qǐng)問(wèn)《意見(jiàn)》對(duì)信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的管轄有何規(guī)范？
答：信息網(wǎng)絡(luò)犯罪具有匿名性、遠(yuǎn)程性、鏈條性、涉眾性等特點(diǎn)，案件管轄問(wèn)題較傳統(tǒng)犯罪更為復(fù)雜?！兑庖?jiàn)》根據(jù)刑事訴訟法以及有關(guān)規(guī)定，立足當(dāng)前信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的執(zhí)法司法實(shí)踐，進(jìn)一步明確了管轄規(guī)則。
一是對(duì)信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的犯罪地作了明確。針對(duì)信息網(wǎng)絡(luò)犯罪往往是遠(yuǎn)程匿名實(shí)施的特點(diǎn)，為方便被害人報(bào)案，《意見(jiàn)》依法確定多個(gè)管轄連接點(diǎn)，規(guī)定信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的犯罪地包括用于實(shí)施犯罪行為的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)使用的服務(wù)器所在地，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者所在地，被侵害的信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)及其管理者所在地，犯罪過(guò)程中犯罪嫌疑人、被害人或者其他涉案人員使用的信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)所在地，被害人被侵害時(shí)所在地以及被害人財(cái)產(chǎn)遭受損失地等。涉及多個(gè)環(huán)節(jié)的信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，犯罪嫌疑人為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪提供幫助的，其犯罪地、居住地或者被幫助對(duì)象的犯罪地公安機(jī)關(guān)可以立案?jìng)刹椤?/p>
二是對(duì)信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的并案規(guī)則作了明確?！兑庖?jiàn)》規(guī)定，具有下列情形之一的，公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院可以在其職責(zé)范圍內(nèi)并案處理：（1）一人犯數(shù)罪的；（2）共同犯罪的；（3）共同犯罪的犯罪嫌疑人、被告人還實(shí)施其他犯罪的；（4）多個(gè)犯罪嫌疑人、被告人實(shí)施的犯罪行為存在關(guān)聯(lián)，并案處理有利于查明全部案件事實(shí)的。
三是對(duì)信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的分案規(guī)則作了明確?！兑庖?jiàn)》規(guī)定，并案?jìng)刹榈墓餐缸锘蛘哧P(guān)聯(lián)犯罪案件，犯罪嫌疑人人數(shù)眾多、案情復(fù)雜的，公安機(jī)關(guān)可以分案移送審查起訴。分案移送審查起訴的，應(yīng)當(dāng)對(duì)并案?jìng)刹榈囊罁?jù)、分案移送審查起訴的理由作出說(shuō)明。對(duì)于相關(guān)案件未作分案處理的，人民檢察院可以分案提起公訴，人民法院可以分案審理。公檢法機(jī)關(guān)在分案前有管轄權(quán)的，分案后對(duì)相關(guān)案件的管轄權(quán)不受影響。上述分案處理，應(yīng)當(dāng)以有利于保障訴訟質(zhì)量和效率為前提，并不得影響當(dāng)事人質(zhì)證權(quán)等訴訟權(quán)利的行使。
問(wèn)：信息網(wǎng)絡(luò)犯罪往往跨地域?qū)嵤?，跨地域取證具有一定普遍性，而相關(guān)取證工作需要更多借助信息技術(shù)手段。請(qǐng)介紹一下《意見(jiàn)》對(duì)跨地域取證有何規(guī)定。
答：信息網(wǎng)絡(luò)犯罪相關(guān)銀行賬戶、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)往往遍布各地，采用傳統(tǒng)取證方式，耗時(shí)費(fèi)力。為此，《意見(jiàn)》立足實(shí)踐情況，對(duì)信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的取證問(wèn)題作了規(guī)定。具體而言：
一是明確跨地域調(diào)取電子數(shù)據(jù)的規(guī)則。辦理信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，往往需要跨地域取證。針對(duì)異地調(diào)取電子數(shù)據(jù)成本高、安全性差的問(wèn)題，公安部建成異地調(diào)證信息化系統(tǒng)，為兼顧異地調(diào)取電子數(shù)據(jù)的便利性和安全性創(chuàng)造了條件?；诖耍兑庖?jiàn)》明確跨地域調(diào)取電子數(shù)據(jù)的，可以通過(guò)公安機(jī)關(guān)信息化系統(tǒng)傳輸相關(guān)數(shù)據(jù)電文。同時(shí)，要求采用數(shù)據(jù)電文形式提供電子數(shù)據(jù)的，應(yīng)當(dāng)保證電子數(shù)據(jù)的完整性。
二是明確異地詢（訊）問(wèn)的規(guī)則?！兑庖?jiàn)》規(guī)定，詢（訊）問(wèn)異地證人、被害人以及與案件有關(guān)聯(lián)的犯罪嫌疑人的，可以由辦案地公安機(jī)關(guān)通過(guò)遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)視頻等方式進(jìn)行并制作筆錄。遠(yuǎn)程詢（訊）問(wèn)的，應(yīng)當(dāng)由協(xié)作地公安機(jī)關(guān)事先核實(shí)被詢（訊）問(wèn)人的身份。詢（訊）問(wèn)筆錄經(jīng)被詢（訊）問(wèn)人確認(rèn)并逐頁(yè)簽名、捺指印后，由協(xié)作地公安機(jī)關(guān)協(xié)作人員簽名或者蓋章，并將原件提供給辦案地公安機(jī)關(guān)。遠(yuǎn)程詢（訊）問(wèn)的，應(yīng)當(dāng)對(duì)詢（訊）問(wèn)過(guò)程同步錄音錄像，并隨案移送。
問(wèn)：針對(duì)信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件海量證據(jù)的情況，《意見(jiàn)》新增按照一定比例或者數(shù)量取證的規(guī)定。請(qǐng)介紹一下相關(guān)規(guī)定和有關(guān)考慮。
答：不少信息網(wǎng)絡(luò)犯罪涉及海量證據(jù)材料，涉案人員也特別眾多，無(wú)法逐一取證。例如，在非法控制計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)犯罪案件中，黑客通過(guò)網(wǎng)站“掛馬”等方式可以在短時(shí)間內(nèi)控制數(shù)百萬(wàn)臺(tái)計(jì)算機(jī)，此種情形下，既無(wú)必要，客觀上也不可能逐一核實(shí)每一臺(tái)涉案計(jì)算機(jī)，從而認(rèn)定被控制的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)量。基于此，《意見(jiàn)》對(duì)海量證據(jù)材料按照一定比例或者數(shù)量取證的規(guī)則作了專門規(guī)定。
一是證據(jù)選取規(guī)則。辦理信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，對(duì)于數(shù)量特別眾多且具有同類性質(zhì)、特征或者功能的物證、書證、證人證言、被害人陳述、視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)材料，確因客觀條件限制無(wú)法逐一收集的，應(yīng)當(dāng)按照一定比例或者數(shù)量選取證據(jù)，并對(duì)選取情況作出說(shuō)明和論證。同時(shí)，為規(guī)范涉案財(cái)物處置，保護(hù)被害人利益，《意見(jiàn)》還規(guī)定，涉案財(cái)物需要返還被害人的，應(yīng)當(dāng)盡可能查明被害人損失情況。
二是證據(jù)審查規(guī)則。人民檢察院、人民法院應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)審查取證方法、過(guò)程是否科學(xué)。經(jīng)審查認(rèn)為取證不科學(xué)的，應(yīng)當(dāng)由原取證機(jī)關(guān)作出補(bǔ)充說(shuō)明或者重新取證。
三是證據(jù)采信規(guī)則。人民檢察院、人民法院應(yīng)當(dāng)結(jié)合其他證據(jù)材料，以及犯罪嫌疑人、被告人及其辯護(hù)人所提辯解、辯護(hù)意見(jiàn)，審查認(rèn)定取得的證據(jù)。經(jīng)審查，對(duì)相關(guān)事實(shí)不能排除合理懷疑的，應(yīng)當(dāng)作出有利于犯罪嫌疑人、被告人的認(rèn)定。
問(wèn)：“徒法不足以自行?！薄兑庖?jiàn)》發(fā)布后，“兩高一部”對(duì)貫徹實(shí)施工作有何考慮？
答：《意見(jiàn)》對(duì)于依法懲治信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，有效維護(hù)清朗網(wǎng)絡(luò)空間，必將發(fā)揮重要作用。下一步，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部將指導(dǎo)地方各級(jí)人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)充分發(fā)揮職能作用，嚴(yán)格規(guī)范案件辦理程序，依法懲治信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，不斷加大對(duì)信息網(wǎng)絡(luò)空間的刑事司法保護(hù)力度。
一是嚴(yán)格依法辦案。采取有力措施，指導(dǎo)地方辦案機(jī)關(guān)嚴(yán)格執(zhí)行刑法、刑事訴訟法和《意見(jiàn)》的有關(guān)規(guī)定，準(zhǔn)確把握案件辦理程序要求，切實(shí)加大懲治力度，依法辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博、侵犯公民個(gè)人信息等相關(guān)案件，突出懲治重點(diǎn)，彰顯嚴(yán)懲立場(chǎng)，回應(yīng)社會(huì)關(guān)切。
二是強(qiáng)化工作銜接。信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的手段翻新，要求刑事治理措施不斷優(yōu)化升級(jí)。就完善此類案件的辦理程序而言，公安、檢察、審判機(jī)關(guān)要在嚴(yán)格落實(shí)刑事訴訟法規(guī)定的前提下，暢通執(zhí)法、司法銜接，強(qiáng)化工作合力，更好地適應(yīng)依法懲治信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的實(shí)踐需要，進(jìn)一步規(guī)范案件管轄和證據(jù)收集、使用，確保案件辦理取得良好效果。
三是加強(qiáng)普法宣傳。認(rèn)真落實(shí)“誰(shuí)執(zhí)法誰(shuí)普法”責(zé)任制，結(jié)合相關(guān)信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件辦理，引導(dǎo)廣大群眾自覺(jué)抵制信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，增強(qiáng)防范信息網(wǎng)絡(luò)犯罪風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)能力，共同維護(hù)清朗網(wǎng)絡(luò)空間和自身合法權(quán)益。
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