東方網(wǎng)11月23日消息：近日，福田警方聯(lián)合多部門警力協(xié)同作戰(zhàn)，一舉打掉了一個從事非法炒賣黃金期貨、外匯期貨的犯罪團伙，涉案金額近1.5億美金。目前，5名犯罪嫌疑人因涉嫌非法經(jīng)營罪被依法刑事拘留。
介紹客戶在香港開立賬戶
福田公安分局經(jīng)偵大隊得到線索：某商務大廈內有一家公司涉嫌非法買賣黃金期貨、外匯期貨。經(jīng)多方調查走訪，福田警方日前將該涉嫌非法買賣黃金期貨、外匯期貨的違法犯罪團伙一舉端掉。經(jīng)查，該公司注冊營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍包括：興辦實業(yè)，投資咨詢，信息咨詢，企業(yè)管理咨詢(不含證券、保險、基金、金融業(yè)務、人才中介服務及其他限制項目)，且從未向國家外匯管理局深圳分局提出經(jīng)營外匯業(yè)務行政許可的申請。但嫌疑人劉某因為看中炒賣黃金、外匯期貨的高額利潤，便非法與香港某金融投資公司簽訂介紹買賣協(xié)議，由該公司在境內介紹客戶到香港公司開立賬戶，通過香港公司交易平臺進行現(xiàn)貨黃金和外匯的買賣交易，香港公司收取客戶的手續(xù)費，然后再按照比例返還給該公司。
大量招人發(fā)展業(yè)務
經(jīng)查明，該公司還通過互聯(lián)網(wǎng)等途徑在社會上招聘大量業(yè)務員，然后對其進行培訓。經(jīng)過培訓后，業(yè)務員通過互聯(lián)網(wǎng)、電話、朋友介紹等多種途徑發(fā)展客戶開立賬戶，進行非法現(xiàn)貨黃金和外匯的買賣。
10個月交易金額近1.5億美元
從今年1月至10月，該公司發(fā)展的客戶通過香港公司交易平臺完成的交易額度累計已近1.5億美元，其中黃金交易額600萬美元，外匯交易額1.4億多美元，嚴重擾亂了市場的正常經(jīng)營秩序。
根據(jù)國家外匯管理有關規(guī)定，未依法取得行業(yè)監(jiān)管部門的批準或同意備案同意，任何單位和個人一律不得擅自經(jīng)營外匯按金交易。擅自從事外匯按金交易的雙方權益不受法律保護，組織和參與這種交易，屬于非法經(jīng)營外匯業(yè)務和私自買賣外匯行為。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會深圳監(jiān)管局的認定，截至2010年11月3日，經(jīng)中國證監(jiān)會批準的期貨經(jīng)營機構中也沒有該公司，且該公司員工劉某、陳某等人也從未取得過期貨從業(yè)資格，根本不具備從事經(jīng)營買賣黃金、外匯期貨的資格。
目前，劉某等5名犯罪嫌疑人因涉嫌非法經(jīng)營罪已被福田警方依法刑事拘留。該案正在進一步偵辦中。
警方提醒
地下炒匯炒金 九成五投資者虧本
非法網(wǎng)絡炒匯和非法炒賣黃金期貨，俗稱地下炒匯、地下炒金。一些公司未經(jīng)過國家主管部門批準，擅自開展網(wǎng)絡炒匯、炒金業(yè)務，將投資者提交的保證金通過隱蔽渠道匯往國外賬戶，用于網(wǎng)上境外外匯、黃金買賣交易，并從中收取高額交易傭金，進行非法經(jīng)營的犯罪活動。通常情況下，投資者只需交存一定數(shù)額的存款作為保證金，就能將保證金放大幾十倍甚至幾百倍的金額買賣外匯或黃金。
國際外匯、黃金市場因素復雜，普通投資者很難掌握到市場走向。此類交易具有較強的投機性和風險性，交易本身也不受國家法律保護。此外，提供網(wǎng)絡交易平臺是境外的投資公司，其資質難以被境內投資人掌握，其交易使用的計算機系統(tǒng)和服務器在境外，我國主管部門也無法對其進行監(jiān)督。而境內中介公司的注冊資金不多，其核心人員一般不直接出面，而是通過其他工作人員轉存資金。這樣，交易人的利益毫無保障。
警方表示，地下炒匯、炒金近乎于賭博，95%以上的投資者都是虧本。警方提醒廣大市民，為維護自身的合法權益，要通過合法途徑進行外匯交易，遠離各種非法炒賣外匯、炒賣黃金期貨的活動，并積極向公安機關舉報有關犯罪線索，共同維護良好的金融環(huán)境。
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