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每月資金流水約為60億！賭場月“推廣費”百萬!高峰時3萬人網(wǎng)上參賭!這個東南亞某國經(jīng)營規(guī)模最大的線上賭場被淮南警方出手覆滅了！

2020年1月，民警在工作中發(fā)現(xiàn)：有大量人員通過網(wǎng)絡(luò)平臺進行網(wǎng)絡(luò)賭博活動。隨著偵查工作的深入，一個龐大的跨境網(wǎng)絡(luò)賭博集團漸漸露出冰山一角。鑒于案情重大，3月26日，淮南市公安局成立聯(lián)合專案組，全力開展偵辦工作。

這是一家“發(fā)跡”之初就設(shè)在境外的網(wǎng)絡(luò)賭博公司。2016年4月，該網(wǎng)絡(luò)賭博公司在境外開始營業(yè)，2017年12月，公司轉(zhuǎn)移到東南亞某國，賭博網(wǎng)站下設(shè)5大賭盤，每月資金流水約為60億元，每月用于賭場推廣費用約100萬元，高峰時3萬人網(wǎng)上參賭，成為在該地區(qū)經(jīng)營規(guī)模最大的線上賭場。

這是一個運維模式、組織架構(gòu)完整的犯罪集團。5名股東中，有2人兼任一賭盤主管，其余四個賭盤也有專門的主管人員。20多名成員分別承擔從客服話務(wù)到后勤取款等各項任務(wù)。該組織擁有專門的技術(shù)團隊，提供服務(wù)器托管、系統(tǒng)維護等技術(shù)支持，方便參賭人員在賭博網(wǎng)站或App上進行充值、賭博和提現(xiàn)操作。其中，10余人專門負責賭博網(wǎng)站運營，并且想方設(shè)法逃避公安部門的打擊。為維持資金流轉(zhuǎn)，該公司通過國內(nèi)外數(shù)十個渠道大量購買個人賬戶與對公賬戶，雇傭?qū)ｉT負責“取現(xiàn)”的團伙。僅2019年4月至2020年4月間該團伙就為網(wǎng)絡(luò)賭博公司取現(xiàn)1.5億。為招攬生意，該集團外包網(wǎng)絡(luò)宣傳“推廣團隊”，通過“某度”“某點睛平臺”等搜索引擎招攬賭客。如此“一條龍”的網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營模式，讓他們賺的盆滿缽滿，而法網(wǎng)也在張開……

2020年9月9日，該案件被公安部列為特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案督辦。首惡務(wù)除，把握關(guān)鍵、深挖幕后，全鏈條打擊！安徽省公安廳對案件偵辦提出了具體指示要求。全體參戰(zhàn)民警緊密配合、戮力攻堅，成功抓獲了該組織全部股東和各環(huán)節(jié)主要操盤人員，最大限度扣押凍結(jié)涉案資產(chǎn)。

通過偵查，辦案民警首先摸清了賭場平臺運營情況、犯罪團伙主要架構(gòu)，以及資金鏈、技術(shù)鏈、利益鏈等關(guān)鍵節(jié)點的團伙骨干分子的情況。特別是挖出了隱藏在幕后的3名股東團伙成員。在省公安廳的協(xié)調(diào)調(diào)度和統(tǒng)一指揮下，10個抓捕組、3個凍結(jié)組分赴福建省廈門、南安、泉州和上海等地實施抓捕和涉案資產(chǎn)凍結(jié)工作。雷霆出擊、利劍出鞘，犯罪嫌疑人相繼落網(wǎng)，凍結(jié)資金2400余萬元，查封不動產(chǎn)價值折合人民幣1億余元、涉案車輛2輛、手機10部、電腦4臺，追繳現(xiàn)金530余萬元。

團伙主要犯罪嫌疑人被抓獲后，專案組民警在跨境賭博、非法經(jīng)營、信用卡詐騙及侵犯公民個人信息犯罪等方面，不斷深挖線索，積極偵辦。專案組精準梳理出人員、技術(shù)、資金、利益鏈和跨境通道，逐步明確犯罪團伙架構(gòu)下各層級人員身份。隨后，專案組又分別抓獲該賭博利益鏈條上的相關(guān)犯罪嫌疑人13人，查扣涉案資產(chǎn)1個億。

鍥而不舍，多管齊下，針對仍處于境外的在逃人員，專案組“一人一專班”，落實包保責任，多次赴在逃人員家屬所在地，持續(xù)不斷開展政策宣講、親情感化等工作，打消在逃人員逃避法律制裁的僥幸心理，敦促其投案自首。最終，該案4名境外在逃人員全部回國投案。至此，該特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案境內(nèi)外主要犯罪嫌疑人全部歸案，網(wǎng)絡(luò)賭博平臺及相關(guān)利益鏈條被徹底鏟除。

（來源：警方微信公眾號）