閱讀提示
2018年1月1日起施行的《最高人民檢察院公安部關于公安機關辦理經(jīng)濟犯罪案件的若干規(guī)定》是對公安部《公安機關辦理經(jīng)濟犯罪案件的若干規(guī)定》的重大修訂，對刑事案件犯罪嫌疑人、被害人及其他訴訟參與人的權利都有很大影響，并進而影響到律師的刑事訴訟（包括辯護和代理）業(yè)務、民商事訴訟業(yè)務乃至投融資業(yè)務。為更好的理解這一規(guī)定，我們著手編寫了新版規(guī)定的逐條解析，并將分為上、中、下篇在本公眾號首發(fā)。由于時間倉促、水平有限，其中定有不少疏漏，敬請各界人士斧正。
本文作者：王剛 北京德恒律師事務所 合伙人
張海鷹 北京德恒律師事務所 律師
本文如有轉(zhuǎn)載，請在文首醒目處標注本文作者、工作單位及本文出處
新舊版《規(guī)定》名稱、文件性質(zhì)等方面的對比
1.名稱：舊版《公安機關辦理經(jīng)濟犯罪案件的若干規(guī)定》（以下簡稱“舊版規(guī)定”）；新版《最高人民檢察院公安部關于公安機關辦理經(jīng)濟犯罪案件的若干規(guī)定》（以下簡稱“新版規(guī)定”）。
2.制定、發(fā)布者：舊版規(guī)定為公安部；新版規(guī)定為最高人民檢察院和公安部，且征求了最高人民法院等有關部門的意見。
3.文件性質(zhì)：舊版規(guī)定為部委的部門規(guī)章；新版規(guī)定為“具有司法解釋性質(zhì)的規(guī)范性文件”。
4.施行時間：舊版規(guī)定2005年12月31日發(fā)布（公通字【2005】101號），2006年6月1號起施行，至2018年1月1日止廢止；新版規(guī)定2017年11月24日頒布，2018年1月1日起施行。
第三十一條 公安機關決定采取強制措施時，應當考慮犯罪嫌疑人涉嫌犯罪情節(jié)的輕重程度、有無繼續(xù)犯罪和逃避或者妨礙偵查的可能性，使所適用的強制措施同犯罪的嚴重程度、犯罪嫌疑人的社會危險性相適應，依法慎用羈押性強制措施。
采取取保候?qū)?、監(jiān)視居住措施足以防止發(fā)生社會危險性的，不得適用羈押性強制措施。
解析：本條與舊版規(guī)定第十八條(決定采取強制措施時，應當考慮犯罪嫌疑人涉嫌犯罪的輕重程度、有無繼續(xù)犯罪和逃避或者妨礙偵查的可能性，使所適用的強制措施同犯罪的嚴重程度、犯罪嫌疑人的社會危險性相適應。采取取保候?qū)?、監(jiān)視居住措施足以防止發(fā)生社會危險性時，不應當采用刑事拘留、逮捕措施.) 基本相同。慎用羈押措施，新版規(guī)定表述是“不得”，舊版表述是“不應當”，強制的程度不同，依新版規(guī)定，采取取保候?qū)?、監(jiān)視居住措施足以防止發(fā)生社會危險性的，就不能采取羈押性強制措施，而舊版規(guī)定中還帶有一定的建議性。
第三十二條 公安機關應當依照法律規(guī)定的條件和程序適用取保候?qū)彺胧?/span>
陽光照耀大地，綠葉涌出樹枝，猶如電影鏡頭中萬物飛快生長。那熟悉的信念又回到我的心中，夏日來臨，新生活開始了。 from 《了不起的蓋茨比》
解析：舊版規(guī)定第十九條列舉了四項可以取保候?qū)?、監(jiān)視居住的條件，新版規(guī)定沒再延續(xù)這一方式，只用了“依照法律規(guī)定的條件和程序適用取保候?qū)彺胧边@樣的原則性語言。
采取保證金擔保方式的，應當綜合考慮保證訴訟活動正常進行的需要，犯罪嫌疑人的社會危險性的大小，案件的性質(zhì)、情節(jié)、涉案金額，可能判處刑罰的輕重以及犯罪嫌疑人的經(jīng)濟狀況等情況，確定適當?shù)谋ＷC金數(shù)額。
解析：相較于舊版規(guī)定第十九條第二款(以財產(chǎn)為犯罪對象的案件，能夠提供與案件標的相當?shù)?span>保證金)的規(guī)定，新版規(guī)定確定保證金時不惟涉案金額，而是要考慮多重因素，這更加科學和人性化。
在取保候?qū)徠陂g，不得中斷對經(jīng)濟犯罪案件的偵查。執(zhí)行取保候?qū)彸^三個月的，應當至少每個月訊問一次被取保候?qū)徣恕?/span>
解析：本款是新增。在一定程度上能確保公安機關對犯罪嫌疑人的掌控，這會增加辦案民警的負擔。但從控告人角度來講，這個規(guī)定是利好，尤其是對公安機關沒有徹底拿下來，將來可能會做撤銷案件、不起訴的案件來講，控告人及其律師應利用這一制度，督促、配合公安機關“拿下案件”。
舊版規(guī)定第十九條:除《公安機關辦理刑事案件程序規(guī)定》第六十四條規(guī)定的不得取保候?qū)彽那樾瓮?，具有下列情形之一的，公安機關可以根據(jù)案件情況決定對犯罪嫌疑人取保候?qū)徎蛘弑O(jiān)視居住，在取保候?qū)?、監(jiān)視居住期間，不得中斷對案件的偵查。
（一）無繼續(xù)實施犯罪的可能性的；
（二）以財產(chǎn)為犯罪對象的案件，能夠提供與案件標的相當?shù)?/span>保證金的；
?。ㄈ┰诎讣l(fā)生地有固定住處、穩(wěn)定收入，能夠在傳訊的時候及時到案，無自殺、逃跑企圖或者毀滅、偽造證據(jù)或者串供可能的；
?。ㄋ模┢渌恢掳l(fā)生社會危險性的情形。
第三十三條 對于被決定采取強制措施并上網(wǎng)追逃的犯罪嫌疑人，經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)不構成犯罪或者依法不予追究刑事責任的，應當立即撤銷強制措施決定，并按照有關規(guī)定，報請省級以上公安機關刪除相關信息。
解析：本條對舊版規(guī)定第二十一條進行了修改，修改后更準確，更符合目前的實際工作情況。刪除網(wǎng)上追逃的信息須報省級以上公安機關。
舊版規(guī)定第二十一條:立案地公安機關將刑事拘留的犯罪嫌疑人資料錄入公安信息網(wǎng)在逃人員信息系統(tǒng)，上級公安機關經(jīng)審查認為，尚不足以認定構成犯罪的，應當責令立案地公安機關刪除或者直接刪除網(wǎng)上在逃人員數(shù)據(jù)。
第三十四條 公安機關辦理經(jīng)濟犯罪案件應當加強統(tǒng)一審核，依照法律規(guī)定的條件和程序逐案逐人審查采取強制措施的合法性和適當性，發(fā)現(xiàn)采取強制措施不當?shù)模瑧敿皶r撤銷或者變更。犯罪嫌疑人在押的，應當立即釋放。公安機關釋放被逮捕的犯罪嫌疑人或者變更逮捕措施的，應當及時通知作出批準逮捕決定的人民檢察院。
解析：本款完善了舊版規(guī)定第二十條，并明確公安機關有權釋放被逮捕的犯罪嫌疑人或者變更逮捕措施，公安機關的這一行為不需檢察院批準，但應及時通知作出批準逮捕決定的檢察院。
犯罪嫌疑人被逮捕后，人民檢察院經(jīng)審查認為不需要繼續(xù)羈押提出檢察建議的，公安機關應當予以調(diào)查核實，認為不需要繼續(xù)羈押的，應當予以釋放或者變更強制措施；認為需要繼續(xù)羈押的，應當說明理由，并在十日以內(nèi)將處理情況通知人民檢察院。
解析：檢察院認為逮捕后的犯罪嫌疑人不需要羈押的，可向公安機關提出檢察建議，公安機關調(diào)查核實后可以聽取也可以不聽取。
犯罪嫌疑人及其法定代理人、近親屬或者辯護人有權申請人民檢察院進行羈押必要性審查。
解析：犯罪嫌疑人一方可向檢察院申請羈押必要性審查，但卻未規(guī)定控告人一方如對犯罪嫌疑人不恰當?shù)牟扇》橇b押措施的有何權利。
舊版規(guī)定第二十條縣級以上公安機關應當在辦案部門設定專門的審核程序或指定專門人員，負責依照法律規(guī)定的條件和程序逐案逐人審查采取強制措施的合法性和適當性，發(fā)現(xiàn)采取強制措施不當?shù)?，應當及時報告公安機關負責人。
第三十五條 公安機關辦理經(jīng)濟犯罪案件，應當及時進行偵查，依法全面、客觀、及時地收集、調(diào)取、固定、審查能夠證實犯罪嫌疑人有罪或者無罪、罪重或者罪輕以及與涉案財物有關的各種證據(jù)，并防止犯罪嫌疑人逃匿、銷毀證據(jù)或者轉(zhuǎn)移、隱匿涉案財物。
解析：本款是在舊版規(guī)定第十七條(公安機關對已經(jīng)立案的經(jīng)濟犯罪案件，應當及時進行偵查，全面、客觀地收集、調(diào)取犯罪嫌疑人有罪或者無罪、罪輕或者罪重的證據(jù)材料。需要采取限制犯罪嫌疑人人身、財產(chǎn)權利的強制性措施的，必須嚴格遵循法律規(guī)定的條件和程序) 的基礎上予以完善的，加強了對涉案財物的關注，并增加了“防止犯罪嫌疑人逃匿、銷毀證據(jù)或者轉(zhuǎn)移、隱匿涉案財物” 的規(guī)定，控告人及其律師應注意這一新增規(guī)定?！?/span>
嚴禁調(diào)取與經(jīng)濟犯罪案件無關的證據(jù)材料，不得以偵查犯罪為由濫用偵查措施為他人收集民事訴訟證據(jù)。
解析：本款為新增。目的在于禁止借刑事立案為民事訴訟取證，實際上也是禁止公安機關插手經(jīng)濟糾紛。今后公安機關在明顯與經(jīng)濟犯罪無關的案件中調(diào)查、收集的證據(jù)，將不能在民事訴訟中使用。本條規(guī)定還是比較原則，一些與經(jīng)濟犯罪很難區(qū)分的經(jīng)濟糾紛，公安機關接受報案后，調(diào)查收集的材料，就一概不能在民事訴訟中使用嗎？恐怕也不一定？尤其是法院接受一方當事人的申請，調(diào)取了公安機關收集的證據(jù)，而另一方當事人又未對該證據(jù)的真實性合法性提出異議的情況下，該證據(jù)還能當然被排除采信嗎？有些法律服務界的同仁，往往不大關注刑事訴訟法律規(guī)范，但是當處理一個民商事案件、或者一個投融資項目，需要判斷相關方提供的公安機關調(diào)查收集的有關證據(jù)材料的效力時，如果你不知道最高檢和公安部出臺的這個規(guī)定中的這個條款時，你如何避免作出影響大局的法律意見誤判呢？
第三十六條 公安機關辦理經(jīng)濟犯罪案件，應當遵守法定程序，遵循有關技術標準，全面、客觀、及時地收集、提取電子數(shù)據(jù)；人民檢察院應當圍繞真實性、合法性、關聯(lián)性審查判斷電子數(shù)據(jù)。
依照規(guī)定程序通過網(wǎng)絡在線提取的電子數(shù)據(jù)，可以作為證據(jù)使用。
解析：本條為適應互聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)的發(fā)展新增的條款。關鍵點在于：一是公安機關辦理經(jīng)濟犯罪案件應提取電子數(shù)據(jù)，二是依照法定程序提取的電子數(shù)據(jù)才能作為證據(jù)使用。
第三十七條 公安機關辦理經(jīng)濟犯罪案件，需要采取技術偵查措施的，應當嚴格依照有關法律、規(guī)章和規(guī)范性文件規(guī)定的范圍和程序辦理。
解析：本條為新增。技偵手段應依法使用，否則不能作為證據(jù)使用。
第三十八條 公安機關辦理非法集資、傳銷以及利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)等技術手段實施的經(jīng)濟犯罪案件，確因客觀條件的限制無法逐一收集被害人陳述、證人證言等相關證據(jù)的，可以結合已收集的言詞證據(jù)和依法收集并查證屬實的物證、書證、視聽資料、電子數(shù)據(jù)等實物證據(jù)，綜合認定涉案人員人數(shù)和涉案資金數(shù)額等犯罪事實，做到證據(jù)確實、充分。
解析：本條為新增。主要是上述案件因客觀因素的限制，確實很難逐一收集被害人陳述、證人證言等主觀證據(jù)，因此可根據(jù)已收集的客觀證據(jù)綜合認定涉案人數(shù)和涉案金額，這實際上有些舉證責任倒置，這就要求對涉案金額和人數(shù)有異議的辯護人要通過自身的調(diào)查取證來對抗控方已取得的客觀證據(jù)。
第三十九條 公安機關辦理生產(chǎn)、銷售偽劣商品犯罪案件、走私犯罪案件、侵犯知識產(chǎn)權犯罪案件，對同一批次或者同一類型的涉案物品，確因?qū)嵨飻?shù)量較大，無法逐一勘驗、鑒定、檢測、評估的，可以委托或者商請有資格的鑒定機構、專業(yè)機構或者行政執(zhí)法機關依照程序按照一定比例隨機抽樣勘驗、鑒定、檢測、評估，并由其制作取樣記錄和出具相關書面意見。有關抽樣勘驗、鑒定、檢測、評估的結果可以作為該批次或者該類型全部涉案物品的勘驗、鑒定、檢測、評估結果，但是不符合法定程序，且不能補正或者作出合理解釋，可能嚴重影響案件公正處理的除外。
法律、法規(guī)和規(guī)范性文件對鑒定機構或者抽樣方法另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
解析：本條為新增。對其客觀合理性，辯護人可從勘驗、鑒定、檢測、評估結果是否符合法定程序入手進行辯護。
第四十條 公安機關辦理經(jīng)濟犯罪案件應當與行政執(zhí)法機關加強聯(lián)系、密切配合，保證準確有效地執(zhí)行法律。
公安機關應當根據(jù)案件事實、證據(jù)和法律規(guī)定依法認定案件性質(zhì)，對案情復雜、疑難，涉及專業(yè)性、技術性問題的，可以參考有關行政執(zhí)法機關的認定意見。
行政執(zhí)法機關對經(jīng)濟犯罪案件中有關行為性質(zhì)的認定，不是案件進入刑事訴訟程序的必經(jīng)程序或者前置條件。法律、法規(guī)和規(guī)章另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
解析：本條為新增。主要解決行政執(zhí)法中發(fā)現(xiàn)的經(jīng)濟犯罪中，公安機關與行政機關如何配合與銜接，公安機關既要借鑒行政執(zhí)法機關的認定意見，又要保持刑事偵查權的獨立性。
第四十一條 公安機關辦理重大、疑難、復雜的經(jīng)濟犯罪案件，可以聽取人民檢察院的意見，人民檢察院認為確有必要時，可以派員適時介入偵查活動，對收集證據(jù)、適用法律提出意見，監(jiān)督偵查活動是否合法。對人民檢察院提出的意見，公安機關應當認真審查，并將結果及時反饋人民檢察院。沒有采納的，應當說明理由。
解析：本條為新增。為檢察院提前介入偵查活動提供依據(jù)，檢察院可以對偵查活動是否合法提出意見，公安機關可以采納檢察機關的意見，也可以不采納，不采納的，應當說明理由。
第四十二條 公安機關辦理跨區(qū)域性的重大經(jīng)濟犯罪案件，應當向人民檢察院通報立案偵查情況，人民檢察院可以根據(jù)通報情況調(diào)度辦案力量，開展指導協(xié)調(diào)等工作。需要逮捕犯罪嫌疑人的，公安機關應當提前與人民檢察院溝通。
解析：本條為新增。第四十一條規(guī)定公安機關辦理重大、疑難、復雜的案件，“可以”聽取檢察院的意見。第四十二條規(guī)定，公安機關辦理“跨區(qū)域性的重大經(jīng)濟犯罪案件”，“應當”向檢察院通報立案偵查情況，需要逮捕的，公安機關“應當”提前與檢察院溝通，這個提前不應是刑拘期滿后才提捕，而應該是刑拘期間，為的是給檢察院留出足夠的審查批捕時間。
第四十三條 人民檢察院在審查逮捕、審查起訴中發(fā)現(xiàn)公安機關辦案人員以非法方法收集犯罪嫌疑人供述、被害人陳述、證人證言等證據(jù)材料的，應當依法排除非法證據(jù)并提出糾正意見。需要重新調(diào)查取證的，經(jīng)縣級以上公安機關負責人批準，應當另行指派辦案人員重新調(diào)查取證。必要時，人民檢察院也可以自行收集犯罪嫌疑人供述、被害人陳述、證人證言等證據(jù)材料。
解析：本款為新增。亮點有三：一是檢察院在批捕和審查起訴中有權對犯罪嫌疑人供述等言辭證據(jù)做非法證據(jù)排除，而這同時也是檢察機關的法定義務，辯護人應注意這點；二是規(guī)定了偵查中的回避程序，需要重新調(diào)查取證的，經(jīng)縣級以上公安機關負責人批準，“應當”另行指派辦案人員；三是必要時檢察院可以自行收集言詞證據(jù)。
公安機關發(fā)現(xiàn)收集物證、書證不符合法定程序，可能嚴重影響司法公正的，應當要求辦案人員予以補正或者作出合理解釋；不能補正或者作出合理解釋的，應當依法予以排除，不得作為提請批準逮捕、移送審查起訴的依據(jù)。
解析：本款為新增。規(guī)定了公安機關既有權利也有義務在物證、書證收集中作非法證據(jù)排除，辯護人應當注意這點。而被害人一方如認為公安機關收集物證、書證的程序違法并嚴重影響司法公正的，也可提請公安機關在提請批捕和移送審查起訴中排除非法證據(jù)。
人民檢察院發(fā)現(xiàn)收集物證、書證不符合法定程序，可能嚴重影響司法公正的，應當要求公安機關予以補正或者作出合理解釋，不能補正或者作出合理解釋的，應當依法予以排除，不得作為批準逮捕、提起公訴的依據(jù)。
解析：本款為新增。賦予了檢察院批捕和提起公訴中非法證據(jù)排除的權利和義務。
第四十四條 對民事訴訟中的證據(jù)材料，公安機關在立案后應當依照刑事訴訟法以及相關司法解釋的規(guī)定進行審查或者重新收集。未經(jīng)查證核實的證據(jù)材料，不得作為刑事證據(jù)使用。
解析：本條為新增。體現(xiàn)了刑事訴訟證據(jù)標準高于民事訴訟證據(jù)的原則。
第四十五條 人民檢察院已經(jīng)作出不起訴決定的案件，公安機關不得針對同一法律事實的同一犯罪嫌疑人繼續(xù)偵查或者補充偵查，但是有新的事實或者證據(jù)的，可以重新立案偵查。
解析：本款為新增。明確了檢察院作出不起訴決定后，公安機關不得對同一法律事實的同一犯罪嫌疑人“反復糾纏”，但有新的事實或證據(jù)的，可以重新立案偵查。
第四十六條 查封、扣押、凍結以及處置涉案財物，應當依照法律規(guī)定的條件和程序進行。除法律法規(guī)和規(guī)范性文件另有規(guī)定以外，公安機關不得在訴訟程序終結之前處置涉案財物。嚴格區(qū)分違法所得、其他涉案財產(chǎn)與合法財產(chǎn)，嚴格區(qū)分企業(yè)法人財產(chǎn)與股東個人財產(chǎn)，嚴格區(qū)分犯罪嫌疑人個人財產(chǎn)與家庭成員財產(chǎn)，不得超權限、超范圍、超數(shù)額、超時限查封、扣押、凍結，并注意保護利害關系人的合法權益。
解析：什么是“涉案財物”？2013年9月1日，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合發(fā)布了《公安機關辦理刑事案件適用查封、凍結措施有關規(guī)定》，該規(guī)定第二條第二款“本規(guī)定所稱涉案財物，是指公安機關在辦理刑事案件過程中，依法以查封、凍結等方式固定的可用以證明犯罪嫌疑人有罪或者無罪的各種財產(chǎn)和物品，包括：
（一）犯罪所得及其孳息；
（二）用于實施犯罪行為的工具；
（三）其他可以證明犯罪行為是否發(fā)生以及犯罪情節(jié)輕重的財物”
新版規(guī)定明確除法律法規(guī)和規(guī)范性文件另有規(guī)定的除外，公安機關不得在訴訟程序終結之前處置涉案財物，并規(guī)定了三個嚴格區(qū)分，四個不得。
對涉眾型經(jīng)濟犯罪案件，需要追繳、返還涉案財物的，應當堅持統(tǒng)一資產(chǎn)處置原則。公安機關移送審查起訴時，應當將有關涉案財物及其清單隨案移送人民檢察院。人民檢察院提起公訴時，應當將有關涉案財物及其清單一并移送受理案件的人民法院，并提出處理意見。
解析：本款是新增。明確規(guī)定涉眾型經(jīng)濟犯罪案件追繳、返還涉案財物的，應堅持統(tǒng)一資產(chǎn)處置原則，不得提前、單獨對部分被害人或投資人返還涉案財物。
第四十七條 對依照有關規(guī)定可以分割的土地、房屋等涉案不動產(chǎn)，應當只對與案件有關的部分進行查封。
對不可分割的土地、房屋等涉案不動產(chǎn)或者車輛、船舶、航空器以及大型機器、設備等特定動產(chǎn)，可以查封、扣押、凍結犯罪嫌疑人提供的與涉案金額相當?shù)钠渌斘?。犯罪嫌疑人不能提供的，可以予以整體查封。
凍結涉案賬戶的款項數(shù)額，應當與涉案金額相當。
解析：本條體現(xiàn)的是不得超數(shù)額查封、凍結、扣押的原則，只有在犯罪嫌疑人不能提供與涉案金額相當?shù)呢斘飼r，才可整體查封不可分割的土地、房屋等涉案不動產(chǎn)或者車輛、船舶、航空器以及大型機器、設備等特定動產(chǎn)。
第四十八條 對自動投案時主動提交的涉案財物和權屬證書等，公安機關可以先行接收，如實登記并出具接收財物憑證，根據(jù)立案和偵查情況決定是否查封、扣押、凍結。
解析：本條為新增。筆者認為，之所以新增這樣的規(guī)定，是因為主動投案者，其未必構成犯罪或未必需要追究刑事責任，追究刑事責任也未必需要查封、扣押、凍結其財物。
第四十九條 已被依法查封、凍結的涉案財物，公安機關不得重復查封、凍結，但是可以輪候查封、凍結。
已被人民法院采取民事財產(chǎn)保全措施的涉案財物，依照前款規(guī)定辦理。
解析：本條為新增。在刑事訴訟中引入了輪候查封的概念。
第五十條 對不宜查封、扣押、凍結的經(jīng)營性涉案財物，在保證偵查活動正常進行的同時，可以允許有關當事人繼續(xù)合理使用，并采取必要的保值保管措施，以減少偵查辦案對正常辦公和合法生產(chǎn)經(jīng)營的影響。必要時，可以申請當?shù)卣付ㄓ嘘P部門或者委托有關機構代管。
解析：本條為新增。目的是為了盡量減少偵查活動對正常的經(jīng)營活動和辦公活動的影響，盡量減少偵查活動對涉案財物造成的貶損。如公安機關偵查活動中違反了本條規(guī)定，辯護律師和被害人律師都可依法提出法律意見。
第五十一條 對查封、扣押、凍結的涉案財物及其孳息，以及作為證據(jù)使用的實物，公安機關應當如實登記，妥善保管，隨案移送，并與人民檢察院及時交接，變更法律手續(xù)。
在查封、扣押、凍結涉案財物時，應當收集、固定與涉案財物來源、權屬、性質(zhì)等有關的證據(jù)材料并隨案移送。對不宜移送或者依法不移送的實物，應當將其清單、照片或者其他證明文件隨案移送。
解析：本條為新增。辯護人、訴訟代理人認為公安機關違反本規(guī)定的，可依法提出法律意見。
第五十二條 涉嫌犯罪事實查證屬實后，對有證據(jù)證明權屬關系明確的被害人合法財產(chǎn)及其孳息，及時返還不損害其他被害人或者利害關系人的利益、不影響訴訟正常進行的，可以在登記、拍照或者錄像、估價后，經(jīng)縣級以上公安機關負責人批準，開具發(fā)還清單，在訴訟程序終結之前返還被害人。辦案人員應當在案卷中注明返還的理由，將原物照片、清單和被害人的領取手續(xù)存卷備查。
具有下列情形之一的，不得在訴訟程序終結之前返還：
?。ㄒ唬┥嫦臃缸锸聦嵣形床榍宓?；
（二）涉案財物及其孳息的權屬關系不明確或者存在爭議的；
（三）案件需要變更管轄的；
（四）可能損害其他被害人或者利害關系人利益的；
?。ㄎ澹┛赡苡绊懺V訟程序正常進行的；
（六）其他不宜返還的。
解析：本條對舊版規(guī)定第二十六條予以補充完善，對發(fā)還被害人涉案財物的條件、程序及不能發(fā)還的情形都做了較之以前更為明確的規(guī)定。辯護人、訴訟代理人認為公安機關違反本條規(guī)定的，均可提出異議。
舊版規(guī)定第二十六條 未移送的涉案財物的返還，一般應在法院判決生效后進行。對被害人的合法財產(chǎn)及其孳息，確需提前返還的，應當?shù)怯?、拍照或者錄像、估價，并在案卷中注明返還的理由，將原物照片、清單和被害人的領取手續(xù)存卷備查。但具有下列情形之一的，不得提前返還：
?。ㄒ唬┌讣臼聦嵣形床樽C屬實的；
（二）涉案財物的權屬關系不明確或存在爭議的；
?。ㄈ┬枰獙讣扑彤惖毓茌牭?。
第五十三條 有下列情形之一的，除依照有關法律法規(guī)和規(guī)范性文件另行處理的以外，應當立即解除對涉案財物的查封、扣押、凍結措施，并及時返還有關當事人：
（一）公安機關決定撤銷案件或者對犯罪嫌疑人終止偵查的；
?。ǘ┤嗣駲z察院通知撤銷案件或者作出不起訴決定的；
（三）人民法院作出生效判決、裁定應當返還的。
解析：本條為新增。與第五十二條的區(qū)別是：第五十二條是訴訟程序終結前的返還，第五十三條是訴訟程序終結后的返還；第五十二條返還的是被害人，第五十三條返還的是有關當事人。
第五十四條 犯罪分子違法所得的一切財物及其孳息，應當予以追繳或者責令退賠。
發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人將經(jīng)濟犯罪違法所得和其他涉案財物用于清償債務、轉(zhuǎn)讓或者設定其他權利負擔，具有下列情形之一的，應當依法查封、扣押、凍結：
?。ㄒ唬┧嗣髦墙?jīng)濟犯罪違法所得和其他涉案財物而接受的；
?。ǘ┧藷o償或者以明顯低于市場價格取得上述財物的；
（三）他人通過非法債務清償或者違法犯罪活動取得上述財物的；
?。ㄋ模┧送ㄟ^其他惡意方式取得上述財物的。
他人明知是經(jīng)濟犯罪違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過虛構債權債務關系、虛假交易等方式予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞，構成犯罪的，應當依法追究刑事責任。
解析：本條為新增。主要規(guī)定的是“追贓”問題，當今經(jīng)濟犯罪涉案金額越來越大，犯罪越來越有技巧，轉(zhuǎn)移隱匿贓款贓物的手段也越來越高明，有鑒于此，今后被害人的訴訟代理人在協(xié)助、配合、督促公安機關追贓方面將大有可為，這里將衍生出不少的刑民交叉案件。
第五十五條 具有下列情形之一，依照刑法規(guī)定應當追繳其違法所得及其他涉案財物的，經(jīng)縣級以上公安機關負責人批準，公安機關應當出具沒收違法所得意見書，連同相關證據(jù)材料一并移送同級人民檢察院：
?。ㄒ唬┲卮蟮淖咚健⒔鹑谠p騙、洗錢犯罪案件，犯罪嫌疑人逃匿，在通緝一年后不能到案的；
（二）犯罪嫌疑人死亡的；
?。ㄈ┥嫦又卮笞咚?、金融詐騙、洗錢犯罪的單位被撤銷、注銷，直接負責的主管人員和其他直接責任人員逃匿、死亡，導致案件無法適用普通刑事訴訟程序?qū)徖淼摹?/span>
犯罪嫌疑人死亡，現(xiàn)有證據(jù)證明其存在違法所得及其他涉案財物應當予以沒收的，公安機關可以繼續(xù)調(diào)查，并依法進行查封、扣押、凍結。
解析：本條為新增。規(guī)定了公安機關出具沒收違法所得意見書適用的案件類型、條件和程序。
相關問題：
1.什么是“違法所得”？
2017年1月5日起施行的《最高人民法院、最高人民檢察院關于適用犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件違法所得沒收程序若干問題的規(guī)定》（以下簡稱《沒收規(guī)定》，2016年12月26日由最高人民法院審判委員會第1705次會議、最高人民檢察院第十二屆檢察委員會第59次會議通過）第六條規(guī)定：
通過實施犯罪直接或者間接產(chǎn)生、獲得的任何財產(chǎn)，應當認定為刑事訴訟法第二百八十條第一款規(guī)定的“違法所得”。
違法所得已經(jīng)部分或者全部轉(zhuǎn)變、轉(zhuǎn)化為其他財產(chǎn)的，轉(zhuǎn)變、轉(zhuǎn)化后的財產(chǎn)應當視為前款規(guī)定的“違法所得”。
來自違法所得轉(zhuǎn)變、轉(zhuǎn)化后的財產(chǎn)收益，或者來自已經(jīng)與違法所得相混合財產(chǎn)中違法所得相應部分的收益，應當視為第一款規(guī)定的“違法所得”。
2.被沒收的“違法所得”中有被害人或其他利害關系人的財產(chǎn)怎么辦？
《沒收規(guī)定》第十五條第三款規(guī)定：
利害關系人及其訴訟代理人對申請沒收的財產(chǎn)屬于違法所得及其他涉案財產(chǎn)等相關事實及證據(jù)有異議的，可以提出意見;對申請沒收的財產(chǎn)主張權利的，應當出示相關證據(jù)。
《沒收規(guī)定》第十六條規(guī)定：
人民法院經(jīng)審理認為，申請沒收的財產(chǎn)屬于違法所得及其他涉案財產(chǎn)的，除依法應當返還被害人的以外，應當予以沒收;申請沒收的財產(chǎn)不屬于違法所得或者其他涉案財產(chǎn)的，應當裁定駁回申請，解除查封、扣押、凍結措施。
金融詐騙案件包括：集資詐騙、信用卡詐騙、貸款詐騙、金融票據(jù)詐騙、信用證詐騙、保險詐騙、有價證券詐騙等。
本文作者：王剛 北京德恒律師事務所 合伙人
聯(lián)系客服
