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律談︱民事案由確定之律師實務(wù)分析

民事案件案由,實際指民事案件的基礎(chǔ)法律關(guān)系。案由的確定關(guān)系到整個案件訴訟方向及案件結(jié)果的走向。尤其根據(jù)2020年5月1日起施行的最新修訂的《關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》,對于“當(dāng)事人主張的法律關(guān)系性質(zhì)或者民事行為效力與人民法院根據(jù)案件事實作出的認(rèn)定不一致的”情形,案由變更與否已不在是法院必須釋明的情形。故對于起訴之初案由的確定及訴訟中案由錯誤后如何及時變更,成為了民事訴訟中需要審慎注意的關(guān)鍵。以下筆者結(jié)合經(jīng)辦的實務(wù)案例,作出簡要分析。

案情摘要


王某與張某之間簽署了《投資合同》,約定張某對項目的投資金額為50萬,項目期3個月,項目結(jié)束時可享有100萬定額收益,若項目失敗,則承擔(dān)一部分虧損(虧損金額不超過項目投資額)。協(xié)議簽署后,因項目進(jìn)行過程中遭遇虧損,王某便口頭告知了張某項目虧損事宜,項目結(jié)束。兩年后,張某以不知道項目概況為由,雙方的投資款雖名為投資,但實為借貸向廣州某區(qū)法院以民間借貸案由起訴。一審法院以雙方簽署的是投資協(xié)議,且經(jīng)過庭審質(zhì)證認(rèn)定雙方構(gòu)成投資合作法律關(guān)系,而并非民間借貸法律關(guān)系為由直接駁回張某起訴。張某不服,上訴至廣州中院,二審法院以當(dāng)事人起訴的基礎(chǔ)法律關(guān)系與查明事實不一致時,一審法院未對基礎(chǔ)法律關(guān)系的性質(zhì)作出釋明為由,發(fā)回重審。

一審法院重審時,認(rèn)為雙方簽署的投資條款中“關(guān)于項目結(jié)束時可享有定額回報100萬元”指的是無論投資失敗與否,均享有定額收益,與合作法律關(guān)系的共享收益,共擔(dān)風(fēng)險是相違背的,因此認(rèn)定雙方構(gòu)成“名為合作,實為借貸”的法律關(guān)系,支持了張某訴請。王某不服,又針對該重審判決上訴至廣州中院,二審法院首先查實,廣州中院在裁定發(fā)回重審的案件中,張某確定其主張的是投資法律關(guān)系,故廣州中院才據(jù)此發(fā)回重審,一審法院重新立案的案由已經(jīng)由民間借貸糾紛變更為合作糾紛。但張某在一審法院立案后,又重新書寫了《案由說明》,說明雖然張某變更案由為合作糾紛,但是仍然認(rèn)為本案案由不應(yīng)認(rèn)定為合作合同糾紛。二審法院認(rèn)為一審法院前后兩次對本案的案由作出不一樣的認(rèn)定,其主要原因在于對《投資合同》關(guān)于承擔(dān)風(fēng)險的條款認(rèn)定不一致,經(jīng)開庭詢問當(dāng)事人后,二審法院認(rèn)為本案更加符合合作合同的性質(zhì),因而認(rèn)定本案不構(gòu)成借貸關(guān)系,最終駁回張某全部訴訟請求。 

爭議焦點


案涉《投資合同》性質(zhì)如何認(rèn)定?本案基礎(chǔ)法律關(guān)系是民間借貸糾紛還是合作合同糾紛?

相關(guān)法條


《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》

(一)修改前

“訴訟過程中,當(dāng)事人主張的法律關(guān)系的性質(zhì)或者民事行為的效力與人民法院根據(jù)案件事實作出的認(rèn)定不一致的,不受本規(guī)定第三十四條規(guī)定的限制,人民法院應(yīng)當(dāng)告知當(dāng)事人可以變更訴訟請求;當(dāng)事人變更訴訟請求的,人民法院應(yīng)當(dāng)重新指定舉證期限。

(二)修改后

“訴訟過程中,當(dāng)事人主張的法律關(guān)系性質(zhì)或者民事行為效力與人民法院根據(jù)案件事實作出的認(rèn)定不一致的,人民法院應(yīng)當(dāng)將法律關(guān)系性質(zhì)或者民事行為效力作為焦點問題進(jìn)行審理。但法律關(guān)系性質(zhì)對裁判理由及結(jié)果沒有影響,或者有關(guān)問題已經(jīng)當(dāng)事人充分辯論的除外。

存在前款情形,當(dāng)事人根據(jù)法庭審理情況變更訴訟請求的,人民法院應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)許并可以根據(jù)案件的具體情況重新指定舉證期限”。

案例分析


(一)對于上述案例,筆者代理被告,歷經(jīng)兩次一審,兩次二審,最終得到勝訴結(jié)果。從本案的爭議焦點來看,關(guān)鍵點在于雙方簽署的《投資合同》中關(guān)于利益分享和風(fēng)險承擔(dān)的約定是否符合合作糾紛的法律特征?終審判決的法官認(rèn)為,張某投資50萬,但3個月項目期結(jié)束后能享有100萬收益,該約定不符合民間借貸關(guān)于利息的約定;而關(guān)于風(fēng)險分擔(dān),雖張某認(rèn)為,合同約按投資成本50萬承擔(dān)風(fēng)險,卻是在享有100萬收益后再承擔(dān)風(fēng)險,終審法院認(rèn)為這種理解與常理不符,最終認(rèn)定雙方構(gòu)成合作法律關(guān)系。

(二)從整個訴訟的過程中案由的確定來看,在發(fā)回重審的庭審過程中,經(jīng)法官釋明后,張某明確表明其主張投資合同而并非借貸合同。由此可看出,二審法院發(fā)回重審時也認(rèn)定王某和張某構(gòu)成投資合作法律關(guān)系,但其在發(fā)回重審的一審過程中仍然堅持以民間借貸糾紛作為案由,故最終二審敗訴。

(三)從證據(jù)規(guī)則的變動來看,因為本案的所有庭審均發(fā)生在《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》修改之前,故一審法院在發(fā)現(xiàn)當(dāng)事人起訴的基礎(chǔ)法律關(guān)系與認(rèn)定的法律關(guān)系存在不一致時,法院有釋明的義務(wù),故本案才會發(fā)回重審。

如何選定案由


(一)律師在拿到案件時,首先應(yīng)對案件的基礎(chǔ)法律關(guān)系進(jìn)行分析,對照最高人民法院發(fā)布的《民事案件案由規(guī)定》來確定適用的法律及對應(yīng)的案由。其次,在基礎(chǔ)法律關(guān)系比較接近無法確定案由時,可對照立案法院的相關(guān)近期案例來確定案由。最后,在立案時也可與立案庭法官溝通,筆者就曾經(jīng)在廣州某法院立不當(dāng)?shù)美讣r,得知對于合同無效后的不當(dāng)?shù)美畟鶓?yīng)當(dāng)以最開始的基礎(chǔ)法律關(guān)系作為案由,而不能以不當(dāng)?shù)美鳛榘赣伞?/span>

(二)根據(jù)修改后的證據(jù)規(guī)則,法院在發(fā)現(xiàn)當(dāng)事人起訴的基礎(chǔ)法律關(guān)系與認(rèn)定的法律關(guān)系存在不一致時,法院不再有釋明的義務(wù),律師只能根據(jù)庭審走向及法官歸納的爭議焦點,來判斷法院可能對案件的基礎(chǔ)法律關(guān)系的認(rèn)定,在辯論終結(jié)前變更訴訟請求,以達(dá)到不被駁回訴訟請求的目的。

結(jié)語


民事案由的選定可能日常為大多數(shù)人所忽視,實質(zhì)上這也是訴訟案件需要審慎注意的關(guān)鍵環(huán)節(jié),案由的正確選定是案件走向成功的第一步。

律師簡介


陳婧律師

畢業(yè)于中南財經(jīng)政法大學(xué),知識產(chǎn)權(quán)法學(xué)碩士。廣東法丞匯俊律師事務(wù)所合伙人,民事法律專業(yè)委員會副主任。具有十多年律師從業(yè)經(jīng)驗,自執(zhí)業(yè)以來處理多起大標(biāo)的民商事糾紛,均為當(dāng)事人挽回上千萬經(jīng)濟(jì)損失。且曾擔(dān)任了幾十家房地產(chǎn)類、融資性擔(dān)保類的企業(yè)常年法律顧問,均取得良好的服務(wù)效果。也擔(dān)任多起經(jīng)濟(jì)類犯罪的辯護(hù)人,成功為當(dāng)事人打掉罪名或減輕量刑。

擅長業(yè)務(wù)領(lǐng)域:合同類、金融類、公司類民商事訴訟、企業(yè)常年法律顧問及經(jīng)濟(jì)類刑事犯罪辯護(hù)。

陳亞興律師

廣東法丞匯俊律師事務(wù)所專職律師,民事法律專業(yè)委員會秘書長。曾就職于廣東某中級人民法院,熟悉各類民商事案件訴訟流程,具備豐富的訴訟實務(wù)經(jīng)驗。自執(zhí)業(yè)以來,成功代理多起合同類、金融類、公司股權(quán)類民商事糾紛,也擔(dān)任了各類中小型企業(yè)的常年法律顧問,為其提供了優(yōu)質(zhì)法律服務(wù)。



供稿|陳   婧

陳亞興

審稿|陳安娜

排版|余丹妮

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