證券代碼：002966 證券簡(jiǎn)稱：蘇州銀行 公告編號(hào)：2019-023
本行及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
（一）本次股東大會(huì)無(wú)否決議案的情況
（二）本次股東大會(huì)不存在變更前次股東大會(huì)決議的情況
一、會(huì)議召開情況
（一）召開時(shí)間
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2019年12月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2019年12月31日上午9:15至2019年12月31日下午15:00期間任意時(shí)間。
（二）會(huì)議地點(diǎn)：蘇州工業(yè)園區(qū)鐘園路728號(hào)（蘇州銀行大廈）。
（三）召開方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
（四）召集人：蘇州銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本行”）董事會(huì)。
（五）主持人：本行董事長(zhǎng)王蘭鳳女士。
（六）本次股東大會(huì)的召開符合相關(guān)法律法規(guī)和本行章程的規(guī)定。
二、會(huì)議出席情況
出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)代表共50人，代表有表決權(quán)股份1,333,220,834股，占本行有表決權(quán)股份總數(shù)2,732,789,385股的48.7861%。
其中，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表42人，代表有表決權(quán)股份1,327,787,934股，占本行有表決權(quán)股份總數(shù)的48.5873%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表8人，代表有表決權(quán)股份5,432,900股，占本行有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1988%。
本行部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席和列席會(huì)議。江蘇新天倫律師事務(wù)所對(duì)本次會(huì)議作了見證，并出具法律意見書。
三、議案審議情況
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議通過(guò)了以下議案：
（一）以累積投票制的方式，審議通過(guò)了關(guān)于蘇州銀行股份有限公司董事會(huì)換屆選舉的議案，選舉王蘭鳳、趙琨、王強(qiáng)、張小玉、閔文軍、沈謙、徐中、張姝為本行第四屆董事會(huì)董事，選舉侯福寧、葉建芳、劉曉春、范從來(lái)、蘭奇為本行第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事。新任董事任職資格須報(bào)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)，任職時(shí)間從獲得核準(zhǔn)之日起計(jì)算，連選連任董事的任期自本次股東大會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和本行章程，本行董事會(huì)成員中應(yīng)當(dāng)有三分之一以上（含三分之一）獨(dú)立董事。鑒此，金海騰、彭小軍及張旭陽(yáng)將繼續(xù)履行獨(dú)立董事職責(zé)，直至新任獨(dú)立董事的任職資格獲得中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)之日為止。
（二）以累積投票制的方式，審議通過(guò)了關(guān)于蘇州銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案，選舉孟衛(wèi)元、何勝旗、韓燕為本行第四屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事，選舉葛明、陳志、張廣鴻為本行第四屆監(jiān)事會(huì)外部監(jiān)事。
（三）以特別決議審議通過(guò)了關(guān)于修訂《蘇州銀行股份有限公司章程》的議案。
（四）以普通決議審議通過(guò)了關(guān)于蘇州銀行股份有限公司購(gòu)買董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員責(zé)任險(xiǎn)的議案。
（五）以特別決議審議通過(guò)了關(guān)于蘇州銀行股份有限公司發(fā)行二級(jí)資本債券的議案。
（六）以特別決議審議通過(guò)了關(guān)于蘇州銀行股份有限公司符合公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案。
（七）以特別決議逐項(xiàng)審議通過(guò)了關(guān)于蘇州銀行股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案：
1.發(fā)行證券的種類
2.發(fā)行規(guī)模
3.票面金額和發(fā)行價(jià)格
4.債券期限
5.債券利率
6.付息的期限和方式
7.轉(zhuǎn)股期限
8.轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整
9.轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款
10.轉(zhuǎn)股數(shù)量的確定方式
11.轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬
12.贖回條款
13.回售條款
14.發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象
15.向原股東配售的安排
16.債券持有人會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)
17.本次募集資金用途
18.擔(dān)保事項(xiàng)
19.本次決議的有效期
（八）以特別決議審議通過(guò)了關(guān)于蘇州銀行股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性報(bào)告的議案。
（九）以特別決議審議通過(guò)了關(guān)于蘇州銀行股份有限公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案。
（十）以特別決議審議通過(guò)了關(guān)于蘇州銀行股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的議案。
（十一）以特別決議審議通過(guò)了關(guān)于蘇州銀行股份有限公司提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)轉(zhuǎn)授權(quán)相關(guān)人士辦理本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券有關(guān)事宜的議案。
（十二）以特別決議審議通過(guò)了關(guān)于蘇州銀行股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的議案。
上述第（一）、（二）、（四）項(xiàng)議案為普通決議案，其中第（一）、（二）項(xiàng)議案采用累積投票制表決；以上第（三）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九）、（十）、（十一）、（十二）項(xiàng)議案為特別決議議案，已獲得出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)。
四、議案表決情況
本次股東大會(huì)對(duì)議案的具體表決結(jié)果如下：
根據(jù)有關(guān)監(jiān)管規(guī)定，本次股東大會(huì)對(duì)中小投資者就以下議案的投票情況進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票，投票情況如下：
注：本行中小投資者指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有本行5%以上股份的股東以外的其他股東。
五、律師出具的法律意見
江蘇新天倫律師事務(wù)所陳凱、林曉莉律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行見證并出具了法律意見書，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員資格及召集人資格、會(huì)議表決程序等均符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2016年修訂）》和本行章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。
六、備查文件
（一）本次股東大會(huì)會(huì)議決議；
（二）江蘇新天倫律師事務(wù)所出具的法律意見書。
特此公告。
蘇州銀行股份有限公司董事會(huì)
2019年12月31日
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