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如何區(qū)分涉“兩卡”犯罪中的幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪與掩飾、隱瞞犯罪所得罪，我們可以看一起司法案例。 

原判認(rèn)定，2020年11月底，被告人陳某認(rèn)識了被告人李某，共同商議通過幫助他人進(jìn)行資金轉(zhuǎn)賬并從中收取費(fèi)用。同年12月，李某、陳某等人通過蝙蝠聊天軟件收到他人通知后，在明知他人資金來路不明可能系違法所得的情況下，將他人轉(zhuǎn)入陳某賬號的資金用于購買數(shù)字貨幣，然后再將數(shù)字貨幣轉(zhuǎn)入他人指定的其他賬戶，并約定每天獲得200-500元不等的費(fèi)用。

經(jīng)鑒定，被告人陳某名下中國銀行卡等賬戶接收李某1、宋某等人銀行賬戶轉(zhuǎn)來資金共計(jì)960625元，并主要轉(zhuǎn)出至黃某賬戶710850元、劉某賬戶205700元，微信支付44010元。

另查明，2020年12月6日，被害人馬某、左某某、胡某陸續(xù)報(bào)案稱受到他人詐騙，被騙資金轉(zhuǎn)入了本案涉案的李某1、宋某的銀行賬戶。

原判認(rèn)為，被告人陳某、李某明知涉案資金系違法所得，在他人已經(jīng)實(shí)施犯罪行為后幫助進(jìn)行贓款轉(zhuǎn)移，應(yīng)當(dāng)構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

宣判后，成都市成華區(qū)人民檢察院提出抗訴，其抗訴意見為：二被告人主觀上明知上游犯罪是利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，客觀上二被告人幫助轉(zhuǎn)賬是為上游電信網(wǎng)絡(luò)詐騙最終取得財(cái)物進(jìn)行幫助，符合幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的客觀要件，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪定罪。

二審法院認(rèn)定，2020年11月底，原審被告人陳某認(rèn)識了原審被告人李某，二人在明知上家系利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的情況下，約定利用蝙蝠聊天軟件與上家進(jìn)行聯(lián)系，為上家提供銀行卡及幫助，并約定每天按照200元至500元不等收取費(fèi)用。同年12月，陳某提供賬戶，李某具體操作。經(jīng)鑒定，陳某名下中國銀行卡等賬戶接收李某1、宋某等人銀行賬戶轉(zhuǎn)來資金共計(jì)960625元，并主要轉(zhuǎn)出至黃某賬戶710850元、劉某賬戶205700元，微信支付44010元。

二審法院認(rèn)為，原審被告人李某、陳某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。

關(guān)于抗訴意見。二審法院認(rèn)為，首先在案證據(jù)證實(shí)，二原審被告人主觀上明知其系為他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪提供幫助，并不明知其所提供幫助支付結(jié)算的資金系犯罪所得；其次，二原審被告人所提供的幫助，客觀上是為上游信息網(wǎng)絡(luò)詐騙最終取得財(cái)物提供幫助。綜上，二原審被告人的主客觀方面均不符合掩飾、隱瞞犯罪所得罪的構(gòu)成要件，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪對二原審被告人定罪處罰。原判認(rèn)定事實(shí)、適用法律有誤，應(yīng)予糾正。

主觀明知內(nèi)容方面，在幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪中，行為人明知的內(nèi)容是銀行卡可能被用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，程度上是“概括地明知”；在掩飾、隱瞞犯罪所得罪中，行為人明知的內(nèi)容是銀行卡被用于接受、轉(zhuǎn)移贓款等犯罪所得，程度上是“明確知道”。

實(shí)施的具體犯罪行為方面，《2022年會議紀(jì)要》）第五條規(guī)定，行為人向他人出租、出售信用卡后，在明知是犯罪所得及其收益的情況下，又代為轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)等，或者為配合他人轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)而提供刷臉等驗(yàn)證服務(wù)的，可以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪論處。明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，僅向他人出租、出售信用卡，未實(shí)施其他行為，達(dá)到情節(jié)嚴(yán)重標(biāo)準(zhǔn)的，可以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪論處。

然而，就目前的司法案例看，并不能將是否有轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)等，或者為配合他人轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)而提供刷臉等驗(yàn)證服務(wù)作為區(qū)分幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪與掩飾、隱瞞犯罪所得罪的標(biāo)準(zhǔn)。如上述案例，二審法院實(shí)際上也認(rèn)定了原審被告人有轉(zhuǎn)賬行為。

有案例認(rèn)為，掩飾隱瞞犯罪所得罪系上游犯罪實(shí)施完畢后的幫助轉(zhuǎn)移、隱瞞犯罪所得的行為，而幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪中所提供的支付結(jié)算等系幫助上游犯罪實(shí)施的行為，結(jié)算行為是網(wǎng)絡(luò)犯罪完成過程中的一環(huán)。[2]我們對此贊同。

在上述案例中，一、二審法院正是基于不同的事實(shí)，就被告人的行為是構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪還是構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，得出了不同的結(jié)論。

在主觀明知方面，一審法院認(rèn)為被告人明知涉案資金系違法所得，二審法院認(rèn)為被告人主觀上明知其系為他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪提供幫助，并不明知其所提供幫助支付結(jié)算的資金系犯罪所得；在實(shí)施的具體犯罪行為，一審法院認(rèn)為被告人的行為是在他人已經(jīng)實(shí)施犯罪行為后幫助進(jìn)行贓款轉(zhuǎn)移；二審法院認(rèn)為，被告人的行為是為上游信息網(wǎng)絡(luò)詐騙最終取得財(cái)物提供幫助。

在幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪和掩飾、隱瞞犯罪所得罪的關(guān)系上，有兩點(diǎn)需要注意：

第一，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪侵犯的是信息網(wǎng)絡(luò)安全管理秩序，掩飾、隱瞞犯罪所得罪阻礙的是司法機(jī)關(guān)查明追繳犯罪所得的活動，兩個罪名之間是重疊而非對立關(guān)系。根據(jù)刑法第二百八十七條之二第三款之規(guī)定，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪而為其提供支付結(jié)算等幫助行為，同時構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。[3]

第二，出售、出租銀行賬戶幫助實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的犯罪分子接收贓款，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，又根據(jù)上線授意，將存入銀行賬戶的贓款分多次多筆轉(zhuǎn)入上線指定的其他賬戶的，系在上游犯罪既遂后，幫助犯罪分子掩飾、隱瞞贓款真實(shí)流向的行為，已超出了幫助支付結(jié)算的范疇，又構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪?？紤]其行為具有連續(xù)性、目的具有一致性，應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪一罪處罰，不實(shí)行數(shù)罪并罰。

[1]紀(jì)要不是司法解釋，不能作為裁判依據(jù)進(jìn)行援引，只是供各地辦案機(jī)關(guān)在辦案中參考。

[2]湖南省岳陽市中級人民法院（2021）湘06刑終298號刑事判決書。

[3]依照法律規(guī)定，掩飾、隱瞞犯罪所得罪處罰較重，即應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪定罪處罰。