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本文分為（一）（二）兩部分，今天發(fā)送為第（二）部分。

6、犯罪事實不清、證據(jù)不足，不起訴

構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，需要查清案件的犯罪事實，比如被幫助的對象，支付結(jié)算的資金，犯罪的方式手段，非法獲利的具體金額，各個嫌疑人證人的供述能夠互相印證，否則，就屬于事實不清，證據(jù)不足，不能指控構(gòu)成犯罪。

據(jù)湖南省桃江縣人民檢察院桃檢刑不訴〔2020〕97號不起訴決定書公布，嫌疑人鄧某甲在2020年4月至5月期間，與鄧某丙在長沙合伙出資，購買用于“跑分”的電腦設(shè)備等。在一個叫“益善”的“跑分”APP平臺上發(fā)展下線進行“跑分”，為他人轉(zhuǎn)移違法資金，從中獲利，涉案金額達300余萬元，兩人合伙非法獲利至少3萬余元。

檢察院認為桃江縣公安局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足,各證據(jù)之間不能形成完整的證據(jù)鎖鏈。第一，“益善平臺”的創(chuàng)建者沒有查清。第二，“益善平臺”對接的賭博公司沒有查清。第三，“益善平臺”跑分資金的來源沒有查清。鄧某甲供述“益善平臺”的跑分的資金來源于賭博，系上線“肉總”告訴他的，而“肉總”沒有到案，沒有上線“肉總”的證言證實。第四，鄧某甲供述參與跑分、獲利的事實，只有鄧某甲的供述，上線“肉總”沒有抓獲，沒有上線“肉總”的證言證實。綜上所述，該案無法達到事實清楚、證據(jù)確實充分的要求，不符合起訴條件，依法決定對鄧某甲不起訴。

7、共同犯罪中起次要和輔助作?，系從犯，不起訴

根據(jù)我國法律規(guī)定，即使構(gòu)成犯罪，如果屬于犯罪情節(jié)輕微，危害性不大，也可以不予刑事處罰。如果在共同犯罪中只起次要和輔助作?，被認定為從犯，依法可以從輕減輕處罰。

據(jù)廣西壯族自治區(qū)桂林市秀峰區(qū)人民檢察院秀檢刑不訴〔2021〕33號不起訴決定書公布，嫌疑人張某某于2020年4月，在網(wǎng)上結(jié)識上家“老師”，“老師”告知可通過在“億萬家”APP跑分平臺通過操作自己支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬的方式賺錢，其支付寶綁定的銀行賬戶每轉(zhuǎn)賬10000元，可以提成人民幣80元好處費，張予以同意。隨后在“老師”指導下，張某某下載了“億萬家”APP注冊賬號完善信息，并綁定自己的建設(shè)銀行賬戶開始搶單“跑分”（即從上家收到轉(zhuǎn)進資金經(jīng)過張銀行賬戶，再由張操作轉(zhuǎn)出到下家銀行賬戶）。

2020年4月，張某某在家中使用支付寶賬號在“億萬家”平臺上操作，對該平臺上的不明來源資金進行“跑分”轉(zhuǎn)賬一周，后將自己的支付寶賬號密碼交給上家“老師”操作繼續(xù)轉(zhuǎn)賬“跑分”。2020年4月19日至5月17日期間，張某某中國建設(shè)銀行賬戶有大量資金流動，轉(zhuǎn)進資金共計人民幣1073241.83元，張某某獲利人民幣800元。

檢察院認定張某某實施了犯罪行為，但犯罪情節(jié)輕微，其在共同犯罪中起次要和輔助作用，是從犯，應當從輕或者減輕處罰。其系初犯、偶犯，案發(fā)后認罪態(tài)度好，有悔罪表現(xiàn)，自愿認罪認罰，社會危害性不大，依法決定對張某某不起訴。

8、退賠了受害人損失，取得諒解，不起訴

每一起詐騙網(wǎng)絡犯罪，都有受害人遭受巨大的財產(chǎn)損失。在案件事實清楚情況下，可以將取得被害人的諒解作為突破口，而要取得諒解，最好的辦法就是真心賠償受害人的財產(chǎn)損失，表明自己認罪悔罪的態(tài)度，以取得辦案機關(guān)的從輕處罰。

據(jù)湖南省安鄉(xiāng)縣人民檢察院湘安檢刑刑不訴〔2020〕37號不起訴決定書公布，嫌疑人付某某將自己的銀行卡賣給他人，非法獲利6000元，其提供的銀行卡被上游實施犯罪金額為1557786.36元。

檢察院認為，付某某實施了犯罪行為，構(gòu)成了幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪。付某某歸案后，如實地供述了自己的罪行，退賠了非法所得，認罪認罰，且付某某退賠了不是自己所實施詐騙案的受害人車某5萬元，取得了被害人的諒解。綜合全案，付某某被認定為犯罪情節(jié)輕微，依法決定不起訴。

9、在校大學生，積極賠償并取得諒解，不起訴

依據(jù)《最高人民法院刑事審判第三庭 最高人民檢察院第四檢察廳 公安部刑事偵查局關(guān)于深入推進“斷卡”行動有關(guān)問題的會議紀要》，如果涉案人員是在校大學生，又系初犯偶犯，積極賠償受害人損失并取得諒解，認罪認罰，則可以從輕減輕免除處罰。

據(jù)福建省龍巖市新羅區(qū)人民檢察院龍新檢刑不訴〔2022〕5號不起訴決定書公布，嫌疑人賴某甲明知他人可能利用銀行卡實施信息網(wǎng)絡違法活動，仍在龍巖市新羅區(qū)多個銀行網(wǎng)點辦理了興業(yè)銀行卡等四套銀行卡資料（包括銀行卡、銀行卡綁定的U盾、銀行卡密碼以及綁定的電話卡），以每套300元的價格出售給網(wǎng)友“小吳”。經(jīng)查，上述涉案銀行卡進賬金額254075.26元。其中經(jīng)公安部反電信詐騙平臺比對，比中11起電信詐騙犯罪案件，造成被害人葉某某、古麗某某、嚴某某等10人經(jīng)濟損失人民幣35300元。

檢察院認為，賴某甲實施了幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪犯罪行為，但犯罪情節(jié)輕微。賴某甲犯罪后主動投案自首，自愿認罪認罰。考慮到賴某甲作案時系在校大學生，又系初犯、偶犯、且案發(fā)后積極賠償并取得諒解，依法決定對賴某甲不起訴。

10、民營企業(yè)家，退繳違法所得，不起訴

這兩年，在民營企業(yè)家涉嫌犯罪這一塊，出臺了一些少捕慎訴的政策，畢竟保經(jīng)濟保就業(yè)保民生顯得非常重要。如果不是非常嚴重的犯罪，比如是經(jīng)濟犯罪，完全有可能先取保候?qū)?，再不起訴。

據(jù)湖南省岳陽市屈原管理區(qū)人民檢察院屈檢刑不訴〔2021〕Z4號不起訴決定書公布，丁某某，上海*****有限公司法定代表人、執(zhí)行董事，在明知雷火電競、競博電競系境外賭博平臺的情況下，仍接受其贊助，以在**電競技**俱樂部的官方微博上展示兩賭博平臺的商標圖片及微博鏈接和在比賽隊員服裝的胸前部位印刷兩賭博平臺商標圖片的方式，為雷火電競、競博電競賭博平臺進行廣告宣傳。2019年3月15日至2020年3月14日，****文化收取雷火電競賭博平臺廣告宣傳費用350萬元；2020年3月1日至2021年2月28日，****文化收取競博電競廣告宣傳費用275萬元。****文化共計非法獲利625萬元。

檢察院認為，上海**文化發(fā)展有限公司及直接負責的主管人員丁某某，實施了幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪行為，但其自愿認罪認罰，退繳全部違法所得，且系民營企業(yè)。依據(jù)《最高人民檢察院關(guān)于充分發(fā)揮檢察職能依法保障和促進非公有制經(jīng)濟健康發(fā)展的意見》《涉民營企業(yè)家羈押必要性審查專項活動中民營企業(yè)和民營企業(yè)家認定標準的參考意見》和《湖南省人民檢察院關(guān)于充分發(fā)揮檢察職能依法服務和保障民營企業(yè)改革發(fā)展的指導意見》第五條的規(guī)定，為保障和促進非公有制經(jīng)濟健康發(fā)展，支持民營企業(yè)合法創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，保障企業(yè)復工復產(chǎn)，依法決定對上海**文化發(fā)展有限公司及丁某某不起訴。

（石伏龍律師，合伙人，法學碩士，湖南省律師協(xié)會行政法律事務專業(yè)委員會委員，人和刑事辯護專業(yè)委員會副主任，專注于刑事辯護，經(jīng)濟犯罪及企業(yè)法律風險防范）