哈爾濱有這么一家公司
公司員工的“身份”不一般
幾乎都擁有高學(xué)歷
她們基本都是90后的“白富美”
她們愛好潛水、騎馬
豪車豪宅都不在話下
（網(wǎng)絡(luò)配圖）
她們靠著自己的“金領(lǐng)”人設(shè)
吸引到目標(biāo)客戶
讓他們來自己的虛假平臺上
炒虛擬貨幣
但，只要你來了
你的錢，就再也回不來了
……
前不久，香坊公安分局抽調(diào)警力700余人，對3個電信詐騙團(tuán)伙開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動，抓獲涉案人員458人。
怎么發(fā)現(xiàn)的？
2020年9月初，市公安局香坊分局反詐中心民警通過日常網(wǎng)絡(luò)巡查發(fā)現(xiàn)一家科技公司，入職門檻低，工資高，工作時間特別不規(guī)律。經(jīng)過初步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該公司位哈西的一處寫字樓里，表面是做貿(mào)易或是期貨生意，內(nèi)設(shè)總經(jīng)理、部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)會計(jì)、組長等職位，一排排電腦、上下班打卡、還有極具洗腦性的口號，看起來非常正規(guī)。
但通過民警的深入調(diào)查，實(shí)際上該公司并沒有什么也業(yè)務(wù)，但員工卻不少，對外宣傳招聘的員工底薪都在四五千元左右。但入職后，都要經(jīng)過培訓(xùn)，最重要的是牢牢記住公司給自己安排的人設(shè)。員工們?nèi)肼毢笾灰犜?，按照公司發(fā)的統(tǒng)一模板，去和客戶聊天就可以輕松賺錢，有的甚至月收入過萬元。
2020年9月8日
警方發(fā)現(xiàn)這家公司
可能存在“殺豬盤”詐騙行為
開始立案調(diào)查
▽
（網(wǎng)絡(luò)配圖）
通過一個多月的深入調(diào)查
警方基本查清了
這個所謂的科技公司的犯罪事實(shí)
→
據(jù)辦案民警介紹：
該公司是一個標(biāo)準(zhǔn)的從事“殺豬盤”電信詐騙的團(tuán)伙。首先該公司以高額薪資為誘餌大量招聘話務(wù)員，然后對這些人進(jìn)行統(tǒng)一培訓(xùn)，這些員工利用統(tǒng)一設(shè)定的金領(lǐng)人設(shè)，尋找高層次高收入的目標(biāo)客戶進(jìn)行誘騙。
人設(shè)
↓↓
都是“90”后白富美
具有高學(xué)歷、從事金融專業(yè)等資歷
用通過金融轉(zhuǎn)來的錢
買豪車、豪宅、環(huán)游世界
還具有潛水、騎馬、打高爾夫球等
上流人士的愛好運(yùn)動
（網(wǎng)絡(luò)配圖）
設(shè)立這一切虛擬形象的背后
目的則是想博人眼球
吸引更多的人
來和這些“人設(shè)”交往
拓展交際圈
誘餌
↓↓
接下來
這些“金領(lǐng)”便開始與客戶聊天
培養(yǎng)感情
等待感情升溫到一定程度后
便拋出誘餌
以有內(nèi)幕消息為借口
吸引對方到他們自己設(shè)立的虛假平臺
去炒一種虛擬貨幣
上鉤
↓↓
犯罪分子通過手中的假平臺
控制漲跌
讓受害者信以為真
當(dāng)目標(biāo)客戶完全信任
并大量追加投資時
詐騙分子就會控制平臺
讓客戶誤以為投資失敗
而實(shí)際上
當(dāng)客戶把資金投入的所謂的平臺上時
他的錢就再也拿不回去了
民警在工作中發(fā)現(xiàn)
與這家公司相關(guān)聯(lián)的
具有同種模式、有相同作案手法的公司
還不止這一家
在哈爾濱市的道里區(qū)、南崗區(qū)還有兩家這樣的公司：
負(fù)責(zé)人分別為王某和史某某，每家公司還同時裂變?yōu)槎鄠€分工不同的子公司。這三家公司涉及了三個詐騙團(tuán)伙11個窩點(diǎn)，散布在哈爾濱市的多個區(qū)域。其中有一家做得具有一定規(guī)模，共有7個犯罪窩點(diǎn)，人員共計(jì)就有200余人。
2020年10月16號，香坊分局出動了700余警力，展開統(tǒng)一集中收網(wǎng)。
700多名警力登上22臺大客車，分別奔赴分布在香坊、道里、道外、南崗、松北區(qū)的11個犯罪窩點(diǎn)，在下午13時許分別到達(dá)了各自指定抓捕地點(diǎn)。
14時許，指揮部下達(dá)統(tǒng)一抓捕指令，11個抓捕組同時出擊，一舉將王某、孫某、史某三個團(tuán)伙的主犯及團(tuán)伙其他成員共計(jì)458人抓獲，現(xiàn)場扣押犯罪分子使用的涉案手機(jī)1000余部、涉案電腦600余臺，經(jīng)初步查明，涉案資金達(dá)億元。
其中一家涉案公司位于一棟寫字樓里，為避免引人注意，幾十名便衣警察分批進(jìn)入大廈，先在樓梯間里預(yù)伏，等待時機(jī)。將近下午三點(diǎn)，公司員工已基本就位工作，抓捕行動即刻開始，公司負(fù)責(zé)人被當(dāng)場抓獲。
在抓捕現(xiàn)場
很多員工打開的電腦界面上
都留有大量的涉案電子物證
包括統(tǒng)一的虛擬幣投資平臺
自制的K線漲跌走勢圖
統(tǒng)一的話術(shù)
聊天記錄等等
辦案民警發(fā)現(xiàn)，員工都是對目標(biāo)客戶進(jìn)行一個統(tǒng)計(jì)，大部分都是異性男性客人，把他所有的詳細(xì)信息制定成表格，包括他的工作、興趣愛好、工資、每天的作息時間。
辦案民警介紹
涉案公司的詐騙手段
01 第一步
利用統(tǒng)一設(shè)定的金領(lǐng)人設(shè)，尋找高層次高收入的目標(biāo)客戶。
02 第二步
和客戶聊天，培養(yǎng)感情，這個過程俗稱為“養(yǎng)豬”。
03 第三步
拋出誘餌，以有內(nèi)幕消息為借口，吸引對方到他們自己設(shè)立的虛假平臺，去炒一種虛擬貨幣。
這個平臺是公司做的虛假K線
都是人為可控的
當(dāng)目標(biāo)客戶完全信任
并大量追加投資時
就是騙局的最后一步“殺豬”
目前，專案組核實(shí)整個案件涉案金額超過一億元，三個團(tuán)伙主犯王某、孫某、史某某等41人被依法提起訴訟，案件正在進(jìn)一步工作中。
警方提示，投資理財(cái)需要選擇正規(guī)的渠道，不要將資金投入到我們不熟悉的不了解的一個領(lǐng)域，高收益高回報同樣也面臨著背后不可預(yù)知的高風(fēng)險。
沈正偉 實(shí)習(xí)生 張雨安 記者 王鴻凌 王驍
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