薦股詐騙，屢禁不止。如果有人打著“免費薦股”的幌子來和你搭訕，可千萬別信。
重慶近日破獲了一起特大薦股詐騙案，154人嫌疑人被抓獲，其中84名嫌疑人被警方用四輛大巴車從廣西桂林押解至渝，這一詐騙團(tuán)伙以薦股為名，實施網(wǎng)絡(luò)電信詐騙，受害者眾多。
這并不是近期的第一起薦股詐騙案，據(jù)不完全統(tǒng)計，一個月來，共有四起相關(guān)案件，抓獲薦股“騙子”284人，其中年齡最小的“騙子”僅18歲，做一單“提成”50元，而受損失的投資者遍布全國，涉案金額暫無法估量。
A股的1.4億投資者可要長點心，在弱市經(jīng)受市場調(diào)整已讓不少人身心俱疲，可別上了“薦股”詐騙的當(dāng)，得不償失。
套路一：偽造股票收益截圖，騙投資者交納'信息費'
這起詐騙案發(fā)生在重慶，犯罪團(tuán)伙以“免費薦股”名義實施詐騙，警方1月5日共抓獲犯罪嫌疑人154名，其中84名嫌疑人被警方用四輛大巴車從廣西桂林押解到渝，凍結(jié)涉案資金逾1000萬元。
2018年3月，重慶云陽縣公安局接到重慶市公安局刑偵總隊指令，一詐騙團(tuán)伙以薦股為名，實施網(wǎng)絡(luò)電信詐騙，受害者眾多。該案被列為公安部部督專案。云陽縣公安局迅速成立專案組，先后轉(zhuǎn)戰(zhàn)廣東、廣西、江蘇、浙江等省市，開展調(diào)查取證工作。
歷經(jīng)10個多月調(diào)查，專案組掌握了團(tuán)伙的犯罪證據(jù)，并最終鎖定嫌疑人身份和窩點，隨即組織精干警力赴廣西桂林，與當(dāng)?shù)鼐铰?lián)合開展集中抓捕行動，當(dāng)場抓獲嫌疑人154名，查扣作案用電腦硬盤、手機(jī)、銀行卡及詐騙話術(shù)模板等物品，凍結(jié)涉案資金1000余萬元。經(jīng)甄別排查，2018年1月3日，專案組將84名嫌疑人連夜押解回重慶云陽，其余嫌疑人已移交廣西桂林警方處理。
據(jù)悉，嫌疑人趙某、張某夫婦成立深圳市聚贏互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司、廣西聚贏資產(chǎn)管理有限公司，租用高級寫字樓，在無任何股票經(jīng)紀(jì)資質(zhì)的情況下，招募沒有證券業(yè)知識的人員，編寫話術(shù)模板，以向他人推薦股票為名進(jìn)行詐騙活動。
員工用公司提供的股民信息，采取主動給客戶打電話、加微信，編寫話術(shù)模板，偽造股票收益截圖，虛構(gòu)公司有專業(yè)股票分析團(tuán)隊指導(dǎo)，公司資金雄厚可拉升股票，能讓受害人在短時間內(nèi)獲得高額收益等虛假事實，用免費薦股的方法層層引人入局，誘騙受害人支付980元、9800元、16800元、26800元等金額不等的“信息費”，以獲得公司推薦股票、指導(dǎo)操作的服務(wù)。目前，案件正在進(jìn)一步辦理中。
套路二：冒充美女專盯中年男士，誘騙'投資'
安徽省宿州市蕭縣公安局12月底破獲的一起網(wǎng)絡(luò)炒股詐騙案，涉案金額1000余萬元，抓獲詐騙嫌疑人73名。
這起案件有一顯著特點，即在微信上冒充美女，專盯中年男士，誘騙“投資”。2018年3月，宿州市蕭縣居民靳某在微信上認(rèn)識一個名為“海棠”的女子，兩人就炒股話題相談甚歡。在兩人熟識后，“海棠”向靳某推薦港股，引導(dǎo)其進(jìn)入炒股的網(wǎng)絡(luò)直播間，并向靳某介紹炒股分析師、炒股軟件客服等。
在“海棠”的誘導(dǎo)下，靳某下載安裝指定的炒股軟件，并按照分析師和軟件客服的要求，陸續(xù)向?qū)Ψ教峁┑你y行賬戶匯款進(jìn)行投資。靳某先后轉(zhuǎn)賬70余萬元到股票賬戶后，投資屢屢虧損，想抽身提現(xiàn)卻發(fā)現(xiàn)無法提現(xiàn)。當(dāng)他再聯(lián)系“海棠”時，發(fā)現(xiàn)該人已不知所蹤。
經(jīng)專案組偵查，“海棠”真人是江西贛州某貿(mào)易有限公司的一名男性員工。該公司是一個組織嚴(yán)密、分工明確、手法嫻熟的詐騙團(tuán)伙，涉及眾多社交賬號和平臺，且交易手段隱蔽。該團(tuán)伙通過購買個人信息或微信“搖一搖”“探探”等社交軟件，篩選出有一定資產(chǎn)的中年男士作為詐騙對象，再用經(jīng)過包裝的女性賬號主動添加詐騙對象為好友，通過一段時間的聊天取得對方信任后，誘導(dǎo)其“投資”。
8月24日，在江西警方的配合下，蕭縣警方將70名犯罪嫌疑人抓獲歸案?，F(xiàn)場扣押涉案電腦76臺、涉案手機(jī)100余部，凍結(jié)贓款190余萬元。近日，抓捕民警分別趕赴福建廈門和福州，將制作炒股軟件的黃某、劉某、張某抓獲歸案。
據(jù)犯罪嫌疑人交代，該詐騙團(tuán)伙內(nèi)部分為7個詐騙小組，每組都有女組員專門與詐騙對象進(jìn)行語音、電話聊天，從開始接觸到實施詐騙有3個月至4個月的經(jīng)營時間。2017年10月以來，該團(tuán)伙詐騙近50人，涉案金額1000余萬元。目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
套路三：交會費加'薦股群'，50人中49人是騙子
這是12月中旬破獲的案件，重慶市公安局南岸區(qū)分局主導(dǎo)，該局在重慶市反詐騙中心的指導(dǎo)下，打掉一個以“薦股”為名義實施詐騙的犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人36人，扣押作案手機(jī)100余部、硬盤50余臺。
經(jīng)過4個月縝密偵查，專案組民警逐步查明了以朱某偉為首的“薦股”詐騙團(tuán)伙的組織架構(gòu)：朱某偉等人在廣東省佛山市租賃寫字樓，成立“百利科技有限公司”，招募向某明、董某媛和黎某等人為組長，聘用朱某帆、劉某宇、宋某等人為業(yè)務(wù)員，通過在網(wǎng)絡(luò)“薦股”的方式，實施詐騙，受害人遍布全國各地，人數(shù)超過200人，初步凍結(jié)贓款已超200余萬元，涉案金額預(yù)計更多。
據(jù)辦案民警介紹，該犯罪團(tuán)伙分為老板、組長、業(yè)務(wù)員三個層級。老板主要負(fù)責(zé)公司注冊、場地租賃、提供設(shè)備和工作微信、制定相關(guān)行騙話術(shù)、招聘人事及贓款分配；組長負(fù)責(zé)培訓(xùn)員工，并在客戶群里裝扮老師、操盤手、帶單；業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)通過老板提供的號碼資源和工作微信號添加客戶，利用話術(shù)引誘受害人落入陷阱。
犯罪嫌疑人作案手法為：被害股民被業(yè)務(wù)員主動加好友，該業(yè)務(wù)員聲稱有股票專家和操盤老師指導(dǎo)購買股票，繳納會費后可享受每天牛股推薦信息，讓會員炒股賺錢。受害人繳納1680元不等的會費后，所謂的“炒股專家”就向受害人傳授“炒股秘籍”，并推薦一些“牛股”，并附上該“牛股”的盈利截圖，騙取受害人信任。但受害人買進(jìn)所謂的“牛股”后，絕大多數(shù)人面臨的都是慘重的損失。
經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)這些所謂的“牛股”均是嫌疑人編造的虛假信息。而為了避免受害股民發(fā)覺騙局的存在，嫌疑人均以股市行情不穩(wěn)定，建議炒期貨等，引誘受害人進(jìn)一步進(jìn)入犯罪嫌疑人設(shè)定的更深陷阱，被騙金額也越來越大。此外，業(yè)務(wù)員還會將受害人拉進(jìn)一個股票交流群，冒充其他股民“安撫”炒股虧損的受害者。
辦案民警說：“對每一個受害人，他們都會建一個這樣的群，成員一般有四五十人。但群里只有一個是真正的股民，其他的都是騙子，一個業(yè)務(wù)員會注冊多個微信賬號扮演不同的人?！?/span>
據(jù)了解，犯罪嫌疑人的文化水平都不高，基本都不具有分析、推薦股票的相關(guān)知識和能力。該團(tuán)伙中，年齡最小的只有18歲。據(jù)嫌疑人交代，業(yè)務(wù)員的薪水由兩三千元的底薪加提成構(gòu)成，每“做成一單”，業(yè)務(wù)員可提取500元；每名組長手下有若干業(yè)務(wù)員，組長每單可提取50元。
套路四：網(wǎng)絡(luò)直播間薦股，得手后拉黑投資者
12月初破獲的這起案件，正是利用了現(xiàn)在大火的網(wǎng)絡(luò)直播平臺薦股，以達(dá)到詐騙的目的。
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