近期，海口市瓊山區(qū)大致坡的吳某寶經(jīng)營了一樁特殊又神秘的“生意”。他租了一處民房，雇了幾個(gè)小弟，“生意”風(fēng)生水起。正因?yàn)槠洹吧狻迸d旺，他們巨額的銀行流水引起了警方的注意。警方在偵查此案的同時(shí)，還發(fā)現(xiàn)了另一個(gè)涉案團(tuán)伙，隨后將該團(tuán)伙成員全部抓獲，從而揭開了這兩個(gè)特大幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙的真面目。?
落網(wǎng)的嫌疑人。（警方供圖）
6月14日，
省公安廳海岸警察總隊(duì)
第二支隊(duì)馮家海岸派出所的民警
向記者介紹了偵破這兩起案件的經(jīng)過。
1
接到報(bào)案：
有多張銀行卡交易異常
1月19日，一名自稱是農(nóng)商行工作人員的人匆匆來到馮家海岸派出所。他反映，近期有好幾張?jiān)谠撔虚_戶的銀行卡流水特別大，每天的資金進(jìn)出頻繁，交易異常，存在洗錢嫌疑。該所所長李希萬立即帶領(lǐng)民警到該行展開調(diào)查。
經(jīng)調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)該工作人員反映的幾張銀行卡流水確實(shí)過于頻繁，短短一個(gè)月，有的銀行卡就有幾百萬元的資金進(jìn)出，最多的一張流水將近兩千萬元。
工作人員稱，因?yàn)檫@幾張銀行卡交易異常，該行便停止了這幾張卡的網(wǎng)上交易功能，卡主只能到網(wǎng)點(diǎn)取現(xiàn)。前段時(shí)間，就有人拿著其中一張銀行卡到柜臺(tái)來要求取現(xiàn)，但因?yàn)樗皇强ㄖ鞅救耍衽_(tái)沒有給他取現(xiàn)。
2
調(diào)查遇阻：
團(tuán)伙突然全部“消失”
因?yàn)樯姘附痤~巨大，馮家海岸派出所將案情向文昌市公安局反詐中心匯報(bào)。在反詐中心的指導(dǎo)下，民警圍繞這幾張可疑的銀行卡卡主展開調(diào)查。民警發(fā)現(xiàn)這幾張銀行卡均為文昌本地或?？诖笾缕碌木用癯钟校渲卸∧硶x、王某潑和羅某德的幾張卡近期交易資金達(dá)4200多萬元。
“調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這幾個(gè)人都與大致坡鎮(zhèn)居民吳某寶關(guān)系密切，他們經(jīng)常在一起活動(dòng)?！鞭k案民警詹達(dá)旺介紹說。
民警發(fā)現(xiàn)，吳某寶在大致坡鎮(zhèn)租了一處民房。他家里有住房，在大致坡鎮(zhèn)又沒做生意，他租房干什么？警方覺得非常可疑。“我們經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，他租的這棟六層民宅的三樓，常有六七個(gè)年輕人出現(xiàn)，于是我們判斷這就是他們刷流水的地方。”詹達(dá)旺說。
但奇怪的是，警方調(diào)查幾天后，這伙人突然全部“消失”了。后來民警從房東處了解到，他們不但租了三樓，還租了六樓的一個(gè)房間，但這些年輕人平常不上六樓。
聽房東這么一說，偵查員恍然大悟，可能是偵查員在偵查過程中被住在六樓的人察覺了，所以他們搬走了。
于是，民警調(diào)整了調(diào)查方案。
又過了大概一周時(shí)間，民警發(fā)現(xiàn)，離馮家海岸派出所大概兩公里的一個(gè)養(yǎng)殖場，近期突然有多人進(jìn)進(jìn)出出。
“據(jù)群眾反映，這是王某潑家的養(yǎng)殖場，王某潑是吳某寶身邊的小弟。這個(gè)養(yǎng)殖場原來是租給別人的，現(xiàn)在租期滿了，吳某寶打算和王某潑父親一起投資重新翻修后搞養(yǎng)殖。”李希萬說。
經(jīng)過一段時(shí)間的調(diào)查，該團(tuán)伙犯罪事實(shí)清楚，于是警方?jīng)Q定收網(wǎng)。
03
警方收網(wǎng)：
4人睡覺時(shí)被抓，1人仍在逃
2月9日，警方將詹某旺、莊某望抓獲。
2月14日中午，警方在該養(yǎng)殖場邊上的民房內(nèi)將還在睡覺的丁某晉、邢某均、王某潑、羅某德4人抓獲，當(dāng)場繳獲手機(jī)十多部、銀行卡三十余張。令警方遺憾的是，吳某寶當(dāng)時(shí)剛好外出不在養(yǎng)殖場，所以沒抓到他。
據(jù)嫌疑人交代，吳某寶和文昌東路鎮(zhèn)的林某益是團(tuán)伙的頭目。為了方便，吳某寶在大致坡鎮(zhèn)租了房子給小弟居住和操作。吳某寶特別狡猾，為防止警方一窩端，他在六樓租了一間房自己住，平常不允許小弟上去。
在警方暗中調(diào)查時(shí)，吳某寶發(fā)現(xiàn)附近經(jīng)常有陌生人出現(xiàn)，于是他懷疑被盯上了。安全起見，他帶領(lǐng)小弟們連夜搬家。為躲風(fēng)頭，吳某寶還準(zhǔn)備把養(yǎng)殖場搞起來以掩人耳目，機(jī)會(huì)合適時(shí)再重操舊業(yè)。
在之后的調(diào)查中，警察發(fā)現(xiàn)，該洗錢團(tuán)伙共有11人。吳某寶是他們的最上家，吳某寶讓林某益管理手下的一幫小弟，幫他辦理銀行卡，綁定手機(jī)卡用于在“跑分”平臺(tái)“上下分”。
隨著“業(yè)務(wù)量”的增加，銀行卡不夠用，他們就又以500元至2000元一張的價(jià)格收購銀行卡。有的小弟為了獲取更多報(bào)酬，除了在各個(gè)銀行辦理多張卡，還偷拿父母的銀行卡出售使用。他們幫吳某寶在“跑分”平臺(tái)“上下分”，然后吳某寶再根據(jù)每筆交易按比例給他們報(bào)酬。
隨后，警方陸續(xù)將涉案人員周某寶、丁某鵬抓獲，嫌疑人黃某雄在警方規(guī)勸下投案自首。5月28日，該團(tuán)伙重要成員林某益到文昌市公安機(jī)關(guān)自首，只剩吳某寶在逃。
04
調(diào)查發(fā)現(xiàn)：
還有另一“跑分”洗錢團(tuán)伙
在警方緊鑼密鼓地對以吳某寶為首的團(tuán)伙進(jìn)行調(diào)查時(shí)，又發(fā)現(xiàn)了另外的線索。
“3月2日，我們發(fā)現(xiàn)轄區(qū)有另一伙人也涉及幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動(dòng)，他們以黃某發(fā)為上線，共有9人涉案。”李希萬向記者介紹。
經(jīng)過偵查，在他們的犯罪事實(shí)清楚證據(jù)確鑿后，警方?jīng)Q定收網(wǎng)。截至4月27日，警方先后將這個(gè)團(tuán)伙中的黃某發(fā)、史某聶、史某軍、陳某剛、周某技5人抓獲，黃某梁、史某宣、史某政、史某彬4人經(jīng)警方規(guī)勸后投案自首。
截至目前，據(jù)警方不完全統(tǒng)計(jì)，這兩個(gè)“跑分”洗錢團(tuán)伙的涉案流水已經(jīng)達(dá)到2.5億元，涉案人員中有13人涉及幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被文昌市檢察院提起公訴，2人被取保候?qū)彛?人不予起訴。
目前，警方正抓緊對吳某寶的追捕。
