如果你是一名公司會(huì)計(jì)，一定要提高防范意識，謹(jǐn)防騙子扮演公司領(lǐng)導(dǎo)，以電話、QQ群聊天等形式要求轉(zhuǎn)賬。近日，山東省濟(jì)南市平陰縣一家公司會(huì)計(jì)被拉入QQ群，在接收假領(lǐng)導(dǎo)指令后將527萬轉(zhuǎn)賬給了騙子。
一個(gè)電話后被拉入“領(lǐng)導(dǎo)”QQ群
2021年4月，平陰一家公司會(huì)計(jì)接到了一個(gè)電話，電話里的人自稱銀行負(fù)責(zé)對公賬戶的管理人員，需要與他們公司對接業(yè)務(wù)。巧合的是，騙子打電話的時(shí)間正好是公司需要辦理類似業(yè)務(wù)的時(shí)候。因此，會(huì)計(jì)放松了警惕，與騙子通過QQ進(jìn)行了相關(guān)業(yè)務(wù)溝通。在取得這名會(huì)計(jì)初步信任后，騙子將其拉入了一個(gè)新的QQ群。
圖為受騙會(huì)計(jì)與“領(lǐng)導(dǎo)”QQ群聊天記錄
進(jìn)群后，會(huì)計(jì)發(fā)現(xiàn)群里還有兩個(gè)人，看頭像一個(gè)是公司的“法人”，一個(gè)是公司的“總經(jīng)理”。QQ群中，兩名公司“領(lǐng)導(dǎo)”以日常業(yè)務(wù)的名義，指令會(huì)計(jì)轉(zhuǎn)出527萬元。轉(zhuǎn)出后，會(huì)計(jì)覺得事情有些不對勁，便與公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了電話溝通。這才發(fā)現(xiàn)被騙，于是趕緊報(bào)了警。
左右滑動(dòng)查看受騙會(huì)計(jì)與“領(lǐng)導(dǎo)”QQ群聊天記錄
民警及時(shí)止付410萬
并抓回犯罪嫌疑人
接到報(bào)警后，平陰縣公安局立即對相關(guān)銀行賬號進(jìn)行了止付，及時(shí)止付了 410萬元。同時(shí)，民警對銀行卡內(nèi)的資金流向進(jìn)行了調(diào)查，鎖定了位于河南、江西、昆明等地的多名犯罪嫌疑人。在充分摸排的基礎(chǔ)上，今年8月，民警兵分三路，前往各地開展抓捕，最終將5名犯罪嫌疑人抓獲歸案。
圖為民警赴外地抓獲犯罪嫌疑人
據(jù)了解，為了更好地預(yù)防電信詐騙，平陰警方還跟保險(xiǎn)公司、銀行進(jìn)行合作，推出了電詐保險(xiǎn)，采取多種措施保障人民群眾財(cái)產(chǎn)安全。
警方提醒
對企業(yè)財(cái)會(huì)人員進(jìn)行詐騙的形式，通常涉及金額較多、危害性較大，詐騙分子在進(jìn)行實(shí)際操作時(shí)通常會(huì)提前潛伏在公司的QQ群中，通過暗中觀察了解公司內(nèi)部的業(yè)務(wù)以及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)說話的語氣方式，以方便對財(cái)會(huì)人員進(jìn)行詐騙。
公司及企業(yè)的財(cái)務(wù)人員在收到上級指令要求轉(zhuǎn)賬或匯款時(shí)，務(wù)必先與上級進(jìn)行面對面確認(rèn)，或電話、視頻聯(lián)系，反復(fù)確認(rèn)信息及指令后再進(jìn)行操作，切勿因一時(shí)疏忽而造成經(jīng)濟(jì)損失。
作者｜法治日報(bào)全媒體記者 姜東良 見習(xí)記者 李娜 通訊員 張航鷹
來源：法治日報(bào)
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