“殺豬盤”，是指一種先通過網(wǎng)絡(luò)交友，再誘導(dǎo)實(shí)施電信詐騙的方式，所謂“放長(zhǎng)線養(yǎng)豬”，養(yǎng)得越久，詐騙得越狠。近日，重慶警方對(duì)外公布，成功偵破一起公安部督辦的特大跨境“殺豬盤”電信詐騙案件，抓獲嫌疑人102名，扣押涉案資金2000余萬(wàn)元，摧毀黑灰產(chǎn)業(yè)窩點(diǎn)6個(gè)。
2019年年底，重慶黔江市民李先生結(jié)識(shí)了網(wǎng)友“天道酬勤”，兩人很投緣，很快就以兄弟相稱。2020年年初，該網(wǎng)友開始向李先生介紹某網(wǎng)絡(luò)投資理財(cái)平臺(tái)，稱其在平臺(tái)有熟人，知道內(nèi)幕，小投入可以賺大錢。李先生按照對(duì)方指導(dǎo)，前三次投入1萬(wàn)余元就獲利2000余元。
受害人 李先生：這三次都從平臺(tái)上順理成章地取出來了，第四次他就叫我充3萬(wàn)塊，一充進(jìn)去以后，后面我就取不出來了。
對(duì)方勸李先生不用擔(dān)心，自己有內(nèi)幕消息，換種數(shù)字競(jìng)猜玩法，繼續(xù)投注，穩(wěn)賺不賠，能掙更多的錢。
受害人 李先生：我也相信了，我就照樣填了這個(gè)(內(nèi)幕)數(shù)字，數(shù)字一填馬上就中獎(jiǎng)了， 中的是17萬(wàn)多，加我原來那些(沒取出的)差不多20來萬(wàn)了。
隨后，該網(wǎng)友謊稱本金不提現(xiàn)有過夜彩金，充10萬(wàn)送8888元、充100萬(wàn)可成為至尊會(huì)員，誘騙李先生不斷增加投資。到今年1月23日，李先生陸續(xù)投入100余萬(wàn)元，卻發(fā)現(xiàn)該平臺(tái)仍無法提現(xiàn)。而曾經(jīng)無話不談的“兄弟”卻像人間蒸發(fā)一樣，不見蹤影。李先生這才意識(shí)到自己被騙，立即向黔江區(qū)公安局報(bào)案。辦案民警判斷，李先生可能遭遇了“殺豬盤”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，隨后重慶市公安局刑偵總隊(duì)聯(lián)合黔江區(qū)公安局成立專案組，開展偵查工作。
經(jīng)過專案組數(shù)月的偵查，一個(gè)涉案金額巨大、人員眾多、洗錢線路漫長(zhǎng)的詐騙團(tuán)伙浮出水面。辦案民警通過對(duì)涉案的資金賬戶以及相關(guān)平臺(tái)的資金流篩選梳理，發(fā)現(xiàn)所有資金的流向，都關(guān)聯(lián)出山東濟(jì)南十多名具有作案嫌疑的人員。
隨著線索的明晰，專案民警在今年3月趕赴山東實(shí)地偵查，發(fā)現(xiàn)以楊某為首的十余名嫌疑人，在當(dāng)?shù)刈?cè)成立了一家互聯(lián)網(wǎng)公司，暗地里進(jìn)行洗錢的犯罪事實(shí)。
專案組民警 喻桃：為境外犯罪團(tuán)伙在境內(nèi)洗錢，再由楊某等人通過人員運(yùn)輸?shù)姆绞剑瑥纳綎|省濟(jì)南市運(yùn)送到福建省泉州市，交給境外的犯罪團(tuán)伙。
民警立即奔赴福建開展偵查，很快鎖定了犯罪嫌疑人張某。專案民警通過偵查，發(fā)現(xiàn)張某和幾名同鄉(xiāng)頻繁往返于福建和廣東，每次出行都隨身帶有數(shù)百萬(wàn)元現(xiàn)金，在深圳市的各個(gè)銀行通過無卡存款的方式，將錢存入33個(gè)不同的銀行賬戶內(nèi)。
專案組民警 喻桃：通過我們對(duì)這33張卡的流水調(diào)取發(fā)現(xiàn)，資金量達(dá)3.3億元 ，下級(jí)收款賬戶涉及5500余個(gè)。
隨著偵查深入，一個(gè)跨國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)的組織架構(gòu)也漸漸清晰。該團(tuán)伙在東南亞開展 “殺豬盤”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，再通過境內(nèi)洗錢團(tuán)伙對(duì)涉案資金進(jìn)行漂白。今年5月15日，在公安部打擊“殺豬盤”專項(xiàng)指揮部統(tǒng)一指導(dǎo)下，重慶警方調(diào)集130名警力，組成7個(gè)抓捕小組分赴上海、江蘇、天津等地，在當(dāng)?shù)鼐脚浜舷拢M(jìn)行了兩次收網(wǎng)行動(dòng)，共搗毀窩點(diǎn)6個(gè)，查扣涉案資金2000余萬(wàn)元。
據(jù)犯罪嫌疑人王某交代，“殺豬盤”詐騙集團(tuán)內(nèi)部分為“話務(wù)組”“技術(shù)組”“洗錢組”?！霸拕?wù)組”每個(gè)人都有專門的聊天套路和技巧。
犯罪嫌疑人 王某：一個(gè)客戶從加他聊，快則三天，慢則五到十天左右，一般的話，我們做業(yè)務(wù)員看客戶充個(gè)三五百塊錢，我們就不管了，看業(yè)務(wù)主要是看我們?cè)趺锤蛻簦诹奶鞎r(shí)候發(fā)生感情，這是最主要的，一般感情維護(hù)好了，然后視頻之后就很好操作了。
在贏得受害人信任后，便透露自己掌握投資理財(cái)平臺(tái)、賭博網(wǎng)站漏洞或內(nèi)部有熟人，引導(dǎo)其充值、投注。先以小利誘惑，再實(shí)施深入詐騙。而這些平臺(tái)和網(wǎng)站都是“技術(shù)組”負(fù)責(zé)提供，每個(gè)受害人接觸的網(wǎng)站都是定制的，一旦被發(fā)現(xiàn)就直接關(guān)閉，根本不影響“話務(wù)組”對(duì)其他人的詐騙。
為了躲避警方的追查，網(wǎng)站使用的服務(wù)器都是在國(guó)外租用的。因該案涉案人員眾多、金額巨大，目前，重慶警方對(duì)該案正在進(jìn)一步偵破中。
重慶市黔江區(qū)公安局治安支隊(duì)政委 李小林：網(wǎng)絡(luò)交友須謹(jǐn)慎，網(wǎng)上投資有風(fēng)險(xiǎn)。在虛擬的網(wǎng)絡(luò)世界里，請(qǐng)一定不要相信網(wǎng)友所說的低成本、高回報(bào)、穩(wěn)賺不賠、系統(tǒng)漏洞等投資謊言，一旦發(fā)現(xiàn)被騙，立即到公安機(jī)關(guān)報(bào)警。
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