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“我在緬北做電詐”——一群犯法者的審訊供述
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2023.04.20 北京

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從“被欠薪者”搖身一變成為“股東”,2020年9月,28歲的良波走上了在緬甸北部做電信詐騙的巔峰——一個“蝦兵蟹將”的巔峰,他將為此付出11年有期徒刑和罰金30萬元的代價。

2023年3月23日,江蘇省淮安市洪澤區(qū)人民法院作出判決,良波等28人被判刑,他們曾在菲律賓和緬甸的3個犯罪集團從事電詐或在境內(nèi)洗錢,2年間涉案金額高達844.97萬元,受害者57人,損失最多的被騙走137.5萬元。

(洪澤區(qū)人民法院庭審現(xiàn)場)

觸目驚心的數(shù)字背后是精心編織的心理操控術。記者近日在洪澤區(qū)人民法院查閱了22本卷宗,從審訊供述中還原了專門針對女性的“殺豬盤”,一條龐大而隱秘的黑色產(chǎn)業(yè)鏈條由此可以窺見一斑。

偷渡,在暴利與暴力之間詐騙

2020年8月,良波偷渡到緬甸佤邦勐波縣,接替江平(另案處理)到“五朵金花”做管理。他很清楚自己要做的是違法的事,因為一年半之前江平帶了7個貴州老鄉(xiāng)到菲律賓克拉克做電信詐騙,他就是其中之一。

綜合多名被告人的供述,位于菲律賓的某園區(qū)存在較多的電詐公司,人數(shù)多達上千。在那里,良波學會了在微信、陌陌、抖音上把自己包裝成高富帥,然后定位到中國各地,通過尋找“附近的人”加女性好友,這被稱為“找豬”;接下來按一套設計好的話術與對方聊天,進而發(fā)展成朋友或網(wǎng)戀對象,這被稱為“養(yǎng)豬”;誘導對方到詐騙網(wǎng)站上進行小額投資,給10%的收益并能提現(xiàn),這被稱為“喂豬”;最后是“殺豬”,受騙女性不斷追加投資卻不能提現(xiàn),直到被榨干或識破騙局,而騙子則卷錢消失。

(本案被告人審訊記錄截圖)

半年時間里,良波騙了十幾個人,合計25萬元左右——這個數(shù)字在詐騙集團并不高。有一位重慶的內(nèi)衣店女老板被騙了5萬元仍渾然不知,直到有一天,她給良波發(fā)了一張照片,照片上跟她喝茶的,正是良波騙過的另一個女士。

位于緬甸的“五朵金花”因為那個院子里有5棟樓而得名,每棟樓都有鐵門,配有保安,只有吃飯時間可以下樓,院子大門有4個保安看守。良波所在的詐騙集團位于二號樓二樓,他一進公司就發(fā)現(xiàn)很多人是菲律賓“同事”,整個公司80多人,分成12個詐騙組,還有一個操作詐騙網(wǎng)站并負責轉(zhuǎn)賬的后臺組。

根據(jù)多名被告人的供述,他們多數(shù)是2020年三四月從云南孟連、臨滄等地偷渡到緬甸的,每次少則三四個人,多則二十來個人。他們先被汽車拉到邊境線,然后徒步爬山八九個小時,有時會有貨車或摩托車帶他們穿越深山老林,有時甚至要步行兩三天,幾次換車換船,才能到達緬甸。事實上,從越過國境線的那一刻起,他們就注定走上一條不歸路,很難再回頭,憑自己的力量穿越高山密林幾乎是不可能的事。

(本案被告人審訊記錄截圖)

在供述中,良波說公司“正常向當?shù)匚溲b交保護費”,同時好幾個人講到,越境后最后一程會被“武裝人員”用皮卡送到“五朵金花”,這不禁讓人懷疑,電詐在當?shù)厥欠袷且豁棥罢!鄙猓?/p>

偷渡者到了“五朵金花”就被收走身份證,他們要做的第一件事,是給自己起一個外號。雖然一起到那里的人往往沾親帶故,甚至有夫妻和兄弟同去,但彼此之間只能叫外號而不能叫真名。然后他們會拿到一本話術手冊,并跟著組長學習如何跟詐騙目標談感情,讓對方因為被關心進而產(chǎn)生信任和依賴,接下來他們會按組坐在長條桌邊,每人兩三部手機,瘋狂地加人、搭訕、增進感情,伺機詐騙錢財。

(詐騙人員每人都有話術本 圖源央視)

在那里,放禮花就意味著有人做成了“大單”,接下來就是狂歡,發(fā)手機、發(fā)獎金、逛夜店。一般來說,詐騙手底薪5000元,再按“業(yè)績”提成,最低提成4%,做成“大單”最高可提成20%,“自信”的詐騙手會選擇不要底薪,按詐騙金額的20%拿提成?!皹I(yè)績”不好的人則會被體罰,做俯臥撐、抱著桶裝水下蹲或挨打。有人在供述中稱,自己為騙一個“客戶”投了2000元,沒有按公司要求扣下這筆錢,因此被關了水牢。

(本案被告人審訊記錄截圖)

如果有人不想犯罪想離開,那么要賠付車票、吃住、偷渡、辦公、安保等各項費用,這筆錢往往是一兩萬元,如果逃跑后情況就嚴重了,抓回來不但要被所謂的“安保會”毒打,還要關水牢或背銬,而砍手、殺人等故事則在公司內(nèi)流傳,讓人膽戰(zhàn)心驚。

一邊是詐騙的暴利,一邊是人身控制和暴力威脅,再加上即使出逃在當?shù)匾矡o人收留,“業(yè)務員”們只能乖乖就范。根據(jù)良波的供述,2020年8月公司的詐騙金額高達180萬元,接下來的每個月都有200萬元,而他作為主管,4個月拿到6萬元。

戀愛,她期待情感他卻布設陷阱

2021年,37歲的單親媽媽貴嬌獨自帶著7歲的女兒生活。卷宗顯示,因為學歷不高,年齡受限,她只能在夜總會陪酒,常常凌晨才能下班,女兒也請年邁的母親幫忙照顧,她對未來一片迷茫,渴望有一個男人跟她共擔風雨。

但她萬萬想不到,自己會因為這個弱點,掉進緬北電詐陷阱,成為良波案里的“獵物”之一。良波他們專門針對女性做“殺豬盤”,理想的“獵物”年齡在20歲至45歲之間,有一定經(jīng)濟基礎,夫妻感情不好或離異,這樣的女性往往渴望被關心并發(fā)展一段感情。如果她們知道手機那頭的騙子多數(shù)是初中畢業(yè)的無業(yè)者,有房有車、事業(yè)有成只是虛假包裝,不知會作何感想。

貴嬌的悲劇緣自微信上的好友申請,申請者“張宇哲”自稱是一位離異“大叔”,跟著叔叔做木材生意,成熟多金。聊天記錄里,他溫柔體貼,叮囑貴嬌晚上不要喝太多早點回家,在下雨時提醒貴嬌帶傘,當貴嬌遇到困難絕望難過時鼓勵她為了女兒一定要堅強,并表示愿意幫助她。這個人仿佛是老天為她量身打造的,兩人就這樣“墜入愛河”。

(本案受害人網(wǎng)聊截圖)

有一天,貴嬌為將來犯愁時,“張宇哲”稱自己在一個APP上買賣黃金、美元賺錢,并說自己太忙,讓貴嬌管理資金賬號。下載“環(huán)球外匯”APP,登陸賬號,按照“張宇哲”教的方法,貴嬌眼看著賬號里資金變多。這讓她心動了,嘗試跟投了1.5萬元,掙了4050元并提現(xiàn)到銀行卡。她放下了戒備心,又投了5萬元,賬戶上則有了10萬元。但當她提現(xiàn)時,系統(tǒng)提示收益率超過10%需要交保證金,也就是說,她要再投入10萬元才能提現(xiàn)20萬元。

被感情和發(fā)財夢沖昏了頭腦的她絲毫沒意識到自己掉入了陷阱,“張宇哲”說,自己可以幫她充6萬元,另外4萬元需要她找親戚朋友借。借來的錢投入平臺,卻仍然無法提現(xiàn),系統(tǒng)提示輸錯了卡號或密碼。后臺客服人員答復說,由于操作失誤,賬號被凍結(jié),需要再充值才能提現(xiàn)。這時“張宇哲”說,因為幫她充錢,自己賬號里好幾百萬也一同被凍結(jié),貴嬌只能自己想辦法,比如借網(wǎng)貸……

(詐騙APP偽裝出的后臺客服 圖源央視)

貴嬌慌了。她想掙錢是為了幫女兒買房,希望她以后哪怕遭遇生活不幸也不會像自己這樣被前夫趕出來,可如今她不僅身無分文還負債累累,就連每月給母親和女兒的1000元生活費都拿不出了,她希望“戀人”先借自己1000元,但“張宇哲”表示自己賬上的錢被凍結(jié),身上的現(xiàn)金也花光了,讓貴嬌先想辦法籌錢。

就在貴嬌焦頭爛額的時候,“張宇哲”的態(tài)度也變了,他對貴嬌發(fā)火,罵她蠢,連累了自己;他抱怨壓力都在自己身上,并開始不回復微信。當貴嬌質(zhì)疑他是騙子時,他又會以“開會”“開車”為由讓貴嬌稍等,看到回復的貴嬌仿佛抓到救命稻草一般,表示自己相信對方……

她并不知道,所謂投資平臺由騙子在后臺控制,掙多少錢,何時凍結(jié)敲敲鍵盤就可以人為控制,“張宇哲”根本不是什么高富帥,他的溫柔體貼是為了騙取貴嬌的依戀,而他罵貴嬌,則是為了讓她更加無助、自責、愧疚、崩潰,從而不敢去報警。這是一種心理控制,他們預料并利用了她的所有心理反應。

在卷宗里,幾乎每個詐騙者都提到了一個詞:聊感情。正是從感情入手,他們一步步從精神上控制了受害人,當受害人對情感滿懷憧憬時,騙子卻如同野獸一般暗暗亮出了獠牙和利爪。

落網(wǎng),一條龐大的黑色產(chǎn)業(yè)鏈浮出水面

良波到“五朵金花”一個月后,公司就出了內(nèi)亂。江平的堂兄江千里找到良波說,公司的幕后老板是福建人,江家兄弟打算踢開老板單干,為了不讓福建人知道,他們先到外面偷偷干,讓良波在“五朵金花”維持著,新公司算良波一股,賺到錢四個股東平分。就這樣,十分鐘車程外又多了一個“紅房子”詐騙公司。

(本案被告人審訊記錄截圖)

在良波的供述中,江千里控制了“五朵金花”騙到的錢,吃喝嫖賭還吸毒,詐騙手們卻分不到錢,因此各個組作鳥獸散,2020年11月“五朵金花”便分崩離析。團伙一位成員劉揚供述稱:“江千里帶著保鏢拿著槍過來跟我們說,這個公司開不下去,你們的錢也別拿了,我?guī)銈冎匦麻_一家公司?!敝亻_的公司就是“紅房子”,“紅房子”存在的8個月間詐騙金額高達近177萬元,其間良波三次預支了22.7萬元“分紅”,并于2021年6月回國。2022年1月17日,他在貴州桐梓一家網(wǎng)吧附近被抓獲歸案,另外27人也先后被抓獲或經(jīng)警方聯(lián)系自首。

(良波接受檢察人員訊問并簽署認罪認罰具結(jié)書)

此案偵破緣自洪澤女性張芷2020年1月被“殺豬盤”詐騙了10萬元,警方發(fā)現(xiàn)部分涉案資金經(jīng)過多次轉(zhuǎn)賬后在吉林長春被張某取現(xiàn),并以無卡存款的方式被作為良波詐騙團伙幾位成員的工資。

實際上,騙張芷的人并不屬于良波所在的詐騙集團,卻拔出蘿卜帶出泥,掀翻了三個境外詐騙集團,也讓一個龐大而隱秘的黑色產(chǎn)業(yè)鏈條浮現(xiàn)在辦案人員面前。受害人把錢打進詐騙公司賬號(這樣的賬號很快會被公安機關凍結(jié),因此需要不斷購買),經(jīng)過兩次轉(zhuǎn)賬后,進入洗錢公司,洗錢公司經(jīng)過一番操作抹掉黑錢的流動痕跡,抽取傭金后再轉(zhuǎn)給長春張某這樣的人,由他們把錢打入指定賬戶,此時才完成洗錢的全過程。

卷宗里的供述表明,短短2個月間,張某等兩個“馬仔”經(jīng)手的黑錢就高達上千萬元,而全國有多少這樣的“馬仔”,誰也不知道。

(本案被告人審訊記錄截圖)

不僅如此,騙人的話術,虛假的炒金、炒匯、博彩類APP絕不是良波等人所能開發(fā)的,無論是精準把握人性弱點,還是寫出以假亂真的代碼,都需要高智商、高學歷的專業(yè)人員。

“五朵金花”和“紅房子”的人員,都是江平像做傳銷一樣招募的,而所謂“江平團隊”不過是福建老板“孵化”的一個分支。短短兩年間,良波這樣的“蝦兵蟹將”非法獲利42.7萬元人民幣,江平則拿走了160萬元人民幣,至今逍遙法外的福建老板們到底拿了多少黑錢?這是現(xiàn)實版的“貧窮限制了我的想象力”問題。

該案審判長嚴麗莉告訴記者,在這起案件中,57位受騙者絕非所有的受害人,卷宗里不少受騙者的名字沒有出現(xiàn)在判決書中,因為感情和金錢受到雙重欺騙而恥于報案,她們成了“沉默的受害人”。

而28人被判刑,也只揭露出緬北電詐的冰山一角,那條隱藏著的黑色產(chǎn)業(yè)鏈需要被斬斷,而緬北也不應該是電詐犯罪的天堂。

(文中人物均為化名)

交匯點記者 林惠虹 王宏偉

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