歡迎加入“刑事備忘錄”刑法、刑訴討論二群，由于群人數(shù)已超100，需要手動(dòng)邀請(qǐng)入群，欲入群者請(qǐng)先添加本人微信號(hào)hftjctjh 文書摘取者：浙江大公律師事務(wù)所 馬陽(yáng)楊
5、被告人李建國(guó)及證人劉某甲提供的委托代理合同證明：被告人李建國(guó)以北京市璽恒律師事務(wù)所的名義與盧某、劉某丙簽訂的代理費(fèi)用為二千萬(wàn)元的委托代理合同（甲方列明是盧某，落款簽字是盧某、劉某丙，日期為2010年7月21日）；被告人李建國(guó)以律師事務(wù)所名義與高某甲簽訂的委托費(fèi)用為一百萬(wàn)元的委托代理合同（2010年8月31日），以自己名義與盧某、劉某甲（甲方列明是盧某、王某甲，落款簽字是盧某、劉某甲）簽訂的委托費(fèi)用為一千萬(wàn)元的委托代理合同（先期支付費(fèi)用40萬(wàn)元）（2010年7月21日簽訂）。6、被告人李建國(guó)提供的材料（《黑龍江圣瑞公司閆某案情況反映》）證明其曾以北京市璽恒律師事務(wù)所律師的名義就閆某涉嫌集資詐騙案寫過(guò)情況反映。7、被告人李建國(guó)提供的會(huì)見閆某的筆錄證明：2010年9月26日被告人李建國(guó)與趙融以律師身份會(huì)見在黑龍江省哈爾濱市第一看守所羈押的犯罪嫌疑人閆某，并聲明受閆某妻子高某甲委托擔(dān)任閆某在偵查階段的律師，并有如下對(duì)話：“？：你是否認(rèn)識(shí)“擔(dān)保公司”天津分公司的負(fù)責(zé)人劉某乙？她及相關(guān)人（劉某甲）為你辦理“取保候?qū)彙钡认嚓P(guān)事宜酬籌相關(guān)費(fèi)用你是否認(rèn)同？閆：“擔(dān)保公司”天津分公司的負(fù)責(zé)人劉某乙我知道。她們?yōu)槲壹肮巨k理的相關(guān)事宜我認(rèn)可?！绷恚洪Z某證實(shí)此復(fù)印件與原件一致，上面閆某簽字是其本人所簽。被告人李建國(guó)提供的借條復(fù)印件記載：盧某、劉某丙于2010年11月14日為給閆某、金某、王某丙、周某辦理有關(guān)手續(xù)，向李建國(guó)律師借款一千萬(wàn)元。待閆某釋放或取保候?qū)徍?，將借款一次性還清。被告人李建國(guó)提供的授權(quán)委托書、取保候?qū)徤暾?qǐng)書、委托代理合同證明：2010年9月6日，閆某妻子高某甲委托北京璽恒律師事務(wù)所的李建國(guó)擔(dān)任閆某偵查階段的律師，并于同日簽訂委托代理合同（合同委托代理事項(xiàng)：會(huì)見閆某，辦理取保候?qū)彛邕M(jìn)入審判程序，經(jīng)法院辦理緩刑），代理費(fèi)用二千萬(wàn)元，高某甲同意委托盧某、劉某甲代其與李建國(guó)律師簽訂相關(guān)委托代理合同并代其向李建國(guó)律師支付代理費(fèi)二千萬(wàn)元。閆某在取保候?qū)徤暾?qǐng)書上簽字，并由李建國(guó)以北京市璽恒律師事務(wù)所律師的名義擬出取保候?qū)徤暾?qǐng)書。8、哈爾濱市公安局經(jīng)偵支隊(duì)出具的證明材料證實(shí)：該支隊(duì)在偵辦黑龍江圣瑞投資股份有限公司集資詐騙案中，2010年5月31日將犯罪嫌疑人閆某刑事拘留，2010年9月，閆某妻子帶北京某律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師李建國(guó)到該支隊(duì)要求會(huì)見閆某，該支隊(duì)派員安排李建國(guó)會(huì)見了閆某，但李建國(guó)從未與該支隊(duì)辦案人員提出對(duì)閆某的取保候?qū)徥乱耍瑫r(shí)辦案人也未收到申請(qǐng)對(duì)閆某取保候?qū)彽南嚓P(guān)材料。哈爾濱市公安局經(jīng)偵支隊(duì)出具的證明材料證實(shí)：該支隊(duì)在偵查黑龍江圣瑞投資股份有限公司集資詐騙案期間，從未收到北京璽恒律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師李建國(guó)為金某、周某、王某丙三人辦理取保候?qū)彽纳暾?qǐng)，且李建國(guó)也不是上述三人代理律師。哈爾濱市公安局經(jīng)偵支隊(duì)出具的函證實(shí)：該支隊(duì)于2010年6月1日對(duì)圣瑞公司閆某等人集資詐騙案立案?jìng)刹?，該案由亓云峰大?duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)，主辦偵查員馬興旺、胡少銳等，在專案組成員中沒有所謂“李隊(duì)長(zhǎng)”。李建國(guó)持介紹信到該支隊(duì)找到亓云峰、馬興旺同志講明是閆某的代理律師要求會(huì)見閆某。該支隊(duì)明確告訴李建國(guó)到哈爾濱市第一看守所正常辦理相關(guān)會(huì)見手續(xù)，但李建國(guó)并未向該支隊(duì)提出給閆某辦理取保候?qū)徥乱?，同時(shí)更不知道李建國(guó)收取500萬(wàn)元代理費(fèi)一事。9、北京市璽恒律師事務(wù)所出具的材料證實(shí)：李建國(guó)原系該所合伙律師，從2009年與其失去聯(lián)系。該所并未受理過(guò)委托人盧某委托該所去黑龍江哈爾濱市第一看守所會(huì)見犯罪嫌疑人及向有關(guān)部門提交申請(qǐng)取保候?qū)彽南嚓P(guān)材料事宜。該所也未授權(quán)李建國(guó)辦理以上事項(xiàng)，從2009年至今（落款日期為2012年3月2日），該所未曾向李建國(guó)提供該所公章使用，其在對(duì)外所簽訂的合同、協(xié)議與該所沒有任何關(guān)聯(lián)，該所也未曾收到李建國(guó)交納的費(fèi)用。10、北京市司法局出具的說(shuō)明證實(shí)：在該局律師管理系統(tǒng)中未查到趙融律師執(zhí)業(yè)登記信息。黑龍江啟凡律師事務(wù)所出具的證明證實(shí)：該所自1993年成立以來(lái)，從未有姓名為趙融的律師在該所注冊(cè)執(zhí)業(yè)。11、北京市東城區(qū)司法局公證律師管理科及北京市司法局律師和律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)許可處信息查詢出具的律師基本信息證實(shí)：李建國(guó)執(zhí)業(yè)狀態(tài)為注銷。北京市司法局律師和律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)許可處信息查詢出具的北京市司法局關(guān)于批準(zhǔn)成立北京市璽恒律師事務(wù)所（合伙）的決定（附合伙協(xié)議、合伙人名單、事務(wù)所章程、辦公場(chǎng)所租賃協(xié)議書）、北京市東城區(qū)司法局公證律師管理科出具的備案材料證實(shí)：北京市璽恒律師事務(wù)所于2008年5月5日得到北京市司法局批準(zhǔn)同意設(shè)立，該所于2011年7月15日召開合伙人會(huì)議決定按該所章程將李建國(guó)從該所合伙人中除名并書面報(bào)請(qǐng)司法機(jī)關(guān)注銷李建國(guó)的律師執(zhí)業(yè)證。
14、偵查機(jī)關(guān)調(diào)取的黑龍江省哈爾濱市中級(jí)人民法院（2012）哈刑二初字第85號(hào)刑事判決書一份（摘要）、哈爾濱市經(jīng)偵支隊(duì)對(duì)犯罪嫌疑人袁某所做的訊問筆錄一份、袁某給盧某匯款50萬(wàn)元的銀行存款憑證復(fù)印件共同證實(shí)閆某集資詐騙案的相關(guān)情況及袁某匯給唐山盧某拿去辦理公司事宜50萬(wàn)元（聽一個(gè)姓林的集資人說(shuō)盧某能在北京找到大律師，能把閆某保出來(lái)，讓大家湊錢給盧某活動(dòng)用，其就給盧某匯了50萬(wàn)元）。偵查機(jī)關(guān)調(diào)取的哈爾濱市公安局提請(qǐng)起訴意見書、黑龍江省高級(jí)人民法院（2012）黑刑二終字第61號(hào)刑事判決書證實(shí)閆某因犯集資詐騙罪被判處有期徒刑十五年，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元。15、被害人盧某提供的北京行程表、委托書二份、籌集款項(xiàng)名單、收條及匯款憑證證明：（1）其自2010年9月30日至2010年12月28日去北京找李建國(guó)聯(lián)系案情所花費(fèi)用共計(jì)96039元；（2）李建國(guó)委托陳浩向借款人盧某、劉某丙追索一千萬(wàn)元借款；（3）籌款人委托盧某、王某甲二同志辦理閆某、金某、周某、王某丙等人出看守所事情，但需要費(fèi)用436000元，北京墊付136000元，大港10萬(wàn)元，唐山10萬(wàn)元，天津10萬(wàn)元，其中30萬(wàn)元打入李建國(guó)的卡中，由劉某乙付現(xiàn)金136000元，由北京籌集，其中36000元為住宿費(fèi)，10萬(wàn)元交給李建國(guó)；（4）盧某籌集的被騙款項(xiàng)來(lái)源于盧某、袁某、劉某丙、田玉蘭、高某乙等人遍布河北、北京、天津、江蘇、河南、黑龍江、山西、吉林等省市；（5）李建國(guó)分別于2010年10月8日、10月13日書寫代閆某收到盧某交來(lái)辦理“取保候?qū)彙毕嚓P(guān)費(fèi)用200萬(wàn)元，收到盧某為閆某辦理“取保候?qū)彙毕嚓P(guān)事宜墊付相關(guān)費(fèi)用210萬(wàn)元，待閆某將借條出具交給盧某后退還（此借條）給閆某的律師李建國(guó)；及盧某給李建國(guó)轉(zhuǎn)賬的銀行憑證。16、張某甲提供的銀行轉(zhuǎn)賬憑證掃描件證明2011年3月15日張某甲通過(guò)建設(shè)銀行卡給李建國(guó)轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元，2011年4月8日張某甲通過(guò)現(xiàn)金存入李建國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡5萬(wàn)元，2011年6月20日張某輝通過(guò)工商銀行卡給李某一轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元，2011年10月21日張某甲通過(guò)工商銀行卡給李建國(guó)轉(zhuǎn)賬11萬(wàn)元，2011年10月1日張某甲通過(guò)農(nóng)業(yè)銀行卡給李建國(guó)轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元。17、劉某甲提供的圣瑞投資案情反映證明圣瑞公司投資者認(rèn)為圣瑞公司是合法經(jīng)營(yíng)，請(qǐng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)對(duì)圣瑞公司主要負(fù)責(zé)人閆某、金某辦理取保候?qū)?，以使公司上市，讓投資者免受損失。18、劉某乙提供的銀行業(yè)務(wù)回單證實(shí)其2010年8月23日通過(guò)農(nóng)行卡打李建國(guó)銀行卡（尾號(hào)7316）轉(zhuǎn)賬45萬(wàn)元。19、中國(guó)人民解放軍總參謀部管理保障部招待局第一招待所提供的證明證實(shí)：由于工作關(guān)系，總參一招車輛對(duì)客人崔某、李建國(guó)有償服務(wù)，2010年11月至2011年6月使用了總參一招一輛商務(wù)別克轎車，崔某轉(zhuǎn)交了玖萬(wàn)元費(fèi)用。20、史某乙提供的承諾書一份證明：李建國(guó)書寫承諾書一份：自2007年4月向史某甲借款累計(jì)120萬(wàn)元整，現(xiàn)追加利息10萬(wàn)元，本息合計(jì)130萬(wàn)元。本人承諾以上借款在2012年2月28日前還清。如到期未能還清，每逾期一日加罰百分之一的利息。落款：承諾人：李建國(guó)，2011年12月30日于北京。21、張某乙提供的借條復(fù)印件一份證明：張某甲書寫借條一份：今借張某乙人民幣計(jì)伍佰萬(wàn)元整。落款：張某甲，2010年5月11日。（二）被害人陳述：該組證據(jù)證實(shí)了被害人盧某被詐騙錢款的情況。被害人盧某的陳述證實(shí)：2010年6月，黑龍江圣瑞投資有限公司非法集資案案發(fā)，其是受害人之一，受害者們紛紛前往北京，準(zhǔn)備尋求有經(jīng)驗(yàn)的資深律師給予法律幫助。其通過(guò)北京的趙姐認(rèn)識(shí)了劉某甲和陳浩，后經(jīng)劉某甲和陳浩介紹，認(rèn)識(shí)了北京市璽恒律師事務(wù)所律師李建國(guó)。2010年7月21日，劉某甲和陳浩帶領(lǐng)其及北京、天津、江蘇的受害群眾在北京的慧僑飯店見面。當(dāng)時(shí)陳浩對(duì)大家說(shuō)李建國(guó)專辦大案，是全國(guó)打黑辦主任朱某的舅爺，李建國(guó)所在的律師事務(wù)所主任是胡某某（領(lǐng)導(dǎo)）的親戚。其與其他受害群眾曾經(jīng)要求到律師事務(wù)所見面，李建國(guó)總稱事務(wù)所在搬家。開始時(shí)，李建國(guó)向北京、天津的被害人承諾只需付40萬(wàn)元，就可以把被騙的資金討回，后李建國(guó)聲稱：該案案情重大，難度增加，為此事，他已經(jīng)找過(guò)多名現(xiàn)任和往任國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人、省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的親屬和秘書，甚至與一些廳局級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行過(guò)當(dāng)面接洽，40萬(wàn)元的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)不夠，于是又向北京、天津的被害人索要了50萬(wàn)元。之后，李建國(guó)在北京云南大廈告訴眾被害人，已經(jīng)見過(guò)閆某兩次，并已和哈爾濱市公安局說(shuō)好了，可以給閆某等人辦理取保候?qū)彛⒊鍪玖艘粡埪淇钊掌跒?010年9月26日閆某在取保候?qū)徤暾?qǐng)書上簽字的復(fù)印件。李建國(guó)稱自己駕駛的車輛所掛牌照是國(guó)務(wù)院專用的，是通過(guò)他在國(guó)務(wù)院的朋友幫忙給辦的（車牌號(hào)為京A，黑色奧迪車，2011年1月9日李建國(guó)與盧某等人在北京武警醫(yī)院附近的一個(gè)飯店見面時(shí)也駕駛過(guò)該車），大家就更加相信李建國(guó)有辦事能力。李建國(guó)說(shuō)由眾被害人湊錢把閆某、金某、王某丙、周某四人保出來(lái)，這四人出來(lái)后，會(huì)把騙大家的錢和這次大家墊付的錢一起還給大家。給閆某等四個(gè)人辦理取保候?qū)?，哈爾濱警方要求每人交100萬(wàn)元，四人共計(jì)400萬(wàn)元，并承諾只要錢到位就立即放人，如果事情沒辦成，會(huì)把錢退給大家，另外還需要10萬(wàn)元的差旅費(fèi)。其與劉某丙在眾被害人中文化水平較高，故被推舉為被害人代表與李建國(guó)處理委托事項(xiàng)。眾多被害人將錢匯至其處，由其于2010年10月8日、2010年10月14日分兩次通過(guò)農(nóng)業(yè)銀行將410萬(wàn)元匯入了李建國(guó)的農(nóng)行卡中。后李建國(guó)以種種理由要大家耐心等待。為了保障他做律師的利益，李建國(guó)提出與大家簽訂一個(gè)書面委托的代理合同，事成之后大家需要支付2000萬(wàn)元的律師費(fèi)，2010年11月14日，其和江蘇的劉某丙代表大家在李建國(guó)擬好的合同上簽了字，日子倒簽為2010年7月21日，該合同有北京璽恒律師事務(wù)所的紅色印章，該印章不是現(xiàn)場(chǎng)蓋上去的，合同上已經(jīng)有了。該合同第三條第一款寫明代理費(fèi)為2000萬(wàn)元，第二款、第三款空白未填寫，李建國(guó)還讓其寫了一個(gè)向李建國(guó)借款1000萬(wàn)元的借條，寫這么高的代理費(fèi)主要是為了讓有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)相信能夠得到錢，寫1000萬(wàn)元借條是先由李建國(guó)墊付找領(lǐng)導(dǎo)的費(fèi)用，且李建國(guó)稱自己已經(jīng)得到閆某的授權(quán)負(fù)責(zé)收大家的錢，閆某出來(lái)后能還給大家，那1000萬(wàn)元也不用大家還。2010年12月份，李建國(guó)和大家說(shuō)要和陳浩去哈爾濱接閆某，那邊很冷，需要購(gòu)買御寒用品，于是大家湊了3萬(wàn)多元給李建國(guó)和閆某每人購(gòu)買了一件貂皮大衣。過(guò)了一段時(shí)間，李建國(guó)又說(shuō)出現(xiàn)了新的情況，直到2011年1月份大家發(fā)現(xiàn)被騙，找到李建國(guó)要錢，李建國(guó)告訴大家，錢都送禮送出去了，等他去黑龍江要回來(lái)再說(shuō)。直到2011年6月份，中央電視臺(tái)報(bào)道了黑龍江圣瑞投資有限公司非法集資案，大家與李建國(guó)失去聯(lián)系。大家找到北京璽恒律師事務(wù)所，該所主任程某稱很久沒見到李建國(guó)了，律師事務(wù)所沒有李建國(guó)與大家建立委托關(guān)系的記錄，也沒有將公章提供給李建國(guó)使用過(guò)，律師事務(wù)所也找不到李建國(guó)本人。李建國(guó)向大家承諾過(guò)肯定能（給閆某等人辦理取保候?qū)彛┺k成。其向偵查機(jī)關(guān)提供的三份錄音都是在2011年5月份之前在北京與李建國(guó)見面時(shí)錄的。第三次是在北京四惠上島一家咖啡廳，時(shí)間是2011年5月24日下午6點(diǎn)，在場(chǎng)人員有李建國(guó)、保定李某琴、萬(wàn)某英、山西馬某、哈爾濱的高某乙、徐州劉某丙等人。李建國(guó)和大家說(shuō)人已經(jīng)找好了，找的都是中央領(lǐng)導(dǎo)，都是大官，還提到了哈爾濱省公安廳的領(lǐng)導(dǎo)，沒有談到找過(guò)張某甲，其不認(rèn)識(shí)張某甲。（三）證人證言：該組證據(jù)證實(shí)了被告人李建國(guó)通過(guò)虛假承諾，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相的方法騙取了被害人的錢款。1、證人呂某（北京朝陽(yáng)人）的證言證實(shí)：其曾用名陳浩。其通過(guò)打官司認(rèn)識(shí)了李建國(guó)，其聽李建國(guó)自己說(shuō)過(guò)璽恒律師事務(wù)所侯主任的背景很厲害，是劉某戊（胡某某（領(lǐng)導(dǎo)）夫人）的侄女。其聽李建國(guó)說(shuō)自己經(jīng)常辦大案，且是英國(guó)皇家法律律師會(huì)員，在天津辦過(guò)很多大案。其通過(guò)北京的趙姐介紹認(rèn)識(shí)了盧某、劉某丙、劉某甲，知道盧某、劉某丙因?yàn)殚Z某的案子要打官司后，其就將上述人介紹給李建國(guó)。盧某等人聘請(qǐng)李建國(guó)作為該案律師。第一次見面是2010年7月21日在北京慧橋飯店旁邊的櫻花賓館。上午，劉某甲、劉某乙等人談要給閆某等人辦理取保候?qū)?，閆某或其他人出來(lái)后就可以運(yùn)作圣瑞公司上市，劉某甲等人的投資就可成倍增長(zhǎng)，所以給李建國(guó)50萬(wàn)元律師費(fèi)就是讓他給閆某等人辦理取保候?qū)?。李建?guó)明確表態(tài)可以將閆某取保出來(lái)，讓劉某乙、劉某甲等人去哈爾濱看守所等。下午盧某等人開著路虎、奔馳車來(lái)到賓館，因?yàn)闋?zhēng)著出錢的事盧某與劉某乙吵起來(lái)了。第二天，劉某乙、劉某甲陸續(xù)給了李建國(guó)50萬(wàn)元。2010年8月份，其在北京北奧大廈和李建國(guó)、劉某乙、劉某甲見了一次面。李建國(guó)稱已去哈爾濱會(huì)見過(guò)閆某，并向劉某乙等人明確轉(zhuǎn)達(dá)了閆某的意見，就是誰(shuí)出錢給閆某辦理取保候?qū)?，他出?lái)后會(huì)以公司的名義給他數(shù)倍的補(bǔ)償，李建國(guó)還出示了給閆某作的筆錄（經(jīng)證人辨認(rèn)，因紙張、字跡、捺印都不一樣，確定不是2010年9月26日所作筆錄）。當(dāng)時(shí)劉某乙發(fā)現(xiàn)閆某的筆體不對(duì)，但沒有當(dāng)著李建國(guó)的面說(shuō)，而是告訴了其和劉某甲二人。其第二天給李建國(guó)打電話說(shuō)這份筆錄是假的，李建國(guó)承認(rèn)是假的，讓其把假筆錄拿回來(lái)。第二天，其或劉某甲把這份假筆錄還給了李建國(guó)。2010年9月28日，在北京云南大廈，其和劉某甲、盧某、劉某丙、李建國(guó)見過(guò)面，該次見面時(shí)李建國(guó)說(shuō)他剛剛從哈爾濱回來(lái)，會(huì)見了閆某，并且閆某給李建國(guó)出具了委托書，委托李建國(guó)籌集資金給閆某辦理取保候?qū)彙Ｊ潞?，其聽說(shuō)盧某等人給李建國(guó)打了410萬(wàn)元。其沒有接受過(guò)李建國(guó)的委托向盧某、劉某丙追索借款。李建國(guó)收410萬(wàn)元時(shí)，其已經(jīng)在看守所里了（2011年2月24日至2014年2月23日因詐騙被海淀區(qū)人民法院判處有期徒刑三年），其沒有收到李建國(guó)的一分錢。其曾介紹張某甲給李建國(guó)認(rèn)識(shí)，但沒有在張某甲辦公室說(shuō)過(guò)給閆某辦理取保候?qū)彽氖虑?，李建?guó)曾經(jīng)說(shuō)過(guò)和張某甲合作，給張某甲轉(zhuǎn)賬150萬(wàn)元，其認(rèn)為是李建國(guó)購(gòu)買張某甲的字畫、瓷器。其沒有和李建國(guó)一起去過(guò)哈爾濱。2、證人劉某甲（北京昌平人）的證言證實(shí)：其因?yàn)槭ト鸺Y的案子通過(guò)上海的黃某兵認(rèn)識(shí)了陳浩，通過(guò)陳浩認(rèn)識(shí)了北京璽恒律師事務(wù)所的李建國(guó)。其于2010年7月21日在北京櫻花賓館對(duì)李建國(guó)說(shuō)想通過(guò)李建國(guó)將閆某、王某丙、周某、金某等人辦理取保候?qū)?。?dāng)時(shí)還有唐山的盧某、盧某老公，天津的劉某乙和另外兩人，李建國(guó)，陳浩和黃某兵在另一間屋子。李建國(guó)稱自己是國(guó)務(wù)院的，認(rèn)識(shí)國(guó)務(wù)院的高級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)識(shí)發(fā)改委的領(lǐng)導(dǎo)，可以通過(guò)關(guān)系把閆某等人撈出來(lái)。第二天，其將10萬(wàn)元現(xiàn)金（圣瑞案件北京投資人湊的錢）交給了李建國(guó)，天津的劉某乙給李建國(guó)匯款大概是11萬(wàn)元。李建國(guó)讓劉某甲等人去哈爾濱等，說(shuō)閆某隨時(shí)可以撈出來(lái)。2010年7月31日，其和劉某乙、盧某、盧某老公、一個(gè)天津姓王的男子和一輛準(zhǔn)備將閆某拉回唐山的商務(wù)車一起去了哈爾濱。一直到9月9日李建國(guó)也沒有去哈爾濱。盧某他們?cè)诠枮I也是待了一周就走了。8月21日時(shí)，李建國(guó)給其打電話，說(shuō)盧某說(shuō)過(guò)有的是錢，不用發(fā)愁，不用她們了，在這種壓力下，劉某乙又給李建國(guó)打款45萬(wàn)元。8月底時(shí)因感覺不太對(duì)，想找李建國(guó)問個(gè)明白，其回了一次北京，并將閆某的妻子高某甲的簽字交給了李建國(guó)。9月9日，其和李建國(guó)見面，據(jù)李建國(guó)說(shuō)9月6日高某甲到北京和李建國(guó)簽訂過(guò)合同，當(dāng)時(shí)盧某也在場(chǎng)。在2010年國(guó)慶節(jié)前，其在櫻花賓館與李建國(guó)見過(guò)面，現(xiàn)場(chǎng)有盧某、盧某丈夫、陳浩、劉某丙，當(dāng)時(shí)盧某談到了要給李建國(guó)打款400萬(wàn)元或410萬(wàn)元的事情。李建國(guó)2010年10月份曾跟其說(shuō)過(guò)盧某給他和陳浩買了貂皮大衣，大概3萬(wàn)元。整個(gè)過(guò)程其和劉某乙一共給李建國(guó)了95萬(wàn)元左右，2011年7月份陸續(xù)要回來(lái)60多萬(wàn)元，基本都是李建國(guó)給劉某乙轉(zhuǎn)賬的。其認(rèn)識(shí)張某甲，但只是在2010年11月份或者更晚的時(shí)候，其朋友李宏祥帶其去北京國(guó)防大學(xué)里見過(guò)張某甲一次。其與張某甲談話的主要內(nèi)容就是其被人騙了一筆錢，問問張某甲能不能幫忙要回來(lái)，沒有談到閆某的事情，也沒有委托過(guò)張某甲幫忙辦理閆某的事情，并且騙錢的事情與李建國(guó)也沒有關(guān)系。3、證人劉某乙（天津大港人）的證言證實(shí)：其是哈爾濱圣瑞公司的員工。其公司董事長(zhǎng)閆某因?yàn)樯嫦蛹Y詐騙被哈爾濱公安局經(jīng)偵支隊(duì)抓走了。其想給閆某辦理取保候?qū)?，通過(guò)北京的劉某甲介紹認(rèn)識(shí)了李建國(guó)。其與李建國(guó)第一次見面是2010年7月下旬的一天，在北京的櫻花賓館，北京一個(gè)姓趙的大姐召集。劉某甲、李建國(guó)、陳浩等人見了一次面。劉某甲對(duì)其說(shuō)陳浩是公安部的，李建國(guó)是北京的律師。陳浩向大家介紹李建國(guó)哥哥在中央發(fā)改委工作，是專門撈人（“撈人”是指把抓進(jìn)去的人辦理取保候?qū)彛讶朔懦鰜?lái)）的。李建國(guó)對(duì)大家說(shuō)他可以代理閆某取保候?qū)彽陌缸樱枰炗喴粋€(gè)代理合同，他有把握在一周之內(nèi)給閆某辦成取保候?qū)?，把人放出?lái)。之后，大家與李建國(guó)簽訂了一份合同，由李建國(guó)負(fù)責(zé)給閆某辦理取保候?qū)彛碣M(fèi)50萬(wàn)元。當(dāng)天下午，李建國(guó)來(lái)到賓館，說(shuō)他要去哈爾濱，讓先支付給他10萬(wàn)元路費(fèi)，當(dāng)時(shí)大家只給了他1萬(wàn)元現(xiàn)金。當(dāng)天晚上，劉某甲告訴其唐山的盧某等人也與李建國(guó)簽訂了代理合同。第二天，大家湊了10萬(wàn)元，用其農(nóng)行卡打給了李建國(guó)的農(nóng)行卡。在第一次見面不長(zhǎng)時(shí)間，其與劉某甲、北京趙姐等人與李建國(guó)第二次見面。李建國(guó)說(shuō)再過(guò)一周左右，閆某就可以放出來(lái)。其與劉某甲等人在2010年7月底就去了哈爾濱。在哈爾濱等了一個(gè)多月，李建國(guó)每次都說(shuō)再過(guò)一周左右就能放出來(lái)，但最后也沒放出來(lái)。在哈爾濱等候的一個(gè)月期間，也就是2010年8月份，其和劉某甲回北京找過(guò)李建國(guó)一次，在北奧大廈見面。當(dāng)時(shí)李建國(guó)出示了一份在哈爾濱看守所給閆某做的詢問筆錄，李建國(guó)向大家明確轉(zhuǎn)達(dá)閆某的意思，就是閆某同意大家出錢把他“撈”出來(lái)，他出來(lái)后會(huì)把大家花的錢還給大家，而且會(huì)以公司的名義給大家數(shù)倍的補(bǔ)償。那份筆錄的時(shí)間是8月份左右，與偵查機(jī)關(guān)出示的9月26日時(shí)間不對(duì)，而且筆錄的頁(yè)數(shù)也不對(duì)，李建國(guó)出示的筆錄只有兩頁(yè)零幾行，偵查機(jī)關(guān)出示的一共四頁(yè)，肯定不是同一份。當(dāng)時(shí)除了其看到該筆錄，還有劉某甲、陳浩、李建國(guó)都看到了。其和劉某甲、北京趙姐共給李建國(guó)了大概90多萬(wàn)元，這些錢有其25萬(wàn)元，有天津的一個(gè)大姐王某玲15萬(wàn)元或20萬(wàn)元，唐山的田姐20多萬(wàn)元，還有北京的趙姐20萬(wàn)元。因?yàn)槔罱▏?guó)給其看的筆錄中閆某的簽字與以前看到的閆某的簽字筆體不同，其就懷疑李建國(guó)是騙子，到最后閆某沒放出來(lái)，再加上其在2010年9月初與閆某的妻子高某甲通過(guò)電話，了解到李建國(guó)沒有去看守所會(huì)見過(guò)閆某，其就確信李建國(guó)是騙子。最終其將自己的25萬(wàn)元要回來(lái)了，2010年3月15日，李建國(guó)通過(guò)建行卡轉(zhuǎn)賬給其10萬(wàn)元，以后陸續(xù)還了25萬(wàn)元。其他人的錢其不清楚。李建國(guó)給其的錢有2萬(wàn)元現(xiàn)金，是在2011年天氣熱的時(shí)候，在北京給其的，劉某甲在場(chǎng)。4、證人張某甲（河南商丘人）的證言證實(shí)：其自己開了一家美術(shù)家書畫院，租賃了北京市復(fù)興路83號(hào)國(guó)防大學(xué)二號(hào)院的房子辦公。2010年9月份，其通過(guò)陳浩認(rèn)識(shí)了一個(gè)叫李建國(guó)的律師。其與李建國(guó)雙方都不熟悉，李建國(guó)只是知道其在國(guó)防大學(xué)經(jīng)營(yíng)一家書畫院，并在一個(gè)叫做國(guó)防電視宣傳中心的單位兼職。認(rèn)識(shí)了不到十幾天，李建國(guó)就提出來(lái)讓其幫閆某辦理取保候?qū)?，并?zhǔn)備給其150萬(wàn)元的好處費(fèi)。其對(duì)李建國(guó)說(shuō)可以幫忙給找人問一問，但沒有對(duì)李建國(guó)承諾過(guò)能給閆某辦理取保候?qū)彙?010年10月18日，李建國(guó)通過(guò)農(nóng)業(yè)銀行卡給其轉(zhuǎn)賬150萬(wàn)元。在打完款之后，其與李建國(guó)聊天時(shí)告訴李建國(guó)其一個(gè)朋友認(rèn)識(shí)全國(guó)人大副委員長(zhǎng)周某某的秘書（可能姓王）。李建國(guó)后來(lái)打過(guò)一兩次電話詢問過(guò)辦理情況。其收到錢后，曾于2010年12月給于某（國(guó)防電視宣傳中心主任）了10萬(wàn)元現(xiàn)金，讓他幫忙過(guò)問一下是否能把閆某取保候?qū)?。后?lái)于某被公安機(jī)關(guān)抓走了，這件事就放下了。因其與姓王的秘書并不直接認(rèn)識(shí)，所以沒有找。其將150萬(wàn)元轉(zhuǎn)給了張某乙以償還債務(wù)。李建國(guó)曾經(jīng)給其拉過(guò)40件國(guó)聯(lián)茅臺(tái)國(guó)聯(lián)酒，并從其處拿走12萬(wàn)元現(xiàn)金。其認(rèn)為這些酒與辦理取保候?qū)彌]有關(guān)系。2013年10月以后，李建國(guó)給其打過(guò)幾次電話，告訴其“不要再與唐山公安局的人見面，告訴唐山公安局認(rèn)識(shí)周某某，曾經(jīng)找過(guò)周某某辦閆某的事情，實(shí)在不行把電話關(guān)機(jī)?！逼鋵⒗罱▏?guó)與其在2014年7月23日及7月25日上午通電話的內(nèi)容錄音并交給偵查機(jī)關(guān)。電話中李建國(guó)讓其告訴公安局“收到的150萬(wàn)元是劉某甲、盧某委托李建國(guó)打給其的，其與李建國(guó)并不認(rèn)識(shí)，李建國(guó)只是受劉某甲、盧某的委托給其打了150萬(wàn)元，并給其送過(guò)一份關(guān)于閆某的材料，李建國(guó)從來(lái)沒有委托其幫閆某辦理取保候?qū)彛焕罱▏?guó)告訴其已經(jīng)托人找到唐山市公安局副局長(zhǎng)、經(jīng)偵隊(duì)的隊(duì)長(zhǎng)運(yùn)作這個(gè)案子，案件很快就能撤銷，此外，李建國(guó)還曾經(jīng)通過(guò)唐山一個(gè)房地產(chǎn)公司老板認(rèn)識(shí)了唐山市公安局法醫(yī)室的主任，李建國(guó)委托這個(gè)老板、主任和盧某、王興國(guó)見過(guò)面協(xié)商解決這個(gè)案子，但沒有成功”。其不認(rèn)識(shí)盧某。其在2010年見過(guò)劉某甲一次，當(dāng)時(shí)是一個(gè)叫李宏祥的人帶著劉某甲去過(guò)其國(guó)防大學(xué)的辦公室，劉某甲說(shuō)被人騙了，想讓其幫忙過(guò)問一下，但沒有談到閆某和150萬(wàn)元的事情。其后來(lái)通過(guò)自己及其弟弟張某輝退款給李建國(guó)及李建國(guó)的兒子李某一，并向偵查機(jī)關(guān)提供了轉(zhuǎn)賬36萬(wàn)元的銀行憑證，其給李建國(guó)退第一筆款（2011年3月15日，10萬(wàn)元）之前明確告訴李建國(guó)不能幫忙辦理取保候?qū)彙?/span>5、證人于某（新疆克拉瑪依人）的證言證實(shí)：其通過(guò)別人介紹認(rèn)識(shí)張某甲，張某甲在國(guó)防大學(xué)有一個(gè)書畫院。2010年12月時(shí)，張某甲找到其讓其幫忙給一個(gè)沈陽(yáng)的涉嫌集資詐騙的嫌疑人辦理取保候?qū)?，并介紹了大概案情，其讓張某甲把相關(guān)材料拿過(guò)來(lái)看一下。其問了一下其在最高檢察院的朋友問此事，說(shuō)不可能辦。過(guò)了幾天張某甲給其拿來(lái)材料，其看過(guò)材料后感覺這個(gè)案件涉及金額太大，案件性質(zhì)太嚴(yán)重，其明確告訴張某甲這件事幫不了他。張某甲臨走的時(shí)候拿出10萬(wàn)元現(xiàn)金給其。其明確告訴張某甲辦不了，張某甲堅(jiān)持放在這里。后來(lái)，張某甲說(shuō)他有一個(gè)同學(xué)想當(dāng)副縣長(zhǎng)，讓其幫忙，其經(jīng)過(guò)打聽，明確告訴他辦不了。之后過(guò)了半年左右，其所在的“中國(guó)國(guó)防電視宣傳中心”印制掛歷，張某甲提出把他的名字印到掛歷上并寫明他是中心的副主任，其不同意，張某甲說(shuō)10萬(wàn)元還買不來(lái)個(gè)副主任？其就將張某甲的名字印在掛歷上了。之后其與張某甲沒見過(guò)面，張某甲也沒提要回10萬(wàn)元的事情。其不知道已經(jīng)明確告知張某甲不能幫忙辦取保候?qū)彽氖虑楹髲埬臣诪槭裁催€堅(jiān)持要給其10萬(wàn)元錢。6、證人高某甲（閆某妻子）的證言證實(shí)：其于2010年9月26日在哈爾濱市公安局經(jīng)偵支隊(duì)見過(guò)李建國(guó)，他在經(jīng)偵支隊(duì)找亓隊(duì)長(zhǎng)或者是馬隊(duì)長(zhǎng)辦完手續(xù)后讓其帶著去看守所見閆某，這是盧某、劉某甲和劉某乙和其聯(lián)系的。第二次在年底之前在北京的一家茶樓，盧某等人帶其催辦李建國(guó)保閆某的事情時(shí)其見過(guò)李建國(guó)。其共與李建國(guó)簽過(guò)兩份代理合同，第一份是2010年8月31日在哈爾濱市鐵路附近的賓館簽訂的，第二次是9月6日在圣瑞公司對(duì)面的一家賓館簽訂的，這兩份合同都是劉某甲、盧某、劉某乙等人交給其讓其簽訂的。盧某、劉某乙等人向其說(shuō)過(guò)簽訂這個(gè)合同可以拯救公司、拯救股民，可以把閆某保出來(lái)，第二次合同的金額比第一次（100萬(wàn)元）多，是劉某甲說(shuō)錢不夠用了。盧某說(shuō)只要其出具手續(xù)，費(fèi)用由股民出。其與李建國(guó)簽訂合同委托律師，與聘請(qǐng)的啟凡律師事務(wù)所的辯護(hù)律師沒有關(guān)系。2010年9月26日，李建國(guó)在哈爾濱市公安局經(jīng)偵支隊(duì)門口和其說(shuō)過(guò)他認(rèn)識(shí)哈爾濱市公安局的大領(lǐng)導(dǎo)，已經(jīng)和哈爾濱市公安局的說(shuō)好了，還認(rèn)識(shí)北京的大領(lǐng)導(dǎo)，可以把閆某從看守所撈出來(lái)，前提是要在看守所見一下閆某。7、證人閆某（黑龍江哈爾濱人）的證言證實(shí)：其因集資詐騙被判刑，現(xiàn)在黑龍江省哈爾濱市監(jiān)獄服刑。2010年9月26日，李建國(guó)自稱是北京的律師，受其妻子高某甲的委托在哈爾濱市第一看守所與其見面，并拿出已經(jīng)打好的取保候?qū)徤暾?qǐng)書，讓其在上面簽了字，并且給其做了一份詢問筆錄，問了一些圣瑞投資公司的情況，并且其在筆錄上簽了字。李建國(guó)只會(huì)見過(guò)其這一次。李建國(guó)沒有說(shuō)過(guò)用哪種方式給其辦理取保候?qū)?，后?lái)也沒有再見過(guò)他，取保候?qū)彽氖虑橐矝]人提過(guò)，也沒有人給其辦過(guò)取保候?qū)徥掷m(xù)。李建國(guó)沒有說(shuō)過(guò)給其辦理完取保候?qū)彽绕涑鰜?lái)后將圣瑞受害群眾的損失資金及辦理取保候?qū)彽馁Y金還給他們，也沒有委托李建國(guó)代其收取任何費(fèi)用。其不認(rèn)識(shí)盧某。其認(rèn)識(shí)劉某乙，其認(rèn)為是劉某乙委托的李建國(guó)律師幫其辦理取保候?qū)?，其在李建?guó)提供的一式三份的委托協(xié)議書（辦理取保候?qū)彛┥虾炦^(guò)字。8、證人王某甲（盧某丈夫，唐山開平人）的證言證實(shí)：其認(rèn)識(shí)李建國(guó)，并且見過(guò)很多次面。2010年9月28日，在北京的云南大廈見過(guò)李建國(guó)。當(dāng)時(shí)有其自己、盧某、劉某丙、李建國(guó)、陳浩、劉某甲在場(chǎng)。李建國(guó)和大家說(shuō)他都已經(jīng)找好人了，可以給黑龍江圣瑞公司非法集資案主犯閆某、金某、王某丙、周某四人辦理取保候?qū)?，哈爾濱警方要求每人交100萬(wàn)元，共400萬(wàn)元，承諾只要錢到位就立即放人，如果事情沒辦成會(huì)把錢退給大家。當(dāng)時(shí)李建國(guó)把一份閆某取保候?qū)徤暾?qǐng)書復(fù)印件給了盧某，并且要求大家給他10萬(wàn)元的差旅費(fèi)。過(guò)了幾天大家湊錢，盧某就給李建國(guó)打了410萬(wàn)元資金。9、證人劉某丙（江蘇徐州人）、馬某（山西霍州人）、高某乙（黑龍江哈爾濱人）、李某（河北保定人）的證言證實(shí)：其四人均是黑龍江圣瑞公司非法集資案的受害人。四證人想通過(guò)北京市璽恒律師事務(wù)所律師李建國(guó)給閆某等四人辦理取保候?qū)?，讓這四個(gè)人出來(lái)還大家的集資款。李建國(guó)給大家承諾說(shuō)能給這四人辦理取保候?qū)?，哈爾濱警方要求每人交100萬(wàn)元保證金，另外需要10萬(wàn)元的差旅費(fèi)，共410萬(wàn)元。李建國(guó)承諾只要錢到位就立即放人，如果辦不了就把資金退還給大家。后來(lái)李建國(guó)沒有辦到承諾的事情，也沒有退錢，從2011年之后就找不到李建國(guó)了。證人劉某丙給盧某打款45萬(wàn)元，證人馬某給盧某打款17萬(wàn)元，證人高某乙給盧某打款44萬(wàn)元，證人李某給盧某打款41.115萬(wàn)元，最后由盧某給李建國(guó)打款。10、證人孫某（國(guó)務(wù)院機(jī)關(guān)事務(wù)管理局工作人員）的證言證實(shí)：其認(rèn)識(shí)李建國(guó)，李建國(guó)以前是個(gè)律師，但好久不聯(lián)系了。2010年11月10日李建國(guó)通過(guò)農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號(hào)7316）給其民生銀行卡（尾號(hào)9066）轉(zhuǎn)賬25萬(wàn)元是李建國(guó)買酒的錢。李建國(guó)從其處買了100箱茅臺(tái)酒和100箱瀘州老窖酒。李建國(guó)只從其處購(gòu)買過(guò)這一次酒，沒買過(guò)其他東西。11、證人王某乙（總參管理保障部招待局第一招待所工作人員）的證言證實(shí)：崔某曾在其單位住宿過(guò)，所以認(rèn)識(shí)了崔某。2010年，經(jīng)崔某介紹，李建國(guó)有償使用了其單位一輛商務(wù)別克（以前車號(hào)是京V，現(xiàn)在是京V），每月費(fèi)用3萬(wàn)元，崔某向其預(yù)付了9萬(wàn)元。使用該車只是口頭協(xié)議，到偵查機(jī)關(guān)詢問其時(shí)李建國(guó)還欠有償使用費(fèi)未結(jié)清。12、證人崔某（山東泰安人）的證言：其通過(guò)孫某認(rèn)識(shí)了北京市璽恒律師事務(wù)所律師李建國(guó)。李建國(guó)曾給其打過(guò)20萬(wàn)元租車款，想租賃一輛京V牌照的軍車用于他所在的律師事務(wù)所接待，并由其轉(zhuǎn)給王某乙9萬(wàn)元（一個(gè)季度的費(fèi)用），2010年12月31日因其出了交通事故，所以支付租車款就耽誤下來(lái)了。李建國(guó)給其轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)元的那天，李建國(guó)自己駕駛一輛車號(hào)為京A的黑色奧迪車，車上帶著兩張寫有“國(guó)A”、“安全”字樣的通行證，并說(shuō)是該車是他自己的。事后，孫某告訴其該奧迪車是李建國(guó)通過(guò)孫某從國(guó)務(wù)院機(jī)關(guān)事務(wù)管理局租的。13、證人趙某甲（北京海淀人）的證言證實(shí)：其所在的國(guó)興汽車服務(wù)中心是國(guó)務(wù)院機(jī)關(guān)事務(wù)管理局的下設(shè)單位。李建國(guó)曾經(jīng)通過(guò)孫某租用過(guò)該單位的一輛京A的奧迪車，還租用了一輛京M的尼桑天籟車。辦租車手續(xù)有時(shí)候是李建國(guó)本人來(lái)，有時(shí)候是一個(gè)叫袁理的人來(lái)辦，代簽李建國(guó)的字。14、證人史某甲（唐山開平人）的證言證實(shí)：2005年，其通過(guò)肖煥文認(rèn)識(shí)了李建國(guó)。李建國(guó)2007年曾經(jīng)因辦律師事務(wù)所、買房向其借過(guò)錢，2010年12月1日向其轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元就是還款，至今還欠其130萬(wàn)元。李建國(guó)在2010年時(shí)曾送給其2件茅臺(tái)國(guó)聯(lián)酒。15、證人史某乙（史某甲之子）的證言證實(shí)：其受父親史某甲的委托向偵查機(jī)關(guān)提交借據(jù)復(fù)印件一份，與在其家中的原件一致。16、證人賈某（北京西城人）的證言證實(shí)：其與武某是夫妻關(guān)系。李建國(guó)曾經(jīng)是其母親蘭某聘請(qǐng)的律師，李建國(guó)花了很多錢，但是承諾的事情沒有辦，就退還給其5萬(wàn)元，2010年11月26日轉(zhuǎn)賬到武某銀行卡上。17、證人張某乙（山東人）的證言證實(shí)：張某甲于2010年12月6日給其轉(zhuǎn)賬150萬(wàn)元是張某甲還的借款。張某甲曾通過(guò)一個(gè)朋友向其借款500萬(wàn)元買房用，并書寫過(guò)借條一張。張某甲還款時(shí)明確地說(shuō)過(guò)這150萬(wàn)元是還的欠款，沒有和其說(shuō)過(guò)辦什么取保的事情。18、證人程某（山西太原人）的證言證實(shí)：其于2007年將其律師關(guān)系轉(zhuǎn)到了北京六和金證律師事務(wù)所，想成立一個(gè)律師事務(wù)所，籌建過(guò)程中，因其父親生病，其不能在北京建所，但同學(xué)侯某某也想在北京發(fā)展，故侯某某提出將律師關(guān)系轉(zhuǎn)到北京，由她籌建律所，并且其與侯某某約定，她把律師關(guān)系調(diào)入北京后，其就撤出。侯某某通過(guò)北京一個(gè)姓劉的人介紹了李建國(guó)，還有一個(gè)律師胡某不知道是誰(shuí)找來(lái)的?；I建律師事務(wù)所全部是侯某某出資的，租房、注冊(cè)資金等大概花了幾十萬(wàn)元。李建國(guó)、胡某均沒有出資。19、證人胡某（安徽滁州人）的證言證實(shí)：2008年時(shí)，李建國(guó)找到其要成立一個(gè)律師事務(wù)所，讓其作為名義上的合伙人，不用出資。李建國(guó)說(shuō)侯某某是胡某某（領(lǐng)導(dǎo)）夫人劉某戊的親戚，有背景，有社會(huì)能量。侯某某是璽恒所的實(shí)際控制人，山西人，也是一個(gè)律師。所里主要的辦公室就是侯某某的辦公室，平時(shí)所里的公章、收款一直都由侯某某管理，銀行賬戶預(yù)留手章都是侯某某的，平時(shí)管理也是由侯某某管理。其和程某不熟悉，聽說(shuō)侯某某和程某是同學(xué)關(guān)系。按照所里的規(guī)定，其辦理律師業(yè)務(wù)時(shí)，由所里出具介紹信，和當(dāng)事人簽訂委托協(xié)議時(shí)，找侯某某蓋所里章，費(fèi)用統(tǒng)一打到所里的賬戶上，然后由侯某某安排把律師該得的費(fèi)用拿出來(lái)。當(dāng)時(shí)其和李建國(guó)一起寫了一份協(xié)議，主要是對(duì)侯某某的制約，明確雙方關(guān)系，保護(hù)自己的利益，其和李建國(guó)都簽字了，但侯某某沒有同意，就沒有簽成，這份協(xié)議找不到了。20、證人劉某丁（北京西城區(qū)人）的證言證實(shí)：其自2011年7月至今在北京市璽恒律師事務(wù)所工作。該所名下現(xiàn)在（2013年10月）只有2名律師，其自己和程某。該所從2012年5月份至今屬于歇業(yè)狀態(tài)。其聽說(shuō)過(guò)李建國(guó)，但其到該所之后一直沒有見過(guò)該人。2011年7月份北京東城區(qū)司法局人員到該所找過(guò)李建國(guó)，司法局的人稱有人投訴李建國(guó)，拿別人的錢還不辦事，人也聯(lián)系不上，李建國(guó)也不去司法局年審，當(dāng)時(shí)北京東城區(qū)司法局就把李建國(guó)的律師資格注銷了。其不知道盧某委托該所人員李建國(guó)去會(huì)見犯罪嫌疑人閆某及向相關(guān)部門申請(qǐng)取保候?qū)彽南嚓P(guān)事宜。所里的公章一直是由侯某某管理。司法局的人員問過(guò)侯某某是否將該所公章給李建國(guó)提供使用，侯某某稱從來(lái)沒有過(guò)。其到該所時(shí)內(nèi)勤是一個(gè)叫田某丹的，沒聽過(guò)有個(gè)叫王某某的在該所工作過(guò)。21、證人林某（黑龍江哈爾濱人）的證言證實(shí)：其是黑龍江圣瑞集資一案的投資戶，因去圣瑞公司打聽消息就認(rèn)識(shí)了全國(guó)各地的投資戶。盧某是唐山的投資者，劉某乙是天津在圣瑞投資的負(fù)責(zé)人。其接到劉某乙的電話，說(shuō)要給閆某辦理取保候?qū)?，救閆某，讓其號(hào)召全國(guó)各地圣瑞投資戶集錢辦，她們已經(jīng)集了有90萬(wàn)元了。后來(lái)其決定介入該事。2010年8月份，其到唐山見過(guò)盧某，盧某對(duì)其說(shuō)通過(guò)北京的劉某甲認(rèn)識(shí)陳浩，陳浩介紹了一個(gè)叫李建國(guó)的律師。李建國(guó)專門打集資官司，由他為閆某辦理取保候?qū)彛k這個(gè)事情需要500萬(wàn)元，需要其召集全國(guó)各地投資戶集這500萬(wàn)元。后來(lái)，盧某說(shuō)劉某乙、北京劉某甲已經(jīng)在辦這個(gè)事情了，已經(jīng)有90萬(wàn)元了。其就開始和全國(guó)各地的投資戶籌款，并將盧某的賬號(hào)告訴大家，有的人直接到唐山，把錢直接交給盧某，一直集到410萬(wàn)元。盧某說(shuō)2010年10月15日應(yīng)該放人，可到了10月20日還沒有消息，各地的人都給其打電話，盧某對(duì)其說(shuō)李建國(guó)、陳浩都在抓緊辦，410萬(wàn)元中10萬(wàn)元是給李建國(guó)的費(fèi)用，那400萬(wàn)元是給閆某等四人辦取保候?qū)彽馁M(fèi)用，一個(gè)人100萬(wàn)元。2011年初，其通過(guò)北京的趙姐與李建國(guó)通了電話，李建國(guó)說(shuō)錢不是其打過(guò)去的，不愿與其通話。其就讓北京的趙姐聯(lián)系李建國(guó)見面。2011年6、7月份，在北京的一個(gè)飯店，李建國(guó)說(shuō)這幾個(gè)人肯定能出來(lái)，讓大家放心。23、證人張某丙（北京西城人）的證言證實(shí)：其通過(guò)劉某甲認(rèn)識(shí)了李建國(guó)。劉某甲通過(guò)一個(gè)叫陳浩介紹北京市璽恒律師事務(wù)所律師李建國(guó)，想通過(guò)李建國(guó)把閆某保出來(lái)，讓公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)，還投資人的資金。2010年7月21日，其與盧某、盧某丈夫、王某玲、劉某乙、劉某甲、陳浩、黃某兵等共同到了櫻花賓館。陳浩向大家介紹了李建國(guó)律師。其與趙某乙在大廳右側(cè)等著，由盧某、劉某乙、李建國(guó)等人在大廳左側(cè)談。后來(lái)盧某說(shuō)李律師要40萬(wàn)元的費(fèi)用，下周就可以把閆某保出來(lái)，讓北京的投資人準(zhǔn)備10萬(wàn)元現(xiàn)金，第二天，其與趙某乙將10萬(wàn)元現(xiàn)金交給了劉某甲。（四）被告人的供述和辯解：該組證據(jù)證實(shí)了被告人李建國(guó)使用各種手段騙取被害人信任，收到被害人轉(zhuǎn)賬的資金后，大部分用于高檔消費(fèi)、償還借款等，其沒有能力做到對(duì)被害人的承諾。被告人李建國(guó)在偵查階段的供述和辯解證實(shí)：其通過(guò)北京的劉某甲和陳浩認(rèn)識(shí)了盧某、劉某丙。該二人是圣瑞公司非法集資案被害人，去北京尋求律師給予法律幫助。2010年7月21日在北京櫻花賓館與盧某、劉某丙等人談的為閆某辦理取保候?qū)彽氖虑?。?dāng)時(shí)在場(chǎng)的有盧某、盧某的丈夫、劉某甲、趙姐、劉某乙。其告訴盧某說(shuō)有過(guò)硬的社會(huì)關(guān)系，可以通過(guò)關(guān)系給閆某辦理取保候?qū)?，所在盧某才信任了他。其向盧某等人要410萬(wàn)元的費(fèi)用是為閆某辦理取保候?qū)彽馁M(fèi)用。2010年9月28日，其和盧某在云南大廈見過(guò)面，當(dāng)時(shí)有盧某、劉某甲、盧某丈夫等人，劉某丙不在場(chǎng)，當(dāng)時(shí)其對(duì)盧某說(shuō)已經(jīng)見過(guò)閆某了，該找的人也找了，并給盧某一份閆某取保候?qū)徤暾?qǐng)書復(fù)印件。盧某于2010年10月8日和11月14日將200萬(wàn)元和210萬(wàn)元打入其銀行卡（尾號(hào)7316）內(nèi)，其給盧某打了兩張收條。其與盧某、劉某丙簽了委托代理合同，以北京璽恒律師事務(wù)所的名義簽的。其和閆某妻子高某甲去哈爾濱經(jīng)偵支隊(duì)辦理過(guò)會(huì)見閆某的事情。會(huì)見閆某后，讓閆某在取保候?qū)徤暾?qǐng)書上簽字。其與盧某、劉某丙簽訂的合同日期實(shí)際是2010年11月14日，只是倒簽到7月21日。因?yàn)樵?0月8日、14日盧某給其打款了，但是沒有合同，所以倒簽到7月21日。這兩份合同沒有關(guān)系，劉某甲代表北京的投資人籌集資金，盧某代表唐山的投資人籌集資金。其與盧某、劉某甲等人都簽訂過(guò)合同，與劉某甲簽訂的合同沒有蓋章。與盧某簽的合同有印章，用電腦打印的電子印章，不是用真正印章加蓋的。410萬(wàn)元有150萬(wàn)元匯給張某甲了，讓張某甲找全國(guó)人大周某某副委員長(zhǎng)督辦閆某取保候?qū)彽氖虑?，這150萬(wàn)元是給張某甲的好處費(fèi)，其給張某甲150萬(wàn)元，表明其是在做這件事情，成與不成，其并不關(guān)心；其通過(guò)孫某買了國(guó)聯(lián)茅臺(tái)酒，給孫某轉(zhuǎn)賬25萬(wàn)元。酒給張某甲了40件或50件。國(guó)興汽修廠租車20多萬(wàn)元，通過(guò)崔某租車29萬(wàn)元（其中轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)元，現(xiàn)金9萬(wàn)元），還賬給史某甲5萬(wàn)元，還賬給蘭某（通過(guò)其兒媳武某）5萬(wàn)元，給田某打款20多萬(wàn)元用于幫助內(nèi)蒙的老板墊付融資費(fèi)用，購(gòu)買百達(dá)翡麗和伯爵皮帶等高級(jí)消費(fèi)品自用大概十幾萬(wàn)元，通過(guò)北京個(gè)體戶李志華購(gòu)買名表等12萬(wàn)元，其他記不清了。其律師證是因?yàn)?011年6月份沒有年檢被注銷的，2011年6月份之前其是執(zhí)業(yè)律師，2011年之后不是合法的執(zhí)業(yè)律師。張某甲是2011年初開始陸續(xù)退款的，大概退了30多萬(wàn)元，可以調(diào)查張某甲及他弟弟張某輝與其及其子李某一的銀行往來(lái)，以銀行記錄為準(zhǔn)。張某甲退款后其未告訴盧某。其退給劉某乙23萬(wàn)元左右，因?yàn)?010年8月底在北京的一個(gè)賓館，其向陳浩、劉某甲、劉某乙出示過(guò)一份其在哈爾濱看守所給閆某做的筆錄，其實(shí)這份筆錄是假的，其當(dāng)時(shí)并沒有見到閆某。劉某乙在看筆錄時(shí)發(fā)現(xiàn)閆某簽字的筆體不對(duì)，因?yàn)閯⒛骋抑耙娺^(guò)閆某的簽字，所以對(duì)其產(chǎn)生了懷疑。但劉某乙并沒有告訴盧某。2010年9月底其再次向劉某乙、盧某等人出示其給閆某做的詢問筆錄時(shí)，劉某乙才認(rèn)可其真的見到了閆某。因?yàn)閯⒛骋铱创┢渥龅募俟P錄，其怕她告訴盧某，還有劉某甲總幫劉某乙跟其要錢，所以其就陸續(xù)退給劉某乙大概23萬(wàn)元左右。其做假筆錄是為了取得她們的信任。璽恒所是2008年成立的，由其、胡某、程某三人作為合伙人，注冊(cè)資金10萬(wàn)元。其和高某甲是通過(guò)盧某介紹認(rèn)識(shí)的。其要通過(guò)高某甲的授權(quán)才能成為閆某的代理律師。其與高某甲簽過(guò)兩份合同。高某甲沒有履行合同，是盧某等人代高某甲交了費(fèi)用。其與高某甲簽訂合同的目的是可以會(huì)見閆某，而且通過(guò)會(huì)見閆某，盧某等人確認(rèn)其有辦事能力。因?yàn)楫?dāng)時(shí)高某甲找過(guò)當(dāng)?shù)氐穆蓭?，想通過(guò)律師會(huì)見閆某，但是沒有能夠會(huì)見成功，但是其會(huì)見成功了。其認(rèn)可張某甲、盧某提供的錄音中的聲音是自己的。（五）視聽資料：該組證據(jù)證實(shí)了被告人李建國(guó)試圖讓證人張某甲編造證言，蒙蔽偵查機(jī)關(guān)的情況及與盧某等人于2011年5月于李建國(guó)見面時(shí)談話情況。張某甲提供的錄音資料主要內(nèi)容是：李建國(guó)告訴張某甲別跟唐山公安見面，如果見面了要對(duì)公安機(jī)關(guān)說(shuō)明是劉某甲委托了李建國(guó)律師，并且劉某甲讓李建國(guó)律師轉(zhuǎn)賬給張某甲150萬(wàn)元，必須要說(shuō)劉某甲讓轉(zhuǎn)的，這樣可以逃避兩個(gè)人的責(zé)任。盧某提供的錄音資料主要內(nèi)容是：全國(guó)各地的圣瑞公司集資人代表2011年5月與李建國(guó)見面，詢問接近一年時(shí)間了，閆某還能不能保出來(lái)，還需要這些集資人代表做些什么，李建國(guó)回答高層還在博弈，估計(jì)再有三個(gè)月左右就能出結(jié)果了。（六）鑒定意見：該組證據(jù)證實(shí)了被告人李建國(guó)與被害人盧某所簽訂的合同的印章不是蓋印形成；被告人李建國(guó)與張某甲、盧某之間的通話、對(duì)話錄音是真實(shí)的。1、唐山市公安局物證鑒定所出具的冀唐公物鑒文字（2013）084號(hào)印章檢驗(yàn)鑒定報(bào)告證實(shí)：盧某提供的與李建國(guó)簽訂的委托代理合同中的“北京市璽恒律師事務(wù)所BEIJINGXIHENGLAWFIRM”印章印文不是蓋印形成。2、中華人民共和國(guó)公安部出具的公物證鑒字（2014）5305號(hào)物證鑒定書（單行材料）證實(shí)：CENLUXC52數(shù)碼錄音筆內(nèi)“04”的錄音記錄中被稱為“李律師”的說(shuō)話人是李建國(guó)；名為“20140723_093645347.amr”的音頻文件中稱對(duì)方為“兄弟”的說(shuō)話人是李建國(guó)。
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