名頭閃耀的拍賣公司，幾個(gè)素未謀面的業(yè)務(wù)員，竟能讓手中的藏品翻倍出售!一步步圈套、一個(gè)個(gè)陷阱，買賣交易的背后究竟隱藏著什么貓膩?
俗話說“盛世古董”!現(xiàn)在越來越多的人走進(jìn)了古玩收藏這個(gè)圈子。搞收藏不僅能豐富生活內(nèi)容，如果眼光好還能保值升值。這不，河南省溫縣的收藏愛好者田建設(shè)，就遇到一個(gè)發(fā)財(cái)?shù)臋C(jī)會，有收藏機(jī)構(gòu)主動找他，說他的藏品能賣出大價(jià)錢。那老田到底收藏的是什么寶貝呢?
田建設(shè)家里的院落不大，屋里院里，擺滿了老田收藏的各類物品。談起自己的收藏經(jīng)歷，老田很感慨。通過經(jīng)常收看電視宣傳，老田的收藏興趣日漸升溫，甚至到了癡迷的程度。
田建設(shè)的妻子對于老伴的愛好很不支持，面對老伴的反感，老田不以為然。他說，雖然自己家境不富裕，對古玩收藏里面的門道也了解不多，但他看中的是當(dāng)今火爆的收藏品買賣拍賣交易市場，相信通過這種方式能讓自己的藏品升值，賺取豐厚的回報(bào)。
但讓老田沒有想到的是，他的這種期待居然很快就變成了現(xiàn)實(shí)。2015年7月下旬，老田意外接到了一個(gè)來自上海的電話，對方是一位女士，說自己是“上海市藏品資源拍賣中心”的資深員工，叫付青秀。而接下來她跟老田所講述的事，讓老田禁不住大喜過望!
老田說，在付青秀和自己的通話過程中，她詳細(xì)的了解了自己收藏的幾樣藏品。她表示，通過在拍賣中心工作的便利條件，她能夠幫老田高價(jià)出售這些藏品。
付青秀說，老田這四樣金屬紀(jì)念品，一個(gè)中華魂，一個(gè)毛主席紀(jì)念章，一個(gè)金條，還有一個(gè)熊貓的紀(jì)念章，總價(jià)值60萬塊錢，并且已經(jīng)找好了買家。
60萬!如此豐厚的回報(bào)對已經(jīng)投入了半生心血的老田來說，真是一個(gè)難得的好機(jī)會。付青秀的一番描述，讓老田很信任。
打完電話后不幾天，老田就接到了一個(gè)叫潘華新的人打來的電話，說想購買老田的那幾件收藏品。潘華新讓老田自己找一個(gè)代理人，他會讓他的代理人許浩和老田的代理人聯(lián)系，具體商量買賣事宜。這會是真的嗎?將信將疑的老田馬上給付青秀打了電話。沒想到付青秀說，她和對方代理人許浩認(rèn)識，自己可以當(dāng)老田的代理人，這樣雙方接洽起來會很順利。只要老田交一定的費(fèi)用后，他們這樁交易就可以馬上操作了。
滿懷期待的老田欣然同意了。按照付青秀的要求，通過快遞公司代收了這筆錢后，老田又接到了付青秀打來的電話，說按照相關(guān)規(guī)定，老田在交易完成、獲利之前，還需要交納一定的所得稅，共17800元。
這筆錢同樣也是快遞公司代收的。兩次加起來交了兩萬多元，此時(shí)的老田心里，對于這樁交易，對這個(gè)突然冒出來的付青秀，開始有點(diǎn)打鼓了。然而就在這個(gè)時(shí)候，老田接到了一個(gè)電話，電話中的女士自稱是“上海市藏品資源拍賣中心”的員工，說是向老田核實(shí)他委托付青秀辦理交易的事情。
一邊有拍賣中心人員的核實(shí)，一邊自己又收到了快遞回來的相應(yīng)文書、票據(jù)。老田的顧慮徹底打消了。就在等待這樁交易最后成交的期間，付青秀又向老田推薦了一樁合伙投資賺錢的買賣。
老田說，據(jù)付青秀介紹，這個(gè)壺名叫“百子祝壽壺”，是明代的藏品，寓意非常好，有相關(guān)的證書，市場價(jià)值很高。將圖片發(fā)給老田后，付青秀表示，通過自己的工作便利，可以將此壺以較低的價(jià)格買入，然后在通過關(guān)系找個(gè)買家高價(jià)出售，這樣一倒手，利潤很可觀!自己手頭比較緊，而跟老田彼此也很信任，所以付青秀希望老田和她一起做成這筆買賣。
前前后后老田一共三次，打給對方將盡3萬元錢，可雙方的買賣卻還沒成交一筆。對方又反復(fù)催促老田投資、交錢，這讓老田很為難。
老田說，見自己再沒投錢，付青秀便不再主動聯(lián)系他了?？芍罢f好了的買賣，對于自己已經(jīng)付出的盡3萬元錢，對方總得給自己一個(gè)說法。于是，老田主動聯(lián)系了付青秀。但是讓老田沒想到的是，電話打不通了。付青秀把老田拉黑了?；叵胝麄€(gè)過程，這時(shí)老田才感覺到，自己可能是上當(dāng)受騙了。
接到田建設(shè)的報(bào)案后，當(dāng)?shù)嘏沙鏊苤匾暎⒓聪蚝幽鲜乜h公安局刑偵大隊(duì)進(jìn)行了匯報(bào)。通過警方調(diào)查，那個(gè)所謂的“上海市藏品資源拍賣中心”根本就不存在，而自稱該中心資深業(yè)務(wù)員的付青秀，身份信息也是假的，她和田建設(shè)一直都是電話聯(lián)系，從未露面。田建設(shè)所有付出的款項(xiàng)，收到的文書、票據(jù)都是由快遞公司代收送達(dá)的。經(jīng)查，這些文書也都仿造的!警方判斷，田建設(shè)身上發(fā)生的這件事，很顯然是一起有預(yù)謀的詐騙案!可是，整個(gè)過程中，沒有一個(gè)犯罪嫌疑人實(shí)際露面，所有的信息又都是假的，這起詐騙案該從何查起呢?
盡管案件偵破的難度不小，但通過仔細(xì)梳理田建設(shè)受騙的全過程，警方還是注意到了一個(gè)細(xì)節(jié)。
那就是代收錢款的快遞公司!他們會不會和犯罪嫌疑人有直接聯(lián)系呢?就在此時(shí)，警方又接到了來自河南省欒川縣一個(gè)被害人的報(bào)案。
和田建設(shè)案中的付青秀一樣，這個(gè)自稱“上海蘇富比拍賣公司”的女員工也對王某說，有人想購買他手中的藏品，通過他們的拍賣中心就能交易。待王某爽快答應(yīng)后，接下來的遭遇跟老田如出一轍!
王某說，等到快遞公司代收完所有的錢款后，王某就再也打不通對方的電話了。
這兩起案件后，警方又陸續(xù)收到了來自其他省市的報(bào)案，案情經(jīng)過基本一致。通過案件串并信息綜合分析，一個(gè)打著古玩拍賣中心的旗號，設(shè)計(jì)高價(jià)交易藏品陷阱實(shí)施詐騙的犯罪團(tuán)伙，初露端倪。而要想找到這個(gè)詐騙團(tuán)伙，唯一的突破口，就是要查到他們在快遞公司留存的信息!
通過這個(gè)快遞公司,往上游追查，發(fā)現(xiàn)都是從上海方面過來的，然后就是我們?nèi)ヅ蓚刹靻T前往上海，通過這個(gè)快遞公司，查到郵寄快遞的人員。
但是到上海之后警方發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人非常狡猾，他留的身份信息、電話號碼都是假的。不僅如此，該犯罪嫌疑人都是采用代號發(fā)貨的方式，以此防范被暴露的風(fēng)險(xiǎn)。
犯罪嫌疑人采取了一定措施，他不是直接去發(fā)貨，而是通過一個(gè)代理的快遞公司中轉(zhuǎn)。警方通過快遞公司順藤摸瓜，追查到了為該犯罪嫌疑人向這個(gè)快遞公司代理發(fā)貨的中間公司。通過這個(gè)代理發(fā)貨的中間公司，進(jìn)而追查到了這個(gè)犯罪嫌疑人。
通過那個(gè)第三方物流公司，警方找到這個(gè)犯罪嫌疑人馬某虎，他往這個(gè)物流公司還發(fā)有快遞，發(fā)現(xiàn)是從昆山一個(gè)地方的物流點(diǎn)發(fā)出的物流，警方隨后就追查到昆山。
犯罪嫌疑人馬某虎的狡猾程度超出了警方的估計(jì)，可謂是狡兔三窟!通過分析查證，警方得知，馬某虎隱藏在江蘇省昆山市，通過一個(gè)叫“上海全位商務(wù)咨詢公司”的第三方，向田建設(shè)、王某等這樣的被害人，郵寄虛假的公證書、過戶函、完稅證明等資料。代收公證費(fèi)、過戶費(fèi)等費(fèi)用后，將相關(guān)款項(xiàng)轉(zhuǎn)至馬某虎在該公司的月結(jié)賬戶。因?yàn)轳R某虎的發(fā)貨量比較大，上門收件的快遞員對他印象還比較深。通過對快遞員的詢問，警方得知了馬某虎在昆山確切的住址。一場抓捕行動悄然拉開了序幕。
鑒于馬某虎的狡猾程度和一定的反偵察能力，溫縣警方結(jié)合當(dāng)?shù)鼐?，事先在其住所周邊進(jìn)行了嚴(yán)密部署。經(jīng)過兩天的蹲點(diǎn)守候，在掌握了馬某虎的特征和活動規(guī)律后，警方于2015年8月27晚，對馬某虎實(shí)施抓捕。
馬某虎，37歲、四川人、初中文化。警方通過詢問得知這個(gè)QQ號的使用人是他的上線。經(jīng)相關(guān)部門配合，溫縣警方查證，這個(gè)QQ號是一個(gè)叫趙某波的人在使用。掌握了犯罪嫌疑人趙某波信息后，警方發(fā)現(xiàn)趙某波及其同伙的窩點(diǎn)在重慶市萬州區(qū)。在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷?，溫縣警方將趙某波及馬某、趙某芬、趙某，一舉抓獲!
從這次溫縣警方抓獲的這個(gè)詐騙團(tuán)伙的犯罪嫌疑人來看，除了馬某虎外，其他四人基本都是90后，很年輕。他們冒稱“上海蘇富比拍賣公司”、“上海市藏品資源拍賣中心”等機(jī)構(gòu)的工作人員角色，主動打電話聯(lián)系收藏愛好者，并虛構(gòu)買家，謊稱欲高價(jià)購買古玩收藏愛好者手中的藏品。這個(gè)團(tuán)伙成員間，采用交叉使用虛假身份，冒稱上述“買家”相互配合，騙取了被害人的信任，鋌而走險(xiǎn)、實(shí)施詐騙!
趙某波，21歲，四川人。他說，2014年自己通過妻子馬某認(rèn)識了她的叔叔馬某虎。馬某虎很喜好古玩收藏，也很了解里面的門道。馬某虎說，目前古玩收藏拍賣市場很火爆，做售賣工藝品和高價(jià)回收他人藏品的買賣，很賺錢。
暴利的驅(qū)使下，趙某波又把其親戚趙某芬、趙某等人一同拉了進(jìn)來。由馬某虎在上海坐鎮(zhèn)，趙某波帶領(lǐng)著其他人在重慶設(shè)立窩點(diǎn)，由馬某等女性扮演“上海蘇富比拍賣公司”、“上海藏品資源拍賣中心”等機(jī)構(gòu)的工作人員“付青秀”等人，其余的男性扮演“潘新華”等購買人。通過一些渠道搜集到收藏愛好者的個(gè)人信息，干起了詐騙古玩收藏愛好者的勾當(dāng)。詐騙得手后，趙某波將所有進(jìn)展、交易、收取各項(xiàng)費(fèi)用的信息，通過QQ的方式，匯報(bào)給在上海的馬某虎，由馬某虎做統(tǒng)一安排。
經(jīng)溫縣警方最終查實(shí)，該犯罪團(tuán)伙自2014年4月至2015年8月，詐騙數(shù)達(dá)五十五件，詐騙數(shù)額達(dá)一百多萬!給被害人田建設(shè)、王某等這類古玩收藏愛好者，帶來了巨大的經(jīng)濟(jì)損失和傷害。2016年3月23日，河南省溫縣人民檢察院對犯罪嫌疑人馬某虎、趙某波、馬某、趙某芬、趙某五人，以涉嫌詐騙罪，向河南省溫縣人民法院提起了公訴。
經(jīng)對該團(tuán)伙實(shí)施的詐騙犯罪行為認(rèn)真研究、核查后，2016年9月28日，河南省溫縣人民法院對本案進(jìn)行公開審理，并作出了如下判決。
被告人馬某虎、趙某波、馬某、趙某芬、趙某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。在共同犯罪過程中，馬某虎、趙某波起主要作用，系主犯;馬某、趙某芬、趙某起次要作用，系從犯。
所以法院判決，被告人馬某虎犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年;被告人趙某波犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年;被告人馬某、趙某芬犯詐騙罪，判處有期徒刑七年;被告人趙某犯詐騙罪，判處有期徒刑五年。凍結(jié)馬某虎存款，扣押馬某虎、趙某波、馬某現(xiàn)金，退賠被害人損失。
這個(gè)詐騙犯罪團(tuán)伙之所以能這么輕易的得逞，追根溯源，除了犯罪分子的膽大妄為之外，還有就是眾多被害人，急功近利、貪小便宜的心理，才讓犯罪分子們有了可乘之機(jī)。希望通過本期節(jié)目，能警醒電視機(jī)前的古玩收藏愛好者們，還是對古玩收藏拍賣交易市場的復(fù)雜性要多方了解，擺正心態(tài)，對于一夜暴富、天上掉餡餅的好事兒，還是要謹(jǐn)慎對待、多加警惕!
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