公司董事會(huì)議事規(guī)則
第一章 總則
第一條為進(jìn)一步健全完善xx公司（以下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)公司”）法人治理結(jié)構(gòu)，促使集團(tuán)公司董事和董事會(huì)依法、有效履行職責(zé)，規(guī)范董事會(huì)的決策行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》《x市國(guó)資委監(jiān)管企業(yè)重大事項(xiàng)管理暫行規(guī)定》《x公司章程》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合實(shí)際，制定本規(guī)則。
第二條董事會(huì)是集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)決策的常設(shè)機(jī)構(gòu)，根據(jù)出資人和集團(tuán)公司章程授予的職權(quán)，依法對(duì)集團(tuán)公司進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理，對(duì)出資人或履行出資人職責(zé)的機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。
第三條董事會(huì)行使職權(quán)應(yīng)當(dāng)與黨委發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用相結(jié)合，黨委會(huì)研究是董事會(huì)決策重大問(wèn)題的前置程序，重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)必須經(jīng)黨委會(huì)集體研究討論后，再由董事會(huì)作出決定。
第四條董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)收集會(huì)議議題、起草會(huì)議通知、做好會(huì)務(wù)保障、負(fù)責(zé)會(huì)議記錄、整理會(huì)議決議，監(jiān)督、督促董事會(huì)議議定事項(xiàng)的貫徹落實(shí)。
第二章 董事會(huì)議事范圍
第五條集團(tuán)公司董事會(huì)按照相關(guān)規(guī)定權(quán)限范圍進(jìn)行對(duì)應(yīng)研究討論或研究決定，議事決策范圍主要為：
（一）研究執(zhí)行市委、市政府、市國(guó)資委、集團(tuán)公司黨委的有關(guān)重要決定、意見(jiàn)建議。
（二）制定或修改集團(tuán)公司及監(jiān)管企業(yè)公司章程。
（三）制定集團(tuán)公司除黨建制度外的基本管理制度。
（四）決定集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。
（五）決定集團(tuán)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資預(yù)算方案。
（六）決定集團(tuán)公司及監(jiān)管企業(yè)的年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案和利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損方案以及合并財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告等。
（七）決定增加或減少監(jiān)管企業(yè)注冊(cè)資本及產(chǎn)權(quán)（含股權(quán)）、合并、分立、改制、重組、設(shè)立、解散、申請(qǐng)破產(chǎn)等方案。
（八）決定集團(tuán)公司及監(jiān)管企業(yè)年度融資計(jì)劃、重大融資、對(duì)外提供擔(dān)保、對(duì)外的合資投資、上市、發(fā)行債券、從事股票、期貨、證券及其他金融衍生產(chǎn)品等高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)。
（九）決定集團(tuán)公司及監(jiān)管企業(yè)的內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置及定員定崗方案。
（十）決定集團(tuán)公司及監(jiān)管企業(yè)年度用工總量、新增用工總量。
（十一）決定聘任或解聘集團(tuán)公司總經(jīng)理，并根據(jù)總經(jīng)理提名決定聘任或解聘集團(tuán)公司經(jīng)理層班子成員。
（十二）決定聘任或解聘集團(tuán)公司市場(chǎng)化選聘的班子成員，決定其報(bào)酬及獎(jiǎng)懲事項(xiàng)。
（十三）決定任免全資子公司董事長(zhǎng)（執(zhí)行董事）、副董事長(zhǎng)、董事、監(jiān)事及財(cái)務(wù)總負(fù)責(zé)人等，并確定其報(bào)酬及獎(jiǎng)懲事項(xiàng)。
（十四）決定向合資公司派出董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)及董事人選，監(jiān)事人選以及高級(jí)管理人員人選。
（十五）決定集團(tuán)系統(tǒng)工資總額預(yù)算管理。
（十六）研究批準(zhǔn)集團(tuán)公司總經(jīng)理工作報(bào)告。
（十七）集團(tuán)公司及監(jiān)管企業(yè)通過(guò)轉(zhuǎn)讓、出售、托管、置換、抵償債務(wù)、國(guó)有股權(quán)變動(dòng)、轉(zhuǎn)讓債權(quán)及其他收益權(quán)，處置單項(xiàng)賬面凈值或評(píng)估金額500萬(wàn)元（含）以上的國(guó)有資產(chǎn)。
（十八）決定其他需要董事會(huì)決議的重大事項(xiàng)。
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第三章 董事會(huì)議的召集和召開(kāi)
第六條董事會(huì)議題由承辦部門（子公司）按規(guī)定認(rèn)真填寫議題登記表（附請(qǐng)示和相關(guān)附件資料），送業(yè)務(wù)涉及部門會(huì)簽意見(jiàn)后報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審查、副董事長(zhǎng)審核、董事長(zhǎng)審定后交由董事會(huì)辦公室列為董事會(huì)議題，董事會(huì)辦公室按規(guī)定梳理起草董事會(huì)會(huì)議議題單和董事會(huì)會(huì)議通知，按程序報(bào)董事長(zhǎng)審定后及時(shí)通知涉及人員出席（列席）會(huì)議。
第七條擬提交董事會(huì)討論的事項(xiàng)，對(duì)條件不成熟、準(zhǔn)備不充分的，除非緊急情況，一般不列入董事會(huì)會(huì)討論決策議題；對(duì)重大突發(fā)事件或緊急情況來(lái)不及召開(kāi)董事會(huì)，董事長(zhǎng)或者受委托的副董事長(zhǎng)在充分征求其他董事同意的前提下可臨機(jī)處置，事后應(yīng)及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告，董事會(huì)按程序予以確認(rèn)。
第八條董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)因事不能召集和主持的，可委托副董事長(zhǎng)召集和主持；副董事長(zhǎng)因事不能召集和主持的，可由半數(shù)以上的董事共同推舉一名董事召集和主持。
第九條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有超過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行，由董事本人親自出席。董事因事不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍。
第十條董事會(huì)會(huì)議通知可以通過(guò)書面送達(dá)、傳真、電子郵件等方式進(jìn)行通知，會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：會(huì)議時(shí)間、會(huì)議地點(diǎn)、會(huì)議議題、出席會(huì)議的董事名單、列席人員、會(huì)議聯(lián)系人等。
第十一條董事會(huì)會(huì)議在討論決定集團(tuán)公司重大改革、員工工資和福利、勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)保險(xiǎn)等涉及員工切身利益的問(wèn)題時(shí)，應(yīng)當(dāng)事先征求集團(tuán)公司工會(huì)的意見(jiàn)，并邀請(qǐng)工會(huì)代表列席會(huì)議。
第十二條集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)主席、監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議。不是董事的其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員、相關(guān)負(fù)責(zé)同志可根據(jù)董事會(huì)會(huì)議討論事項(xiàng)列席會(huì)議。監(jiān)事會(huì)主席、監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議時(shí)，主要職責(zé)是監(jiān)督董事會(huì)是否按照相關(guān)規(guī)定和法定程序作出決議，聽(tīng)取會(huì)議議事情況，不參與會(huì)議表決；監(jiān)事對(duì)董事會(huì)審議事項(xiàng)可提出質(zhì)詢或建議，對(duì)于董事會(huì)表決事項(xiàng)有異議的，也可在會(huì)后通過(guò)監(jiān)事會(huì)向董事會(huì)遞交書面意見(jiàn)。
第四章 董事會(huì)會(huì)議的表決
第十三條董事依法獨(dú)立行使表決權(quán)。董事會(huì)會(huì)議審議表決事項(xiàng)，應(yīng)由出席會(huì)議的董事或受托人充分發(fā)表意見(jiàn)后再進(jìn)行表決。
第十四條董事會(huì)決議必須經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議決議，與會(huì)董事會(huì)成員在董事會(huì)會(huì)議決議上親筆簽名確認(rèn)。董事會(huì)會(huì)議記錄須包括會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、出席人員、列席人員、記錄人員、與會(huì)董事表決發(fā)言等內(nèi)容，會(huì)議記錄內(nèi)容必須詳細(xì)、規(guī)范，不得隨意涂畫修改。
第十五條董事會(huì)會(huì)議的表決事項(xiàng)與董事自身有利害關(guān)系時(shí)，涉及董事應(yīng)當(dāng)回避，不參與表決。
第十六條董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任，董事會(huì)形成的決議應(yīng)提交出席會(huì)議的董事親筆簽名確認(rèn)。董事會(huì)的決議違反法律法規(guī)或者有關(guān)規(guī)定，致使集團(tuán)公司受到較大損失的，參與決議的董事對(duì)集團(tuán)公司負(fù)有賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，涉及董事可以免除責(zé)任。
第十七條董事未出席會(huì)議參與表決，也未委托其他董事代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議的投票權(quán)，可免除其對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。
第五章 董事會(huì)決議的執(zhí)行
第十八條在董事會(huì)決議未正式下發(fā)前，與會(huì)董事和會(huì)議列席人員對(duì)決議內(nèi)容負(fù)有保密義務(wù)。
第十九條董事會(huì)決議應(yīng)由經(jīng)理層負(fù)責(zé)執(zhí)行和落實(shí)。要認(rèn)真開(kāi)展董事會(huì)決議落實(shí)情況的監(jiān)督檢查，推動(dòng)董事會(huì)議定事項(xiàng)的有效落實(shí)。對(duì)需要報(bào)請(qǐng)市國(guó)資委核準(zhǔn)（備案）或市國(guó)資委審核、市政府核準(zhǔn)的事項(xiàng)，應(yīng)在董事會(huì)決議同意后及時(shí)完備資料并按規(guī)定進(jìn)行上報(bào)。
第六章 附則
第二十條本規(guī)則由集團(tuán)公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋，自印發(fā)之日起執(zhí)行。
第二十一條集團(tuán)公司原印發(fā)的有關(guān)規(guī)定與本規(guī)則相沖突的，按本規(guī)則相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第二十二條本規(guī)則未盡事宜，按照《公司法》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
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