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法信碼丨A6.I14958

主觀明知的認(rèn)定

法信·法律依據(jù)

法信·相關(guān)案例

1.不明知是贓物而大量回收并出售購(gòu)物卡不構(gòu)成犯罪——聞福生掩飾、隱瞞犯罪所得案

案例要旨：行為人不明知是贓物而大量回收并出售購(gòu)物卡并不構(gòu)成犯罪，對(duì)其雖不用科以刑罰，但仍可以適用《治安管理處罰法》的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行行政處罰。

審理法院：江蘇省無錫市崇安區(qū)人民法院

來源：《人民法院報(bào)》2015年05月07日（第7版）

2.長(zhǎng)期從事廢品收購(gòu)的人憑經(jīng)驗(yàn)認(rèn)為收購(gòu)物品來路不正仍予以收購(gòu)的，應(yīng)認(rèn)定其明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞——周權(quán)、張立華等貪污、馮永新、曹錦順等掩飾、隱瞞犯罪所得案

案例要旨：長(zhǎng)期從事廢品收購(gòu)的人收購(gòu)全新的水管時(shí)，可視為其已經(jīng)認(rèn)識(shí)到該水管來路不正，系贓物，收購(gòu)行為應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪論處。

審理法院：江蘇省南通市中級(jí)人民法院

來源：《人民司法·案例》2010年第18期

3.保管人在明知是贓款的前提下進(jìn)行保管和使用的，構(gòu)成隱瞞犯罪所得罪——孔宋、鐘聲斌、向志波、孔軍詐騙，鐘小華隱瞞犯罪所得罪案

案例要旨：實(shí)施盜竊行為的人以生活費(fèi)等名義要求保管人保管贓款，保管人在明知是盜竊所得贓款的情況下仍保管并使用的，應(yīng)以保管人對(duì)所保管財(cái)物性質(zhì)的認(rèn)知作為認(rèn)定其行為構(gòu)成隱瞞犯罪所得罪的依據(jù)。

案號(hào)：（2009）川刑終字第35號(hào)

審理法院：四川省高級(jí)人民法院

來源：《四川省參閱案例·案例指導(dǎo)》2009年第1期（總第20期）

4.明知是贓款而辦理賬戶轉(zhuǎn)移該贓款的，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪——唐風(fēng)軍盜竊，唐風(fēng)光掩飾、隱瞞犯罪所得案

案例要旨：明知是他人利用銀行取款機(jī)故障獲利所得的贓款而辦理儲(chǔ)蓄卡轉(zhuǎn)移該贓款的，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪論處。

案號(hào)：（2008）刑核字第64號(hào)

審理法院：浙江省高級(jí)人民法院

來源：《浙江省參閱案例·案例指導(dǎo)》2010年第4期（總第16期）

5.低價(jià)購(gòu)買謊稱“抵債”的贓物構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪——項(xiàng)某掩飾、隱瞞犯罪所得罪

案例要旨：在沒有直接證據(jù)的情況下，應(yīng)根據(jù)具體行為推定行為人購(gòu)買贓物時(shí)的主觀狀態(tài)。本案中行為人并不明知輪胎是否為贓物，但其根據(jù)反常的低價(jià)和交易時(shí)間應(yīng)該能做出推斷，符合“應(yīng)當(dāng)知道”的要求。明知是贓物而收購(gòu)，成立掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

來源:《浙江審判》2011年第1期

法信·專家觀點(diǎn)

一、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪主觀明知應(yīng)包含“確知”及“可能知”的含義

在我國(guó)刑法學(xué)界，對(duì)于“明知”的含義，有確定說和可能說之爭(zhēng)。確定說認(rèn)為，“明知”限于確知，即行為人對(duì)贓物性質(zhì)有確定性的認(rèn)識(shí)?？赡苷f則認(rèn)為，債務(wù)人對(duì)贓物性質(zhì)的明知，以其認(rèn)識(shí)到具有贓物的可能性為已足，明知既包括對(duì)贓物性質(zhì)的確定性認(rèn)識(shí)，也包括對(duì)贓物的可能性認(rèn)識(shí)，換句話說，只要行為人根據(jù)事實(shí)推知其可能為贓物，即為明知。

我們認(rèn)為，從理論上講，“明知”是形成犯罪故意的必要因素，而“明知”不等于“確知”。明知必然是什么和明知可能是什么，都是明知，都可以形成犯罪故意。因此，把明知可能是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售完全排除在該罪之外，是否妥當(dāng)，值得研究。而且，判斷行為人是否明知，不能單憑他的口供，也不能以犯罪分子是否明確告訴他是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益為準(zhǔn)。司法機(jī)關(guān)只要有充足的事實(shí)證據(jù)，能夠證明行為人在當(dāng)時(shí)不可能不知道是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，也可以認(rèn)定他明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，而予以定罪。

“明知”作為形成犯罪故意的必要因素，其具體內(nèi)容有確知和可能知道之分，盡管他們之間存在程度上的差別，但仍均屬于“明知”的范圍。而且，在現(xiàn)實(shí)生活中，本犯和贓物犯之間往往表現(xiàn)為心照不宣式的合作。本犯往往不、也沒有必要明白說出自己所提供之物是贓物，贓物犯為逃避打擊和制裁，也千方百計(jì)地編造自己不知是贓物的理由。堅(jiān)持確知說似乎有點(diǎn)脫離實(shí)際，也不利于對(duì)贓物犯罪的有效打擊和懲治。

（摘自《刑法分則實(shí)務(wù)研究（第5版）（下冊(cè)）》，王作富主編，中國(guó)方正出版社2013年出版）

二、司法實(shí)踐中認(rèn)定掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪主觀明知經(jīng)常考慮的因素

從以往的司法實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)看，下列因素有助于司法工作人員認(rèn)定行為人是否“明知”：

第一，行為人初次見到、接觸犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的時(shí)間。如果是在深更半夜，或明知當(dāng)?shù)貏偘l(fā)生了重大盜竊、搶劫等犯罪案件，可能會(huì)是正在追繳的贓物等。

第二，本犯的一貫表現(xiàn)。如果行為人明知本犯一貫行為不法，素有劣跡，曾有關(guān)盜竊、詐騙、搶劫等方面的犯罪記錄等。

第三，物品的性質(zhì)、形狀、價(jià)格等。如果物品是違禁品、限制流通物等本犯自身不可能擁有的物品，或者物品顯然被改頭換面過，新物被當(dāng)做舊物甚至廢品急于脫手，或者所處理的物品為電力動(dòng)力線、鋼管、鐵軌、機(jī)器配件，或者本犯出手的價(jià)格明顯低于市場(chǎng)價(jià)格等，往往可以說明該物品來路不正。

第四，交易的方式。贓物犯罪分子與本犯的交易往往非常詭秘，躲躲藏藏，不敢公開交易。

《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理與盜竊、搶劫、詐騙、搶奪機(jī)動(dòng)車相關(guān)刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋〔2007〕11號(hào)）第六條規(guī)定：行為人實(shí)施本解釋第一條、第三條第三款規(guī)定的行為，涉及的機(jī)動(dòng)車有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定行為人主觀上屬于上述條款所稱“明知”：（一）沒有合法有效的來歷憑證；（二）發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)、車輛識(shí)別代號(hào)有明顯更改痕跡，沒有合法證明的。

關(guān)于該罪行為人發(fā)現(xiàn)犯罪所得及其產(chǎn)生的收益性質(zhì)的時(shí)間，我們認(rèn)為，可以是在開始收受、接觸犯罪所得及其產(chǎn)生的收益之時(shí)，也可以是先代為保管財(cái)物，后來發(fā)現(xiàn)是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益。例如，行為人剛開始時(shí)本來不知是贓物，給本犯代為保存等，后來發(fā)現(xiàn)是贓物后，繼續(xù)為犯罪分子藏匿的，構(gòu)成該罪。

關(guān)于該罪的目的和動(dòng)機(jī)，我國(guó)《刑法》第三百一十二條中沒有規(guī)定。外國(guó)刑法中，有的要求行為人在主觀上具有“為犯罪分子或者他人謀取非法物質(zhì)利益”的目的，才構(gòu)成贓物犯罪。在新中國(guó)第一部刑法典起草的過程中，第三十三稿曾經(jīng)規(guī)定了“意圖營(yíng)利”為贓物犯罪的主觀目的，但是刑法最后定稿公布時(shí)，又刪去了“意圖營(yíng)利”這幾個(gè)字。因此，從立法原意上看，我國(guó)刑法并未要求贓物犯罪分子有特定的目的和動(dòng)機(jī)。無論贓物犯罪分子實(shí)施贓物犯罪行為的目的和動(dòng)機(jī)是什么，無論是為了本人利益還是本犯的利益，不論是有償還是無償，均可構(gòu)成該罪。當(dāng)然，在司法實(shí)踐中，贓物犯罪分子中的多數(shù)人或是貪財(cái)圖利，或是出于私情等，才實(shí)施了有關(guān)犯罪行為。

（摘自《刑法分則實(shí)務(wù)研究（第5版）（下冊(cè)）》，王作富主編，中國(guó)方正出版社2013年出版）

三、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪主觀明知的推定方法及注意事項(xiàng)

（一）掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪明知推定的方法

筆者認(rèn)為，在查明以下情形的情況下，可以認(rèn)定行為人主觀上屬于明知：

第一，行為的時(shí)間。行為人初次見到、接觸贓物的時(shí)間，如果是在深更半夜，或明知當(dāng)?shù)貏偘l(fā)生了重大盜竊、搶劫等犯罪案件，盡管行為人矢口否認(rèn)不知是贓物，也可以認(rèn)定行為人在主觀上對(duì)物品的贓物性質(zhì)是明知的。

第二，行為的地點(diǎn)。如查明收購(gòu)、轉(zhuǎn)移、銷售贓物的地點(diǎn)是在隱秘的地點(diǎn)、偏遠(yuǎn)地點(diǎn)、本案作案現(xiàn)場(chǎng)附近等，就可以認(rèn)定為明知是贓物。

第三，物品的價(jià)格。一般來說，本犯為使贓物盡快脫手，變成可流通的財(cái)產(chǎn)形式，其轉(zhuǎn)手贓物的價(jià)格往往相對(duì)低于同類同種物品的市場(chǎng)價(jià)格。如果行為人收受物品的價(jià)格明顯低于市場(chǎng)價(jià)格的，就可作為判斷行為人明知贓物的一個(gè)因素。

第四，物品的特征。本犯為避人耳目，往往將犯罪所得之物品拆整為零，或者物品被改頭換面，有涂改痕跡，或者將新物當(dāng)舊物甚至廢品處理，因而，銷售的物品具有上述特征的，往往可以作為認(rèn)定行為人明知是贓物的一個(gè)因素。另外，行為人接受的是個(gè)人不可能持有的公用設(shè)施器材或機(jī)械零部件，而對(duì)方又沒有單位證明的。

第五，物品的數(shù)量。行為人接受對(duì)方較大數(shù)量的物品，而對(duì)方?jīng)]有合法證明的。

第六，交易的方式。行為人與本犯商定或事實(shí)上在秘密時(shí)間或地點(diǎn)交付物品，然后予以窩藏、轉(zhuǎn)移，收購(gòu)、代為銷售的。

第七，行為人接受國(guó)家禁止個(gè)人經(jīng)營(yíng)的物品，然后窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)或銷售的。

第八，行為人對(duì)本犯的了解程度。如行為人知道對(duì)方是財(cái)產(chǎn)犯罪、經(jīng)濟(jì)犯罪的慣犯，而接受其物品予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)或銷售的。

第九，行為發(fā)現(xiàn)接受的物品可疑，為了貪圖利益而故意不加以查明來源的。

這樣的情況不可能全部列舉，需要根據(jù)實(shí)際情況加以推定。

（二）推定應(yīng)注意事項(xiàng)

為了及時(shí)打擊犯罪并且保障犯罪嫌疑人的合法權(quán)益，進(jìn)行明知推定時(shí)，應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：

第一，明知推定必須以客觀事實(shí)為根據(jù)，不能憑借公安、司法人員的主觀臆斷來推定，也就是說推定結(jié)論的基礎(chǔ)必須是客觀行為與行為人心理狀態(tài)的常態(tài)聯(lián)系；

第二，雖然推定在絕大多數(shù)情況下是真實(shí)的，但不排斥特殊情況下出現(xiàn)錯(cuò)誤，因此應(yīng)當(dāng)允許被告人反證來克服虛假性，即如果被告人確實(shí)能證明自己收購(gòu)、轉(zhuǎn)移、出售物品時(shí)不明知是贓物，就不能維持原推定結(jié)論；

第三，推定方法只應(yīng)在是否具有明知是贓物，并且沒有直接證據(jù)加以證明是明知的情況下才可運(yùn)用，不得一概以推定方法代替調(diào)查取證。

（摘自《掩飾、隱瞞犯罪所得罪中‘明知’的理解與認(rèn)定》，葛為國(guó)、付巍，載《檢察實(shí)踐》2009年第3期）